Ухвала

від 14.11.2016 по справі 757/55698/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55698/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшук, в обґрунтування якого зазначив наступне.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактом підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 20152016 років ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлена особа діючи групою осіб до початку злочинів, домовились про їх спільне вчинення з розподілом функцій, об`єднавшись єдиним умислом та відповідним планом, суспільна небезпечність яких полягала у створенні (придбанні) суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненні фінансових операцій з легалізованими доходами отриманими внаслідок вчинення злочину направленого на порушення встановленого порядку формування фінансових ресурсів національної економіки та порядку оподаткування суб`єктів підприємницької діяльності, який забезпечує надходження податків, зборів та інших платежів, формування доходної частини державного та місцевих бюджетів, а самев порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 551, 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст.ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців» вчинив організацію створення (придбання) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), вказаних слідчим у клопотанні, з метою прикриття незаконної діяльності, повторно, внаслідок незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів, податкової звітності, вчинене повторно; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівліпродажу товарів, робіт та послуг.

Крім цього, впродовж 20152016 років, група осіб діючи за попередньою змовою із службовими особами підприємств реального сектору економіки внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК Українипідробки документів по створенню зазначених вище фіктивних підприємств, здійснювали фінансові операції з коштами, які надходили на рахунок зазначених підприємств від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті у Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. ОДЕСА (МФО 328704), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723), АТ «БОГУСЛАВ» (МФО 380322), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), вчинили фінансові операції по перерахуванню коштів на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності та переведення їх в готівку.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України. Відповідно до ст.12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

В ході досудового розслідування встановлено, що причетною до вчинення вищевказаних злочинів є ОСОБА_11 , яка є засновником та керівником ТОВ «ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД».

У зв`язку з викладеним, слідству необхідно провести обшук житлового домоволодіння, в якому проживає ОСОБА_11 , оскільки застосування інших процесуальних засобів збору доказів потягне їх знищення або приховування.

Підставами проведення обшуку в житловому будинку, в якому проживає ОСОБА_11 є наявність сукупності здобутих доказів.

Відшукуванні речі та документи знаходяться у приватному домоволодінні, в якому проживає ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності з Єдиного реєстру прав власності рахується за ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку в приватному домоволодінні, в якому проживає ОСОБА_14 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні, за винятком формулювання та інші речі та документи, необхідні для розслідування даного кримінального провадження», оскільки воно індивідуально не визначено.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних грошей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 ,- задовольнити частково.

Надати дозвіл старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженню на проведення обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності рахується за ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та фактично використовується ОСОБА_11 з метою відшукання і вилучення:

- документів фінансовогосподарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності ТОВ «АСТ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39770669), ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 39776808), ТОВ «УКРЛАЙФ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39916407), ТОВ «ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39775647), ТОВ «АРТ СВІТ СТАР» (код ЄДРПОУ 39784426), ТОВ «СУЧАСНА ЕРА» (код ЄДРПОУ 39775812), ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39718950), ТОВ «АСГАРД-КОМ» (код ЄДРПОУ 39869640), ТОВ «РАЙНЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39776923), ТОВ «ІНВЕСТТРАНСТОРГ», ТОВ «ДТА ГРУП-1» (код ЄДРПОУ 39979179), ТОВ «ТК «ФОРСАЖ» (код ЄДРПОУ 40057073), ТОВ «СІТІПРАЙС» (код ЄДРПОУ 39784410), ТОВ «ТД ЕЛЕКТРОДОМ» (код ЄДРПОУ 39928082), ТОВ «ЮРКОМ ІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39916365), ТОВ «КРОНТАЙМ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40456742), ТОВ «КРОНТЕХ ПРО» (код ЄДРПОУ 40323317), ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39718950), ТОВ «БІО ФРУКТ» (код ЄДРПОУ 40021885), ТОВ «СОФТПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 39810827), ТОВ «СТЕПН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39720577), ТОВ «СТРУМ КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 40386890), ТОВ «СТЕЙЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40401520), ТОВ «АЛЬТЕРА ЮНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 40413562), ТОВ «ЄВРОПАТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 39607879), ТОВ «КЕЙТЕЛЬСІСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39773524), ТОВ «КОМІВОЯЖЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39533734), ТОВ «КОНТОРГ» (код ЄДРПОУ 40386885), ТОВ «ЛІРЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39671200), ТОВ «ТД «МАЙБУТНЄ ОДЕСИ» (код ЄДРПОУ 39609876), ТОВ «МАНСАН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39776682), ТОВ «ОЛСТАР ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40328404), ТОВ «РІНГТОН» (код ЄДРПОУ 39732891), ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ2015» (код ЄДРПОУ 40068368), ТОВ «ВІТ АУРУМ ЛЮС» (код ЄДРПОУ 36154618), ПП «ЕСПАЙР» (код ЄДРПОУ 24786235),ТОВ «Т.А.Л.І.» (код ЄДРПОУ 34643577), ТОВ «КОМЕРЦІЙНІ ФІНАНСИ» (код ЄДРПОУ 32846171), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ПРОЕКТНОБУДІВЕЛЬНИЙ ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 40109964), ТОВ «ЮРІАН» (код ЄДРПОУ 33189208), ТОВ «АКЦЕНТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40441940), ТОВ «ВАРТА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40304776),ТОВ «ОЛБІГУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40515268), ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «ІНВЕСТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 37883820), ТОВ «ХАРПЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 40670362), ТОВ «ОДЕСА ЕКСПЕРТ РОЯЛ» (код ЄДРПОУ 38644857), ТОВ «ЮРИДИЧНИЙ ДІМ ВАШЕ ПРАВО» (код ЄДРПОУ 39986935), ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО 7.62» (код ЄДРПОУ 40629911), ТОВ «ЕКОТРЕЙД КО» (код ЄДРПОУ 39905490), ТОВ «МОРО ІНТЕРНЕШНЛЛ» (код ЄДРПОУ 40127889), ТОВ «БІДТОРГ» (код ЄДРПОУ 40714294), ТОВ «ДЖЕРАРД ПАРТС» (код ЄДРПОУ 40107113), ТОВ «ДІВІСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40714315), ТОВ «СОФТВЕР КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 40554511), ТОВ «СТРОЙАРТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40091821), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ ДЕЛЬФІН» (код ЄДРПОУ 40693039) ключів доступів до системи клієнтбанк, щодо управління рахунки, подачі, печаток цих підприємства, а також, предметів, оригіналів документів та печаток підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою;

- документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансовогосподарських, статутних, реєстраційних та інших документів даних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, ключів податкової звітності, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; електроннообчислюваної техніки, та іншого майна здобутого злочинним шляхом та використовувалось у злочинній діяльності, а також інших предметів та документів, які мають доказове значення по справі;

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам та ФОП;

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1