Ухвала

від 07.12.2016 по справі 757/60477/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60477/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000003532 від 18.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території України функціонує організована злочинна група, до складу якої входять посадові особи Міністерства інфраструктури України та ПАТ «Тепловозоремонтний завод», діяльність якої направлена на розкрадання майна підприємства у сфері транспорту шляхом доведення його до банкрутства.

Установлено, що службові особи ПАТ «Тепловозоремонтний завод» (код ЭДРПОУ 13962568), перебуваючи у змові з невстановленими на даний час посадовими особами Міністерства інфраструктури України та іншими невстановленими особами, з метою доведення до банкрутства вказаного підприємства, яке перебувало у їх віданні, підробили та у подальшому використали форвардний контракт від 22.12.2008, який нібито укладено між «ANDATA Limited» (P/O/Box 5411, Margarita House, 15 Them.Dervis Str., Nicosia, Cyprus, a/c № 0155-41-031518-06 in Bank of Cyprus Ltd. IBAN: НОМЕР_1 , I.B.U. SWIFT CODE: BCYPCY 2N) та ПАТ «Тепловозоремонтний завод» на невигідних умовах, а саме на закупівлю базового активу загальною вартістю понад 97 млн. грн.

Відповідно до вказаного договору «ANDATA Limited» випускає безвідкличне зобов`язання передати базовий актив ВАТ «Тепловозоремонтний завод» у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією ціни продажу під час укладення контракту (в момент видачі деривативу).

Крім цього, 22.12.2008 між «ANDATA Limited» (кредитор) та ЗАТ «Внешторг» (поручитель) укладено підроблений договір поруки, в якому поручитель поручається перед кредитором за виконання боржником (ПАТ «Тепловозоремонтний завод») його зобов`язань.

Вказані форвардний контракт та договір поруки було підписано громадянином Російської Федерації - ОСОБА_6 як керуючим директором фірми «ANDATA Limited». Однак у подальшому установлено, що на момент укладення вказаних договорів директором «ANDATA Limited» був громадянин Кіпру Popi Christodoulou, а тому ОСОБА_7 права підпису не мав, оскільки набув статусу директора «ANDATA Limited» лише 16.06.2011.

Крім того, ПАТ «Тепловозоремонтний завод» на момент нібито укладення вказаного форвардного контракту мало стійку фінансову неспроможність.

Зокрема, встановлено, що 29.11.2005 між ПАТ «УкрСиббанк» (в особі директора Полтавської філії ОСОБА_8 ) та ПАТ «Тепловозоремонтний завод» (в особі Генерального директора ОСОБА_9 ) укладено кредитний договір № 7-КБ, згідно якого завод отримує в кредит від банку грошові кошти в сумі 30 мільйонів гривень з умовою повернення в повному обсязі до 28.11.2008.

Також, 29.11.2005 між ПАТ «УкрСиббанк» (в особі директора Полтавської філії ОСОБА_8 ) та ЗАТ «Внешторг» (в особі голови правління ОСОБА_10 ) укладено кредитний договір № 6-КБ, згідно якого ЗАТ «Внешторг» отримує в кредит від банку грошові кошти в сумі 16 мільйонів гривень з умовою повернення в повному обсязі до 28.11.2008.

Поряд з цим, 29.11.2005 між ПАТ «Тепловозоремонтний завод» (в особі Генерального директора ОСОБА_9 ) та ПАТ «УкрСиббанк» (в особі директора Полтавської філії ОСОБА_8 ) укладено договір іпотеки (без номеру), відповідно до якого ПАТ «Тепловозоремонтний завод» передає в іпотеку банку своє майно з метою забезпечення вимог згідно з договорами № 6-КБ та 7-КБ від 29.11.2005.

Крім того, між ПАТ «УкрСиббанк» та ПАТ «Тепловозоремонтний завод» укладено договори застави майна від 01.12.2005 та від 21.08.2008. Згідно з вказаними договорами, майно ПАТ «Тепловозоремонтний завод» перебуває під заставою у банку з метою забезпечення виконання умов договорів №6-КБ та 7-КБ від 29.11.2005.

Вказане підтверджує, що ПАТ «Тепловозоремонтний завод» не в змозі було виконати умови підробленого форвардного контракту з «ANDATA Limited». В свою чергу, строк оплати деривативу за форвардним контрактом між «ANDATA Limited» та ВАТ від 22.12.2008 сплив 20.06.2009.

У подальшому, 18.05.2011 представники фірми «ANDATA Limited» з метою доведення до банкрутства ПАТ «Тепловозоремонтний завод» використали завідомо підроблений форвардний контракт та звернулись до Господарського суду Харківської області з позовом про солідарне стягнення заборгованості з ПАТ «Тепловозоремонтний завод» та ЗАТ «Внешторг» на загальну суму понад 97млн.грн.

Рішенням судді Господарського суду Харківської області ОСОБА_11 від 15.06.2011 у справі № 5023/3785/11 задоволено позов фірми «ANDATA Limited» до ПАТ «Тепловозоремонтний завод» та ЗАТ «Внешторг» і вирішено стягнути солідарно з вказаних підприємств понад 97млн. грн. заборгованості.

Далі, ЗАТ «Внешторг» визнано банкрутом та ліквідовано, у зв`язку з чим погашення боргу товариства покладено на ПАТ «Тепловозоремонтний завод».

Відповідно до інформації ГУ БКОЗ СБ України до скоєння зазначеного злочину причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який колишнім генеральним директором ПАТ «Тепловозоремонтний завод» та на даний час продовжує вживати заходів щодо визнання його неплатоспроможності, використовуючи при цьому підконтрольні йому фірмі ПрАТ «ЛЮКС-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 33119738), ТОВ «ГРУПА М2» (код ЄДРПОУ 38158221), що зареєстровані за адресою: м.Харків, вул. Дарвіна, буд. 37).

Обставини, що вказують на можливу причетність ОСОБА_9 до вчинення кримінальних правопорушень викладені у рапорті ГУ БКОЗ СБ України від 17.11.2016, допиті ОСОБА_12 від 25.11.2016 та містяться в інших матеріалах кримінального провадження в їх сукупності.

Згідно ч. 4 ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, є особливо тяжким.

За інформацією ГУ БКОЗ СБ України за місцем реєстрації ТОВ «ГРУПА М2» за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Дарвіна, буд. 37, можуть зберігатись документи та речі, що мають значення доказів у кримінальному провадженні та грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Місце реєстрації ТОВ «ГРУПА М2» підтверджується показаннями свідка ОСОБА_12 , згідно до витягу з державного реєстру прав на нерухоме майно управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Київ від 21 листопада 2016, вказане нежитлове приміщення належить на праві приватної власності ТОВ «ГРУПА М2».

Таким чином є підстави вважати, що необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження документи та речі, що мають значення доказів у кримінальному провадженні та грошові кошти здобуті злочинним шляхом, можуть зберігатись за місцем реєстрації ТОВ «ГРУПА М2» за адресою: Харківська область,м.Харків, вул. Дарвіна, буд. 37.

Отже, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документування та здобуття доказів протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ТОВ «ГРУПА М2» за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Дарвіна, буд. 37, у ході якого планується відшукання та вилучення речей і документів, зокрема:

первинних фінансово-господарських та бухгалтерських, реєстраційних документів, документів складського обліку, відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей на паперових та електронних носіях

оригіналів, підроблених примірників, шаблонів чи проектів форвардних, кредитних договорів, договорів купівлі-продажу, позики, іпотеки, застави, поруки, довіреностей, інших правочинів, у тому числі укладених з метою маскування, приховування злочинного походження набутого майна;

відтисків печаток, штампів, кліше і бланків підконтрольних злочинній організації суб`єктів господарювання;

предметів накопичення, зберігання та передачі інформації (комп`ютерна техніка, засоби друку, копіювання та сканування, флеш-картки, CD та DVD диски, жорсткі диски, відео, фото тощо);

документів щодо планування здійснення злочинної діяльності (в тому числі зошитів, блокнотів, чернеток, інших записників, документів "чорної бухгалтерії" (подвійного обліку)), вчинення самої діяльності, отримання прибутку,

платіжних доручень, банківських виписок, кредитних карток, чекових книжок, інших розрахункових та банківських документів, що свідчать про рух коштів, тощо

мобільних телефонів та їх складових, які могли використовуватися при вчинені кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні;

судових рішень, документів, що стосуються процедури банкрутства

інших речей та документів, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за місцем реєстрації ТОВ «ГРУПА М2» за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Дарвіна, буд. 37, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуванних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ОСОБА_5 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016000000003532 від 18.11.2016 та за їх дорученням оперативним підрозділам на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «ГРУПА М2» за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Дарвіна, буд. 37, яке на праві приватної власності належить ТОВ «ГРУПА М2» з метою відшукання, виявлення та вилучення речей, майна і документів, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, зокрема:

первинних фінансово-господарських та бухгалтерських, реєстраційних документів, документів складського обліку, відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей на паперових та електронних носіях

оригіналів, підроблених примірників, шаблонів чи проектів форвардних, кредитних договорів, договорів купівлі-продажу, позики, іпотеки, застави, поруки, довіреностей, інших правочинів, у тому числі укладених з метою маскування, приховування злочинного походження набутого майна;

відтисків печаток, штампів, кліше і бланків підконтрольних злочинній організації суб`єктів господарювання;

предметів накопичення, зберігання та передачі інформації (комп`ютерна техніка, засоби друку, копіювання та сканування, флеш-картки, CD та DVD диски, жорсткі диски, відео, фото тощо);

документів щодо планування здійснення злочинної діяльності (в тому числі зошитів, блокнотів, чернеток, інших записників, документів "чорної бухгалтерії" (подвійного обліку)), вчинення самої діяльності, отримання прибутку,

платіжних доручень, банківських виписок, кредитних карток, чекових книжок, інших розрахункових та банківських документів, що свідчать про рух коштів, тощо

мобільних телефонів та їх складових, які могли використовуватися при вчинені кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні;

судових рішень, документів, що стосуються процедури банкрутства

інших речей та документів, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя