Ухвала

від 26.12.2016 по справі 127/27466/16-к

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/27466/16-к

Провадження №1-кс/127/9594/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю слідчої ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку у нежитловій будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 13, офіс 315, що фактично належить на праві приватної спільної часткової власності ВАТ Спеціалізована будівельна компанія Водпроект та гр-ну ОСОБА_3 , де фактично знаходиться офіс ТОВ ЖК-Гарант (код за ЄДРПОУ 33966190), з метою відшукання і вилучення оригіналів/копій фінансово-господарської діяльності щодо проведених операцій ТОВ Прод-Тор (код за ЄДРПОУ 39254345), ТОВ Ділові ініціативи (код за ЄДРПОУ 39529293) та ТОВ Вінницябудремсервіс (код за ЄДРПОУ 39445486) за період з 01.01.2015 по 31.05.2015, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_2 звернулася до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що приблизно влітку 2014 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на незаконне збагачення шляхом створення суб`єктів господарювання фіктивних підприємств: ТОВ Прод-Тор, ТОВ Ділові ініціативи та ТОВ Вінницябудремсервіс, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні підприємствам реального сектору економіки послуг з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними та протиправними діями вчинив злочини, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

Подальшим досудовим розслідуванням також встановлено, що за фактичним місцем знаходження ТОВ ЖК-Гарант (код за ЄДРПОУ 33966190), директором якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності щодо проведених операцій ТОВ Прод-Тор (код за ЄДРПОУ 39254345), ТОВ Ділові ініціативи (код за ЄДРПОУ 39529293) та ТОВ Вінницябудремсервіс (код за ЄДРПОУ 39445486) за період з 01.01.2015 по 31.05.2015, печатки, штампи, електронні носії інформації, чисті бланки, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, на яких знаходяться контакти та інша інформація щодо замовників послуг з конвертації грошових коштів, електронні зразки підписів та печаток, первинні бухгалтерські документи, що не були надані для податкової перевірки, чорнові записи про проведення господарської діяльності, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії), записні книжки, зошити з адресами фірм з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському обліку, документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність, інші документи, штампи фіктивних підприємств, установ та організацій, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів скоєного кримінального правопорушення.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 68960625 від 26.09.2016 нежитлова будівля за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 13, належить на праві приватної спільної часткової власності ВАТ Спеціалізована будівельна компанія Водпроект та гр-ну ОСОБА_3 .

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцем знаходження ТОВ ЖК-Гарант.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених первинних бухгалтерських документів, чорнових записів, печаток, штампів, бланків, документів фіктивних суб`єктів господарської діяльності тощо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного правопорушення, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, проведення документальних перевірок та експертиз, забезпечення відшкодування завданих збитків, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст. 110 та ст. 234 КПК України, слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_2 підтримала вимоги клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у нежитловій будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 13, офіс 315, що фактично належить на праві приватної спільної часткової власності ВАТ Спеціалізована будівельна компанія Водпроект та ОСОБА_3 , де фактично знаходиться офіс ТОВ ЖК-Гарант (код за ЄДРПОУ 33966190), можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл обшуку у нежитловій будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 13, офіс 315, що фактично належить на праві приватної спільної часткової власності ВАТ Спеціалізована будівельна компанія Водпроект та гр-ну ОСОБА_3 , де фактично знаходиться офіс ТОВ ЖК-Гарант (код за ЄДРПОУ 33966190), з метою відшукання і вилучення оригіналів/копій фінансово-господарської діяльності щодо проведених операцій ТОВ Прод-Тор (код за ЄДРПОУ 39254345), ТОВ Ділові ініціативи (код за ЄДРПОУ 39529293) та ТОВ Вінницябудремсервіс (код за ЄДРПОУ 39445486) за період з 01.01.2015 по 31.05.2015, печатки, штампи, електронні носії інформації, чисті бланки, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, на яких знаходяться контакти та інша інформація щодо замовників послуг з конвертації грошових коштів, електронні зразки підписів та печаток, первинні бухгалтерські документи, що не були надані для податкової перевірки, чорнові записи про проведення господарської діяльності, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії), записні книжки, зошити з адресами фірм з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському обліку, документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність, інші документи, штампи фіктивних підприємств, установ та організацій, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: