Вирок

від 27.12.2016 по справі 755/18306/16-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/18306/16-к

1-кп/755/1092/16

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" грудня 2016 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження №32016100050000089 за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, громадянки України, українки, з професійно-технічною освітою, незаміжньої, непрацюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205? КК України,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_5 , на початку грудня 2014 року у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території м. Києва зустрілася з невстановленою слідством особою, яка запропонувала останній отримати частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю /далі ТОВ/ «Інвестнафтопродукт» /код ЄДРПОУ 36404672/ та стати директором зазначеного товариства без наміру здійснювати нею господарську діяльність, передбачену статутом вказаного товариства. Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, ОСОБА_5 , розуміючи, що вона приймає частку у статутному капіталі та призначає себе на посаду директора ТОВ «Інвестнафтопродукт» не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих мотивів погодилася на таку пропозицію.

Так, згідно пункту 1 статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15.05.2003 №755-IV визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник /засновники/ або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи; примірник оригіналу /ксерокопію, нотаріально засвідчену копію/ рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом; два примірники установчих документів /у разі подання електронних документів - один примірник/; документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи. У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом; інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.

Пункт 9 статті 24 цього ж закону визначає, якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред`являється його паспорт. Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником /засновниками/ юридичної особи, державному реєстратору додатково пред`являється її паспорт та надається документ, що засвідчує її повноваження або в разі подання електронних документів документ, що засвідчує повноваження цієї особи, в електронній формі залучається до документів, передбачених частинами першою - сьомою цієї статті.

В свою чергу, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надала невстановленій досудовим розслідуванням особі копії свого паспорта громадянина України НОМЕР_2 , виданого Оболонським РУ ГУ МВС в м. Києві 21.05.2002, та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера 2766612003, яка на підставі цих документів у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час виготовила реєстр №3-1 від 03.12.2014 учасників ТОВ «Інвестнафтопродукт», які були присутні на загальних Зборах Учасників ТОВ «Інвестнафтопродукт» 03.12.2014, протокол №3 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Інвестнафтопродукт» від 03.12.2014 та статут ТОВ «Інвестнафтопродукт», затверджений протоколом №3 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Інвестнафтопродукт» від 03.12.2014, в яких ОСОБА_5 була зазначена як учасник товариства та призначена на посаду директора.

В подальшому, 03.12.2014 року за попередньою змовою з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 зустрілася біля виходу зі станції метро «Університет» в м. Києві та підписала реєстр №3-1 від 03.12.2014 учасників ТОВ «Інвестнафтопродукт», які були присутні на загальних Зборах Учасників ТОВ «Інвестнафтопродукт» 03.12.2014, протокол №3 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Інвестнафтопродукт» від 03.12.2014, в які внесені неправдиві відомості щодо участі ОСОБА_5 у загальних Зборах Учасників ТОВ «Інвестнафтопродукт», включення її до складу учасників та призначення на посаду директора ТОВ «Інвестнафтопродукт».

Того ж дня, продовжуючи вчиняти дії, направлені на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час прослідувала за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 2, офіс 151, до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , де в присутності вказаного нотаріуса підписала статут ТОВ «Інвестнафтопродукт», затверджений протоколом №3 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Інвестнафтопродукт» від 03.12.2014, в який внесені неправдиві відомості, а саме: в п.1.3. зазначено, що місцезнаходження Товариства: м. Київ, бульв. Праці, 2/27, проте ТОВ «Інвестнафтопродукт» офісного та інших приміщень не мало та не використовувало; в п.2.1. зазначено, що учасником Товариства є громадянка України ОСОБА_5 , яка фактично наміру ставати учасником товариства не мала, в подальшому правами учасника товариства не користувалася та обов`язки учасника товариства не виконувала; в п.4.1. зазначено, що статутний капітал товариства сформовано в розмірі 64000 грн. за рахунок внесків учасників, однак ОСОБА_5 частку в статутному капіталі фактично не приймала, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робила; в п.5. зазначено мету та предмет діяльності ТОВ «Інвестнафтопродукт», які фактично ОСОБА_5 виконувати наміру не мала.

Крім того, 03.12.2014 року біля виходу з офісного приміщення вказаного нотаріуса у невстановлений досудовим розслідуванням час підписала довіреність, завчасно підготовлену невстановленою особою, якою уповноважила невідому їй особу бути представником ТОВ «Інвестнафтопродукт» в усіх установах та організаціях міста Києва, в тому числі у державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби ГУ Юстиції в м. Києві, в пенсійному фонді та інших фондах, державній податковій інспекції ГУ Міндоходів у м. Києві, фінансовому відділі, валютному відділі, органах статистики з усіх питань, пов`язаних з перереєстрацією, внесенням змін в установчі документи (в тому числі викладенням їх в новій редакції), зміною керівника, головного бухгалтера, місцезнаходження, складу учасників, основних видів економічної діяльності Товариства, системи оподаткування Товариства.

На час підписання реєстру № 3-1 від 03.12.2014 учасників ТОВ «Інвестнафтопродукт», які були присутні на загальних Зборах Учасників ТОВ «Інвестнафтопродукт» 03.12.2014, протоколу №3 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Інвестнафтопродукт» від 03.12.2014 та статуту ТОВ «Інвестнафтопродукт», затверджений протоколом № 3 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Інвестнафтопродукт» від 03.12.2014, ОСОБА_5 розуміла, що вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Інвестнафтопродукт», оскільки ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи домовились про те, що учасником та директором ТОВ «Інвестнафтопродукт» буде значитися ОСОБА_5 , проте до діяльності ТОВ «Інвестнафтопродукт» в подальшому вона не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Інвестнафтопродукт» будуть займатись інші особи.

Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписання вказаних вище документів, біля виходу з офісного приміщення нотаріуса ОСОБА_5 передала їх за грошову винагороду у розмірі 500 гривень невстановленій досудовим розслідуванням особі з метою подання до органу державної реєстрації.

В подальшому, 05.12.2014 року невстановленою особою у невстановлений слідством час вказані документи подані для реєстрації ТОВ «Інвестнафтопродукт» до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, який знаходиться за адресою: м.Київ, бульв. Праці, 1/1.

На підставі вказаних документів, цього ж дня, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Інвестнафтопродукт», про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №10671050009013928.

Таким чином ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205? КК України, тобто внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Обставиною, яка пом`якшує покарання ОСОБА_5 , згідно ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченої, згідно ст. 67 КК України, суд не вбачає.

27 грудня 2016 року між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_5 , у присутності її захисника укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_5 беззастережно визнала свою винуватість за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205? КК України.

Сторони узгодили покарання у виді обмеження волі на строк один рік, на підставі ст. 75 КК України, звільнити її від відбування покарання з випробуванням зі встановленням іспитового строку тривалістю на один рік та покласти обов`язки відповідно до п.п. 2, 3, 4 ч.1 ст.76 КК України.

Відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у проваджені щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Угода про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру.

В статті 472 КПК України визначені основні вимоги до змісту угоди про визнання винуватості.

Згідно вимог ст. 474 КПК України якщо угоди досягнуто під час досудового розслідування, обвинувальний акт із підписаною між сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов`язково участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження.

Враховуючи вищевикладене, заслухавши думку прокурора, який просив затвердити угоду про визнання винуватості, думку обвинуваченої ОСОБА_5 та її захисника, які підтримали думку прокурора, вивчивши обвинувальний акт, перевіривши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ч.4 ст.469, ст.472 КПК України, з`ясувавши у обвинуваченої ОСОБА_5 , що вона розуміє викладені в ч.4 ст.474 КПК України обставини, зокрема, те, що вона має право на те, що прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого її обвинувачують та має такі права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення, мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатись самостійно, допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на її користь; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст.473 КПК України; характер обвинувачення, щодо якого вона визнає себе винуватою; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом, та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, суд вважає за необхідне винести у даному провадженні вирок відносно ОСОБА_5 , яким затвердити угоду про визнання ним винуватості, визнати ОСОБА_5 винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205? КК України за викладених у вироку обставин, та призначити узгоджену сторонами міру покарання, яка відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст. 65 КК України, та санкції ч.1 ст.205? КК України.

В порядку ст.100 КПК України підлягає вирішенню питання речових доказів.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся.

Процесуальні витрати необхідно вирішити відповідно до вимог ст. 124 КПК України.

Керуючись ст.ст. 314, 368, 475 КПК України, суд, -

з а с у д и в:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 27 грудня 2016 року між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 32016100050000089.

ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205? КК України та призначити їй покарання у виді 1 /одного/ року обмеження волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік.

Згідно ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 обов`язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи і періодично з`являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

Запобіжний захід ОСОБА_5 не обирався.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

Речові докази у кримінальному провадженні: копію заяви ОСОБА_7 від 03.12.2014 на 1 арк.; реєстр №3-1 від 03.12.2014 учасників ТОВ «Інвестнафтопродукт», які були присутні на загальних Зборах Учасників ТОВ «Інвестнафтопродукт» 03.12.2014 на 1 арк.; протокол №3 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Інвестнафтопродукт» від 03.12.2014 на 1 арк.; статут ТОВ «Інвестнафтопродукт», затверджений протоколом №3 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Інвестнафтопродукт» від 03.12.2014 на 9 арк.; реєстраційну картку (форма 3) ТОВ «Інвестнафтопродукт» від 05.12.2014 на 6 арк.; квитанцію від 05.12.2014 на 1 арк.; довіреність ОСОБА_5 від 04.12.2014 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» на 1 арк.; протокол №3 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Інвестнафтопродукт» від 03.12.2014 на 1 арк.; наказ №03-п від 04.12.2014 на 1 арк.; довіреність ОСОБА_5 від 04.12.2014 на 1 арк.; реєстраційну картку (форма 4) ТОВ «Інвестнафтопродукт» від 05.12.2014 на 8 арк. залишити при матеріалах кримінального провадження.

Стягнути з ОСОБА_5 процесуальні витрати, за проведення експертизи № 1410/тдд від 28.11.2016 року - в розмірі 880 гривень 40 копійок на користь держави.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Дніпровський районний суд м. Києва протягом 30 днів з дня проголошення.

Суддя: