Ухвала

від 10.10.2016 по справі 757/49404/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49404/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

10 жовтня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні

№ 42016110000000334 прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчого управління прокуратури Київської області, слідчим управлінням прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016110000000334 від 14.06.2016 за фактом зловживання владою або службовим становищем службовими особами Київської митниці ДФС які з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, всупереч інтересам служби, в порушення ст. ст. 54, 55 Митного кодексу України, п. 2 Наказу № 689 ДФС України, не здійснили контроль за правильністю визначення митної вартості товарів, ввезених ТОВ «Боршина» (код ЄДРПОУ 39334975) на протязі травня-червня 2016 року та не провели коригування митної вартості товарів, чим завдали тяжких наслідків у вигляді збитків, які в 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно ст. 12 КК України злочин є тяжким, за скоєння якого санкцією ч.2 ст.364 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Досудовим розслідуванням встановлені факти, які свідчать про порушення митного, податкового та антикорупційного законодавства з боку працівників Київської митниці ДФС.

Орган досудового розслідування вважає неможливим іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище речей та документів.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, а також майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за юридичною адресою ТОВ «Спецшина Україна» (код ЄДРПОУ 35551613) за адресою: м. Київ вул. Раскової Марини буд.19 кв.710.

Передбачається, що у вказаному приміщенні можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для встановлення істини в провадженні та фактично виступають речовими доказами, та в подальшому можуть бути знищеними, а саме: печатки, реєстраційні та установчі документи ТОВ "БОРШИНА" (код ЄДРПОУ 39334975, ТОВ "ДЕЛЬТА-2010" (код ЄДРПОУ 36998136), ТОВ "СПЕЦШИНА УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 35551613), ТОВ "ТІДІСІ" (код ЄДРПОУ 30472532), ТОВ "МЕРЕЖА СЕРВІСНИХ СТАНЦІЙ "ТІДІСІ - ДАЛЬНОБОЙ" (код ЄДРПОУ 33212540), ТОВ "ТІДІСІ СХІД" (код ЄДРПОУ 35493625), ТОВ "ТІДІСІ-ЗАХІД" (код ЄДРПОУ 31145174), ТОВ "ТІДІСІ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 33780248), ТОВ "К.Ш." (код ЄДРПОУ 31003043), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КАМІЛЛА" (код ЄДРПОУ 35138113), ТОВ "УКРТАТКАП" (код ЄДРПОУ 35369852), ТОВ "ПЛАТО ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 35725096), ТОВ "БУЛАТ" (код ЄДРПОУ 30419180), ТОВ "ЕКЛІПТИКА" (код ЄДРПОУ 35974884), ТОВ "ЖУРНАЛ ("ДАЛЬНОБОЙ" (код ЄДРПОУ 37208323), ТОВ "ДІОНІСІЯ" (код ЄДРПОУ 38806946), ТОВ "ФАРА-І" (код ЄДРПОУ 33299396), ТОВ "СПЕЦЛОГІСТ" (код ЄДРПОУ 38020636), ТОВ "ПАРОВОЗ" (код ЄДРПОУ 33739446), ТОВ "УКРШИНТОРГ" (код ЄДРПОУ 34838109), підприємства-нерезидента Southville Investments Limited та інших підприємств-контрагентів, фінансово-господарські, зовнішньо-економічні та інші документи, які підтверджують вчинення протиправних дій, чорнові записи (зошити, блокноти, окремі аркуші паперу) та інші відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, комп`ютерна техніка, носії збереження інформації (дискети, диски, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, планшети та інше), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості, що підтверджують протиправну діяльність, а також документів щодо здійснення митного оформлення товарів вказаних суб`єктів господарської діяльності та товар, ввезений на митну територію України з ознаками заниження митної вартості.

Відповідно до інформаційної довідки № 69949695 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, на об`єкти нерухомого майна за вищезазначеною адресою відомості відсутні.

Отже, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документування та здобуття доказів протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні обшуку за юридичною адресою ТОВ «Спецшина Україна» (код ЄДРПОУ 35551613) за адресою: м. Київ вул. Раскової Марини буд.19 кв.710 у ході якого планується відшукати та вилучити речі і документи, а саме: печатки, реєстраційні та установчі документи ТОВ "БОРШИНА" (код ЄДРПОУ 39334975, ТОВ "ДЕЛЬТА-2010" (код ЄДРПОУ 36998136), ТОВ "СПЕЦШИНА УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 35551613), ТОВ "ТІДІСІ" (код ЄДРПОУ 30472532), ТОВ "МЕРЕЖА СЕРВІСНИХ СТАНЦІЙ "ТІДІСІ - ДАЛЬНОБОЙ" (код ЄДРПОУ 33212540), ТОВ "ТІДІСІ СХІД" (код ЄДРПОУ 35493625), ТОВ "ТІДІСІ-ЗАХІД" (код ЄДРПОУ 31145174), ТОВ "ТІДІСІ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 33780248), ТОВ "К.Ш." (код ЄДРПОУ 31003043), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КАМІЛЛА" (код ЄДРПОУ 35138113), ТОВ "УКРТАТКАП" (код ЄДРПОУ 35369852), ТОВ "ПЛАТО ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 35725096), ТОВ "БУЛАТ" (код ЄДРПОУ 30419180), ТОВ "ЕКЛІПТИКА" (код ЄДРПОУ 35974884), ТОВ "ЖУРНАЛ ("ДАЛЬНОБОЙ" (код ЄДРПОУ 37208323), ТОВ "ДІОНІСІЯ" (код ЄДРПОУ 38806946), ТОВ "ФАРА-І" (код ЄДРПОУ 33299396), ТОВ "СПЕЦЛОГІСТ" (код ЄДРПОУ 38020636), ТОВ "ПАРОВОЗ" (код ЄДРПОУ 33739446), ТОВ "УКРШИНТОРГ" (код ЄДРПОУ 34838109), підприємства-нерезидента Southville Investments Limited та інших підприємств-контрагентів, фінансово-господарські, зовнішньо-економічні та інші документи, які підтверджують вчинення протиправних дій, чорнові записи (зошити, блокноти, окремі аркуші паперу) та інші відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, комп`ютерна техніка, носії збереження інформації (дискети, диски, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, планшети та інше), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості, що підтверджують протиправну діяльність, а також документів щодо здійснення митного оформлення товарів вказаних суб`єктів господарської діяльності та товар, ввезений на митну територію України з ознаками заниження митної вартості.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за юридичною адресою ТОВ «Спецшина Україна» (код ЄДРПОУ 35551613) за адресою: м. Київ вул. Раскової Марини буд.19 кв.710, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуванних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області юриста 1 класу ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016110000000334 прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016110000000334 від 14.06.2016, а також за їх дорученням оперативним співробітникам, дозвіл на проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «Спецшина Україна» (код ЄДРПОУ 35551613) за адресою: м. Київ вул. Раскової Марини буд.19 кв.710, у ході якого планується відшукати та вилучити речі і документи, а саме: печатки, реєстраційні та установчі документи ТОВ "БОРШИНА" (код ЄДРПОУ 39334975, ТОВ "ДЕЛЬТА-2010" (код ЄДРПОУ 36998136), ТОВ "СПЕЦШИНА УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 35551613), ТОВ "ТІДІСІ" (код ЄДРПОУ 30472532), ТОВ "МЕРЕЖА СЕРВІСНИХ СТАНЦІЙ "ТІДІСІ - ДАЛЬНОБОЙ" (код ЄДРПОУ 33212540), ТОВ "ТІДІСІ СХІД" (код ЄДРПОУ 35493625), ТОВ "ТІДІСІ-ЗАХІД" (код ЄДРПОУ 31145174), ТОВ "ТІДІСІ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 33780248), ТОВ "К.Ш." (код ЄДРПОУ 31003043), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КАМІЛЛА" (код ЄДРПОУ 35138113), ТОВ "УКРТАТКАП" (код ЄДРПОУ 35369852), ТОВ "ПЛАТО ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 35725096), ТОВ "БУЛАТ" (код ЄДРПОУ 30419180), ТОВ "ЕКЛІПТИКА" (код ЄДРПОУ 35974884), ТОВ "ЖУРНАЛ ("ДАЛЬНОБОЙ" (код ЄДРПОУ 37208323), ТОВ "ДІОНІСІЯ" (код ЄДРПОУ 38806946), ТОВ "ФАРА-І" (код ЄДРПОУ 33299396), ТОВ "СПЕЦЛОГІСТ" (код ЄДРПОУ 38020636), ТОВ "ПАРОВОЗ" (код ЄДРПОУ 33739446), ТОВ "УКРШИНТОРГ" (код ЄДРПОУ 34838109), підприємства-нерезидента Southville Investments Limited та інших підприємств-контрагентів, а також документів щодо здійснення митного оформлення товарів вказаних суб`єктів господарської діяльності, а саме: реєстраційні та установчі документи; первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи; печатки та штампи вищевказаних підприємств; документи складського обліку на паперових та електронних носіях; відомості щодо руху товарно-матеріальних цінностей; документи та реєстри бухгалтерського обліку на паперових та електронних носіях (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях); листи, претензії, інші матеріали листування між підприємствами; чорнові записи (зошити, блокноти, окремі аркуші паперу), документи чорнової бухгалтерії (подвійного обліку); комп`ютерна техніки, носії збереження інформації (дискети, диски, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, планшети, телефони тощо), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості, що підтверджують протиправну діяльність; платіжні доручення, банківські виписки та документи, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, банківські картки, чекові книжки тощо; облікові картки підприємств у митних органах; документи, на підставі яких здійснено ввезення та розмитнення товарів; грошові кошти, товар, ввезений на митну територію України з ознаками заниження митної вартості та інші матеріальні цінності, здобуті в результаті здійснення протизаконної діяльності, які стосуються кримінального провадження № 42016110000000334 від 14.06.2016, а також інші речі, які можуть мати значення для досудового розслідування та встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя