Ухвала

від 10.10.2016 по справі 757/49473/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49473/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні ГІечерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12015000000000474

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 там просив накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

TOB "АГРОТОРГПРОМ" (СДРПОУ 39400005) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

ПП "ВАВИЛОН" (СДРПОУ 39728817) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

ПП "ПІВДЕНЬ-МАРКЕТ" (СДРПОУ 39816508) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

TOB "ПІВДЕНЬПОСТАЧ" (СДРПОУ 39623644) №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

TOB "РЕЗЕРВ-МАРКЕТ" (СДРПОУ 39803113) №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

відкритих в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, СДРПОУ 25959784, юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46); а також на кошти, що належать зазначеним підприємствам, на інших рахунках банку; в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять; повідомляючи слідчого усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, на момент оголошення Ухвали слідчого судді, а в подальшому - за запитом слідчого, на час його надання.

Слідчий посилався на таке: Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи підприємств, з метою використання реквізитів указаних підприємств для прикриггя незаконної діяльності, та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 358, ч. З ст. 209 КК України.

У ході слідства встановлено, що громадяни України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою з іншими особами, організували та здійснюють на території Київської, Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької області та м. Києва злочинну діяльність, пов`язану з внесенням завідомо неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи підприємств, з метою використання реквізитів указаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, по

незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, для виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Для здійснення своїх злочинних намірів вищезазначеними особами в 2014-2016 р.р. було внесено завідомо неправдиві відомості в установчі та реєстраційні документи ряду фіктивних підприємств, зокрема: ПП мЮП-Группм (ЄДРПОУ 40116133), TOB "РОЯЛ ФАРМЗ" (ЄДРПОУ 39932764), TOB "ЕКОНОМ-БІЗНЕС" (ЄДРПОУ 38378880), TOB "РЕЗЕРВ- МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39803113), ПП "ПІВДЕНЬ-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39816508), TOB «ПІВДЕНЬПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 39623644), TOB «АГРОТОРГПРОМ» (ЄДРПОУ 39400005), TOB «ВІВАТ АГРО» (ЄДРПОУ 40380134), ПП «ВІМАС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36838392), TOB «АГРО СТРОЙ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40523200), TOB «ТЕРРА ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40522652), TOB «РЕМДІЗ» (ЄДРПОУ 39141596), TOB «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39281316), TOB "ОРІОН ТРЕЙД ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40113829), TOB «ТОРГОВИЙ ДІМ ОЛЕШКІВСЬКИЙ» (ЄДРПОУ 39223364), ПОГ «АГРОПРИСТАНЬ» (ЄДРПОУ 36904419), ПП «ВАВИЛОН» (ЄДРПОУ 39728817), ПП «ТРЕЙДІНГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40767189), ПП «ЛАЙН АГРО» (ЄДРПОУ 40764738) та інші, що зареєстровані на номінальних засновників та мають формально призначених керівників, у тому числі із числа співучасників злочинної діяльності, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Зазначені підприємства були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду Державі.

Так, на рахунки вказаних підприємств, відкритих у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), ПАТ «ЮСБ БАНК» (МФО 305987), ПАТ «КБ«ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), AT "УКРСИББАНК" (МФО 351005), ПУАТ Ф1ДОБАНК"(МФО 300175), ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДН1ПРО"(МФ0305749), ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛБ БАНК" (МФО 300614), AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛБ" (МФО 300335), AT "ОЩАДБАНК" (МФО 300465) та інших банківських установах, співучасниками злочинів було організовано надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів підприємницької діяльності, які мали намір ухилитися від сплати податків, а також організовано надходження державних коштів від державних підприємств, з метою їх незаконного переведення в готівку та розкрадання. Так, встановлене надходження в період 2015-2016 р.р. на рахунки TOB «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» коштів від ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» (ЄДРПОУ 30019335) за начебто поставлене обладнання на загальну суму понад 80 млн. гривень.

Після цього, здійснюється низка фіктивних фінансових операцій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження коштів, із використанням реквізитів та рахунків вищевказаних підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, і вказані безготівкові кошти знімаються готівкою. У послідуючому переведені у готівку кошти, за відрахуванням відповідних відсотків за надання протиправних послуг, вищевказаними організаторами та учасниками злочинів видаються представникам підприємств реального сектору економіки, в тому числі державних підприємств, тобто так званим замовникам протиправних послуг.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення у великих розмірах безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави, а також розкрадання та привласнення державних коштів державних підприємств у особливо великих розмірах. Загальна сума незаконних фінансових операцій по переведенню у готівку коштів становить понад 500 млн. грн., та складається, в тому числі, і з коштів державних підприємств, якими, в такий спосіб, здійснюється заволодіння. /

Дії зазначених осіб, які використовують підконтрольні їм фіктивні підприємства та

здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. З ст. 358, та ч. З ст. 209 КК України. Згідно до ст.12 КК України, за сукупністю, вказані суспільно небезпечні діяння є особливо тяжкими.

І Іроведеними слідчими діями та заходами оперативного характеру встановлено, що для здійснення незаконної діяльності члени злочинної групи використовують банківські рахунки:

TOB "АГРОТОРГПРОМ" (ЄДРПОУ 39400005) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

ПП "ВАВИЛОН" (ЄДРПОУ 39728817) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

ПП "ПІВДЕНЬ-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39816508) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

TOB "ПІВДЕНЬПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 39623644) №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_16 ;

TOB "РЕЗЕРВ-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39803113) №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46); які використовуються, для обготівковування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами- контрагентами, їх легалізації. Інформація щодо рахунків вказаних юридичних осіб підтверджується відповідними матеріалами Державної фіскальної служби.

Згідно наявним матеріалам зазначені підприємства зареєстровані на підставних осіб, за юридичними адресами не знаходяться, уставну господарську діяльність не здійснюють. На рахунки зазначених фіктивних підприємств надходять кошти від суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, але фактично поставки товарів чи надання послуг не здійснюються, а лише надаються документи бухгалтерського та податкового обліку, чим здійснюється формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності, документальне оформлення безтоварних операцій. З метою маскування незаконного походження таких коштів, членами злочинної групи здійснюється перерахування з рахунку на рахунок фіктивних підприємств задіяних в схемі, та в подальшому кошти знімаються готівкою для виведення у тіньовий, неконтрольований державою обіг. Отримані готівкові кошти за домовленістю зі службовими особами підприємств реального сектору економіки привласнюються.

Згідно матеріалів, отриманих в ході виконання доручень співробітниками ГУБКОЗ СБ, члени злочинного угрупування в складі громадян України ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 створили та придбали ПП "ЮП- Групп" (ЄДРПОУ 40116133), TOB "РОЯЛ ФАРМЗ" (ЄДРПОУ 39932764), TOB "ЕКОНОМ- БІЗНЕС" (ЄДРПОУ 38378880), TOB "РЕЗЕРВ-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39803113), ПП "ПІВДЕНЬ- МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39816508), TOB «ПІВДЕНЬПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 39623644), TOB «АГРОТОРГПРОМ» (ЄДРПОУ 39400005), TOB «ВІВАТ АГРО» (ЄДРПОУ 40380134), ПП «ВІМАС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36838392), TOB «АГРО СТРОЙ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40523200), TOB «ТЕРРА ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40522652), TOB «РЕМДІЗ» (ЄДРПОУ 39141596), TOB «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39281316), TOB "ОРІОН ТРЕЙД ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40113829), TOB «ТОРГОВИЙ ДІМ ОЛЕШКІВСЬКИЙ» (ЄДРПОУ 39223364), ПОГ «АГРОПРИСТАНЬ» (ЄДРПОУ 36904419), ПП «ВАВИЛОН» (ЄДРПОУ 39728817), ПП «ТРЕЙДІНГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40767189), ПП «ЛАЙН АГРО» (ЄДРПОУ 40764738) та інші, що зареєстровані на підставних керівників та засновників. На банківські рахунки вказаних підприємств з ознаками фіктивності, членами угрупування було налагоджено надходження безготівкових коштів від суб`єктів господарської діяльності, які, шляхом здійснення низки фіктивних фінансових операцій із використанням реквізитів та рахунків вищевказаних підконтрольних підприємств/ та рахунків невстановлених фізичних осіб, легалізуються, знімаюткбя готівкою та, за відрахуванням відповідних відсотків за надання протиправних послуг, видаються представникам підприємств реального сектору економіки

клієнтів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_21 повідомив, що ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою, створили та придбали низку підприємств, серед яких встановлені: ПП "ЮП-Групп" (ЄДРПОУ 40116133), ТОВ"РОЯЛ ФАРМЗ" (ЄДРПОУ 39932764), TOB "ЕКОНОМ-БІЗНЕС" (ЄДРПОУ 38378880), TOB "РЕЗЕРВ-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39803113), ПП "ПІВДЕНЬ- МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39816508), TOB «ПІВДЕНЬПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 39623644), TOB «АГРОТОРГПРОМ» (ЄДРПОУ 39400005), TOB «ВІВАТ АГРО» (ЄДРПОУ 40380134), ГІП «ВІМАС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36838392), TOB «АГРО СТРОЙ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40523200), TOB «ТЕРРА ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40522652), TOB «РЕМДІЗ» (ЄДРПОУ 39141596), TOB «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39281316), TOB "ОРІОН ТРЕЙД ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40113829), TOB «ТОРГОВИЙ ДІМ ОЛЕШКІВСЬКИЙ» (ЄДРПОУ 39223364), ПОГ «АГРОПРИСТАНЬ» (ЄДРПОУ 36904419), ПП «ВАВИЛОН» (ЄДРПОУ 39728817), ПП «ТРЕЙДІНГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40767189), ПП «ЛАЙН АГРО» (ЄДРПОУ 40764738), реквізити та банківські рахунки яких, відкриті в ПАТ «КБ «ГЛОБУС», ПАТ «ЮСБ БАНК», ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), AT "УКРСИББАНК" (МФО 351005), ПУАТ Ф1ДОБАНК"(МФО 300175), ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДН1ПРО"(МФ0305749), ПАТ "КРЕДІ АГРТКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), AT "ОЩАДБАНК" (МФО 300465), використовують в незаконній схемі по переведенню безготівкових коштів в готівку, та надання для надання підроблених документів для безпідставного формування податкового кредиту у суб`єктів підприємницької діяльності- клієнтів. Зазначені підприємства за юридичними адресами не перебувають, працівників, виробничих потужностей, складських приміщень не мають.

В ході огляду роздруківки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України (https://minjust.gov.ua/ua/freesearch/) щодо TOB «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39281316) встановлено, що засновниками підприємства являються громадяни ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , керівником - ОСОБА_25 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_23 повідомив, що здійснювати статутну підприємницьку діяльність від імені TOB «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39281316) він наміру не мав, про господарські операції проведені з використанням банківських рахунків, печаток та документів підприємства йому нічого не відомо. Підписати документи, щодо оформлення засновником підприємства, відкриття банківських рахунків його вмовили члени злочинної групи за платню. Більш того, ОСОБА_23 намагався самостійно закрити рахунки TOB «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ», але в банківській установі йому відмовили через відсутність в нього печатки підприємства. Перевірочними заходами встановлено, що зазначеним чином, ОСОБА_23 був зареєстрований засновником або керівником понад п`ятдесяти підприємств.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_24 повідомив, що здійснювати статутну підприємницьку діяльність від імені TOB «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39281316) він наміру не мав, про господарські операції проведені з використанням банківських рахунків, печаток та документів підприємства йому нічого не відомо. Підписати документи, щодо оформлення засновником підприємства, відкриття банківських рахунків його вмовили члени злочинної групи за платню. Перевірочними заходами встановлено, що зазначеним чином, ОСОБА_24 був зареєстрований засновником або керівником понад дев`яносто підприємств.

Допитана в якості свідка ОСОБА_25 повідомила, що господарські операції як керівник TOB «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39281316) вона не здійснювала, про операції проведені з використанням банківських рахунків, печаток та документів підприємства їй нічого не відомо. Підписати документи, щодо оформлення їх керівником, відкриття банківських рахунків її вмовили члени злочинної групи за платню.

Оглядом роздруківок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців Міністерства юстиції України (https://minjust.gov.ua/ua/freesearch/) встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником та керівником TOB "ОРІОН ТРЕЙД ПЛЮС" (СДРПОУ 40113829) являється ОСОБА_26 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_27 повідомив, що члени злочинної групи вмовили його за платню підписати документи, щодо оформлення засновником або керівником ряду підприємств, відкриття банківських рахунків. Фактично здійснювати статутну підприємницьку діяльність ОСОБА_28 наміру та можливості не мав, необхідних коштів не мав, про господарські операції проведені з використанням банківських рахунків, печаток та документів підприємств йому нічого не відомо. Перевірочними заходами встановлено, що зазначеним чином, ОСОБА_27 був зареєстрований засновником або керівником понад ста підприємств.

Зазначені вище факти підтверджуються також іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Згідно наявних матеріалів особи, які контролюють зазначені фіктивні підприємства, застосовують заходи конспірації своєї діяльності, у разі встановлення зацікавленості до їх діяльності з боку правоохоронних органів приймуть негайні заходи щодо знищення предметів та документів, перерахування та відчуження коштів, які можуть розкривати її протиправну суть.

Таким чином, з метою припинення протиправної діяльності, пов`язаної з проведенням за участю зазначеної вище юридичних осіб безтоварних операцій, спрямованих на мінімізацію податкових платежів, розкрадання державних коштів та на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, є необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження - арешті майна, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунках вищевказаних юридичних осіб, відкритих у ГІАТ "СБЕРБАНК", оскільки є достатні підстави вважати, що останні є предметом та доказом злочинів, а застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження необхідне для запобігання можливості його відчуження.

Гроші, розміщені на рахунках указаних вище юридичних осіб є предметом та доказом злочинів, передбачених ч. З ст. 209 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зазначені гроші були визнані речовими доказами, адже вони є набутими кримінально протиправним шляхом та отримані юридичними особами внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покара. завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, рередбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно

будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, згідно ст. 96-3 КК України однією з підстав для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи злочину, передбаченого ст. 209 КК України.

,

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, запобігання можливості приховування грошей отриманих протиправним шляхом, їх втрати, перерахування на інші рахунки, а також з метою збереження речових доказів - грошей на рахунках вищевказаних юридичних осіб, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі у вигляді розкрадання державних коштів державних підприємств, мінімізації податкового навантаження та виведення коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках зазначених юридичних осіб.

Враховуючи вище наведене, зважаючи, що існує загроза вчинення дій із грошовими коштами, які знаходяться на рахунках указаних юридичних осіб, оскільки співробітники банку виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників ПАТ "СБЕРБАНК".

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та зазначив, що для забезпечення мети заходу кримінального провадження - арешту грошових коштів, що знаходяться на рахунках указаних юридичних осіб, прошу здійснювати розгляд клопотання за відсутності власників майна, оскільки їх повідомлення про розгляд даного клопотання призведе до втрати зазначених речових доказів, шляхом перерахування коштів на інші рахунки та їх зняття готівкою.

Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню, оскільки воно є обґрунтованим та заснованим на законі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,175,309, 372. 392, 532 КГІК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12015000000000474 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

-TOB "АГРОТОРГПРОМ" (ЄДРПОУ 39400005) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-ПП "ВАВИЛОН» (ЄДРПОУ 39728817) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 ;

-ПП "ПІВДЕНЬ-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39816508) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

-TOB "ПІВДЕНЬПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 39623644) №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

-TOB "РЕЗЕРВ-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39803113) №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

відкритих в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46); а також на кошти, що належать зазначеним підприємствам, на інших рахунках банку; в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять; повідомляючи слідчого усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, на момент оголошення Ухвшіи слідчого судді, а в податьшому - за запитом слідчого, на час його надання.

Ухвата підлягає негайному виконанню.

Ухваїа може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів після її оголошення.

Слідчий суддя