Ухвала

від 28.12.2016 по справі 638/20864/16-к

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

справа 638\20864\16-к

провадження 1-кс\638\3834\16

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

28.12.16року м.Харків

28 грудня 2016 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42016220000000818 від 08.09.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України про надання дозволу на обшук,

ВСТАНОВИВ:

Шевченківським відділом поліції ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016220000000818 від 08.09.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво по вказаному кримінальному провадженню здійснюють прокурори відділу прокуратури Харківської області.

З клопотання прокурора вбачається, що протягом 2016 року створено ряд фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Фуллтіт» код ЄДРПОУ 40281141, ТОВ «Мак Авто» код ЄДРПОУ 35699311, ПП «Експерсавтолюкс» код ЄДРПОУ 22646647, ТОВ «УВМ» код ЄДРПОУ 31642099, ТОВ «Лідер Логістик груп» код ЄДРПОУ 38839327, ТОВ «Савгрей» код ЄДРПОУ 39871576, ТОВ «Левон Буд» код ЄДРПОУ 40059704, ТОВ «ТК Фаєтон» код ЄДРПОУ 40169997, ТОВ «НВК «ГалеонXVI» код ЄДРПОУ 40263122, ТОВ «Олбі-Лайн» код ЄДРПОУ 40382477, ТОВ «Ділайз» код ЄДРПОУ 40414972, ТОВ «Укрзаготпрод» код ЄДРПОУ 40531583, ТОВ «Аркада Пром Буд» код 40048341, ТОВ «Крісторг» код ЄДРПОУ 40550805, ТОВ «Беріус» код ЄДРПОУ 40552158, ТОВ «Партнер Інвест плюс» код ЄДРПОУ 37149326, ТОВ «Скартемс» код ЄДРПОУ 40258018, Товарна біржа «Ресурс Інформ» код ЄДРПОУ 39730826, ТОВ «Севмаш» код ЄДРПОУ 40121274, ТОВ «Дайвос» код ЄДРПОУ 40415051 реквізити яких використовуються для надання незаконних послуг з виведення оборотних коштів підприємств реального сектору економіки з декларуємого обігу, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, а також створення умов для заволодіння грошовими коштами підприємств державного сектору в особливо великих розмірах.

Відповідно до рапорту оперативних співробітників УЗЕ в Харківській області ДЗЄ НП України засновником та директором ТОВ «Фуллтіт» код ЄДРПОУ 40281141, ТОВ «Аркада Пром Буд» код 40048341,ТОВ «Крісторг» код ЄДРПОУ 40550805, ТОВ «Беріус» код ЄДРПОУ 40552158 є ОСОБА_4 .

Засновником та директором ТОВ «Мак Авто» код ЄДРПОУ 35699311, ТОВ «УВМ» код ЄДРПОУ 31642099,ТОВ «Лідер Логістик груп» код ЄДРПОУ 38839327, ТОВ «Савгрей» код ЄДРПОУ 39871576, ТОВ «Левон Буд» код ЄДРПОУ 40059704, ТОВ «ТК Фаєтон» код ЄДРПОУ 40169997, ТОВ «НВК «ГалеонXVI» код ЄДРПОУ 40263122, ТОВ «Олбі-Лайн» код ЄДРПОУ 40382477, ТОВ «Ділайз» код ЄДРПОУ 40414972, ТОВ «Укрзаготпрод» код ЄДРПОУ 40531583 є ОСОБА_5 .

Засновником та директором ТОВ«Дайвос» код ЄДРПОУ 40415051 є ОСОБА_6 .

Засновником та директором ТОВ «Партнер Інвест плюс» код ЄДРПОУ 37149326, ТОВ «Скартемс» код ЄДРПОУ 40258018 є ОСОБА_7 .

Засновниками Товарної біржі «Ресурс Інформ» код ЄДРПОУ 39730826 є гр. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .. Директором є ОСОБА_9 . Також останній є засновником та директором ТОВ «Севмаш» код ЄДРПОУ 40121274.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що він до діяльності ТОВ «Фуллтіт» код ЄДРПОУ 40281141, ТОВ «Аркада Пром Буд» код 40048341,ТОВ «Крісторг» код ЄДРПОУ 40550805, ТОВ «Беріус» код ЄДРПОУ 40552158 ніякого відношення не має. Вказані підприємства він зареєстрував на своє ім`я за грошову винагороду, яку йому надав раніше не знайомий йому чоловік. Будь якої діяльності від вказаних підприємств він не вів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що він до діяльності ТОВ «Партнер Інвест плюс» код ЄДРПОУ 37149326, ТОВ «Скартемс» код ЄДРПОУ 40258018 ніякого відношення не має. Вказані підприємства він зареєстрував на своє ім`я за грошову винагороду, яку йому надав раніше не знайомий йому чоловік. Будь якої діяльності від вказаних підприємств він не вів.

Крім того ОСОБА_7 пояснив, що аналогічним чином разом з ним за грошові кошти на своє ім`я зареєстрував ТОВ «Мак Авто» код ЄДРПОУ 35699311, ТОВ «УВМ» код ЄДРПОУ 31642099,ТОВ «Лідер Логістик груп» код ЄДРПОУ 38839327, ТОВ «Савгрей» код ЄДРПОУ 39871576, ТОВ «Левон Буд» код ЄДРПОУ 40059704, ТОВ «ТК Фаєтон» код ЄДРПОУ 40169997, ТОВ «НВК «ГалеонXVI» код ЄДРПОУ 40263122, ТОВ «Олбі-Лайн» код ЄДРПОУ 40382477, ТОВ «Ділайз» код ЄДРПОУ 40414972, ТОВ «Укрзаготпрод» код ЄДРПОУ 40531583 ОСОБА_5 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що він до діяльності Товарної біржі «Ресурс Інформ» (код ЄДРПОУ 39730826), ТОВ «Севмаш» код ЄДРПОУ 40121274 ніякого відношення не має. Вказані підприємства він зареєстрував на своє ім`я за грошову винагороду, яку йому надав раніше не знайомий йому чоловік. Будь якої діяльності від вказаних підприємств він не вів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що він до діяльності ТОВ «Фуллтіт» код ЄДРПОУ 40281141, ТОВ «Аркада Пром Буд» код 40048341,ТОВ «Крісторг» код ЄДРПОУ 40550805, ТОВ «Беріус» код ЄДРПОУ 40552158 ніякого відношення не має. Вказані підприємства він зареєстрував на своє ім`я за грошову винагороду, яку йому надав раніше не знайомий йому чоловік. Будь якої діяльності від вказаних підприємств він не вів.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УСБУ в Харківській області до реєстрації вказаних підприємств реквізити яких використовуються для надання незаконних послуг з виведення оборотних коштів підприємств реального сектору економіки з декларуємого обігу, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, а також створення умов для заволодіння грошовими коштами підприємств державного сектору в особливо великих розмірах причетні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Одним з найбільших підприємств, яке формує податковий кредит вказаним підприємствам є ТОВ «Компанія Лідер-Харків» код ЄДРПОУ 37246568, що підтверджується додатками 5 до декларації з ПДВ.

Засновником та директором ТОВ «Компанія Лідер-Харків» є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який користується автомобілем Mitsubishi L200 державний номер « НОМЕР_1 ».

Згідно бази даних РСЦ МВС в Харківській області власником автомобіля Mitsubishi L200 державний номер « НОМЕР_1 » є ОСОБА_15 .

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що бухгалтерські, банківські та інші документи ТОВ «Компанія Лідер-Харків» код ЄДРПОУ 37246568 щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Фуллтіт» код ЄДРПОУ 40281141, ТОВ «Мак Авто» код ЄДРПОУ 35699311, ПП «Експерсавтолюкс» код ЄДРПОУ 22646647, ТОВ «УВМ» код ЄДРПОУ 31642099, ТОВ «Лідер Логістик груп» код ЄДРПОУ 38839327, ТОВ «Савгрей» код ЄДРПОУ 39871576, ТОВ «Левон Буд» код ЄДРПОУ 40059704, ТОВ «ТК Фаєтон» код ЄДРПОУ 40169997, ТОВ «НВК «ГалеонXVI» код ЄДРПОУ 40263122, ТОВ «Олбі-Лайн» код ЄДРПОУ 40382477, ТОВ «Ділайз» код ЄДРПОУ 40414972, ТОВ «Укрзаготпрод» код ЄДРПОУ 40531583, ТОВ «Аркада Пром Буд» код 40048341, ТОВ «Крісторг» код ЄДРПОУ 40550805, ТОВ «Беріус» код ЄДРПОУ 40552158, ТОВ «Партнер Інвест плюс» код ЄДРПОУ 37149326, ТОВ «Скартемс» код ЄДРПОУ 40258018, Товарна біржа «Ресурс Інформ» код ЄДРПОУ 39730826, ТОВ «Севмаш» код ЄДРПОУ 40121274, ТОВ «Дайвос» код ЄДРПОУ 40415051 предмети, чорнові записи, електронні носії інформації, не враховані залишки грошових коштів, печатки, штампи, бланки, документи підприємств з ознаками «фіктивності», які використовувалися в злочинній діяльності щодо ухилення від сплати податків, речі та предмети, які мають значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження, знаходяться в автомобілі Mitsubishi L200 державний номер « НОМЕР_1 ».

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в указаному автомобілі можуть знаходитися він сам, грошові кошти, отримані від злочинних дій, а також речі і цінності, здобути злочинним шляхом, інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини по справі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст..107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України, -

постановив :

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Харківської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 на проведення обшуку автомобіля Mitsubishi L200 державний номер « НОМЕР_1 » який належить, згідно бази даних РСЦ МВС в Харківській області ОСОБА_15 , з метою вилучення бухгалтерських, банківських та інших документів ТОВ «Компанія Лідер-Харків» код ЄДРПОУ 37246568 щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Фуллтіт» код ЄДРПОУ 40281141, ТОВ «Мак Авто» код ЄДРПОУ 35699311, ПП «Експерсавтолюкс» код ЄДРПОУ 22646647, ТОВ «УВМ» код ЄДРПОУ 31642099, ТОВ «Лідер Логістик груп» код ЄДРПОУ 38839327, ТОВ «Савгрей» код ЄДРПОУ 39871576, ТОВ «Левон Буд» код ЄДРПОУ 40059704, ТОВ «ТК Фаєтон» код ЄДРПОУ 40169997, ТОВ «НВК «ГалеонXVI» код ЄДРПОУ 40263122, ТОВ «Олбі-Лайн» код ЄДРПОУ 40382477, ТОВ «Ділайз» код ЄДРПОУ 40414972, ТОВ «Укрзаготпрод» код ЄДРПОУ 40531583, ТОВ «Аркада Пром Буд» код 40048341, ТОВ «Крісторг» код ЄДРПОУ 40550805, ТОВ «Беріус» код ЄДРПОУ 40552158, ТОВ «Партнер Інвест плюс» код ЄДРПОУ 37149326, ТОВ «Скартемс» код ЄДРПОУ 40258018, Товарна біржа «Ресурс Інформ» код ЄДРПОУ 39730826, ТОВ «Севмаш» код ЄДРПОУ 40121274, ТОВ «Дайвос» код ЄДРПОУ 40415051, договорів, додаткових угод, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги реалізованих товарів, обігу грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі по умисному ухиленню від сплати податків, чорнових записів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, оргтехніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв тощо), печаток, штампів, бланків вищевказаних суб`єктів господарювання, а також печаток, штампів, бланків, будь-яких документів підприємств з ознаками «фіктивності», які використовувалися в злочинній діяльності щодо ухилення від сплати податків, речей та предметів, вилучених з цивільного обігу, які мають значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження.

Ухвала надає право прокурору проникнути до вказаного автомобілю лише один раз.

Строк дії ухвали 28.01.2017року.

Виготовити дві копії ухвали, які чітко позначити як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: