Ухвала

від 26.12.2016 по справі 640/17985/13-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/17985/13-к

н/п 1-кс/640/10050/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 12.06.2013р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч.4, ч.5, ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,-

встановив:

26 грудня 2016р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про накладання арешту на належні підозрюваним:

- ОСОБА_5 : корпоративні права в ТОВ «Кодем», код ЄДРПОУ 31340955, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Космічна, буд. 21, в розмірі внеску до статутного фонду 60000 грн.; кв. АДРЕСА_1 ; корпоративні права ТОВ «КМХ», код ЄДРПОУ 31790049, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Космічна, буд. 21, в розмірі внеску до статутного фонду 133 953 грн.; автомобіль Volkswagen Passat В7», р.н. НОМЕР_1 ; нежитлові приміщення четвертого поверху №4-10, №29-31, в літ.А-9, заг. площею 227,8 м2 та нежитлові приміщення п`ятого поверху №№1,2,4,19-35,38,39, заг. площею 556,6 м2, в літ А-9 по вул. Космічній, 21, у м. Харкові;

- ОСОБА_6 : кв. АДРЕСА_2 ; автомобіль «Mersedes-Benz E200 Kompressor» р.н. НОМЕР_2 ; автомобіль «Mersedes-Benz E280» р.н. НОМЕР_3 ; буд. АДРЕСА_3 ; земельну ділянку кадастровий номер 6310136300:13:032:0010 площею 0,0859 га, об`єкт житлової нерухомості, житловий буд. АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_7 : автомобіль «Daewoo Sens» р.н. НОМЕР_4 ; автомобіль «Daewoo Matiz» р.н. НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 : кв. АДРЕСА_5 ; кв. АДРЕСА_6 ; корпоративні права ТОВ «КМХ», код ЄДРПОУ 31790049, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Космічна, буд. 21, у розмірі внеску до статутного фонду 133 953 грн.; нежитлові приміщення четвертого поверху №4-10, №29-31, в літ.А-9, заг. площею 227,8 м2 та нежитлові приміщення п`ятого поверху №№1,2,4,19-35,38,39 аг. площею 556,6 м2, в літ А-9 по АДРЕСА_7 .

В обґрунтування клопотання слідчий послався на проведення СУ ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 12.06.2013р. за ч. 5 ч. 4, ч. 3, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, з підстав того, що упродовж 2014 - 2016р.р. членами вказаної групи на території м. Харкова вчинені чотири епізоди заволодіння коштами державного та обласного бюджетів, шляхом зловживання посадовими особами своїм службовим становищем. Так, з липня 2014р. по березень 2016р. директор ПП «Інжинірингова компанія «Технології ВК» ОСОБА_7 , діючи у групі з директором ТОВ підприємство «Спецводстрой» ОСОБА_8 , заступником директора вказаного підприємства ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з використанням корупційних зв`язків в органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, при виконанні, на замовлення ДКБ ХОДА, робіт з «Реконструкції очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» використовуючи підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Бест-Р» шляхом підроблення офіційних документів та внесення недостовірних відомостей, завищили фактичну вартість обладнання та вартість виконаних робіт, внаслідок чого, заволоділи бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах сумі 18185062.92 грн., які обернули на власну користь.

26.12.2016р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно довідки з ЄДРПОУ ОСОБА_5 та належать корпоративні права в ТОВ підприємство «Кодем»(код ЄДРПОУ 31340955), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Космічна, буд. 21, в розмірі внеску до статутного фонду 60000 грн.

За довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №75753746 від 14.12.2016р. кв. АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 .

Відповідно інформаційної довідки регіонального сервісного центру у Харківській області МВС України №31/20-7199 від 19.12.2016р. автомобіль «Volkswagen Passat В7» р.н. НОМЕР_1 , належить ОСОБА_5 .

Як вбачається з довідки з ЄДРПОУ ОСОБА_5 та ОСОБА_8 належать корпоративні права ТОВ «КМХ»(код ЄДРПОУ 31790049), розташованого за адресою: м. Харків, вул. Космічна, буд. 21, в розмірі внеску до статутного фонду по 133.953 грн. кожній.

Згідно довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно наданому відділом реєстрації речових прав реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, та матеріалів інвентаризаційної справи на будівлю по вул. Космічній, 21 в м. Харкові, нежитлові приміщення четвертого поверху №№4-10,29-31 нежитлові приміщення п`ятого поверху №1,2,4,19-35,38,39 заг. площею 556,6 м2 в літ. А-9, заг. площею 227,8 м2 по вул. Космічній, 21, у м. Харкові належать ТОВ «КМХ», кінцевими бенефіціарними власниками якого є підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_8 .

Відповідно довідки КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради №1096/3 від 14.12.2016р. кв. АДРЕСА_2 належить на праві сумісної власності ОСОБА_6 , ОСОБА_9 .

Відповідно інформаційної довідці регіонального сервісного центру у Харківській області МВС України №31/20-7199 від 19.12.2016р. автомобіль «Mersedes-Benz E200 Kompressor», р.н. НОМЕР_2 та автомобіль «Mersedes-Benz E280» належить ОСОБА_6 .

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 75755922 від 14.12.2016р. буд. АДРЕСА_3 , належить ОСОБА_6 .

Відповідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №17553070 від 14.12.2012р. земельна ділянка кадастровий номер 6310136300:13:032:0010 площею 0,0859 га, об`єкт житлової нерухомості, житловий буд. АДРЕСА_4 , належить ОСОБА_6 .

Відповідно інформаційної довідці регіонального сервісного центру у Харківській області МВС України №31/20-7199 від 19.12.2016р. автомобіль «Daewoo Sens» р.н. НОМЕР_4 , автомобіль «Daewoo Matiz» р.н. НОМЕР_5 , належить ОСОБА_7 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №75753911 від 14.12.2016р. кв. АДРЕСА_5 , належить ОСОБА_8 .

Відповідно довідки КП «Харківське міське БТІ» №1136/3 від 22.12.2016р. кв. АДРЕСА_6 належить ОСОБА_8 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Власники майна за клопотанням слідчого в порядку ч.2 ст. 172 КПК України до судового засідання не викликались.

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить такого:

З матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№12013220010000185 від 12.06.2013р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ч. 4, ч. 3, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, в якому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 є підозрюваними.

Відповідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Як передбачено п.3 ч.2, ч.5 ст. 170 КПК України, арешт майна підозрюваного допускається з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Беручи до уваги, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якої регламентує безальтернативне застосування конфіскації майна, слідчий суддя вважає що на виконання вимог ч.1 ст. 173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна підозрюваних, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12013220010000185 від 12.06.2013р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч.4, ч.5, ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на належні підозрюваним:

- ОСОБА_5 : корпоративні права в ТОВ «Кодем», код ЄДРПОУ 31340955, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Космічна, буд. 21, в розмірі внеску до статутного фонду 60000 грн.; кв. АДРЕСА_1 ; корпоративні права ТОВ «КМХ», код ЄДРПОУ 31790049, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Космічна, буд. 21, в розмірі внеску до статутного фонду 133 953 грн.; автомобіль Volkswagen Passat В7», р.н. НОМЕР_1 ; нежитлові приміщення четвертого поверху №4-10, №29-31, в літ.А-9, заг. площею 227,8 м2 та нежитлові приміщення п`ятого поверху №№1,2,4,19-35,38,39, заг. площею 556,6 м2, в літ А-9 по АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_6 : кв. АДРЕСА_2 ; автомобіль «Mersedes-Benz E200 Kompressor» р.н. НОМЕР_2 ; автомобіль «Mersedes-Benz E280» р.н. НОМЕР_3 ; буд. АДРЕСА_3 ; земельну ділянку кадастровий номер 6310136300:13:032:0010 площею 0,0859 га, об`єкт житлової нерухомості, житловий буд. АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_7 : автомобіль «Daewoo Sens» р.н. НОМЕР_4 ; автомобіль «Daewoo Matiz» р.н. НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 : кв. АДРЕСА_5 ; кв. АДРЕСА_6 ; корпоративні права ТОВ «КМХ», код ЄДРПОУ 31790049, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Космічна, буд. 21, у розмірі внеску до статутного фонду 133.953 грн.; нежитлові приміщення четвертого поверху №4-10, №29-31, в літ.А-9, заг. площею 227,8 м2 та нежитлові приміщення п`ятого поверху №№1,2,4,19-35,38,39 заг. площею 556,6 м2, в літ А-9 по АДРЕСА_7 .

Ухвала підлягає виконанню згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1