Ухвала
від 28.12.2016 по справі 640/5690/16-к
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/5690/16-к

н/п 1-кс/640/10125/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №32015220000000201, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст 212 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

27 грудня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 32015220000000201 від 13.10.2015 року про арешт тимчасово вилученого майна, яке було вилучене 22.12.2016 в кабінеті із табличкою № НОМЕР_1 , розташованого в нежитловому офісному приміщенні на четвертому поверсі в будинку АДРЕСА_1 :

1)що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Мобільні телефони «Моторола Verizon» в корпусі чорного кольору в кількості 3 штуки, на першому наклейка зеленого кольору із надписом: «80А8А976», на другому наклейка зеленого кольору із надписом: 8081Е818, на третьому наклейка із надписом: «кройт 30 смартфон 0442238951 0948238951». Пристрій чорного кольору виробника «Самсунг» із надписом «Verison 4G Model SCH-LC11 imei НОМЕР_2 »;

-Блокнот із обкладинкою «Приватбанк», скріплений пружиною із рукописними записами та чорнетками;

-Брошуру «посібник користувача «Медок», упаковка від стартового пакету «МТС», упаковка від стартового пакету «Київстар», упаковка від стартового пакету «лайфселл», упаковка від стартового пакету «МТС»;

-Портативний системний блок персонального комп`ютера в корпусі чорного кольору із двома пластиками ніжками-підставками чорного кольору;

-Персональний комп`ютер ноутбук «DELL» в корпусі чорного кольору «Inspiron N7010» 29540396341 із адаптером до нього;

-Флеш-накопичувач «Apacer» в корпусі коричневого кольору;

-Плашетний комп`ютер «Самсунг» в корпусі сірого кольору в шкіряному чохлі чорного кольору;

- Периферійний друкувальний пристрій «НР Laserjet P1102» в корпусі сірого кольору, серійний номер VNF8G44254, із з`єднувальний проводом до нього;

-Мобільний телефон «Nokia» в корпусі чорного кольору із синіми вставками, імеі номер телефону НОМЕР_3 .

2)що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкаючої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-Ноутбук «ASUS» в корпусі чорного кольору, модель Х2N AANOCHO1158842C із адаптером до нього;

-Планшетний комп`ютер «Lenovo» в корпусі чорного кольору із шкіряним чехлом;

-Флеш-модем «Huawei» model E1550 в корпусі чорного кольору;

-Флеш-модем в корпусі чорного кольору «Virgin mobile»;

-Мобільний телефон «Nokia Lumia 520»;

-Мобільний телефон «Samsung» імеі 1) НОМЕР_4 імеі 2) НОМЕР_5 , в корпусі жовтого кольору із шкіряним чохлом, який належить співробітниці офісу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_4 ;

-Планшетний комп`ютер «Lenovo» в корпусі чорного кольору, у шкіряному чохлі чорного кольору із портативною клавіатурою, який належить ОСОБА_5 зі слів останньої;

-Мобільний телефон «Nokia» в корпусі чорного кольору імеі 1) НОМЕР_6 , імеі 2) НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_5 зі слів останньої;

-Фінансово-господарська документація суб`єктів господарської діяльності, яка сформована в підшивки в кількості 3 штук:

?підшивка №1 на 258 аркушах, в якій містяться наступні документи: Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за 10.2016 ТОВ «Гронінгем Консалт»; Податкова декларація з ПДВ за 10.2016 ТОВ «Гронінгем Консалт»; Податкова декларація з ПДВ за 10.2016 ТОВ «Гронінгем Консалт»; Довідка ТОВ «Гронінгем»;Витяг щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних з системи електронного адміністрування ПДВ № 11327929 ТОВ «Гронінгем Консалт»; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6432 за жовтень 2016 ; Реєстр податкових накладних за 10.2016; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6442 ; Реєстр податкових накладних за 10.2016; Довідка ТОВ «Гронінгем»; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6432 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10.2016; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6442 за жовтень 2017; Реєстр податкових накладних за 10.2016; Довідка ТОВ «Темпл»; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6432 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10.2016; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6442 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10.2016; Довідка ТОВ «Темпл»; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6432 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10.2016; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6442 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10.2016; Довідка ТОВ «Темпл»; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6432 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10.2016; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6442 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10.2016; Довідка ТОВ «Темпл»; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6432 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10.2016; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6442 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10.2016; Довідка ТОВ «Темпл»; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6432 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10.2016; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6442 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10.2016; Довідка ТОВ «Гудвей»; Витяг щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в єдиному реєстрі податкових накладних з системи електронного адміністрування ПДВ ТОВ «Гудвей ТУ»; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6432 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10.2016; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6442 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10.2016; Довідка ТОВ «Буд индустр.» ; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6432 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10.2016; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6442 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10 11. 2016; Довідка ТОВ «Буд индустр.»; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6432 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10.2016; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6442 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10 11. 2016; Довідка ТОВ «Буд индустр.»; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6432 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10. 2016; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6442 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10 11. 2016; ТОВ «Буд индустр.»; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6432 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10. 2016; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6442 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10. 2016; Довідка ТОВ «Орлан Актив»; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6432 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10. 2016; Довідка ТОВ «Орлан Актив»; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6432 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10. 2016; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6442 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10 11. 2016; Довідка ТОВ «Орлан Актив»; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6432 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10. 2016; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6442 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10 11. 2016; Довідка ТОВ «Орлан Актив»; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6432 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10 11. 2016; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6442 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10 11. 2016; Довідка ТОВ «Орлан Актив»; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6432 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10. 2016; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6442 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10. 2016 ; Довідка ТОВ «Крайт»; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6432 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10. 2016; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6442 за жовтень 2016; Оборотна сальдова відомість по рахунку 3711 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10 11. 2016; Довідка ТОВ «Крайт»; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6432 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10. 2016; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6442 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10 11. 2016; Довідка ТОВ «Крайт»; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6432 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10. 2016; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6442 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10 11.2016; Довідка ТОВ «Крайт»; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6432 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10. 2016; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6442 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10 11.2016; Довідка ТОВ «Крайт»; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6432 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10. 2016; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6442 за жовтень 2016; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6442 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10. 2016; Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за 10.2016 ТОВ «Крайт Сервіс»; Витяг щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних з системи електронного адміністрування ПДВ ТОВ «Крайт Сервіс»; Податкова декларація з ПДВ за 10.2016; Довідка ТОВ «Крайт»; Витяг щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних з системи електронного адміністрування ПДВ ТОВ «Крайт Сервіс»; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6432 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10. 2016; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6442 за жовтень 2016; Реєстр податкових накладних за 10. 2016; Довідка ТОВ «Сантос»; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6442 за листопад 2016; Реєстр податкових накладних за 11. 2016; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6432 за листопад 2016; Реєстр податкових накладних за 11. 2016; Витяг щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних з системи електронного адміністрування ПДВ ТОВ «Сантос Хаус»; Довідка ТОВ «Милтон»; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6442 за листопад 2016; Реєстр податкових накладних за 11. 2016; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6432 за листопад 2016; Реєстр податкових накладних за 11. 2016; Довідка ТОВ «Милтон»; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6432 за листопад 2016; Реєстр податкових накладних за 11. 2016; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6442 за листопад 2016; Реєстр податкових накладних за 11. 2016; Довідка ТОВ «Рутектор»; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6432 за листопад 2016; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6432 за листопад 2016; Реєстр податкових накладних за 11. 2016; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6442 за листопад 2016; Реєстр податкових накладних за 11. 2016; Довідка ТОВ «Рутектор»; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6432 за листопад 2016; Реєстр податкових накладних за 11. 2016; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6442 за листопад 2016; Реєстр податкових накладних за 11. 2016; Довідка ТОВ «Мега Фінанс Компані»; Витяг щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних з системи електронного адміністрування ПДВ ТОВ «Мега Фінанс Компані»; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6432 за листопад 2016; Реєстр податкових накладних за 11. 2016; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6442 за листопад 2016; Реєстр податкових накладних за 11. 2016; Довідка ТОВ «Мега Фінанс Компані»; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6432 за листопад 2016 ТОВ «Мега Фінанс Компані»; Реєстр податкових накладних за 11. 2016; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6442 за листопад 2016 ТОВ «Мега Фінанс Компані»; Реєстр податкових накладних за 11 12. 2016; Довідка ТОВ «Темпл»; Витяг ТОВ «Темпл Актив» від 13.12.2016; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6432 за листопад 2016 ТОВ «Темпл Актив»; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6442 за листопад 2016 ТОВ «Темпл Актив»; Роздруківка ТОВ «Теипл Актив» з чорновими записами; Витяг ТОВ «Темпл Актив» від 12.12.2016; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6432 за листопад 2016 ТОВ «Темпл Актив»; Оборотна сальдова відомість по рахунку 6442 за листопад 2016 ТОВ «Темпл Актив»;

?підшивка №2 на 314 аркушах, в якій містяться наступні документи: Роздруківка з чорновими записами ТОВ «Темпл Актив»; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 6432 за листопад 2016 ТОВ «Темпл Актив»; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 6442 за листопад 2016 ТОВ «Темпл Актив»; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 3711 за листопад 2016 ТОВ «Темпл Актив»; Акт звірки між ТОВ «Темпл Актив» та ТОВ АП «Сумський Бекон» за період: 01.11.2016 07.12.2016; Роздруківка з чорновими записами ТОВ «Темпл Актив»; Роздруківка таблиці оборотно-сальдової відомості; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 6442 за листопад 2016 ТОВ «Темпл Актив»; Роздруківка з чорновими записами ТОВ «Орлан Актив»; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 6432 за листопад 2016 ТОВ «Орлан Актив»; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 6442 за листопад 2016 ТОВ «Орлан Актив»; Роздруківка з чорновими записами ТОВ «Орлан Актив»; Роздруківка таблиці оборотно-сальдової відомості ;Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Орлан Актив» за 01 квартал 2016 ; Роздруківка з чорновими записами ТОВ «Вартан»; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 6432 за листопад 2016 ТОВ «Вартан Раум»; Роздруківка з чорновими записами ТОВ «Марвел»; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 6432 за листопад 2016 ТОВ «Марвел Прайм»;Оборотно-сальдова відомість по рахунку 6442 за листопад 2016 ТОВ «Марвел Прайм»; Роздруківка з чорновими записами ТОВ «Крайт Сервіс»; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 6432 за листопад 2016 ТОВ «Крайт Сервіс»; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 6442 за листопад 2016 ТОВ «Крайт Сервіс»; Роздруківка з чорновими записами ТОВ «Гудвей»; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 6432 за листопад 2016 ТОВ «Гудвей ТУ»; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 6442 за листопад 2016 ТОВ «Гудвей ТУ»; Роздруківка з чорновими записами ТОВ «Буд Индустр.»; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 6442 за листопад 2016 ТОВ «Буд Індустріал»; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 6432 за листопад 2016 ТОВ «Буд Індустріал»; Роздруківка з чорновими записами ТОВ «Селвио»; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 6432 за листопад 2016 ТОВ «Селвио Профі»; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 6442 за листопад 2016 ТОВ «Селвио Профі»; Рахунок на оплату № 263 від 22.12.2016 між Постачальник ТОВ Лан Фуд» та ТОВ «Рутектор» ; Платіжне доручення № 44 від 13.12.2016 між Платник ТОВ «Рутектор» та Отримувач ТОВ «М`ясокомбінат Дніпро»; Платіжне доручення № 27 від 07.12.2016 між Платник ТОВ «Рутектор» та Отримувач ТОВ «Індичка»; Платіжне доручення № 45 від 13.12.2016 між Платник ТОВ «Рутектор» та Отримувач ТОВ «Агро-Овен»; Платіжне доручення № 353 від 09.12.2016 між Платник ТОВ «Темпл Актив» та Отримувач ТОВ «Агро-Овен»; Роздруківка таблиці оборотно-сальдової відомості ; Рахунок № 1242 від 05.12.2016 між Постачальник ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 ; Платіжне доручення № 12 від 06.12.2016 між Платник ТОВ «Мега Фінанс Компані» та Отримувач ТОВ «ТД Владар-Харків»; Платіжне доручення № 13 від 06.12.2016 між Платник ТОВ «Мега Фінанс Компані» та Отримувач ТОВ «ТД Владар-Харків»; Фото роздруківка з надрукованим текстом; Роздруківка з чорновими записами ; Звірка за Вересень по між СПП, смарт та Крайт ; Роздруківка з чорновими записами; Роздруківка таблиці оборотно-сальдової відомості ; Роздруківка таблиці на Трансмаш с Крайта; Роздруківка таблиці з підприємствами за жовтень 2016; Роздруківка таблиці з підприємствами; Роздруківка таблиці відвантаження ТОВ «Парібас» за жовтень; Роздруківка таблиці плану відвантаження за жовтень ; Роздруківка таблиці відвантаження за жовтень «Сосед»; Роздруківка таблиці відвантаження за жовтень з написом «Ширя»; Роздруківка таблиці відвантаження за жовтень з написом «Наталья»; Роздруківка таблиці відвантаження за жовтень з написом «Кобальт»; Роздруківка таблиці відвантаження за жовтень з написом «К.»; Роздруківка таблиці відвантаження за жовтень з написом «Партизаны»; Роздруківка таблиці відвантаження за жовтень з написом «Стас юрист»; Роздруківка таблиці відвантаження за веречень з написом «Олег»; Роздруківка таблиці відвантаження за жовтень з написом Дир. Парибаса та Дир. Стаса; Роздруківка таблиці ТОВ «Буд индустр» ; Роздруківка таблиці ТОВ «Гронингем»; Роздруківка таблиці ТОВ «Крайт»; Роздруківка таблиці ТОВ «Орлан Актив»; Роздруківка таблиці ТОВ «Темпл»; Роздруківка таблиці ТОВ «Гудвей»; Роздруківка з локальної мережі «Інтернет» з текстом про заяву про реєстрацію платником акцизного податку з реалізації пального від 23.11.2016; Зава про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального ТОВ «Галгаз» від 26.02.2016; Зава про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального ПП «Род-Ник» від 26.02.2016; Роздруківка ТОВ «Мілтон Пейс»; Роздруківка ПАТ «Апекс-Банк» Харківської регіональної дирекції з написом Волик Инна; Акт звірки між ТОВ «Темпл Актив» та ТОВ АП «Сумський Бекон» за період: червень-жовтень 2016; Акт звірки з чорновими записами між ТОВ «Індичка» та ТОВ АП «Темпл Актив» за період: листопад 2016; Акт звірки з чорновими записами між ТОВ «Сантос Хаус» та ТОВ АП «Сумський Бекон» за період: листопад 2016; Акт звірки з чорновими записами між ТОВ «Індичка» та ТОВ «Сантос Хаус» за період: листопад 2016; Акт звірки з чорновими записами між ТОВ «Сантос Хаус» та ТОВ АП «Сумський Бекон» за період: вересень-листопад 2016; Акт звірки з чорновими записами між ТОВ «Сантос Хаус» та ТОВ «Індичка» ; Акт звірки з чорновими записами між ТОВ «Індичка» та ТОВ «Сантос Хаус» за період: 01.11.2016-29.11.2016; Акт звірки взаємних розрахунків з чорновими записами між ТОВ «Індичка» та ТОВ «Сантос Хаус»; Роздруківка з чорновими записами; Роздруківка таблиці; Чернові записи; оборотно-сальдова відомість з чорновими записи по рахунку 6442 за 01.05.2016-10.11.2016 ТОВ «Темплактив»; Оборотно-сальдова відомість з чорновими записи по рахунку 631 за 01.05.2016-10.11.2016 ТОВ «Темплактив»; Оборотно-сальдова відомість з чорновими записи по рахунку 631 за вересень 2016 ТОВ «Темплактив»; Оборотно-сальдова відомість з чорновими записи по рахунку 3711 за 01.05.2016-10.11.2016 ТОВ «Темплактив»; Роздруківка таблиці з чорновими Записами; Виписка по рахунку ТОВ «Мега Фінанс Компані» від 22.12.2016; Таблиця з чорновими записами; Оборотно-сальдова відомість з чорновими записами по рахунку 631 за листопад 2016 ТОВ «Сантос Хаус»;Роздруківка з текстом листування; Витяг ТОВ «Гронінгем Консалт» від 07.11.2016; Оборотно-сальдова відомість з чорновими записи по рахунку 6432 за 01.07.2016-10.11.2016 ТОВ «Гронінгем Консалт»; Оборотно-сальдова відомість з чорновими записи по рахунку 6442 за 01.08.2016-11.11.2016 ТОВ «Гронінгем Консалт»; Поточна інформація по рахунку ТОВ «Рутектор»; Роздруківка таблиці з чорновими записами; Роздруківка таблиці з написом «Парибас» Роздруківка таблиці з написом «План»; Роздруківка таблиці з написом «Сосед» Роздруківка таблиці з написом «Наталья»; Роздруківка таблиці з чорновими записами Роздруківка таблиці з написом «Кобальт»; Роздруківка таблиці з написом «Селвіо Профі»; Роздруківка таблиці з написом ТОВ «Милтон»; Роздруківка таблиці з написом ТОВ «Марвел»; Роздруківка таблиці з написом ТОВ «Вартан»; Роздруківка таблиці з написом ТОВ «Буд индустр»; Чорнові записи за листопад; Акт № 1 пред`явлення векселя до платежу від 21.12.2016 між ТОВ «Мега Фінанс Компані» та ТОВ «ТД Владар-Харків»; Фотокопія простого векселю Серія АА 2052939 від 20.12.2016; Акт № 2 пред`явлення векселя до платежу від 21.12.2016 між ТОВ «Мега Фінанс Компані» та ТОВ «ТД Владар-Харків»; Фотокопія простого векселю Серія АА 2052940 від 20.12.2016; Акт № 1 пред`явлення векселя до платежу від 21.12.2016 між ТОВ «Мега Фінанс Компані» та ТОВ «ТД Владар-Харків»; Виписка по руху грошових коштів ТОВ «Марвел Прайм» з 20.12.2016 по 20.12.2016; Виписка по руху грошових коштів ТОВ «Мілтон Пейс» з 20.12.2016 по 20.12.2016; Виписка по руху грошових коштів ТОВ «Рутектор» з 20.12.2016 по 20.12.2016; Роздруківка з текстом заняття по Програмі «1С: Бухгалтерія 8.2 з чорновими записами 170 ; Аркуш з чорновими записами; Роздруківка з текстом заняття по Програмі «1С: Бухгалтерія 8.2 з чорновими записами 170 ;Роздруківка пам`ятки з очищення тимчасових файлів для найбільш поширених браузерів.

? підшивка №3 на 175 аркушах, в якій містяться наступні документи: Квитанція ПАТ КБ «Приватбанк» від 06.07.2016; Рахунок на оплату №2593 від 29.06.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко покупець ОСОБА_9 ; Акт здачі-приймання послуг №2002 від 30.06.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко покупець ОСОБА_9 ; Рахунок на оплату №2126 від 30.06.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко покупець ОСОБА_9 ; Акт приймання-здачі виконаних робіт №1620 від 31.05.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко покупець ОСОБА_9 ; Копія квитанції ПАТ КБ «Приватбанк» ФОП ОСОБА_9 ; Рахунок на оплату №1654 від 28.04.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко покупець ОСОБА_9 ; Акт здачі приймання робіт (надання послуг) №1238 від 30.04.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко покупець ОСОБА_9 ; Рахунок на оплату №1169 від 289.03.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко покупець ОСОБА_9 із квитанцією ПАТ КБ Приватбанк; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №856 від 31.03.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко покупець ОСОБА_9 ;Рахунок на оплату №667 від 26.02.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №474 від 29.02.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Квитанція ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_9 від 04.02.2016; Рахунок на оплату №192 від 29.01.2016;Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №97 від 31.01.2016 Акт звірки взаєморозрахунків ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Квитанція ПАТ КБ «Приватбанк» від 15.01.2016; Разрахунок на оплату №5209 від 29.12.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №4089 від 31.12.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Квитанція ПАТ КБ Приватбанк від 10.12.2015; Рахунок на оплату від 27.11.2015 №4749 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт здачі-приймання робіт №3724 від 30.11.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Квитанція ПАТ КБ «Приватбанк» від 06.11.2015; Рахунок на оплату №4284 від 30.10.2015; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3359 від 31.10.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Квитанція ПАТ КБ «Приватбанк» від 06.10.2015; Рахунок на оплату №3811 від 29.09.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт приймання-здачі робіт (надання послуг) №2989 від 30.09.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Квитанція ПАТ КБ «Приватбанк» від 03.09.2015; Рахунок на оплату №3360 від 28.08.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2620 від 31.08.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Квитанція ПАТ КБ «Приватбанк» від 04.08.2015; Рахунок на оплату №2903 від 30.07.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2249 від 31.07.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Квитанція ПАТ КБ Приватбанк від 07.07.2015; Рахунок на оплату №2439 від 29.06.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1881 від 30.06.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Квитанція ПАТ КБ «Приватбанк» від 03.06.2015; Рахунок на оплату №2010 від 28.05.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ;Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1529 від 31.05.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Квитанція ПАТ КБ «Приватбанк» від 03.06.2015; Рахунок на оплату №2009 від 28.05.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1530 від 31.05.2015; Рахунок на оплату №1563 від 29.04.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1176 від 30.045.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Квитанція ПАТ КБ Приватбанк від 06.05.2015; Рахунок на оплату №1564 від 29.04.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт здачі-приймання виконаних робіт (надання послуг) №1177 від 30.04.2015; ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Квитанція ПАТ КБ Приватбанк від 06.04.2015; Рахунок на оплату №1121 від 30.03.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №820 від 31.03.2015; Квитанція ПАТ КБ «Приватбанк» від 06.04.2015 Рахунок на оплату №1122 від 30.03.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №821 від 31.03.2015; Квитанція ПАТ КБ «Приватбанк» від 04.03.2015; Рахунок на оплату №761 від 27.02.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №553 від 28.02.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Квитанція ПАТ КБ «Приватбанк» від 04.03.2015; Рахунок на оплату №760 від 27.02.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №552 від 28.02.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Квитанція ПАТ КБ «Приватбанк» від 04.02.2015; Рахунок на оплату №332 від 30.01.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Рахунок на оплату №323 від 30.01.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт приймання-здачі виконаних робіт (надання послуг) №197 від 31.03.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №196 від 31.01.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Квитанція ПАТ КБ «Приватбанк» від 13.01.2015; Рахунок на оплату №5016 від 30.12.2014 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3998 від 31.12.2014 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Квитанція ПАТ КБ «Приватбанк» від 13.01.2015; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3999 від 31.12.2014 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт звірки взаєморозрахунків ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 за договором №116/14 від 28.11.2014; Акт звірки взаєморозрахунків ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 за договором №109/14 від 18.11.2014; Лист ТОВ ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Довідка з ЄДР ТОВ Енергоресурс і Ко; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2753 від 31.08.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Рахунок на оплату №3088 від 29.07.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2378 від 31.07.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Квитанція ПАТ КБ «Приватбанк» від 06.07.2016; Рахунок на оплату №2592 від 29.06.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2001 від 30.06.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Рахунок на оплату №2125 від 30.05.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1619 від 31.05.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Копія квитанції ПАТ КБ «Приватбанк» від 07.06.2016; Рахунок на оплату №1653 від 28.04.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт здачі-приймання робіт №1237 від 30.04.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Рахунок на оплату №1168 від 29.03.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт здачі-приймання робіт №855 від 31.03.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Рахунок на оплату №666 від 26.02.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №473 від 29.02.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Квитанція ПАТ КБ «Приватбанк» від 04.02.2016; Рахунок на оплату №191 від 29.01.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №96 від 31.01.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт звірки взаєморозрахунків за договором №109/14 від 18.11.2014 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Квитанція ПАТ КБ «Приватбанк» від 15.01.2016; Рахунок на оплату №5208 від 29.12.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №4088 від 31.12.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Квитанція ПАТ КБ Приватбанк від 10.12.2015; Рахунок на оплату №4748 від 27.11.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3723 від 30.11.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Квитанція ПАТ КБ «Приватбанк» від 06.11.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Рахунок на оплату №4283 від 30.10.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3358 від 31.10.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Квитанція ПАТ КБ «Приватбанк» від 06.10.2015; Рахунок на оплату №3810 від 29.09.2015; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2988 від 30.09.2015; Квитанція ПАТ КБ «Приватбанк» від 03.09.2015; Рахунок на оплату №3359 від 28.08.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; ПАТ КБ «Приватбанк» від 04.08.2015; Рахунок на оплату №2902 від 30.11.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2248 від 31.07.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Квитанція ПАТ КБ «Приватбанк» від 07.07.2015; Рахунок на оплату №2438 від 29.06.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1880 від 30.06.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Квитанція ПАТ КБ «Приватбанк» від 25.11.2014; Рахунок на оплату №4337 від 21.11.2014 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Договір оренди №109/14-Ор від 18.11.2014; Акт приймання-передачі договору оренди №109/14 від 18.11.2014 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Додаткова угода до договору оренди №109/14-Ор від 18.11.2014 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Додаткова угода до договору оренди №109/14-Ор від 18.11.2014 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Додаткова угода до договору оренди №109/14-Ор від 25.11.2014 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Договір №116/24 про надання доступу до мережі Інтернет від 28.11.2014 Додаткова угода до договору оренди №109/14-Ор від 18.11.2014 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Настройка параметрів ; Акт приймання-передачі про надання доступу до мережі Інтернет №116/14 від 28.11.2014; Квитанція ПАТ КБ «Приватбанк» від 03.08.2016; Рахунок на оплату №3089 від 29.07.2016; Додаткова угода до договору оренди №109/14-Ор від 18.11.2014 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2379 від 31.07.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Копія квитанції ПАТ КБ «Приватбанк» від 03.11.2016; Рахунок на оплату №4580 від 28.10.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3520 від 31.10.2015 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Ксерокопія квитанції ПАТ КБ «Приватбанк» від 03.11.2016; Рахунок на оплату №4579 від 28.10.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3519 від 31.10.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Рахунок на оплату №3597 від 30.08.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Ксерокопія квитанції від 05.09.2016 ПАТ КБ «Приватбанк»; Рахунок на оплату №3596 від 30.08.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Ксерокопія квитанції ПАТ КБ «Приватбанк»; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3135 від 30.09.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Рахунок на оплату №4077 від 29.09.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Ксерокопія квитанції ПАТ КБ «Приватбанк» від 06.10.2016; Рахунок на оплату №4076 від 29.09.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3134 від 30.09.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2754 від 31.08.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Рахунок на оплату №5080 від 29.11.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3903 від 30.11.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Рахунок №5079 від 29.11.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від 3902 від 30.11.2016 ТОВ Енергоресурс і Ко та ОСОБА_9 ; Свідоцтво №2110065007352; Чернетки; Друкована таблиця; Податкова накладна від 08.12.2016; Бланк заяви; Заява про закриття рахунку ТОВ «Естрелла Нова» в ПАТ «БТА Банк» в ксерокопії; Ксерокопія договору №01-11/2016 від 01.11.2016; Податкова накладна від 16.11.2016; Бланк акту надання послуг №2698 від 30.11.2016 ТОВ «СУГАН» ПП «Никифоров»; Таблиця із даними.

3)що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкаючої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- Ноутбук «DELL Inspiron N7010» в корпусі чорного кольору, 7833039157, із адаптером до нього;

- Лазерний принтер «Самсунг» модель «ML1615» в корпусі сірого кольору, із під*єднувальним шнуром до нього;

- Чернетки із рукописними записами на 29 аркушах;

- Фінансово-господарські документи сформовані у підшивку №4 на 45 аркушах, в якій містяться наступні документи: Заява про закриття поточного рахунку ТОВ «Естрелла-Нова», заява про закриття поточного рахунку ТОВ «САНТОС ХАУС», виписка про рахунку ТОВ «Марвел Прайм», договір поставки № 62 від 14.11.2016 між ТОВ «Мілтон Пейс» та ТОВ «Форекс ЛТД», довіреність № 152 від 16.11.2016, видаткова накладна № 26 від 16.11.2016, видаткова накладна № 1/2 від 25.11.2016, довіреність № 264 від 25.11.2016, видаткова накладна № 24 від 16.11.2016, довіреність № 251 від 16.11.2016, аркуш договору поставки № 45 від 22.11.2016 між ТОВ «Мілтон Пейс» та ТОВ «Орія», видаткова накладна № 115 від 29.11.2016, аркуш договору поставки № 2911/1 від 29.11.2016 між ТОВ «ФІТКОРН» та ТОВ «Манетон», договір поставки № 2016-5-181т від 12.12.2016 між ТОВ «ДМЗ КОМІТЕТ» та ТОВ «Манетон», копія простого векселю серія АА № 2052940, акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «АГРО-ОВЕН» та ТОВ «ТЕМПЛ АКТИВ» на 4 арк.,таблиця з даними, виписка по рахунку ТОВ «МЕГА ФІНАНС КОМПАНІ», виписка по рахунку ТОВ «РУТЕКТОР», виписка по рахунку ТОВ «Марвел Прайм», виписка по рахунку ТОВ «МІЛТОН ПЕЙС» , Акт звірки взаєморозрахунків ТОВ Агро Овен та ТОВ ТЕМПЛ Актив, підписаний від імені Темпл Актив ОСОБА_10 . Чистий аркуш паперу формату А-4 із відбитками печаток підприємств: «ТІРА ЕКСПО», «АГАМА НК», «МЕГА ФІНАНС КОМПАНІ», «МІЛТОН ПЕЙС», «МАНЕТОН». Ксерокопія паспорту ОСОБА_5 на 3-х арк. Бланк довіреності ТОВ Манетон №131201. Бланк листа від ТОВ Манетон до ТОВ ДМЗ Комінмет. Реквізити ТОВ «Мілтон Пейс», із відбитком печатки та підписом. Завірений фрагмент свідоцтва про реєстрацію ТОВ «Мілтон Пейс». Акт прийому-передачі ТОВ Мілтон Пейс від 12.12.2016. картка приєднання ТОВ МІлтон Пейс №40467948. Копія рахунку-фактури ТОВ «Центр реєстрації ключів».

Крім того, старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 у поданому клопотанні просить поновити процесуальний строк на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого 22.12.2016 р. в кабінеті із табличкою № 406, розташованого у нежитловому офісному приміщенні на четвертому поверсі в будинку № 149 по проспекту Льва Ландау у м. Харкові, клопотання про арешт вилученого майна 23.12.2016 р. було надіслано поштовим зв`язком УДППЗ «Укрпошта» з відділення, розташованого за адресою: м. Харків, майдан Привокзальний, 2, літера А-8 на адресу Київського районного суду м. Харкова, проте матеріали даного клопотання до адресату не надійшли та на теперішній час загублені.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2015 за номером 32015220000000201, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2014-2016 роках невстановленими особами без мети здійснення реальної господарської діяльності були створені ТОВ «АСТАРТАК ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 39456807, зареєстроване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, місто Боярка, вулиця Богдана Хмельницького, будинок № 11 та ТОВ «СУБІТРОН ГРУП» код ЄДРПОУ 39691976, зареєстроване за адресою: м . Київ, вулиця Крутий Узвіз, 6/2а, ТОВ "Аватна-сервіс", код ЄДРПОУ 39555297, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, буд.21, ТОВ "Детект Інвест", код ЄДРПОУ 39983761, зареєстровано за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Софіївська Борщагівка, пров. Шкільний 2-б, ТОВ "Бархат групп", код ЄДРПОУ 39977999, зареєстровано за адресою:Київська область, Києво-Святошинський район, с.Софіївська Борщагівка, пров. Шкільний 2-б, ТОВ «Маркаса» код ЄДРПОУ 39263035, ТОВ «Квантум Біз» код ЄДРПОУ 39343199, ТОВ «Сваторг» код ЄДРПОУ 39653363, ТОВ «Промсхідтрейд» код ЄДРПОУ 39659120, ТОВ «Терріка Плац» код ЄДРПОУ 39604705, ТОВ «Стронг Фінанс» код ЄДРПОУ 39504420, ТОВ «Гетс» код ЄДРПОУ 39596459, ТОВ «Бізнесконсалт Груп» код ЄДРПОУ 39784300, ТОВ «Євроінтертранс» код ЄДРПОУ 39081988, ТОВ «Саліта Плюс» код ЄДРПОУ 39561735, ТОВ «Ексім Басіс» код ЄДРПОУ 39057913, ТОВ «ТБ Інтеграл Захід» код ЄДРПОУ 39964542, ТОВ «ТД «Астартак Трейд» код ЄДРПОУ 40037717, ТОВ «Гесада Компані» код ЄДРПОУ 39762287, ТОВ «Аріал Торг» код ЄДРПОУ 39596836, ТОВ «Промостар Україна» код ЄДРПОУ 40301178, ТОВ "Тріо Бізнес Груп", 39854299, які протягом 2014-2015 року займалися фіктивним підприємництвом, а саме: здійснювали незаконну діяльність шляхом формування податкової вигоди третім особам, підприємствам реального сектору економіки Харківської області ті інших регіонів України, шляхом надання їм можливості необґрунтованого формування податкового кредиту, податкових зобов`язань та валових витрат.

Як зазначено слідчим, 16.12.2016 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт старшого о/у в ОВС УКР ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 від 14.12.2016, з якого вбачається, що під час супроводження зазначеного кримінального провадження, було встановлено, що до кола фіктивних підприємств зазначеного «конвертаційного центра» крім вищезазначених також належать наступні юридичні особи: ТОВ «Скіпер Торг» (код ЄДРПОУ 40034799), ТОВ «Сінергія Профі» (код ЄДПРОУ 40044389, ТОВ «Палантир Груп» (код ЄДПРОУ 40380841), ТОВ «Смарт Трейд Іновація» (код ЄДРПОУ 40380375), ТОВ «Анбер Пріват Компані» (код ЄДРПОУ 40157342), ТОВ «Едельвейс Трейд Інвест» (код ЄДРПОУ 40044263), ТОВ «Компанія Інтеграл Центр» (код ЄДРПОУ 39905112), ТОВ «Альянс Євро Фінанс» (код ЄДРПОУ 39857986), ТОВ «Оптаальянс» (код ЄДПРОУ 39968738), ТОВ «Темпл Актив» (код ЄДПРОУ 40384055), ТОВ «Орлан Актив» (код ЄДРПОУ 40380291), ТОВ «Делькар Експо» (код ЄДРПОУ 40045450), ТОВ «Крайт Сервіс» (код ЄДРПОУ 40242029), ТОВ «Астра Груп Трейд» (код ЄДРПОУ 40044347), ТОВ «Маестро Буд Сервіс» (код ЄДРПОУ 40044291).

Встановлено, що вищевказані підприємства не мають основних засобів, власних або орендованих офісних та складських приміщень, працівників, тобто всіх складових частин для забезпечення проведення законної фінансово-господарської діяльності. Реквізити вищезазначених підприємств використовувалися, в схемах незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для підприємств платників податку, а кошти були проконвертовані через банківські рахунки ФСПД та поверталися замовникам, за мінусом відсотків, які утримуються за зняття готівки.

Звітність, вказаних вище організацій, до органів ДФС здаються зі статистичного (не змінного) ІР адреса 5.9.241.124, який належить компанії Ethon.net місце знаходження якої Німеччина.

Також, встановлено що бухгалтерський облік зазначених вище підприємств ведуть декілька осіб (5-6 осіб), деякі з них здають звітність по своїм ФОП з цього ж самого ОСОБА_12 адреса, а саме:

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 мешканка м. Харкова.

Вказана вище громадянка за даними ДФС являється ФОП з видом діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування.

З вищезазначених фактів, можна припустити, що фінансово-господарські операції проведені між фіктивними фірмами, які зазначенні в рапорті, з реальним сектором економіки являлися фіктивними, безтоварними, та не призвели до реального настання юридичних та фактичних наслідків, а кошти, які надходили на їх банківські рахунки від проведення фіктивних операцій, формально здійснених з метою формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, та подальшого зняття готівкою отриманих коштів.

Слідчим зазначено, що вилучені документи є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, їх необхідно використати під час проведення документальних перевірок, податкових перевірок, проведення судово-економічних експертиз, після чого за ними необхідно провести судові почеркознавчі та судові документо-технічні експертизи, для яких відповідно до методики проведення судових експертиз необхідно надати оригінали вказаних документів, у зв`язку із чим вони мають доказове значення у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним орган досудового розслідування просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів.

У судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.

Власники майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , надали суду заяви про розгляд клопотання слідчого про арешт вилученого майна у їх відсутності, не заперечуючи проти арешту первинних документів, просили повернути вилучені особисті речі у вигляді мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, комп`ютерної та друковано-розмножувальної техніки.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані докази, встановив, що що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2015 за номером 32015220000000201, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України.

22.12.2016 у період часу з 11.00 год. до 14.00 год. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.12.2016 р. було проведено обшук в кабінеті із табличкою № НОМЕР_1 , розташованого в нежитловому офісному приміщенні на четвертому поверсі в будинку АДРЕСА_1 , під час вказаного обшуку в зазначеному офісному приміщенні виявлені та вилучені предмети та документи згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

Судом встановлено, що після проведення 22.12.2016 р. обшуку, в ході якого слідчим були відшукані і вилучені документи та речі, відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, а саме: клопотання про арешт майна, вилученого 22.12.2016 р. в кабінеті із табличкою № НОМЕР_1 , розташованого у нежитловому офісному приміщенні на четвертому поверсі в будинку №149 по проспекту Льва Ландау у м. Харкові, 23.12.2016 р. було надіслано поштовим зв`язком УДППЗ «Укрпошта» з відділення, розташованого за адресою: м. Харків, майдан Привокзальний, 2, літера А-8 на адресу Київського районного суду м. Харкова, проте матеріали даного клопотання до адресату не надійшли та на теперішній час загублені.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктом першим частини другої статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною третьою статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 22.12.2016 у період часу з 11.00 год. до 14.00 год. обшуку в кабінеті із табличкою № НОМЕР_1 , що розташований в нежитловому офісному приміщенні на четвертому поверсі в будинку АДРЕСА_1 , на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

Однак, відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Враховуючи вказану норму КПК України ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати слідчого передати на відповідальне зберігання власникам вилучену комп`ютерну техніку, обладнання, носії інформації та мобільні телефони, а саме: вилучені ноутбуки, планшети, флеш-накопичувачи, мобільні телефони, принтери, модеми після здійснення їх огляду за участю спеціаліста в області комп`ютерної техніки в обсязі, необхідному для проведення комп`ютерно-технічної експертизи та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого ОСОБА_3 про поновлення строку на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, тимчасово вилученого 22.12.2016 р. в кабінеті із табличкою № 406, розташованого в нежитловому офісному приміщенні на четвертому поверсі в будинку АДРЕСА_1 , оскільки причини його пропуску визнає поважними.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт майна задовольнити.

Поновити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 строк на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, тимчасово вилученого 22.12.2016 р. в кабінеті із табличкою № 406, розташованого в нежитловому офісному приміщенні на четвертому поверсі в будинку АДРЕСА_1 .

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №32015220000000201, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст 212 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучене 22.12.2016 в кабінеті із табличкою № НОМЕР_1 , розташованого в нежитловому офісному приміщенні на четвертому поверсі в будинку АДРЕСА_1 :