Ухвала
від 28.12.2016 по справі 640/5690/16-к
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/5690/16-к

н/п 1-кс/640/10126/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №32015220000000201, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст 212 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

27 грудня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 32015220000000201 від 13.10.2015 року про арешт тимчасово вилученого майна, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та було вилучене 22.12.2016 під час обшуку за місцем фактичного здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 , а саме у нежитлових офісних приміщеннях № 48 та № 49, розташованих у будинку АДРЕСА_1 , а саме:

І). Офіс № 48:

1.Блокнот у клітинку з рукописними чорновими записами;

2.3 листа формату А-4 з чорновими рукописними та друкованими написами на яких зображена схема організаційної структури, яка складається з двох підрозділів, бухгалтерів, менеджерів, каси.

3.Лист формату А-4 з друкованими записами;

4.Флешнакопичувач «Ironkey», стального кольору.

5.Мобільний телефон Нокиа С5-03 ИМЕЙ: НОМЕР_1 з сим карткою оператора мобільного зв`язку ПРАТ «МТС Україна» № НОМЕР_2 , якій зі слів ОСОБА_5 , належить їй особисто;

6.Планшет у корпусі коричневого кольору «Самсунг SМ Т-311» ИМЕЙ: НОМЕР_3 з сим карткою оператора мобільного зв`язку ПРАТ «Київстар» № НОМЕР_4 , якій зі слів ОСОБА_5 , належить їй особисто;

7.Мобільний телефон «Мейзу» модель М 578 Н, ИМЕЙ1: НОМЕР_5 , ИМЕЙ2: НОМЕР_6 з сим карткою ПРАТ «МТС Україна» № НОМЕР_7 ;

8.Мобільний телефон СДМЕЙ «Хуавей» MEID A0001AE167484; з карткою «Пипл нет»;

9.Телефон СДМЕЙ «Интертелеком» MEID А 000005688 НОМЕР_8 ;

10.Мобільний телефон «Самсунг» GT S 5610 ИМЕЙ: НОМЕР_9 з сим карткою ПРАТ «МТС Україна» НОМЕР_10 ;

11.Блокнот у клітинку в обкладинці чорного кольору, в чорновими рукописними записами;

12.Лист формату А-4 з чорновими друкованими записами;.

13.Рахунок на оплату № 1476 від 08.11.2016

14.Рішення № 00099771302 від 20.05.2016 у відношенні ОСОБА_6 , на 2 аркушах;

15.Рішення № 0009781302 від 20.05.2016 у відношенні ОСОБА_6 , на 2 аркушах;

16.Довіреність № 1215 від 15.12.2014 видана на ім`я ОСОБА_7 , від імені ТОВ «НВП «Ліон Груп»;

17. Рахунок на оплату № ЭКО 00000028 від 05.12.2014 у двох примірниках;

18.Блокнот у клітинку в обкладинці голубого кольору з чорновими рукописними записами;

19.Листи формату А-4 у кількості 6 штук, з друкованими записами які містять назву підприємств, тарифи;

20.Акт звіряння за січень-жовтень 2016 року між ФОП ОСОБА_5 та ПАТ « Харківський центр науково-технічної та економічної інформації»

21.Лист формату А-4 з друковами записами, які містять назви підприємств, кодів ЄДРПОУ, рахунків;

22.Лист формату А-4 «Структура файла експорту із виписки по рахунку»;

23.Лист формату А-4 3 штуки, з чорновими рукописними записами;

24.Лист формату А-4, з друкованими записами, що стосуються роботи та оренди серверу;

25.Лист формату А-4 з реквізитами ТОВ «Силвер Трейдинг»;

26.Копія договору № 7098 від 10.08.2016 між КП «Міській інформаційний центр» та ФОП ОСОБА_6 на 3 аркушах;

27.Лист формату А-4 з друкованими записами у кількості 2 штук, які містять інформацію щодо клієнт банку на 2 аркушах;

28.Рахунок фактура № ХПР-2913519006 від 05.12.2016;

29.Лист формату А-4 з друкованими записами щодо постачання інформаційно-консультаційних послуг;

30.Листи чернетки білого та зеленого кольору 2 штуки з чорновими рукописними записами;

31.Візитна картка «Апекс Банк» Волик Інна;

32.Флешнакопичувач «APACER» № АР 4GAH161 зеленого кольору, об`ємом 4 ГБ;

33.Флешнакопичувач у корпусі чорного кольору «TRANSCEND» об`ємом 2ГБ

34.Флешнакопичувач SP у корпусі чорного кольору об`ємом 16 ГБ;

35.Ноутбук у корпусі чорного кольору «ACER TravelMate P273-M» пароль «СашаВова6» серійний номер №NXV87EU007412029A37200 з зарядним пристроєм;

36.Ноутбук «Packard bell» EasyNote ENTG81BA серійний номер NXC3YEU020622020806600 у корпусі чорного кольору пароль «СашаВова7» «User»;

37.Принтер БФП «SAMSUNG M2070W».

ІІ). Офіс № 49:

1.Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «ЧЕСТОН» код ЄДРПОУ 40985023;

2.Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ЧЕСТОН» від 28.11.2016 у двох примірниках на 4 аркушах з копією;

3.Наказ № 1 від 29.11.2016 про призначення ОСОБА_8 на посаду директора ТОВ «ЧЕСТОН»;

4.Заява ОСОБА_8 про призначення на посаду директора ТОВ «ЧЕСТОН» написана власноручна;

5.Копія паспорту та ІПН ОСОБА_8 на 3 аркушах;

6.Договір суборенди нежитлового приміщення від 28.11.2016 укладений між ОСОБА_9 та ТОВ «ЧЕСТОН» з копією ;

7.Бланк з реквізитами ТОВ «ЧЕСТОН» завірений печаткою ТОВ «ЧЕСТОН» не заповнений;

8.Печатка ТОВ «ЧЕСТОН», за допомогою якої зроблені відбитка на лист формату А-4.

9.Виписка з ЄДР щодо ТОВ «ЧЕСТОН» на 3 аркушах;

10.Договір поставки № 5 від 29.11.2016 муж ТОВ «ЧЕСТОН» та ТОВ «АЛЕОНОР» у двох примірниках на 1 аркуші кожний;

11.Видаткова накладна № 17 від 29.11.2016 постачальник ТОВ «АЛЕОНОР» покупець ТОВ «ЧЕСТОН»;

12.Реєстраційна заява платника ПДВ ТОВ «ЧЕСТОН» на 2 аркушах;

13.Заява ТОВ «ЧЕСТОН» (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) у двох примірниках на 2 аркушах кожний;

14. Оригінал статуту ТОВ «Компанія Інтеграл-Центр» на 14 аркушах;

15.Наказ № 05-04/2016-Д від 05.04.2016 про призначення на посаду директора ТОВ «Компанія Інтеграл-Центр» ОСОБА_10 .

16.Наказ № 04-04/2016 Д від 04.04.2016 про звільнення ОСОБА_11 з посади директора ТОВ «Компанія Інтеграл-Центр»;

17.Протокол № 04-04/2016 від 04.04.2016 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія Інтеграл-Центр» удвох примірниках на 1 аркушу кожний;

18.Протокол реєстрації на загальні збори учасників ТОВ «Компанія Інтеграл-Центр» від 04.04.2016 на 1 аркуші кожний;

19.Договір купівлі продажу часки у статутному капіталі ТОВ «Компанія Інтеграл-Центр» від 04.04.2016;

20.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Компанія Інтеграл-Центр» від 18.02.2016 на 2 аркушах;

21.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Компанія Інтеграл-Центр» від 11.02.2016 на 2 аркушах;

22.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Компанія Інтеграл-Центр» від 11.02.2016 на 1 аркуші;

23.Протокол реєстрації загальних зборів учасників ТОВ «Компанія Інтеграл-Центр» від 11.02.2016 на 1 аркуші;

24.Копія паспорту та ІПН ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 аркушах;

25.Копія паспорту ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

26.Копія паспорту ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

27.Копія паспорту ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

28.Копія паспорта ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

29.Копія паспорту ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 на 2 аркушах;

30.Копія протоколу № 13-07/2016 від 13.07.2016 загальних зборів учасників ТОВ «Голд Люкс Груп»;

31.Копія паспорту серії НОМЕР_11 ;

32.Копія паспорту НОМЕР_12 ;

33.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «АРДДОН» від 21.09.2015 у 4-х примірниках на 1 аркуші кожний;

34.Довіреність від 22.09.2015 видано ТОВ «АРДДОН» на ім`я ОСОБА_17 у 4 примірниках на 1 аркуші кожний;

35.Заява про звільнення з посади директора ТОВ «АРДДОН» ОСОБА_17 ;

36.Наказ № 16-09/2015 від 16.09.2015 про звільнення з посади директора ТОВ «АРДДОН» ОСОБА_17 у двох примірниках на 1 аркуші кожний;

37.Протокол реєстрації на загальні збори учасників ТОВ «АРДДОН» від 16.09.2015 у двох примірниках на 1 аркуші кожний олівцем виправлено на 21.09.2015;

38.Протокол № 16-09/2015 від 16.09.2015 загальних зборів ТОВ «АРДДОН»;

39.Довіреність від 17.09.2015 ТОВ «АРДДОН»;

40.Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «АРДДОН» від 16.09.2015 з виправлення рукописним текстом на 21 вересня у двох примірниках на 1 аркуші кожний;

41.Наказ ТОВ «АРДДОН» № 16-09/2015/Д від 21.09.2015 про звільнення ОСОБА_17 з посади директора;

42.Наказ ТОВ «АРДДОН» № 17-09/2015/Д від 21.09.2015 про призначення ОСОБА_18 на посаду директора;

43.Протокол загальних зборів № 16-09/2015 учасників ТОВ «АРДДОН» від 16.09.2015 виправлено олівцем на 21.09.2015 у 4-х примірниках на 1 аркуші кожний;

44.Протокол реєстрації на загальні збори учасників ТОВ «АРДДОН» від 21.09.2015 у 4-х примірниках на 1 аркуші кожний;

45.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «АРДДОН» № 21-09/2015 від 21.09.2015 у 4-х примірниках на 1 аркуші кожний;

46.Протокол реєстрації на загальні збори учасників ТОВ «АРДДОН» від 21.09.2015 у двох примірниках на 1 аркуші кожний;

47.Наказ ТОВ «АРДДОН» № 21-09/2015/Д від 21.09.2015 про звільнення ОСОБА_17 з посади директора у двох примірниках на 1 аркуші кожний;

48.Наказ ТОВ «АРДДОН» № 22-09/2015/Д від 22.09.2015 про призначення ОСОБА_18 на посаду директора у двох примірниках на 1 аркуші кожний;

49.Заява про звільнення з посади директора ТОВ «АРДДОН» ОСОБА_17 ;

50.Статут ТОВ «АРДДОН» ЄДРПОУ 39243291 на 14 аркушах;

51.Реєстраційна картка ТОВ «АРДДОН» на 3 аркушах;

52.Чернетка з друкованим текстом;

53.Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок ПП «АНСІ-Україна» за 10-12 місяць 2016 року на 7 аркушах з рукописними виправленнями ;

54.Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок ПП «АНСІ-Україна» за 10-12 місяць 2016 року на 7 аркушах;

55.Протокол № 21-04/2016 від 21.04.2016 загальних зборів учасників ТОВ «АНБЕР ПРІВАТ КОМПАНІ» копія;

56.Інформація про відкриті ключі користувача (сертифікат) ТОВ «АНБЕР ПРІВАТ КОМПАНІ» копія;

57.Довіреність № 1215 від 15.12.2016 видна ПП «АНСІ-Україна»;

58.Копія паспорту серії НОМЕР_13 на 2 аркушах;

59.Копі оборотної сторінки загальних зборів ТОВ «Павермонт Інвест» на 2 аркушах;

60.Копія паспорту ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

61.Копія наказу № 26-05/2016-Д від 26.05.2016 про призначення по посаду директора ТОВ «ЕЛВІС КОМПАНІ» ОСОБА_19 ;

62.Копія паспорту ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

63.Лист формату А-4 з друкованими записами;

64.Лист формату А-4 з друкованими та рукописними записами щодо «Растом Груп» на 11.11.2016; «ГЛ» на 11.11.2016; «Делькор» на 11.11.2016; «Едельвейс» на 11.11.2016 на 4 аркушах;

65.Видаткова накладна № РН-000055 від 22.06.2016 постачальник ТОВ «КОМТИКО» одержувач ТОВ «ЕЛВІС КОМПАНІ»;

66.Лист формату А-4 з переліком документів та реквізитів необхідних при отриманні нової фірми;

67.Звіт про надані послуги за договором про надання послуг № 08072016 від 08.07.2016 з переліком постачальників ТОВ «Фракталелектро», ТОВ «Ростехкомплект», ТОВ «Неотехнологія», ТОВ «Реон-Техно», ТОВ «Волжський Електроконтакт», ТОВ «Активенерго.ру» на 7 аркушах;

68.Податкова накладна № 202 від 06.12.2016 постачальник ТОВ «Ольга» отримувач «Марвел Прайм»;

69. Податкова накладна № 203 від 06.12.2016 постачальник ТОВ «Ольга» отримувач «Марвел Прайм»;

70.Податкова накладна № 1 від 08.12.2016 постачальник ТОВ «Юрфактор» отримувач «Марвел Прайм»;

71.Податкова накладна № 2 від 09.12.2016 постачальник ТОВ «Енергосервіс» отримувач «Марвел Прайм»;

72.Лист формату А-4 з друкованими записами «НЕОБХОДИМ ПРИХОД!»;

73.Оборотна сальдова відомість по рахунку № 6442 за 01.11.2016-15.12.2016ТОВ «Марвел Прайм»;

74.Податкова накладна № 17 від 06.12.2016 постачальник ТОВ «Марвел Прайм» отримувач ТОВ «Енергосервіс ПМК» у двох примірниках на 1 аркуші кожний;

75.Податкова накладна № 21 від 09.12.2016 постачальник ТОВ «Марвел Прайм» отримувач ТОВ «Енергосервіс ПМК»;

76.Податкова накладна № 20 від 12.12.2016 постачальник ТОВ «Марвел Прайм» отримувач ТОВ «Енергосервіс ПМК»;

77.Податкова накладна № 22 від 13.12.2016 постачальник ТОВ «Марвел Прайм» отримувач ТОВ «Енергосервіс ПМК»;

78.Податкова накладна № 23 від 14.12.2016 постачальник ТОВ «Марвел Прайм» отримувач ТОВ «Енергосервіс ПМК»;

79.Податкова накладна № 24 від 15.12.2016 постачальник ТОВ «Марвел Прайм» отримувач ТОВ «Енергосервіс ПМК» у двох примірниках на 1 аркуші кожний;

80.Податкова накладна № 8 від 12.12.2016 постачальник ТОВ «Марвел Прайм» отримувач ТОВ «Інвеставтоматика»;

81.Податкова накладна № 1 від 13.12.2016 постачальник ТОВ «Марвел Прайм» отримувач ТОВ «Хопленд Сервіс»;

82.Податкова накладна № 1 від 13.12.2016 постачальник ТОВ «Марвел Прайм» отримувач ПП «Фірма «Е.І.В. Плюс»;

83.Стартовий пакет оператора «МТС» № 066-365-18-26;

84.Стартовий пакет оператора «МТС» № 099-90-99-407;

85.Стартовий пакет оператора «МТС» № 099-033-81-13;

86.Стартовий пакет оператора «МТС» № 066-838-20-63;

87.Стартовий пакет оператора «МТС» № 099-310-93-77;

88.Стартовий пакет оператора «МТС» № 095-819-08-72;

89.CD-R диск «VERBATIUM»

90.Стартовий пакет з сим карткою оператора «Київстар» № 097-892-66-83;

91.Договір № 1607011 від 07.11.2016 ведення первинної документації від 07.11.2016 між ПП «АНСІ-Україна» та ФОП ОСОБА_5 на 3 аркушах;

92.Договір № 0211/37 від 02.11.2016 між ПП «АНСІ-Україна» та ТОВ «ТД «Владар-Харків» на 2 аркушах;

93.Договір поставки № 3011/34 від 30.11.2016 між ТОВ «ТД «Владар-Харків» та ТОВ «Марвел Прайм» на 5 аркушах;

94.Договір № 08/05-1 від 05.08.2016 проектно-дизайнерських послуг між ТОВ «Автоскладальне підприємство «КОБІЛЬТ» та ТОВ» СІЛВА ПЛЮС» на 3 аркушах;

95.Акт надання послуг №1 від 09.08.2016, № 2 від 10.08.2016, № 3 від 22.08.2016 між ТОВ «Автоскладальне підприємство «КОБІЛЬТ» та ТОВ» СІЛВА ПЛЮС» на 3 аркушах;

96.Видаткова накладна № РН-0000088 від 22.11.2016 постачальник ТОВ «Сільвер трейдинг» одержувач ТОВ «ОРАМДА»

97.Видаткова накладна № РН-0000089 від 22.11.2016 постачальник ТОВ «Сільвер трейдинг» одержувач ТОВ «ОРАМДА»

98.Видаткова накладна № РН-0000086 від 22.11.2016 постачальник ТОВ «Сільвер трейдинг» одержувач ТОВ «ОРАМДА»;

99.Видаткова накладна № РН-0000087 від 22.11.2016 постачальник ТОВ «Сільвер трейдинг» одержувач ТОВ «ОРАМДА»;

100.Договір №3110/32-1 від 31.11.2016 між ТОВ «ТД «Владар-Харків» та ТОВ «Орамда» від 31.11.2016 на 2 аркушах;

101.Видаткова накладна № 1158 від 15.11.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» покупець ПП «АНСІ-Україна»;

102.Рахунок на оплату № 1460 від 04.11.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» покупець ПП «АНСІ-Україна»;

103.Видаткова накладна № 1159 від 15.11.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» покупець ПП «АНСІ-Україна»;

104.Видаткова накладна № 1177 від 17.11.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» покупець ПП «АНСІ-Україна»;

105.Рахунок на оплату № 1447 від 03.11.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» покупець ПП «АНСІ-Україна»;

106.Видаткова накладна № 1178 від 18.11.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» покупець ПП «АНСІ-Україна»;

107.Рахунок на оплату № 1454 від 04.11.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» покупець ПП «АНСІ-Україна»;

108.Видаткова накладна № 1183 від 21.11.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» покупець ПП «АНСІ-Україна»;

109.Рахунок на оплату № 1449 від 03.11.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» покупець ПП «АНСІ-Україна»;

110.Видаткова накладна № 1192 від 22.11.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» покупець ПП «АНСІ-Україна»;

111.Рахунок на оплату № 1485 від 11.11.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» покупець ПП «АНСІ-Україна»;

112.Видаткова накладна № 1197 від 23.11.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» покупець ПП «АНСІ-Україна»;

113.Рахунок на оплату № 1457 від 04.11.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» покупець ПП «АНСІ-Україна»;

114.Видаткова накладна № 1243 від 28.11.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» покупець ПП «АНСІ-Україна»;

115.Рахунок на оплату № 1603 від 28.11.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» покупець ПП «АНСІ-Україна»;

116.Видаткова накладна № 1245 від 29.11.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» покупець ПП «АНСІ-Україна»;

117.Рахунок на оплату № 1458 від 04.11.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» покупець ПП «АНСІ-Україна»;

118.Видаткова накладна № 1258 від 30.11.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» покупець ПП «АНСІ-Україна»;

119.Рахунок на оплату № 1610 від 28.11.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» покупець ПП «АНСІ-Україна»;

120.Видаткова накладна № 1273 від 01.12.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» покупець ПП «АНСІ-Україна»;

121.Рахунок на оплату № 1476 від 08.11.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» покупець ПП «АНСІ-Україна»;

122.Видаткова накладна № 50 від 30.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «АНДРАДА СЕРВІС»;

123.Видаткова накладна № 51 від 30.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «АНДРАДА СЕРВІС»;

124.Видаткова накладна № 52 від 30.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «АНДРАДА СЕРВІС»;

125.Видаткова накладна № 53 від 30.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «АНДРАДА СЕРВІС»;

126.Видаткова накладна № 54 від 30.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «АНДРАДА СЕРВІС»;

127.Видаткова накладна № 55 від 30.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «АНДРАДА СЕРВІС»;

128.Видаткова накладна № 56 від 30.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «АНДРАДА СЕРВІС»;

129.Видаткова накладна № 57 від 30.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «АНДРАДА СЕРВІС»;

130.Видаткова накладна № 58 від 30.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «АНДРАДА СЕРВІС»;

131.Видаткова накладна № 59 від 30.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «АНДРАДА СЕРВІС»;

132.Видаткова накладна № 60 від 30.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «АНДРАДА СЕРВІС»;

133.Договір № 01031/5 про надання зворотної фінансової допомоги від 01.03.2016 між ТОВ «ТД «Астартак Трейд» та ТОВ «ТД «Владар-Харків» у двох примірниках на 2 аркушах кожний;

134.Рахунок на оплату № 1558 від 10.11.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» покупець ТОВ «Мега Фінанс Компані»

135.Видаткова накладна № 1176 від 18.11.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» покупець ТОВ «Мега Фінанс Компані» у двох примірниках на 1 аркуші кожний;

136. Видаткова накладна № 1206 від 23.11.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» покупець ТОВ «Мега Фінанс Компані» у двох примірниках на 1 аркуші кожний;

137.Видаткова накладна № 1208 від 24.11.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» покупець ТОВ «Мега Фінанс Компані» у двох примірниках на 1 аркуші кожний;

138.Договір поставки № 1011/48-1 від 10.11.2016 між ТОВ «ТД «Владар-Харків» та ТОВ «Мега Фінанс Компані» у двох примірниках на 4 аркушах кожний;

139.Видаткова накладна № 768 від 09.11.2016 постачальник ТОВ «АКБ Центр» покупець ТОВ «Сілва Плюс»;

140.Рахунок на оплату № 816 від 01.11.2016 постачальник ТОВ «АКБ Центр» покупець ТОВ «Сілва Плюс»;

141.Видаткова накладна № 750 від 04.11.2016 постачальник ТОВ «АКБ Центр» покупець ТОВ «Сілва Плюс» ;

142.Рахунок на оплату № 781 від 19.10.2016 постачальник ТОВ «АКБ Центр» покупець ТОВ «Сілва Плюс»;

143.Видаткова накладна № 745 від 04.11.2016 постачальник ТОВ «АКБ Центр» покупець ТОВ «Сілва Плюс» ;

144.Рахунок на оплату № 780 від 19.10.2016 постачальник ТОВ «АКБ Центр» покупець ТОВ «Сілва Плюс»;

145.Видаткова накладна № 738 від 03.11.2016 постачальник ТОВ «АКБ Центр» покупець ТОВ «Сілва Плюс» ;

146.Рахунок на оплату № 779 від 19.10.2016 постачальник ТОВ «АКБ Центр» покупець ТОВ «Сілва Плюс»;

147.Видаткова накладна № 732 від 02.11.2016 постачальник ТОВ «АКБ Центр» покупець ТОВ «Сілва Плюс» ;

148.Рахунок на оплату № 778 від 19.10.2016 постачальник ТОВ «АКБ Центр» покупець ТОВ «Сілва Плюс»;

149.Видаткова накладна № 62 від 02.12.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «ЧЕСТОН»;

150.Видаткова накладна № 63 від 02.12.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «ЧЕСТОН»;

151.Видаткова накладна № 64 від 02.12.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «ЧЕСТОН»;

152.Видаткова накладна № 65 від 05.12.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «ЧЕСТОН»;

153.Видаткова накладна № 66 від 05.12.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «ЧЕСТОН»;

154.Видаткова накладна № 67 від 05.12.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «ЧЕСТОН»;

155.Видаткова накладна № 68 від 05.12.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «ЧЕСТОН»;

156.Видаткова накладна № 69 від 05.12.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «ЧЕСТОН»;

157.Видаткова накладна № 70 від 06.12.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «ЧЕСТОН»;

158.Видаткова накладна № 71 від 07.12.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «ЧЕСТОН»;

159.Господарський договір поставки № 10/10 від 10.10.2016 між ТОВ «Естрела-Нова» та ТОВ «Проф Корпорація» на 5 аркушах з додатками;

160.Видаткова накладна № РН- 0000067 від 27.10.2016 постачальник ТОВ «Естрела-Нова одержувач ТОВ «Проф Корпорація»;

161.Видаткова накладна № РН- 0000068 від 28.10.2016 постачальник ТОВ «Естрела-Нова одержувач ТОВ «Проф Корпорація»;

162.Видаткова накладна № РН- 0000069 від 31.10.2016 постачальник ТОВ «Естрела-Нова одержувач ТОВ «Проф Корпорація»;

163.Копія договору банківського поточного рахунку № 26204011959943 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_21 з додатками на 4 аркушах;

164.Копія договору банківського поточного рахунку № НОМЕР_14 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_22 з додатками на 5 аркушах;

165.Копія договору банківського поточного рахунку № НОМЕР_15 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_23 з додатками на 4 аркушах;

166.Чисті листи формату А-4 на яких маються відбитки печатки ТОВ «Марвел Прайм» код 40844891 на 8 аркушах;

167.Чисті листи формату А-4 на яких маються відбитки печатки ПП «АНСІ Україна» на 6 аркушах;

168.Флешнакопичувач було-голубого кольору «GOOD RAM» 8 ГБ;

169.Рахунок фактура № ОР-0000001 від 07.11.2016 постачальник ТОВ «ОРАМДА» одержувач «Верум Груп»;

170.Рахунок фактура № ОР-0000002 від 07.11.2016 постачальник ТОВ «ОРАМДА» одержувач «Верум Груп»;

171.Рахунок фактура № ОР-0000002 від 07.11.2016 постачальник ТОВ «ОРАМДА» одержувач «Верум Груп»;

172.Рахунок фактура № ОР-0000003 від 07.11.2016 постачальник ТОВ «ОРАМДА» одержувач «Верум Груп»;

173.Рахунок фактура № ОР-0000004 від 07.11.2016 постачальник ТОВ «ОРАМДА» одержувач «Верум Груп»;

174.Рахунок фактура № ОР-0000005 від 07.11.2016 постачальник ТОВ «ОРАМДА» одержувач «Верум Груп»;

175.Рахунок фактура № ОР-0000006 від 07.11.2016 постачальник ТОВ «ОРАМДА» одержувач «Верум Груп»;

176.Рахунок фактура № ОР-0000007 від 07.11.2016 постачальник ТОВ «ОРАМДА» одержувач «Верум Груп»;

177.Рахунок фактура № ОР-0000008 від 07.11.2016 постачальник ТОВ «ОРАМДА» одержувач «Верум Груп»;

178.Рахунок фактура № ОР-0000009 від 07.11.2016 постачальник ТОВ «ОРАМДА» одержувач ТОВ «ПРОММЕТРОЛОГІЯ»;

179.Рахунок фактура № ОР-0000010 від 07.11.2016 постачальник ТОВ «ОРАМДА» одержувач ТОВ «ПРОММЕТРОЛОГІЯ»;

180.Рахунок фактура № ОР-0000011 від 07.11.2016 постачальник ТОВ «ОРАМДА» одержувач ТОВ «ПРОММЕТРОЛОГІЯ»;

181.Рахунок фактура № ОР-0000012 від 07.11.2016 постачальник ТОВ «ОРАМДА» одержувач ТОВ «ПРОММЕТРОЛОГІЯ»;

182.Рахунок фактура № ОР-0000013 від 07.11.2016 постачальник ТОВ «ОРАМДА» одержувач ТОВ «ПРОММЕТРОЛОГІЯ»;

183.Рахунок фактура № ОР-0000014 від 07.11.2016 постачальник ТОВ «ОРАМДА» одержувач ТОВ «ПРОММЕТРОЛОГІЯ»;

184.Видаткова накладна № 160 від 07.11.2016 постачальник ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ» покупець ТОВ «ОРАМДА»;

185.Видаткова накладна № 159 від 07.11.2016 постачальник ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ» покупець ТОВ «ОРАМДА»;

186.Видаткова накладна № 158 від 07.11.2016 постачальник ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ» покупець ТОВ «ОРАМДА»;

187.Видаткова накладна № 157 від 07.11.2016 постачальник ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ» покупець ТОВ «ОРАМДА»;

188.Видаткова накладна № 156 від 07.11.2016 постачальник ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ» покупець ТОВ «ОРАМДА»;

189.Видаткова накладна № 155 від 07.11.2016 постачальник ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ» покупець ТОВ «ОРАМДА»;

190.Видаткова накладна № 160 від 07.11.2016 постачальник ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ» покупець ТОВ «ОРАМДА»;

191.Видаткова накладна № 154 від 07.11.2016 постачальник ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ» покупець ТОВ «ОРАМДА»;

192.Видаткова накладна № 153 від 07.11.2016 постачальник ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ» покупець ТОВ «ОРАМДА»;

193.Видаткова накладна № 152 від 07.11.2016 постачальник ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ» покупець ТОВ «ОРАМДА»;

194.Видаткова накладна № 151 від 07.11.2016 постачальник ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ» покупець ТОВ «ОРАМДА»;

195.Видаткова накладна № 150 від 07.11.2016 постачальник ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ» покупець ТОВ «ОРАМДА»;

196.Видаткова накладна № 149 від 07.11.2016 постачальник ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ» покупець ТОВ «ОРАМДА»;

197.Видаткова накладна № 148 від 07.11.2016 постачальник ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ» покупець ТОВ «ОРАМДА»;

198.Видаткова накладна № 146 від 07.11.2016 постачальник ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ» покупець ТОВ «ОРАМДА»;

199.Договір № 0111 на поставку продукції від 01.11.2016 між ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ» та ТОВ «ОРАМДА» на 2 аркушах;

200.Видаткова накладна № 48 від 30.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

201.Видаткова накладна № 47 від 30.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

202.Видаткова накладна № 46 від 29.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

203.Видаткова накладна № 45 від 29.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

204.Видаткова накладна № 44 від 28.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

205.Видаткова накладна № 43 від 25.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

206.Видаткова накладна № 41 від 22.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

207.Видаткова накладна № 40 від 2.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

208.Видаткова накладна № 39 від 22.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

209.Видаткова накладна № 37 від 21.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

210.Видаткова накладна № 35 від 21.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

211.Видаткова накладна № 34 від 21.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

212.Видаткова накладна № 33 від 21.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

213.Видаткова накладна № 36 від 18.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

214.Видаткова накладна № 32 від 18.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

215.Видаткова накладна № 31 від 18.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

216.Видаткова накладна № 38 від 17.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

217.Видаткова накладна № 30 від 17.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

218.Видаткова накладна № 29 від 17.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

219.Видаткова накладна № 28 від 17.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

220.Видаткова накладна № 27 від 11.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

221.Видаткова накладна № 26 від 11.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

222.Видаткова накладна № 25 від 11.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

223.Видаткова накладна № 24 від 11.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

224.Видаткова накладна № 23 від 11.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

225.Видаткова накладна № 22 від 11.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

226.Видаткова накладна № 21 від 11.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

227.Видаткова накладна № 20 від 11.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

228.Видаткова накладна № 19 від 10.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

229.Видаткова накладна № 18 від 09.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

230.Видаткова накладна № 17 від 08.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

231.Видаткова накладна № 16 від 07.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

232.Видаткова накладна № 15 від 07.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

233.Видаткова накладна № 25 від 11.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

234.Видаткова накладна № 14 від 07.11.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

235.Видаткова накладна № 13 від 13.10.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

236.Видаткова накладна № 12 від 10.10.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

237.Видаткова накладна № 2 від 30.09.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

238.Видаткова накладна № 3 від 29.09.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Павермонт ІНВЕСТ»;

239.Видаткова накладна № 1 від 15.09.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Елвіс Компані»;

240.Видаткова накладна № 4 від 26.02.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «ЕЛИОС»;

241.Видаткова накладна № 5 від 25.02.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «ЕЛИОС»;

242.Видаткова накладна № 8 від 26.02.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «ЕЛИОС»;

243.Видаткова накладна № 7 від 26.02.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Євро-Знак»;

244.Видаткова накладна № 2 від 24.02.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Євро-Знак»;

245.Видаткова накладна № 1 від 22.02.2016 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Делькар Експо»;

246.Видаткова накладна № 16 від 30.11.2016 здав ОСОБА_24 одержав ПП «Ансі Україна»

247.Видаткова накладна № 16 від 30.11.2016 здав ОСОБА_24 одержав ПП «Ансі Україна»

248.Рахунок № 303 від 30.11.2016 платник ПП «Ансі Україна»;

249.Декларація виробника № 1256 від 11.03.2015 агрофірма «ЕВРІКА»;

250.Сертифікат якості № 00198516_096 від 10.06.2016 виробник ПрАТ «Київський КПК» з додатками до нього;

251. Видаткова накладна № 11 від 22.11.2016 здав ОСОБА_24 одержав ПП «Ансі Україна»

252.Рахунок № 297 від 22.11.2016 платник ПП «Ансі Україна»;

253.Посвідчення якості № 264 від 21.11.2016 від ПАТ «Черноморполиграфметал»;

254.Видаткова накладна № 13 від 29.11.2016 здав ОСОБА_24 одержав ПП «Ансі Україна»

255.Рахунок № 298 від 29.11.2016 платник ПП «Ансі Україна»;

256.Посвідчення якості № 264 від 21.11.2016 від ПАТ «Черноморполиграфметал»;

257.Видаткова накладна № 14 від 29.11.2016 здав ОСОБА_24 одержав ПП «Ансі Україна»

258.Рахунок № 300 від 29.11.2016 платник ПП «Ансі Україна»;

259.Видаткова накладна № 7 від 17.11.2016 здав ОСОБА_24 одержав ПП «Ансі Україна»

260.Рахунок № 23 від 16.11.2016 платник ПП «Ансі Україна»;

261.Сертифікат якості № 00198516_096 від 10.06.2016 виробник ПрАТ «Київський КПК»;

262.Посвідчення якості № 259 від 09.09.2016 від ПАТ «Черноморполиграфметал»;

263.Видаткова накладна № 1122 від 07.11.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» отримувач ПП «АНСІ-Україна»;

264.Рахунок на оплату № 1341 від 19.10.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» отримувач ПП «АНСІ-Україна»;

265.Видаткова накладна № 1033 від 25.10.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» отримувач ПП «АНСІ-Україна»;

266.Рахунок на оплату № 1362 від 21.10.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» отримувач ПП «АНСІ-Україна»;

267.Видаткова накладна № 1029 від 25.10.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» отримувач ПП «АНСІ-Україна»;

268.Рахунок на оплату № 1343 від 19.10.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» отримувач ПП «АНСІ-Україна»;

269.Видаткова накладна № 1017 від 21.10.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» отримувач ПП «АНСІ-Україна»;

270.Рахунок на оплату № 1355 від 20.10.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» отримувач ПП «АНСІ-Україна»;

271.Видаткова накладна № СУ-0000084 від 25.03.2016 постачальник ТОВ «Садко-Україна» отримувач ПП «АНСІ-Україна»;

272.Товарно-Транспортна накладна б/н від 25.03.2016;

273. Видаткова накладна № СУ-0000059 від 12.03.2016 постачальник ТОВ «Садко-Україна» отримувач ПП «АНСІ-Україна»;

274.Товарно-Транспортна накладна б/н від 12.03.2016;

275.Видаткова накладна № 14 від 16.03.2016 постачальник ОСОБА_24 отримувач ПП «АНСІ-Україна»;

276.Рахунок № 72 від 16.03.2016 платник ПП «АНСІ-Україна»;

277.Посвідчення якості № 19 від 16.02.2016 ПАТ «Черноморполиграфметал»;

278.Посвідчення якості № 18 від 16.02.2016 ПАТ «Черноморполиграфметал»;

279.Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/16174 від 16.04.2015;

280.Видаткова накладна № 8 від 11.03.2016 постачальник ОСОБА_24 отримувач ПП «АНСІ-Україна»;

281.Рахунок № 66 від 11.03.2016 платник ПП «АНСІ-Україна»;

282.Сертифікат якості № 00175067_096 від 27.10.2015 виробник ПрАТ «Київський КПК»;

283.Видаткова накладна № 7 від 09.03.2016 постачальник ОСОБА_24 отримувач ПП «АНСІ-Україна»;

284.Рахунок № 65 від 09.03.2016 платник ПП «АНСІ-Україна»;

285.Посвідчення якості № 19 від 16.02.2016 ПАТ «Черноморполиграфметал»;

286.Посвідчення якості № 18 від 16.02.2016 ПАТ «Черноморполиграфметал»;

287.Видаткова накладна № 64 від 03.03.2016 постачальник ОСОБА_24 отримувач ПП «АНСІ-Україна»;

288.Рахунок № 65 від 09.03.2016 платник ПП «АНСІ-Україна»;

289.Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/105031 від 28.10.2011;

290.Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/16174 від 16.04.2015;

291.Видаткова накладна № 2 від 01.03.2016 постачальник ОСОБА_24 отримувач ПП «АНСІ-Україна»;

292.Рахунок № 59 від 01.03.2016 платник ПП «АНСІ-Україна»;

293.Декларація виробника про якість консерви № 0398 від 24.02.2016 вантажеотримувач ТОВ «Офісний центр Ареснал Плюс»;

294.Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/105031 від 28.10.2011;

295.Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/16174 від 16.04.2015;

296.Видаткова накладна № 710 від 01.03.2016 постачальник ТОВ «М`ясний вибір» покупець ПП «АНСІ-Україна»;

297.Товарно-Транспортна накладна № 710 від 01.03.2016 постачальник ТОВ «М`ясний вибір» покупець ПП «АНСІ-Україна»;

298.Видаткова накладна № 47від 26.02.2016 постачальник ТОВ «МОНІТОР» покупець ПП «АНСІ-Україна»;

299.Видаткова накладна № 708 від 26.02.2016 постачальник ТОВ «М`ясний вибір» покупець ПП «АНСІ-Україна»;

300.Товарно-Транспортна накладна № 708 від 26.02.2016 постачальник ТОВ «М`ясний вибір» покупець ПП «АНСІ-Україна»;

301.Видаткова накладна № 702 від 18.02.2016 постачальник ТОВ «М`ясний вибір» покупець ПП «АНСІ-Україна»;

302.Товарно-Транспортна накладна № 702 від 18.02.2016 постачальник ТОВ «М`ясний вибір» покупець ПП «АНСІ-Україна»;

303.Видаткова накладна № 28 від 26.03.2016 постачальник ОСОБА_24 отримувач ПП «АНСІ-Україна»;

304.Рахунок № 55 від 26.02.2016 платник ПП «АНСІ-Україна»;

305.Посвідчення якості № 19 від 16.02.2016 ПАТ «Черноморполиграфметал»;

306.Посвідчення якості № 18 від 16.02.2016 ПАТ «Черноморполиграфметал»;

307.Видаткова накладна № 25 від 24.02.2016 постачальник ОСОБА_24 отримувач ПП «АНСІ-Україна»;

308.Рахунок № 52 від 24.02.2016 платник ПП «АНСІ-Україна»;

309.Посвідчення якості № 18 від 16.02.2016 ПАТ «Черноморполиграфметал»;

310.Сертифікат якості № 00175067_096 від 27.10.2015 виробник ПрАТ «Київський КПК»;

311.Видаткова накладна № 22 від 23.02.2016 постачальник ОСОБА_24 отримувач ПП «АНСІ-Україна»;

312.Рахунок № 48 від 22.02.2016 платник ПП «АНСІ-Україна»;

313.Посвідчення якості № 18 від 16.02.2016 ПАТ «Черноморполиграфметал»;

314.Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання видано ПАТ «ІСКРА» на 2 аркушах;

315.Видаткова накладна № СУ-0000043 від 22.02.2016 постачальник ТОВ «Садко Україна» одержувач ПП «АНСІ-Україна»;

316.Товарно-транспортна накладна від 22.02.2016 постачальник ТОВ «Садко Україна» одержувач ПП «АНСІ-Україна»;

317.Видаткова накладна № ХфХП006751 від 22.02.2016 постачальник ТОВ «Харпрод» покупець ПП «АНСІ-Україна»;

318.Товарно-транспортна накладна № 220216 від 22.02.2016 постачальник ТОВ «Харпрод» покупець ПП «АНСІ-Україна» перевізник ТОВ «ТД «Владар Харків»;

319.Видаткова накладна № ХфХП006750 від 19.02.2016 постачальник ТОВ «Харпрод» покупець ПП «АНСІ-Україна»;

320.Товарно-транспортна накладна № 19022016 від 19.02.2016 постачальник ТОВ «Харпрод» покупець ПП «АНСІ-Україна» перевізник ТОВ «ТД «Владар Харків»;

321.Довіреність № 218 від 18.02.2016 видана ПП «АНСІ-Україна»;

322.Рахунок на оплату № 1 від 17.02.2016 постачальник ТОВ «Харпрод» покупець ПП «АНСІ-Україна»;

323.Видаткова накладна № 167 від 22.02.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» покупець ПП «АНСІ-Україна»;

324.Товарно-транспортна накладна № 0000028 від 22.02.2016;

325.Видаткова накладна № 166 від 19.02.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» покупець ПП «АНСІ-Україна»;

326.Рахунок на оплату № 198 від 18.02.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» покупець ПП «АНСІ-Україна»;

327.Товарно-транспортна накладна № 0000027 від 19.02.2016;

328.Акт надання послуг № 138 від 19.02.2016 виконавець ТОВ «ТД «Владар-Харків» замовник ПП «АНСІ-Україна»;

329.Рахунок на оплату № 215 від 19.02.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» покупець ПП «АНСІ-Україна»;

330.Договір заявка № 19022016 надання транспортних послуг від 19.02.2016 між ТОВ «ТД «Владар-Харків» та ПП «АНСІ-Україна»;

331.Акт надання послуг № 138 від 19.02.2016 виконавець ТОВ «ТД «Владар-Харків» замовник ПП «АНСІ-Україна»;

332.Договір заявка № 19022016 надання транспортних послуг від 19.02.2016 між ТОВ «ТД «Владар-Харків» та ПП «АНСІ-Україна»;

333.Акт надання послуг № 139 від 22.02.2016 виконавець ТОВ «ТД «Владар-Харків» замовник ПП «АНСІ-Україна» у двох примірниках на 1 аркушу кожний;

334.Договір заявка № 220216 надання транспортних послуг від 22.02.2016 між ТОВ «ТД «Владар-Харків» та ПП «АНСІ-Україна»;

335.Рахунок на оплату № 216 від 22.02.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» покупець ПП «АНСІ-Україна»;

336.Рахунок на оплату № 215 від 19.02.2016 постачальник ТОВ «ТД «Владар-Харків» покупець ПП «АНСІ-Україна»;

337.Договір поставки № 16111 від 16.11.2016 укладений між ФОП ОСОБА_24 та ПП «АНСІ-Україна» на 2 аркушах;

338.Договір на поставку продукції №1010 від 10.10.2016 укладений між ПП «АНСІ-Україна» та ТОВ «Павермонт Інвест» на 2 аркушах;

339.Договір на поставку продукції № 3009 від 30.09.2016 укладений між ПП «АНСІ-Україна» та ТОВ «АНДРАДА Сервіс» на 3 аркушах;

340.Договір на поставку продукції № 2909 від 29.09.2016 укладений між ПП «АНСІ-Україна» та ТОВ «Анбер Приват Компані» на 3 аркушах;

341.Договір на поставку продукції № 1509 від 15.09.2016 укладений між ПП «АНСІ-Україна» та ТОВ «Елвіс Компані» на 3 аркушах;

342.Договір поставки № 2221 від 22.02.2016 укладений між ФОП ОСОБА_24 та ПП «АНСІ-Україна» на 2 аркушах;

343.Договір купівлі продажу № 17/02-16 від 17.02.2016 між ПП «АНСІ-Україна» та ТОВ «Делькар Експо»;

344.Договір поставки № 1702/6 від 17.02.2016 між ПП «АНСІ-Україна» та ТОВ «ТД «Владар Харків» на 3 аркушах;

345.Договір поставки № 17/02/х1 від 17.02.2016 між ПП «АНСІ-Україна» та ТОВ «М`ясний вибір» з додатками на 7 аркушах;

346.Договір № 15/02-01 від 15.02.2016 між ПП «АНСІ-Україна» та ТОВ «МОНІТОР» з додатками на 3 аркушах;

347.Договір № 39 від 11.02.2016 між ПП «АНСІ-Україна» та ТОВ «Садко-Україна» у двох примірниках на1 аркуші кожний;

348.Договір № 14 від 07.12.2015 між ПП «АНСІ-Україна» та ТОВ «Укртранссигнал»;

349.Видаткова накладна № РН-3012 від 30.12.2015 постачальник ПП «АНСІ-Україна» покупець ТОВ «Укртранссигнал»;

350.Довіреність № 299 від 30.12.2015

351.Договір підряду від 02.12.2015 між ПП «АНСІ-Україна» та ПАТ «Харківській тракторний завод» з додатками договірною ціною та актом приймання передачі на 35 аркушах;

352.Акт звіряння розрахунків між ТОВ «VIP дизайн» та ПП «АНСІ-Україна» на 4 аркушах;

353.2 паперових конверти на адресу ПП «АНСІ-Україна»;

354.Договір № РС16-169 від 01.04.2016 на супровід програмних продуктів 1-С у двох примірниках на 3 аркушах кожний з рахунком на оплату та актом до нього;

355.Ноутбук «DELL» у корпусі чорного кольору с/н 12838101841, пароль «СашаВова5»;

356.Принтер БФП «Canon» модель MF212w у корпусі чорного кольору;

357.Ноутбук «DELL» у корпусі чорного кольору с/н 14605250869, пароль «СашаВова4»;

358.Лист формату А-4 з чорновими рукописними записами;

359.Мобільний телефон «Самсунг» у корпусі чорного кольору ИМЕЙ: НОМЕР_16 без сим картки;

360.Мобільний телефон «Самсунг» красно-чорного кольору ИМЕЙ: НОМЕР_17 з сим карткою «МТС» № НОМЕР_18 .

Крім того, старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 у поданому клопотанні просить поновити процесуальний строк на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого 22.12.2016 р. в кабінеті із табличкою № 406, розташованого у нежитловому офісному приміщенні на четвертому поверсі в будинку № 149 по проспекту Льва Ландау у м. Харкові, клопотання про арешт вилученого майна 23.12.2016 р. було надіслано поштовим зв`язком УДППЗ «Укрпошта» з відділення, розташованого за адресою: м. Харків, майдан Привокзальний, 2, літера А-8 на адресу Київського районного суду м. Харкова, проте матеріали даного клопотання до адресату не надійшли та на теперішній час загублені.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2015 за номером 32015220000000201, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2014-2016 роках невстановленими особами без мети здійснення реальної господарської діяльності були створені ТОВ «АСТАРТАК ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 39456807, зареєстроване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, місто Боярка, вулиця Богдана Хмельницького, будинок № 11 та ТОВ «СУБІТРОН ГРУП» код ЄДРПОУ 39691976, зареєстроване за адресою: м . Київ, вулиця Крутий Узвіз, 6/2а, ТОВ "Аватна-сервіс", код ЄДРПОУ 39555297, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, буд.21, ТОВ "Детект Інвест", код ЄДРПОУ 39983761, зареєстровано за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Софіївська Борщагівка, пров. Шкільний 2-б, ТОВ "Бархат групп", код ЄДРПОУ 39977999, зареєстровано за адресою:Київська область, Києво-Святошинський район, с.Софіївська Борщагівка, пров. Шкільний 2-б, ТОВ «Маркаса» код ЄДРПОУ 39263035, ТОВ «Квантум Біз» код ЄДРПОУ 39343199, ТОВ «Сваторг» код ЄДРПОУ 39653363, ТОВ «Промсхідтрейд» код ЄДРПОУ 39659120, ТОВ «Терріка Плац» код ЄДРПОУ 39604705, ТОВ «Стронг Фінанс» код ЄДРПОУ 39504420, ТОВ «Гетс» код ЄДРПОУ 39596459, ТОВ «Бізнесконсалт Груп» код ЄДРПОУ 39784300, ТОВ «Євроінтертранс» код ЄДРПОУ 39081988, ТОВ «Саліта Плюс» код ЄДРПОУ 39561735, ТОВ «Ексім Басіс» код ЄДРПОУ 39057913, ТОВ «ТБ Інтеграл Захід» код ЄДРПОУ 39964542, ТОВ «ТД «Астартак Трейд» код ЄДРПОУ 40037717, ТОВ «Гесада Компані» код ЄДРПОУ 39762287, ТОВ «Аріал Торг» код ЄДРПОУ 39596836, ТОВ «Промостар Україна» код ЄДРПОУ 40301178, ТОВ "Тріо Бізнес Груп", 39854299, які протягом 2014-2015 року займалися фіктивним підприємництвом, а саме: здійснювали незаконну діяльність шляхом формування податкової вигоди третім особам, підприємствам реального сектору економіки Харківської області ті інших регіонів України, шляхом надання їм можливості необґрунтованого формування податкового кредиту, податкових зобов`язань та валових витрат.

Як зазначено слідчим, 16.12.2016 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт старшого о/у в ОВС УКР ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_25 від 14.12.2016, з якого вбачається, що під час супроводження зазначеного кримінального провадження, було встановлено, що до кола фіктивних підприємств зазначеного «конвертаційного центра» крім вищезазначених також належать наступні юридичні особи: ТОВ «Скіпер Торг» (код ЄДРПОУ 40034799), ТОВ «Сінергія Профі» (код ЄДПРОУ 40044389, ТОВ «Палантир Груп» (код ЄДПРОУ 40380841), ТОВ «Смарт Трейд Іновація» (код ЄДРПОУ 40380375), ТОВ «Анбер Пріват Компані» (код ЄДРПОУ 40157342), ТОВ «Едельвейс Трейд Інвест» (код ЄДРПОУ 40044263), ТОВ «Компанія Інтеграл Центр» (код ЄДРПОУ 39905112), ТОВ «Альянс Євро Фінанс» (код ЄДРПОУ 39857986), ТОВ «Оптаальянс» (код ЄДПРОУ 39968738), ТОВ «Темпл Актив» (код ЄДПРОУ 40384055), ТОВ «Орлан Актив» (код ЄДРПОУ 40380291), ТОВ «Делькар Експо» (код ЄДРПОУ 40045450), ТОВ «Крайт Сервіс» (код ЄДРПОУ 40242029), ТОВ «Астра Груп Трейд» (код ЄДРПОУ 40044347), ТОВ «Маестро Буд Сервіс» (код ЄДРПОУ 40044291).

Встановлено, що вищевказані підприємства не мають основних засобів, власних або орендованих офісних та складських приміщень, працівників, тобто всіх складових частин для забезпечення проведення законної фінансово-господарської діяльності. Реквізити вищезазначених підприємств використовувалися, в схемах незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для підприємств платників податку, а кошти були проконвертовані через банківські рахунки ФСПД та поверталися замовникам, за мінусом відсотків, які утримуються за зняття готівки.

Звітність, вказаних вище організацій, до органів ДФС здаються зі статистичного (не змінного) ІР адреса 5.9.241.124, який належить компанії Ethon.net місце знаходження якої Німеччина.

Також, встановлено що бухгалтерський облік зазначених вище підприємств ведуть декілька осіб (5-6 осіб), деякі з них здають звітність по своїм ФОП з цього ж самого ОСОБА_26 адреса, а саме:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканка м. Харкова.

Вказана вище громадянка за даними ДФС являється ФОП з видом діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування.

З вищезазначених фактів, можна припустити, що фінансово-господарські операції проведені між фіктивними фірмами, які зазначенні в рапорті, з реальним сектором економіки являлися фіктивними, безтоварними, та не призвели до реального настання юридичних та фактичних наслідків, а кошти, які надходили на їх банківські рахунки від проведення фіктивних операцій, формально здійснених з метою формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, та подальшого зняття готівкою отриманих коштів.

Слідчим зазначено, що вилучені документи є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, їх необхідно використати під час проведення документальних перевірок, податкових перевірок, проведення судово-економічних експертиз, після чого за ними необхідно провести судові почеркознавчі та судові документо-технічні експертизи, для яких відповідно до методики проведення судових експертиз необхідно надати оригінали вказаних документів, у зв`язку із чим вони мають доказове значення у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним орган досудового розслідування просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів.

У судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.

ОСОБА_5 , власник майна, надала суду заяву про розгляд клопотання слідчого про арешт вилученого майна у їх відсутності, не заперечуючи проти арешту первинних документів, просили повернути вилучені особисті речі у вигляді мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, комп`ютерної та друковано-розмножувальної техніки, стартових пакетів операторів мобільного зв`зку.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані докази, встановив, що що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2015 за номером 32015220000000201, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України.

22.12.2016 у період часу з 11.00 год. до 20.00 год. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.12.2016 р. було проведено обшук нежитлових офісних приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 4 офіс № 48 та № 49, під час вказаного обшуку в зазначеному офісному приміщенні виявлені та вилучені предмети та документи згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

Судом встановлено, що після проведення 22.12.2016 р. обшуку, в ході якого слідчим були відшукані і вилучені документи та речі, відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, а саме: клопотання про арешт майна, вилученого 22.12.2016 р. нежитлових офісних приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 4 офіс № 48 та № 49і, 23.12.2016 р. було надіслано поштовим зв`язком УДППЗ «Укрпошта» з відділення, розташованого за адресою: м. Харків, майдан Привокзальний, 2, літера А-8 на адресу Київського районного суду м. Харкова, проте матеріали даного клопотання до адресату не надійшли та на теперішній час загублені.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктом першим частини другої статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною третьою статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 22.12.2016 р. у період часу з 11.00 год. до 20.00 год. обшуку нежитлових офісних приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

Однак, відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Враховуючи вказану норму КПК України ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати слідчого передати на відповідальне зберігання власникам вилучену комп`ютерну техніку, обладнання, носії інформації та мобільні телефони, а саме: вилучені ноутбуки, планшети, флеш-накопичувачи, мобільні телефони, після здійснення їх огляду за участю спеціаліста в області комп`ютерної техніки в обсязі, необхідному для проведення комп`ютерно-технічної експертизи та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого ОСОБА_3 про поновлення строку на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, тимчасово вилученого 22.12.2016 р. в нежитлових офісних приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 4 офіс № 48 та № 49, оскільки причини його пропуску визнає поважними.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт майна задовольнити.

Поновити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 строк на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, тимчасово вилученого 22.12.2016 р. в нежитлових офісних приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №32015220000000201, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст 212 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та було вилучене 22.12.2016 під час обшуку за місцем фактичного здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 , а саме у нежитлових офісних приміщеннях № 48 та № 49, розташованих у будинку АДРЕСА_1 , а саме: