Ухвала

від 27.12.2016 по справі 727/10655/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/10655/16-к

Провадження № 1-кс/727/3318/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2016 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження №12016260000000302 від 10.05.2016 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Вказує, що в кінці 2015 року, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , увійшовши в довіру до ОСОБА_7 , під приводом надання допомоги в здійсненні експорту волоського горіху, шахрайським шляхом заволоділи волоським горіхом (ядром) в кількості 34 тонни, спричинивши шкоду потерпілому ОСОБА_7 на загальну суму 9500000 гривень.

Згідно рапорту начальника відділу УКР ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , встановлено, що громадянин Республіки Туреччини ОСОБА_9 є кінцевим беніфіціарним власником (контролером) ТзОВ «Ефес Трейдінг», код ЄРДПОУ 39180478, що зареєстроване за адресою: Чернівецька область Герцаївський район с. Остриця, вул. Приміська, 5 і за даною адресою може зберігати документи, що можуть мати суттєве значення для кримінального провадження, в тому числі документи, що підтверджують факт експорту горіху, а також заборонені предмети та речі здобуті злочинним шляхом.

Зазначає, що під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст.190КК України виникла необхідність в проведенні обшуку в іншому володінні (земельній ділянці, гаражі, інших будівлях чи приміщеннях побутового значення, тощо) ТзОВ «Ефес-Трейдінг», засновником та кінцевим беніфіціарним власником якого є ОСОБА_9 з метою відшукання та вилучення документів щодо експорту горіха, відшукання комп`ютерної техніки, флеш носіїв, засобів зв`язку, на яких може зберігатись інформація щодо експорту горіха, установчих документів на фірми від яких здійснювався експорт, печаток, фіто санітарних сертифікатів та інших речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Встановлено, що10.05.2016 року до ЄРДР внесені відомості за №12016260000000302, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст.190 КК України.

Згідно рапорту начальника відділу УКР ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , встановлено, що громадянин Республіки Туреччини ОСОБА_9 є кінцевим беніфіціарним власником (контролером) ТзОВ «Ефес Трейдінг», код ЄРДПОУ 39180478, що зареєстроване за адресою: Чернівецька область Герцаївський район с. Остриця, вул. Приміська, 5 і за даною адресою може зберігати документи, що можуть мати суттєве значення для кримінального провадження, в тому числі документи, що підтверджують факт експорту горіху, а також заборонені предмети та речі здобуті злочинним шляхом.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань право власності за адресою: Чернівецька область Герцаївський район с. Остриця, вул. Приміська, 5 зареєстровано зха ТзОВ «Ефес-Трейдінг» засновником та кінцевим беніфіціарним власником якого є ОСОБА_9 .(а.с.9-13)

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку обшуку в іншому володінні (земельній ділянці, гаражі, інших будівлях чи приміщеннях побутового значення, тощо) ТзОВ «Ефес-Трейдінг» код ЄРДПОУ 39180478, засновником та кінцевим беніфіціарним власником якого є ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення документів щодо експорту горіха, комп`ютерної техніки, флеш носіїв, засобів зв`язку, на яких зберігається інформація щодо експорту горіха, установчих документів на фірми від яких здійснювався експорт, печаток, фіто санітарних сертифікатів.

В іншій частині клопотання щодо надання дозволу на відшукання інших речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, слід відмовити, оскільки клопотання в цій частині не конкретизовано.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на проведення обшуку в іншому володінні (земельній ділянці, гаражі, інших будівлях чи приміщеннях побутового значення, тощо) ТзОВ «Ефес-Трейдінг», код ЄРДПОУ 39180478, засновником та кінцевим беніфіціарним власником якого є ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення документів щодо експорту горіха, комп`ютерної техніки, флеш носіїв, засобів зв`язку, на яких зберігається інформація щодо експорту горіха, установчих документів на фірми від яких здійснювався експорт, печаток, фіто санітарних сертифікатів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено

---

---

2016 року

---

(підпис)