Ухвала

від 28.11.2016 по справі 757/58668/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58668/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003210 від 04.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що невстановлені члени організованої групи за допомогою використання шкідливої комп`ютерної програми Ransomware, а також троянської програми для банківської програми URLzone та іншого шкідливого програмного забезпечення проводили розсилання електронних повідомлень з особистим звертанням до отримувача електронного повідомлення (прізвище та частково ім`я отримувача електронного повідомлення). У тексті отримувачу повідомляється, що через укладення договорів, членство в організаціях, купівлі в інтернеті та ін. виникли кошти у розмірі декількох сотень євро. В електронних повідомленнях, які розсилалися самостійно, знаходилися додатки в форматі ZIP з вимогою сплати коштів за вищезазначені покупки, членство та ін. Після відкриття такого додатку активується файл (.ехе), що призводить до появлення повідомлення на екрані про мовби закінчення ліцензії на систему Windows або нелегальне використання цієї ліцензії. Щоб уникнути подальшого користування систему заблоковано. Після відкриття додатку шкідлива комп`ютерна програма блокує комп`ютер. Внаслідок цього з`являється повідомлення, яке (частково справедливо) заявляє про блокування комп`ютера; щоб знов розблокувати комп`ютер треба придбати платне поновленняу розмірі 50,00 євро або 100,00 євро за допомогою електронної платіжної системи uKash або PaysafeCard.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 свою злочинну діяльність здійснює за допомогою обмінних пунктів "Western Union", та " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , у яких здійснюється видача незаконно отриманих грошових коштів по заздалегідь придбаним гр. ОСОБА_5 у банківських працівників ксерокопіям паспортних документів.

Також встановлено, що за місцем знаходження обмінних пунктів "Western Union", та "Мoney Gramm", розташованих за адресою: м. Миколаїв, проспект Корабелів, будинок №12/14, знаходяться, засоби вчинення злочину, документи, в тому числі інформація про обставини вчинення злочину, яка буде використовуватись як докази протиправної діяльності осіб причетних до вчинення злочину, а також грошові кошти та цінності, які отримані внаслідок злочинної діяльності.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 73791174 від 23.11.2016 право власності на об`єкт за адресою: м. Миколаїв, проспект Корабелів, будинок 14, зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідальністю «Джі енд Кей» (код в ЄДРПОУ 23627440) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОФІ-КОНСАЛНТІНГ» (код в ЄДРПОУ 33194244).

У зв`язку з викладеним, слідству необхідно провести обшук за місцем знаходження обмінних пунктів "Western Union", та "Мoney Gramm", розташованих за адресою: м. Миколаїв, проспект Корабелів, будинок №14, право власності на який зареєстровано за ТОВ «Джі енд Кей» (код в ЄДРПОУ 23627440) та ТОВ «ПРОФІ-КОНСАЛНТІНГ» (код в ЄДРПОУ 33194244)», оскільки застосування інших процесуальних засобів збору доказів потягне їх знищення або приховування.

Підставами проведення обшуку за місцем знаходження вище зазначених обмінних пунктів "Western Union", та "Мoney Gramm", є наявність сукупності здобутих доказів

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 73791174 від 23.11.2016 право власності на об`єкт за адресою: м. Миколаїв, проспект Корабелів, будинок 14, зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідальністю «Джі енд Кей» (код в ЄДРПОУ 23627440) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОФІ-КОНСАЛНТІНГ» (код в ЄДРПОУ 33194244).

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку в приміщеннях, розташованих за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв,проспект Корабелів, будинок №14, які використовуються працівниками обмінних пунктів "Western Union", та "Мoney Gramm", з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні, за винятком формулювання «та інші речі та документи, необхідні для розслідування даного кримінального провадження», оскільки воно індивідуально не визначено.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних грошей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 ,- задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні за дорученням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 на проведення обшуку в приміщеннях, де здійснюють свою професійну та господарську діяльність обмінні пункти "Western Union", та "Мoney Gramm", за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, проспект Корабелів, будинок №14, право власності на які зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідальністю «Джі енд Кей» (код в ЄДРПОУ 23627440) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОФІ-КОНСАЛНТІНГ»(код в ЄДРПОУ 33194244) з метою відшукання і вилучення: комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, смартфонів, мобільних телефонів, вай-фай роутерів, інших приладів для користування мережею Інтернет, магнітних носіїв інформації, флеш накопичувачів, серверів, електронних інформаційних систем або їх частини, документів стосовно даних входу до комп`ютерної мережі та мережі Інтернет, хостінгових служб, документів, що використовувались та використовуються особами причетними до вищевказаного кримінального правопорушення у своїй злочинній діяльності, чорнових записів, записних книжок, розрахункових документів за допомогою яких можуть здійснюватися безготівкові розрахунки: акредитивів, розрахункових чеків (чеки), банківських платіжних карток, векселів, інкасових доручень (розпоряджень), платіжних доручень, платіжних вимог, а також інших документі та речей, необхідних для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1