Ухвала

від 28.12.2016 по справі 761/46126/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/46126/16-к

Провадження № 1-кс/761/28334/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБУкраїни майора юстиції ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №22016000000000040 від 26.02.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, про проведення обшуку в приміщеннях садового будинку, а також інших господарських та підсобних приміщеннях, розташованих на прибудинковій території за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить громадянину України ОСОБА_4 , і.п.н. 2647204651 -

В С Т А Н О В И В :

28 грудня 2016 року старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБУкраїни майор юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення обшуку в приміщеннях садового будинку, а також прибудинкової території та інших господарських та підсобних приміщеннях, розташованих на прибудинковій території за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить громадянину України ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні кримінальному провадженні №22016000000000040 від 26.02.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Зазначає, що за наявними матеріалами упродовж 2013 року службові особи ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «ДП «Магнум» (ЄДРПОУ 36405278), Підприємство «Спілка працюючих інвалідів» Всеукраїнської благодійної організації «Фонд допомоги і захисту інвалідів України» (ЄДРПОУ 33782271), ТОВ «Воєнторг» (ЄДРПОУ 32106560), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб із службовими особами Державної прикордонної служби України (далі ДПС України) провели 10 процедур відкритих торгів, за результатами яких уклали договори про закупівлю товарно-матеріальних цінностей по завищеним на 50% цінам, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами загального фонду Державного бюджету України в особливо великих розмірах на загальну суму 20 млн. грн., якими у подальшому розпорядились на власний розсуд шляхом вчинення фінансових операцій.

Так, за результатами проведення Центральною базою зберігання і постачання ДПС України (в/ч 1471) 10 процедур відкритих торгів, службовими особами ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «ДП «Магнум» (ЄДРПОУ 36405278), Підприємство «Спілка працюючих інвалідів» Всеукраїнської благодійної організації «Фонд допомоги і захисту інвалідів України» (ЄДРПОУ 33782271), ТОВ «Воєнторг» (ЄДРПОУ 32106560), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909) укладено договори про закупівлю верхнього одягу, текстильних та інших виробів на загальну суму 40 млн. грн. із службовими особами ДПС України.

При цьому, службові особи ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «ДП «Магнум» (ЄДРПОУ 36405278), Підприємство «Спілка працюючих інвалідів» Всеукраїнської благодійної організації «Фонд допомоги і захисту інвалідів України» (ЄДРПОУ 33782271), ТОВ «Воєнторг» (ЄДРПОУ 32106560), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909), діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ДПС України, завищили на 50 % вартість товарно-матеріальних цінностей під час їх закупівлі Центральною базою зберігання і постачання ДПС України, в тому числі шляхом організації допуску на конкурсні торги лише підконтрольних суб`єктів господарювання.

Разом з тим, частина незаконно одержаних службовими особами ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «ДП «Магнум» (ЄДРПОУ 36405278), Підприємство «Спілка працюючих інвалідів» Всеукраїнської благодійної організації «Фонд допомоги і захисту інвалідів України» (ЄДРПОУ 33782271), ТОВ «Воєнторг» (ЄДРПОУ 32106560), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909), внаслідок проведення ДПС України процедур відкритих торгів щодо закупівлі за завищеними цінами товарно-матеріальних цінностей, бюджетних коштів на загальну суму 20 млн. грн., у якості оплати за поставлену продукцію, перераховувались на рахунки підприємств з ознаками фіктивності для переведення їх у готівку та розподілення між усіма учасниками протиправного механізму у якості протиправної вигоди.

Крім того вказує, що згідно наявних даних в протиправних оборудках також використовуються реквізити наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «Виробниче об`єднання «Воєнторг ДіСі» (ЄРДПОУ 38729888), ТОВ «ДіСі Сервіс-центр» (ЄРДПОУ 33884422), ТОВ «Виробниче швейно-взуттєве об`єднання «ДіСі-Ніжинка» (ЄРДПОУ 00310114), ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄРДПОУ 22928033), ТОВ «Тактичні системи плюс» (ЄРДПОУ 36405278), ТОВ «Виробничий концерн «Воєнторг» (ЄРДПОУ 38576468), ТОВ «ТД «Редут» (ЄРДПОУ 38133757), ТОВ «Укроборонєкспорт» (ЄРДПОУ 38497402), ТОВ «Волонтер» (ЄРДПОУ 38133453), ТОВ «Трикотажний комбінат «Лісова казка» (ЄРДПОУ 30349318), ТОВ «Київський текстильний комбінат» (ЄРДПОУ 36068608), ТОВ «УПК «Крок» (ЄРДПОУ 33309435), ТОВ «Нью-Артшуз» (ЄРДПОУ 38085452), ТОВ «Надія-3000» (ЄДРПОУ 39857111), ТОВ «Спецвоєнторг» (ЄРДПОУ 32106445) та ФОП « ОСОБА_6 » (і.п.н. НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві 28.12.1996, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ФОП « ОСОБА_7 » (і.п.н. НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 29.10.1996, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ), ФОП « ОСОБА_8 » (і.п.н. НОМЕР_6 , 12.08.1961, АДРЕСА_4 ).

Також зазначає, що з метою уникнення конфіскації майна (іншого стягнення) за свої протиправні дії, в тому числі будівель за місцем розташування офісів ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), службовими особами та засновником вказаного товариства, а саме громадянами України, ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та директором ОСОБА_9 , і.п.н. НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 неодноразово проводилась реорганізація (виділ) підконтрольних їм юридичних осіб.

Зокрема вказує, що у 2013 році проведено виділ (виділення) ТОВ«Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), у результаті якого створено ТОВ «Виробниче об`єднання «Воєнторг ДіСі» (ЄРДПОУ 38729888) до якого на підставі розподільчого акту (балансу) від 17.05.2013 та протоколу Загальних зборів Учасників від 07.02.2013 № 25 перейшли наступні об`єкти нерухомості, а саме:

1. Нежилі приміщення з №1 по №8, №30 (групи приміщень №117) (в літ. А), загальною площею 126.6 кв. м., що розташовані за адресою: м. Київ, проспект Возз`єднання, будинок 1;

2. Нежилі приміщення з №1 по №8 (групи приміщень №113) (в літ. А), загальною площею 156.7 кв. м., що розташовані за адресою: м. Київ, проспект Возз`єднання, будинок 1;

3. Нежилі приміщення з №1 по №19 групи приміщень № 157 (в літ. А), загальною площею 225.6 кв. м., що розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Двінська, будинок 1а;

4. Нежилі приміщення з №1 по №19 групи приміщень № 31 (в літ Б,В), загальною площею 212.6 кв. м., що розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Мазепи Івана, будинок 16-18/29.

У подальшому в 2015 році проведено реорганізацію (виділ) уже ТОВ «Виробниче об`єднання «Воєнторг ДіСі» (ЄРДПОУ 38729888), у результаті якого створено ТОВ «Надія-3000» (ЄДРПОУ 39857111) до якого на підставі розподільчого акту (балансу) від 15.06.2015 та протоколу Загальних зборів Учасників від 06.04.2015 № 6 знову перейшли зазначені об`єкти нерухомості.

У результаті зазначених вище реорганізацій (виділів) ТОВ «Надія-3000» (ЄДРПОУ 39857111) є правонаступником ТОВ «Виробниче об`єднання «Воєнторг ДіСі» (ЄРДПОУ 38729888), яке у свою чергу є правонаступником ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429).

Вказує, що за вищевказаною адресою фактичного проживання ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися оригінали первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «ДП «Магнум» (ЄДРПОУ 36405278), Підприємство «Спілка працюючих інвалідів» Всеукраїнської благодійної організації «Фонд допомоги і захисту інвалідів України» (ЄДРПОУ 33782271), ТОВ «Воєнторг» (ЄДРПОУ 32106560), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909), ТОВ «Виробниче об`єднання «Воєнторг ДіСі» (ЄРДПОУ 38729888), ТОВ «Надія-3000» (ЄДРПОУ 39857111), ТОВ «Тактичні системи плюс» (ЄРДПОУ 36405278), ТОВ «ДіСі Сервіс-центр» (ЄРДПОУ 33884422), ТОВ «Виробниче швейно-взуттєве об`єднання «ДіСі-Ніжинка» (ЄРДПОУ 00310114), ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄРДПОУ 22928033), ТОВ «Виробничий концерн «Воєнторг» (ЄРДПОУ 38576468), ТОВ «ТД «Редут» (ЄРДПОУ 38133757), ТОВ «Укроборонекспорт» (ЄРДПОУ 38497402), ТОВ «Волонтер» (ЄРДПОУ 38133453), ТОВ «Трикотажний комбінат «Лісова казка» (ЄРДПОУ 30349318), ТОВ «Київський текстильний комбінат» (ЄРДПОУ 36068608), ТОВ «УПК «Крок» (ЄРДПОУ 33309435), ТОВ «Нью-Артшуз» (ЄРДПОУ 38085452), ТОВ «Спецвоєнторг» (ЄРДПОУ 32106445), ФОП « ОСОБА_6 » (і.п.н. НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_7 » (і.п.н. НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_8 » (і.п.н. НОМЕР_6 ).

При цьому, зазначає, що за інформаційною довідкою Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №75351929 від 09.12.2016, об`єкт нерухомого майна, а саме садовий будинок, ділянка АДРЕСА_1 , на праві приватної власності зареєстрований за громадянином України ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_1 .

Таким чином, враховуючи викладене та беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що в приміщеннях садового будинку (ділянка АДРЕСА_1 , знаходяться речі та документи, які мають значення для досудового розслідування, а саме в яких містяться відомості, що можуть бути доказами під час судового розгляду, а також інші предмети та документи, що можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінального правопорушення, просить надати дозвіл на проведення обшуку вказаного домоволодіння.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно відповідає вимогам Кодексу, які до нього ставляться.

Крім того, заслухавши слідчого ОСОБА_3 та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими до клопотання матеріалами підтверджується наявність підстав вважати про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись в приміщеннях садового будинку, а також інших господарських та підсобних приміщеннях, розташованих на прибудинковій території за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить громадянину України ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_1 , та вище зазначені речі та документи можуть бути доказами під час судового розгляду. Разом з тим, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині відшукання конкретних речей та документів згідно переліку, в іншій частині - задоволенню не підлягає, оскільки відсутність конкретизації речей та документів, які підлягають відшукуванню та вилученню суперечить ч. 2 ст. 235 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В АЛ И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБУкраїни майора юстиції ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 22016000000000040 від 26.02.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України, про проведення обшуку в приміщеннях садового будинку, а також інших господарських та підсобних приміщеннях, розташованих на прибудинковій території за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить громадянину України ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_1 - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБУкраїни майору юстиції ОСОБА_3 (або за дорученням уповноваженим особам, в порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України), на проведення обшуку в приміщеннях садового будинку, а також інших господарських та підсобних приміщеннях, розташованих на прибудинковій території за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить громадянину України ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «ДП «Магнум» (ЄДРПОУ 36405278), Підприємство «Спілка працюючих інвалідів» Всеукраїнської благодійної організації «Фонд допомоги і захисту інвалідів України» (ЄДРПОУ 33782271), ТОВ «Воєнторг» (ЄДРПОУ 32106560), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909), ТОВ «Виробниче об`єднання «Воєнторг ДіСі» (ЄРДПОУ 38729888), ТОВ «Надія-3000» (ЄДРПОУ 39857111), ТОВ «Тактичні системи плюс» (ЄРДПОУ 36405278), ТОВ «ДіСі Сервіс-центр» (ЄРДПОУ 33884422), ТОВ «Виробниче швейно-взуттєве об`єднання «ДіСі-Ніжинка» (ЄРДПОУ 00310114), ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄРДПОУ 22928033), ТОВ «Виробничий концерн «Воєнторг» (ЄРДПОУ 38576468), ТОВ «ТД «Редут» (ЄРДПОУ 38133757), ТОВ «Укроборонєкспорт» (ЄРДПОУ 38497402), ТОВ «Волонтер» (ЄРДПОУ 38133453), ТОВ «Трикотажний комбінат «Лісова казка» (ЄРДПОУ 30349318), ТОВ «Київський текстильний комбінат» (ЄРДПОУ 36068608), ТОВ «УПК «Крок» (ЄРДПОУ 33309435), ТОВ «Нью-Артшуз» (ЄРДПОУ 38085452), ТОВ «Спецвоєнторг» (ЄРДПОУ 32106445), ФОП « ОСОБА_6 » (і.п.н. НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_7 » (і.п.н. НОМЕР_4 ) та ФОП « ОСОБА_8 » (і.п.н. НОМЕР_6 ), у тому числі їх статутних та реєстраційних документів, печаток, особистих записів, записних книжок, матеріальних носіїв інформації, ключів до системи «клієнт-банк», пластикових банківських карток, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку та сім-карток.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч.2, ч.3, ч.9 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє приміщенням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ : ОСОБА_10