Ухвала

від 09.12.2016 по справі 757/61182/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61182/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42016000000002684 надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в транспортному засобі марки FORD KUGA, державний номерний знак НОМЕР_1 , який належний на праві власності та використовується учасником злочинної групи ОСОБА_5 проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002684 від 05.10.2016 за фактами вчинення злочинною групою фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що що громадянин України ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , представниками та посадовими особами реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності, посадовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на даний час особами, діючи умисно, із корисливих мотивів зорганізувались у стійку злочинну групу, об`єднану єдиним злочинним інтересом, спрямованим на досягнення загального злочинного результату, розподіливши між собою ролі, з метою прикриття незаконної діяльності здійснюють на території м. Миколаєва та Миколаївської області діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Для здійснення своїх злочинних намірів вищезазначеними особами в 2015-2016 р.р. було створено та придбано ряд фіктивних підприємств, зокрема: ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (код ЄДРПОУ 20874037); ПП «ВС Блок - Пост» (код ЄДРПОУ 36200873); ПП «Дельта Трейд Прім» (код ЄДРПОУ 34949569); ПП «Евро-ДГ» (код ЄДРПОУ 32755158); ПП «Компанія Долина-Агро» (код ЄДРПОУ 34436985); ПП «Лідія» (код ЄРДПОУ 32023139); ПП «СМ-Автосервіс» (код ЄДРПОУ 33573656); ТОВ «Авв-Авто» (код ЄДРПОУ 36486624); ТОВ «АВМ Інтер-Агро» (код ЄДРПОУ 38284379); ТОВ «Арвіт Інвест» (код ЄРДПОУ 20919320); ТОВ «БКБ Фінанс» (код ЄДРПОУ 39504546); ТОВ «Блайсі» (код ЄРДПОУ 39246837); ТОВ «Бламбо» (код ЄДРПОУ 39244248); ТОВ «БПП» (код ЄДРПОУ 37436490); ТОВ «Висота Південь» (код ЄДРПОУ 36486598); ТОВ «Вікмет» (код ЄДРПОУ 37279331); ТОВ «Влада Плюс» (код ЄРДПОУ 37785576); ТОВ «Вояж ЮГ» (код ЄДРПОУ 32996837); ТОВ «Габата» (код ЄРДПОУ 39827993); ТОВ «Галадар» (код ЄРДПОУ 39244321); ТОВ «Гостера» (код ЄДРПОУ 39244316); ТОВ «ЗЕЙТА» (код ЄРДПОУ 39244426);

ТОВ «Інженерний Науковий Центр» (код ЄДРПОУ 32720078) ТОВ «Клуді Україна»

(код ЄДРПОУ 39549702); ТОВ «Кореа» (код ЄРДПОУ 39246926); ТОВ «Крейзер» (код ЄРДПОУ 39244405); ТОВ «Кріклі» (код ЄДРПОУ 39244211); ТОВ «Куртуас» (код ЄДРПОУ 39244190); ТОВ «Мейкбуд» (код ЄРДПОУ 40809616); ТОВ «Мілє» (код ЄРДПОУ 32709997); ТОВ «НОВЕМ» (код ЄРДПОУ 39831109); ТОВ «Послана» (код ЄДРПОУ 39244300); ТОВ «Рудмет» (код ЄРДПОУ 37435984); ТОВ «Сабірі» (код ЄРДПОУ 39827972); ТОВ «Сервіс Еліт» (код ЄДРПОУ 37630106); ТОВ «Слайс-М» (код ЄРДПОУ 39246905);

ТОВ «Стайерс» (код ЄРДПОУ 39781802); ТОВ «Стейтс» (код ЄРДПОУ 39792505);

ТОВ «Терра-Оптимус» (код ЄРДПОУ 35564444); ТОВ «Торгпостачпродукт МІВ» (код ЄРДПОУ 34823617); ТОВ «ЧС-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32655858); ТОВ «Юрикон» (код ЄДРПОУ 36955548); ПП «Ант-Ар» (код ЄДРПОУ 36813532); ПП «Багіра 1» (код ЄДРПОУ 32230181); ПП «Вірманіш» (код ЄДРПОУ 24793132); ПП «Дюнаміс» (код ЄДРПОУ 30598589); ПП «Металіст-М» (код ЄДРПОУ 34949595); ТОВ «Батаві» (код ЄДРПОУ 39827946); ТОВ «Бімаріс» (код ЄДРПОУ 39828007); ТОВ «Біні» (код ЄДРПОУ 39830875);

ТОВ «Бухпрофсервіс» (код ЄДРПОУ 40420145); ТОВ «Венета» (код ЄДРПОУ 39831135); ТОВ «Влада Плюс» (код ЄДРПОУ 37785576); ТОВ «Дасі» (код ЄДРПОУ 39828012); ТОВ «Інфімо» (код ЄДРПОУ 39828185); ТОВ «Кайлінг» (код ЄДРПОУ 39781823); ТОВ «Керіта» (код ЄДРПОУ 34318351); ТОВ «Коррас» (код ЄДРПОУ 39830938); ТОВ «Крансер» (код ЄДРПОУ 39781776); ТОВ «Левіра» (код ЄДРПОУ 39830970); ТОВ «Масеро» (код ЄДРПОУ 39830901); ТОВ «Металпостачсервіс» (код ЄДРПОУ 37844341); ТОВ «Плаго» (код ЄДРПОУ 39831088); ТОВ «Рабіо» (код ЄДРПОУ 39828232); ТОВ «Рілакі» (код ЄДРПОУ 39828253); ТОВ «Сітіс-А» (код ЄДРПОУ 39244274); ТОВ «Трікор-сервіс» (код ЄДРПОУ 39828206); ТОВ «Фаба» (код ЄДРПОУ 39830880); ТОВ «Феміно» (код ЄДРПОУ 39828049); ТОВ «Фремо» (код ЄДРПОУ 39828159) та інші, що зареєстровані на номінальних засновників та мають формально призначених керівників, у тому числі із числа співучасників злочинної діяльності, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Зазначені підприємства були використані для прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду Державі.

Так, вищевказані особи з метою незаконного переводу безготівкових грошових коштів у готівку використовують так звану схему «зустрічних потоків», яка полягає у наступному. На розрахункові рахунки підконтрольних співучасникам злочинів підприємств імпортерів, в тому числі через рахунки фіктивних транзитних підприємств, від реально діючих СПД надходили кошти нібито за придбані товари. На справді ж вказані товари реалізувалися самими імпортерами за готівку без відображення вказаних операцій у бухгалтерському та податковому обліках. Таким чином накопичені обсяги готівкових коштів в подальшому поверталися вищевказаним клієнтам реально діючим підприємства, за відрахуванням 10-12% від отриманої безготівкової суми, тобто плати за незаконні послуги, яку собі та іншим учасникам злочину залишав громадянин ОСОБА_5 .

Вищезазначена злочинна схема дозволяє мінімізувати податкове навантаження підприємствами реального сектору економіки, а також отримувати не обліковані готівкові кошти, та створює умови для безпідставного завищення валових витрат та податкового кредиту з ПДВ, забезпечує незаконне виведення у великих розмірах безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведения обшуку може перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, яким відповідно до постанови начальника Головного слідчого управління НП України доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016000000002684 на проведення обшуку в транспортному засобі марки FORD KUGA, державний номерний знак НОМЕР_1 , який належний на праві власності та використовується учасником злочинної групи ОСОБА_5 проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів щодо діяльності наступних підприємств, а саме: ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (код ЄДРПОУ 20874037); ПП «ВС Блок - Пост» (код ЄДРПОУ 36200873); ПП «Дельта Трейд Прім» (код ЄДРПОУ 34949569); ПП «Евро-ДГ» (код ЄДРПОУ 32755158); ПП «Компанія Долина-Агро» (код ЄДРПОУ 34436985); ПП «Лідія» (код ЄРДПОУ 32023139); ПП «СМ-Автосервіс» (код ЄДРПОУ 33573656); ТОВ «Авв-Авто» (код ЄДРПОУ 36486624); ТОВ «АВМ Інтер-Агро» (код ЄДРПОУ 38284379); ТОВ «Арвіт Інвест» (код ЄРДПОУ 20919320); ТОВ «БКБ Фінанс» (код ЄДРПОУ 39504546); ТОВ «Блайсі» (код ЄРДПОУ 39246837); ТОВ «Бламбо» (код ЄДРПОУ 39244248); ТОВ «БПП» (код ЄДРПОУ 37436490); ТОВ «Висота Південь» (код ЄДРПОУ 36486598); ТОВ «Вікмет» (код ЄДРПОУ 37279331); ТОВ «Влада Плюс» (код ЄРДПОУ 37785576); ТОВ «Вояж ЮГ» (код ЄДРПОУ 32996837); ТОВ «Габата» (код ЄРДПОУ 39827993); ТОВ «Галадар» (код ЄРДПОУ 39244321); ТОВ «Гостера» (код ЄДРПОУ 39244316); ТОВ «ЗЕЙТА» (код ЄРДПОУ 39244426); ТОВ «Інженерний Науковий Центр» (код ЄДРПОУ 32720078) ТОВ «Клуді Україна» (код ЄДРПОУ 39549702); ТОВ «Кореа» (код ЄРДПОУ 39246926); ТОВ «Крейзер» (код ЄРДПОУ 39244405); ТОВ «Кріклі» (код ЄДРПОУ 39244211); ТОВ «Куртуас» (код ЄДРПОУ 39244190); ТОВ «Мейкбуд» (код ЄРДПОУ 40809616); ТОВ «Мілє» (код ЄРДПОУ 32709997); ТОВ «НОВЕМ» (код ЄРДПОУ 39831109); ТОВ «Послана» (код ЄДРПОУ 39244300); ТОВ «Рудмет» (код ЄРДПОУ 37435984); ТОВ «Сабірі» (код ЄРДПОУ 39827972); ТОВ «Сервіс Еліт» (код ЄДРПОУ 37630106); ТОВ «Слайс-М» (код ЄРДПОУ 39246905); ТОВ «Стайерс» (код ЄРДПОУ 39781802); ТОВ «Стейтс» (код ЄРДПОУ 39792505); ТОВ «Терра-Оптимус» (код ЄРДПОУ 35564444); ТОВ «Торгпостачпродукт МІВ» (код ЄРДПОУ 34823617); ТОВ «ЧС-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32655858); ТОВ «Юрикон» (код ЄДРПОУ 36955548); ПП «Ант-Ар» (код ЄДРПОУ 36813532); ПП «Багіра 1» (код ЄДРПОУ 32230181); ПП «Вірманіш» (код ЄДРПОУ 24793132); ПП «Дюнаміс» (код ЄДРПОУ 30598589); ПП «Металіст-М» (код ЄДРПОУ 34949595); ТОВ «Батаві» (код ЄДРПОУ 39827946); ТОВ «Бімаріс» (код ЄДРПОУ 39828007); ТОВ «Біні» (код ЄДРПОУ 39830875); ТОВ «Бухпрофсервіс» (код ЄДРПОУ 40420145); ТОВ «Венета» (код ЄДРПОУ 39831135); ТОВ «Влада Плюс» (код ЄДРПОУ 37785576); ТОВ «Дасі» (код ЄДРПОУ 39828012); ТОВ «Інфімо» (код ЄДРПОУ 39828185); ТОВ «Кайлінг» (код ЄДРПОУ 39781823); ТОВ «Керіта» (код ЄДРПОУ 34318351); ТОВ «Коррас» (код ЄДРПОУ 39830938); ТОВ «Крансер» (код ЄДРПОУ 39781776); ТОВ «Левіра» (код ЄДРПОУ 39830970); ТОВ «Масеро» (код ЄДРПОУ 39830901); ТОВ «Металпостачсервіс» (код ЄДРПОУ 37844341); ТОВ «Плаго» (код ЄДРПОУ 39831088); ТОВ «Рабіо» (код ЄДРПОУ 39828232); ТОВ «Рілакі» (код ЄДРПОУ 39828253); ТОВ «Сітіс-А» (код ЄДРПОУ 39244274); ТОВ «Трікор-сервіс» (код ЄДРПОУ 39828206); ТОВ «Фаба» (код ЄДРПОУ 39830880); ТОВ «Феміно» (код ЄДРПОУ 39828049); ТОВ «Фремо» (код ЄДРПОУ 39828159) з ознаками фіктивності та фізичних осіб: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_14 ), які виступали засновниками, директорами, бухгалтерами вищевказаних юридичних осіб або на ім`я яких відкривалися рахунки в банках для незаконного зняття коштів готівкою, а саме: печаток, установчих та інших реєстраційних документів зазначених вище підприємств, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів (банківських карток із зразками підписів, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання та фізичним особам; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк», роздруківок руху коштів; цінних паперів (векселів, акцій); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; безпосередньо грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб; мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу; документів з вільними зразками почерку та підписів вищевказаних осіб, а також службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В частині вилучення інших документів зазначених в клопотанні - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/61182/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1