Ухвала

від 28.12.2016 по справі 405/8973/16-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/8973/16-к

1-кс/405/3070/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2016 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 від 28.12.2016 р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016120240000202 від 05 серпня 2016 року, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку нерухомого майна, розташованого за адресою: Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця Макарова адмірала, будинок 40 , що перебуває на праві приватної власності належить та перебуває у фактичному володінні ТОВ «ЕРІДАН-КОМЕРЦ» код ЄДРПОУ: 33682479, з метою відшукання та вилучення речових доказів, а саме; оригіналів в паперовому та електронному вигляді, які підтверджують факт укладання договорів та факти перевезення сільськогосподарської продукції ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС» з території ПСП «ім. Димитрова» код ЄДРПОУ 03756460, та документи, що підтверджують виконання цих робіт а саме: оригінали договорів про надання транспортних послуг, укладені з ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС» та іншими перевізниками щодо вивезення сільськогосподарської продукції з території ПСП «ім. Димитрова» код ЄДРПОУ 03756460, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, оригіналів документів, що підтверджують обіг сільськогосподарської продукції, прибуткових касових ордерів, виписок щодо руху коштів по розрахунковим рахункам, договорів перевезення сільськогосподарських культур, договорів щодо реалізації сільськогосподарських культур, та інших документів, які підтверджують обіг сільськогосподарської продукції з території ПСП «ім. Димитрова» код ЄДРПОУ 03756460, розташованому за адресою; Кіровоградська область, Вільшанський район, село Добре, декларацій з податку на прибуток, оборотно-сальдових відомостей по рах.30 «Каса», рах.31 «Розрахунковий рахунок», 505 «Поворотня фінансова допомога», рах.631 розрахунки з вітчизняними постачальниками», рах.702 «Дохід від реалізації товарів», рах. 79.1 «Фінансові результати», первинних бухгалтерських та податкових документів, комп`ютерного обладнання та електричних носіїв інформації, які використовуються для вчинення кримінального правопорушення, для проведення судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз, а також в подальшому використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб які вчинили кримінальне правопорушення.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016120240000202 від 05 серпня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ст. 356 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 06.03.2000 року зареєстровано приватне підприємство: приватне сільськогосподарське підприємство «ім. Димитрова» (ЄДРПОУ 03756460 юридична адреса 26606 Кіровоградська область, Вільшанський район, село Добре) засновником та керівником якого являється ОСОБА_3 . Дане підприємство діє на підставі статуту затвердженого рішенням засновника (власника) від 25.03.2004 року в особі ОСОБА_3 , діяльність підприємства пов`язана з вирощуванням зернових культур, розведення великої рогатої худоби, допоміжна діяльність в тваринництві. Також ПСП «ім. Димитрова» 05.05.1992 року Вільшанським відділенням Добровеличківської МДПІ взяте на облік платником податків.

Проте, згідно інформаційного витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо переліку засновників (учасників) юридичної особи 05.08.2016 року Комунальним підприємством «Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації» в особі ОСОБА_4 внесені реєстраційні зміни до установчих документів юридичної особи та зареєстровано іншого засновника юридичної особи ПСП «ім. Димитрова», а саме Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліман-Миколаїв» юридична адреса 57287 Миколаївська область, Вітовський район, село Лупареве, вул. Набережна 37/1.

Допитаний в якості представника потерпілого голова ПСП «ім. Димитрова» ОСОБА_3 показав, що при звернені до державного реєстратора було встановлено що внесені зміни в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо переліку засновників юридичної особи а саме засновників ПСП «ім. Димитрова» на товариство з обмеженою відповідальністю «Ліман-Миколаїв». Після звернення до державного реєстратора Вільшанської РДА та при отриманні витягу з ЄДР дійсно було встановлено що в розділі «Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім`я, по батькові, місце проживання, якщо засновник фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник-юридична особа» внесені зміни та засновником є Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліман-Миколаїв» (юридична адреса с. Лупареве, Вітовського району, Миколаївської області, вул. Набережна 37/1), хоча ні він ні за його дорученням ніхто з приводу передачі права засновництва, чи права власності на ПСП «ім. Димитрова», від нього до інших фізичних чи юридичних осіб до нотаріусів не звертались, взагалі й ні з ким з даного приводу в ніякі правочини не вступали, дані зазначенні дії були проведенні без його на те відома й присутності, про зміни до реєстру вже стало відомо після внесення змін до ЄДР.

25.08.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_5 року проведена державна реєстрація змін до установчих документів ПСП ім. Димитрова, яким змінено склад або інформацію про засновника визначивши товариство з обмеженою відповідальністю «Євроагрохолдинг» Кіровоградська область м. Олександрія, селище міського типу Олександрійське, вул. Любові Шевцової, № 30.

В подальшому, 26.08.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_5 року проведена державна реєстрація змін до установчих документів ПСП ім. Димитрова , яким змінено склад або інформацію про засновника та директора підприємства визначивши ОСОБА_6 АДРЕСА_1 .

28.08.2016 року близько 16 год. 00 хв. невідомі особи протиправно заволоділи майном та корпоративними правами ПСП ім. Димитрова шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експерта № 76 від 23.08.2016, встановлено, що; - зображення підпису в графі «Текст заяви мною, заявником, прочитаний, зміст її зрозумілий. Підпис:» в копії заяви від імені голови селянського (фермерського) господарства «Роксана» ОСОБА_7 , про вихід зі складу засновників вказаних вище юридичних осіб та передачу належних їм прав на користь приватного підприємства фірма «Вант Плюс» код ЄДРПОУ 22436873 юридична адреса 54002, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Мала Морська,108, від 02.08.2016р., нотаріально посвідченої за № 529, бланк НАК 000343, виконане не з підпису ОСОБА_7 , а з підпису іншої особи, з наслідуванням підписам ОСОБА_7 ; - зображення рукописного тексту в графі «Текст заяви мною, заявником, прочитаний, зміст її зрозумілий. Підпис:» в копії заяви від імені голови селянського (фермерського) господарства «Роксана» ОСОБА_7 , про вихід зі складу засновників вказаних вище юридичних осіб та передачу належних їм прав на користь приватного підприємства фірма «Вант Плюс» код ЄДРПОУ 22436873 юридична адреса 54002, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Мала Морська,108, від 02.08.2016р., нотаріально посвідченої за № 529, бланк НАК 000343, виконане не з почерку ОСОБА_7 , а з почерку іншої особи; - зображення підпису в графі «Текст заяви мною, заявником, прочитаний, зміст її зрозумілий. Підпис:» в копії заяви керівника приватного сільськогосподарського підприємства ім. Димитрова ОСОБА_3 про вихід зі складу засновників вказаних вище юридичних осіб та передачу належних їм прав на користь приватного підприємства фірма «Ліман-Миколаїв» код ЄДРПОУ 34510969 юридична адреса Миколаївська область, Вітовський район село Лупареве вул. Набережна, 37/1, від 02.08.2016р., нотаріально посвідченої за № 531, бланк НАК 004444, виконане не з підпису ОСОБА_3 , а з підпису іншої особи, з наслідуванням підписам ОСОБА_3 ; - зображення рукописного тексту в графі «Текст заяви мною, заявником, прочитаний, зміст її зрозумілий. Підпис:» в копії заяви керівника приватного сільськогосподарського підприємства ім. Димитрова ОСОБА_3 про вихід зі складу засновників вказаних вище юридичних осіб та передачу належних їм прав на користь приватного підприємства фірма «Ліман-Миколаїв» код ЄДРПОУ 34510969 юридична адреса Миколаївська область, Вітовський район село Лупареве вул. Набережна, 37/1, від 02.08.2016р., нотаріально посвідченої за № 531, бланк НАК 004444, виконане не з почерку ОСОБА_3 , а з почерку іншої особи.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експерта № 159 від 19.08.2016, встановлено, що; - підписи розташовані: 1) у відтиску з текстом у центрі «Роксана 1- сторінки, 2) у відтиску з текстом у центрі «Роксана 2- сторінки, 3) в графі «Секретар зборів», 4) в графі «Голова СФГ «Роксана» ОСОБА_7 , яка діє на підставі Статуту» рішення №14 засновника селянського (фермерського) господарства «Роксана» від 02 серпня 2016 року, виконані не ОСОБА_7 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_7 ; - відтиски круглої печатки з текстом у центрі «Роксана» розташовані: у правому нижньому куті першої сторінки; у лівому нижньому куті 2-ї сторінки; в графі «Секретар зборів; в графі «Голова СФГ «Роксана» ОСОБА_7 , яка діє на підставі Статуту»; на аркуші паперу білого кольору, зворотної сторони 2-го аркушу рішення №14 засновника селянського (фермерського) господарства «Роксана» від 02 серпня 2016 року; в графі «(підпис)» заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 04 серпня 2016 року; в графі «затверджено» в статуті селянського (фермерського) господарства «Роксана», затвердженого рішенням № 14 від 02 серпня 2016 року, нанесені не кліше печатки , зразки якого надані для порівняння; - підписи розташовані : 1) у графі «Секретар Зборів:»; 2) в графі «Директор ПСП ім. Димитрова ОСОБА_3 , який діє на підставі Статуту» рішення №24 засновника Приватного сільськогосподарського підприємства імені Димитрова від 02 серпня 2016 року, виконані не ОСОБА_3 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_3 ; - відтиски круглої печатки з текстом у центрі «ПСП імені Димитрова», розташовані: у правому нижньому куті 1-ої сторінки; у лівому нижньому куті 2-ої сторінки; у графі «Секретар Зборів:»; на аркуші паперу білого кольору, зворотної сторони 2-го аркушу рішення №24 засновника Приватного сільськогосподарського підприємства імені Димитрова від 02 серпня 2016 року; в графі «(підпис)» заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 04 серпня 2016 року; в графі «Затверджено» в статуті приватного сільськогосподарського підприємства імені Димитрова, затвердженого рішенням №24 від 02 серпня 2016 року нанесені не кліше печатки, зразки якого надані для порівняння.

Відповідно до товарно-транспортної накладної № 971709 від 25.10.2016 перевезення врожаю здійснювалося автомобільним перевізником - товариством з обмеженою відповідальністю «ЮГЕВРОТРАНС».

В ході проведення обшуку від 13.12.2016 за адресою; Миколаївська обл., м. Миколаїв, провулок Очаківський, будинок 42А, що перебуває відповідно договору оренди у фактичному володінні ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС», код ЄДРПОУ: 36622779, було виявлено та вилучено чотири товарно-транспортні накладні № 516577, № 516576, № 516582, № 302054 від 25.10.2016 відповідно до яких вантажні автомобілі марки МАН з д/н НОМЕР_1 причіп НОМЕР_2 , марки МАН НОМЕР_3 причіп НОМЕР_4 , марки МАН НОМЕР_5 причіп НОМЕР_6 , марки МАН НОМЕР_7 причіп НОМЕР_8 завантажувались на території ПСП «ім. Димитрова» код ЄДРПОУ 03756460 розташованому за адресою; Кіровоградська область, Вільшанський район, село Добре сільськогосподарською продукцією а саме кукурудзою яку вивезли до ТОВ СП «Нібулон» та договір № 24-П перевезення вантажів від 06.07.2016 укладений між ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС» в особі ОСОБА_8 , та ТОВ «Ерідан-Комерц» в особі ОСОБА_9 .

Крім того було допитано водія ОСОБА_10 , який надав покази що дійсно відповідно до товарно-транспортної накладної № 302054 від 25.10.2016 на своєму автомобілі марки МАН НОМЕР_3 причіп НОМЕР_4 , в жовтні місяці 2016 року завантажувався сільськогосподарською продукцією а саме кукурудзою в кількості 40 тонн, яку перевозив до ТОВ СП «Нібулон» відповідно до договору № 24-П перевезення вантажів від 06.07.2016.

У зв`язку з виниклою необхідністю виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести обшук офісу товариства з обмеженою відповідальністю «ЕРІДАН-КОМЕРЦ»,ідентифікаційний код юридичної особи 33682479, що знаходиться за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Макарова адмірала, будинок 40, та відповідно до договору № 24-П перевезення вантажу від 06.07.2016 зазначена адреса; Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Мала Морська, будинок № 62-А, з метою виявлення та вилучення оригіналів документів в паперовому та електронному вигляді, які підтверджують факт укладання договорів чи перевезення вантажів укладених з ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС» та ПСП ім. Димитрова та документи, що підтверджують виконання цих робіт а саме: - договір про надання транспортних послуг, укладений з ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС» та ПСП ім. Димитрова; - товарно-транспортні накладні; - акти виконаних робіт.

Вказані документи необхідні для підтвердження факту незаконного збирання посівів, врожаю 2016 року та його незаконного вивезення винними особами.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 76921474 від 26.12.2016 інформація щодо власника нерухомого майна, за адресою: 54036, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Макарова адмірала, будинок 40, на праві власності належить ТОВ «ЕРІДАН-КОМЕРЦ» код ЄДРПОУ: 33682479.

З посиланням на викладені обставини слідчим вказується на необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на обшук приміщення.

При цьому враховується, що згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

За даним клопотанням слідчого, відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку за адресою : АДРЕСА_2 .

З урахуванням викладеного і керуючись ст. 234 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 від 28.12.2016 р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016120240000202 від 05 серпня 2016 року, про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на обшук нерухомого майна, розташованого за адресою: Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця Макарова адмірала, будинок 40, що перебуває на праві приватної власності належить та перебуває у фактичному володінні ТОВ «ЕРІДАН-КОМЕРЦ» код ЄДРПОУ: 33682479, з метою відшукання та вилучення речових доказів, а саме; оригіналів в паперовому та електронному вигляді, які підтверджують факт укладання договорів та факти перевезення сільськогосподарської продукції ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС» з території ПСП «ім. Димитрова» код ЄДРПОУ 03756460, та документи, що підтверджують виконання цих робіт а саме: оригінали договорів про надання транспортних послуг, укладені з ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС» та іншими перевізниками щодо вивезення сільськогосподарської продукції з території ПСП «ім. Димитрова» код ЄДРПОУ 03756460, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, оригіналів документів, що підтверджують обіг сільськогосподарської продукції, прибуткових касових ордерів, виписок щодо руху коштів по розрахунковим рахункам, договорів перевезення сільськогосподарських культур, договорів щодо реалізації сільськогосподарських культур, та інших документів, які підтверджують обіг сільськогосподарської продукції з території ПСП «ім. Димитрова» код ЄДРПОУ 03756460, розташованому за адресою; Кіровоградська область, Вільшанський район, село Добре, декларацій з податку на прибуток, оборотно-сальдових відомостей по рах.30 «Каса», рах.31 «Розрахунковий рахунок», 505 «Поворотня фінансова допомога», рах.631 розрахунки з вітчизняними постачальниками», рах.702 «Дохід від реалізації товарів», рах. 79.1 «Фінансові результати», первинних бухгалтерських та податкових документів, комп`ютерного обладнання та електричних носіїв інформації, які використовуються для вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали до 28.01.2017 р.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_1