Постанова

від 29.08.2012 по справі 0418/5895/2012

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 0418/5895/2012

Произволство № 4/0418/814/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.08.2012 г.

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

29 августа 2012 года судья Кировского районного суда города Днепропетровска Католикян М.А., рассмотрев представление старшего следователя следственного отдела налоговой милиции Специализированной ГНИ по работе с крупными плательщиками налогов в г. Днепропетровске Государственной налоговой службы о проведении выемки документов содержащих банковскую тайну,

у с т а н о в и л:

29 августа 2012 года в производство суда поступило представление, согласно которому в 2009 году ОСОБА_1, являясь директором ООО Компания «Ремэлектросервис» , с целью конвертации и обналичивания денежных средств для других предприятий, а также прикрытия незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость иных субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц), путем оформления бестоварных операций с использованием текущих счетов и других обязательных реквизитов предприятий, не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, зарегистрировал на свое имя предприятия - ООО Компания «Ремэлектросервис» , ООО «Форест Трейд» , после чего передал полный пакет уставных и регистрационных документов неустановленным следствием лицам.

05.07.2012 года СО НМ ГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС в отношении ОСОБА_1 возбуждено уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что предприятия ООО Компания «Ремэлектросервис»и ООО «Форест Трейд»зарегистрированы на «подставных»лиц, за материальное вознаграждение, без цели осуществлять предпринимательскую деятельность. Лица указанные в учредительных, регистрационных, финансовых и бухгалтерских документах предприятий, никакой финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия не осуществляли.

Кроме того, досудебным следствием установлено, что к регистрации на «подставных»лиц указанных предприятий имел непосредственное отношение ОСОБА_2, который на протяжении 2009-2012 года, находясь в квартире № 33, расположенной г. Днепропетровск ул. Мандрыковская, дом 222, без действительного намерения осуществлять деятельность, связанную с производством и продажей товарно-материальных ценностей, выполнением и представлением работ и услуг, используя реквизиты и печати приобретенных и перерегистрированных им фирм на «подставных»лиц, в том числе ООО Компания «Ремэлектросервис»и ООО «Форест Трейд» , осуществлял операции по незаконному переводу безналичных денежных средств, перечисленных с текущих счетов различных предприятий через текущие счета «фиктивных»субъектов хозяйственной деятельности, в наличные денежные средства.

Установлено, что ООО «Форест Трейд»для ведения финансово-хозяйственной деятельности открыт счет в ПАО «Черноморский банк развития и реконструкции» .

Следователь, принимая во внимание то, что в помещении ПАО «Черноморский банк развития и реконструкции»могут находиться документы, которые имеют значение для расследования уголовного дела, просил разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну.

Изучив представленные материалы, считаю, что они дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

Руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» , ст. 178 УПК Украины, суд

п о с т а н о в и л:

Разрешить старшему следователю следственного отдела налоговой милиции Специализированной ГНИ по работе с крупными плательщиками налогов в г. Днепропетровске Государственной налоговой службы ОСОБА_3 производство в ПАО «Черноморский банк развития и реконструкции» выемки оригиналов документов, содержащих банковскую тайну, а именно:

- документов юридического дела ООО «Форест Трейд» (код 35986121) по открытию счета № 26000000132441: заявления об открытии счета; свидетельство о государственной регистрации юридического лица в органах исполнительной власти; копию надлежащим образом зарегистрированного уставного документа (устава, учредительного договора, уставного акта/положения, протоколы собраний учредителей) с изменениями и дополнениями; справки о внесении юридического лица в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины; справки о взятии юридического лица на учет в органах государственной налоговой службы; справки Пенсионного фонда Украины; свидетельство фонда социального страхования; приказы о назначении руководителей и служебных лиц предприятия; карточки с образцами подписей и оттисков печати; другие документы предоставляющие право доверенным и иным лицам на распоряжение и использование данным счетом; договоров банковского счета; договоров об использовании системы «клиент-Банк» , «клиент-интернет-банк» «телефонный банкинг» и т.д. с приложениями; договоров на расчетно-кассовое обслуживание; уведомления о взятии счетов на учет органами ГНС; копии страниц паспорта или документа, который его заменяет, справке о присвоении идентификационного кода - учредителей, служебных лиц, доверенных лиц, и иных лиц, которые открывали и использовали указанный банковский счет предприятия; и иные документы юридического дела по открытию и использованию данного счета;

- сведения (информацию, реестр) о движении денежных средств по счету № 26000000132441, открытого для ООО «Форест Трейд» , на бумажных и электронном носителях за период времени с 01.01.2009 года по 30.07.2012 года, с указанием наименования контрагентов, номеров их счетов, даты, суммы и назначения платежей;

- платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета, в том числе документов (расходные ордеры, кассовые чеки, доверенности и др.) на получение наличных денежных средств за период времени с 01.01.2009 года по 30.07.2012 года.

Проведение выемки поручить сотрудникам следственного отдела налоговой милиции Специализированной ГНИ по работе с крупными плательщиками налогов в г. Днепропетровске Государственной налоговой службы.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья М.А. Католикян