Ухвала

від 05.01.2017 по справі 638/24/17

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 638/24/17 К

Номер провадження 1 КС/638/134/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2017 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене у кримінальному провадженні № 42016220000000818 від 08 вересня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про проведення огляду,

встановив:

05.01.2017 р. до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , в якому він просить надати дозвіл для проведення огляду.

В обґрунтування свого клопотання він посилається на те, що протягом 2016 року створено ряд фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Фуллтіт» код ЄДРПОУ 40281141, ТОВ «Мак Авто» код ЄДРПОУ 35699311, ПП «Експерсавтолюкс» код ЄДРПОУ 22646647, ТОВ «УВМ» код ЄДРПОУ 31642099, ТОВ «Лідер Логістик груп» код ЄДРПОУ 38839327, ТОВ «Савгрей» код ЄДРПОУ 39871576, ТОВ «Левон Буд» код ЄДРПОУ 40059704, ТОВ «ТК Фаєтон» код ЄДРПОУ 40169997, ТОВ «НВК «ГалеонXVI» код ЄДРПОУ 40263122, ТОВ «Олбі-Лайн» код ЄДРПОУ 40382477, ТОВ «Ділайз» код ЄДРПОУ 40414972, ТОВ «Укрзаготпрод» код ЄДРПОУ 40531583, ТОВ «Аркада Пром Буд» код 40048341, ТОВ «Крісторг» код ЄДРПОУ 40550805, ТОВ «Беріус» код ЄДРПОУ 40552158, ТОВ «Партнер Інвест плюс» код ЄДРПОУ 37149326, ТОВ «Скартемс» код ЄДРПОУ 40258018, Товарна біржа «Ресурс Інформ» код ЄДРПОУ 39730826, ТОВ «Севмаш» код ЄДРПОУ 40121274, ТОВ «Дайвос» код ЄДРПОУ 40415051 реквізити яких використовуються для надання незаконних послуг з виведення оборотних коштів підприємств реального сектору економіки з декларуємого обігу, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, а також створення умов для заволодіння грошовими коштами підприємств державного сектору в особливо великих розмірах.

Відповідно до рапорту оперативних співробітників УЗЕ в Харківській області ДЗЄ НП України засновником та директором ТОВ «Фуллтіт» код ЄДРПОУ 40281141, ТОВ «Аркада Пром Буд» код 40048341,ТОВ «Крісторг» код ЄДРПОУ 40550805, ТОВ «Беріус» код ЄДРПОУ 40552158 є ОСОБА_4 .

Засновником та директором ТОВ «Мак Авто» код ЄДРПОУ 35699311, ТОВ «УВМ» код ЄДРПОУ 31642099,ТОВ «Лідер Логістик груп» код ЄДРПОУ 38839327, ТОВ «Савгрей» код ЄДРПОУ 39871576, ТОВ «Левон Буд» код ЄДРПОУ 40059704, ТОВ «ТК Фаєтон» код ЄДРПОУ 40169997, ТОВ «НВК «ГалеонXVI» код ЄДРПОУ 40263122, ТОВ «Олбі-Лайн» код ЄДРПОУ 40382477, ТОВ «Ділайз» код ЄДРПОУ 40414972, ТОВ «Укрзаготпрод» код ЄДРПОУ 40531583 є ОСОБА_5 .

Засновником та директором ТОВ «Дайвос» код ЄДРПОУ 40415051 є ОСОБА_6 .

Засновником та директором ТОВ «Партнер Інвест плюс» код ЄДРПОУ 37149326, ТОВ «Скартемс» код ЄДРПОУ 40258018 є ОСОБА_7 .

Засновниками Товарної біржі «Ресурс Інформ» код ЄДРПОУ 39730826 є гр. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .. Директором є ОСОБА_9 . Також останній є засновником та директором ТОВ «Севмаш» код ЄДРПОУ 40121274.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що він до діяльності ТОВ «Фуллтіт» код ЄДРПОУ 40281141, ТОВ «Аркада Пром Буд» код 40048341,ТОВ «Крісторг» код ЄДРПОУ 40550805, ТОВ «Беріус» код ЄДРПОУ 40552158 ніякого відношення не має. Вказані підприємства він зареєстрував на своє ім`я за грошову винагороду, яку йому надав раніше не знайомий йому чоловік. Будь якої діяльності від вказаних підприємств він не вів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що він до діяльності ТОВ «Партнер Інвест плюс» код ЄДРПОУ 37149326, ТОВ «Скартемс» код ЄДРПОУ 40258018 ніякого відношення не має. Вказані підприємства він зареєстрував на своє ім`я за грошову винагороду, яку йому надав раніше не знайомий йому чоловік. Будь якої діяльності від вказаних підприємств він не вів.

Крім того, ОСОБА_7 пояснив, що аналогічним чином разом з ним за грошові кошти на своє ім`я зареєстрував ТОВ «Мак Авто» код ЄДРПОУ 35699311, ТОВ «УВМ» код ЄДРПОУ 31642099,ТОВ «Лідер Логістик груп» код ЄДРПОУ 38839327, ТОВ «Савгрей» код ЄДРПОУ 39871576, ТОВ «Левон Буд» код ЄДРПОУ 40059704, ТОВ «ТК Фаєтон» код ЄДРПОУ 40169997, ТОВ «НВК «ГалеонXVI» код ЄДРПОУ 40263122, ТОВ «Олбі-Лайн» код ЄДРПОУ 40382477, ТОВ «Ділайз» код ЄДРПОУ 40414972, ТОВ «Укрзаготпрод» код ЄДРПОУ 40531583 ОСОБА_5 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що він до діяльності Товарної біржі «Ресурс Інформ» (код ЄДРПОУ 39730826), ТОВ «Севмаш» код ЄДРПОУ 40121274 ніякого відношення не має. Вказані підприємства він зареєстрував на своє ім`я за грошову винагороду, яку йому надав раніше не знайомий йому чоловік. Будь якої діяльності від вказаних підприємств він не вів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що він до діяльності ТОВ «Фуллтіт» код ЄДРПОУ 40281141, ТОВ «Аркада Пром Буд» код 40048341,ТОВ «Крісторг» код ЄДРПОУ 40550805, ТОВ «Беріус» код ЄДРПОУ 40552158 ніякого відношення не має. Вказані підприємства він зареєстрував на своє ім`я за грошову винагороду, яку йому надав раніше не знайомий йому чоловік. Будь якої діяльності від вказаних підприємств він не вів. Відповідно до рапорту оперуповноваженого УСБУ в Харківській області до реєстрації вказаних підприємств реквізити яких використовуються для надання незаконних послуг з виведення оборотних коштів підприємств реального сектору економіки з декларуємого обігу, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, а також створення умов для заволодіння грошовими коштами підприємств державного сектору в особливо великих розмірах причетні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Відповідно до рапорту оперуповноважених УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 надав довіреність ОСОБА_12 на користування індивідуальним сейфом. Вказана довіреність видана 17.08.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_14 реєстраційний номер 44312717.

Вказане підтверджується витягом з Єдиного реєстру довіреностей № 32229980.

05.01.2017 під час виконання ухвали слідчого судді на проведення обшуку встановлено, що ОСОБА_10 та ОСОБА_12 у своїй протиправній діяльності використовують індивідуальний сейф № НОМЕР_1 , що розташований у депозитній залі Філії «ХГРУ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 13.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи, предмети та інформація, що може міститися в них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно провести огляд в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Дергачівським РВ УМВС України в Харківській області, 21.09.1996, що розміщений депозитній залі Філії «ХГРУ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) у відділенні за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Гоголя, 13, з метою відшукання документів, предметів, комп`ютерів, чорнових записів, неврахованих залишків готівкових грошових коштів, печаток, штампів, бланків ОСОБА_10 , інших осіб та суб`єктів господарської діяльності, в т.ч. з ознаками «фіктивності», підтверджуючі факт злочинної діяльності.

Крім того, існує реальна загроза, що у разі повідомлення службових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та ОСОБА_10 про розгляд даного клопотання та їх виклик до суду, зазначена в клопотанні документація, речі, грошові кошти та інше буде ними знищена, тому що вона свідчить про злочинний умисел ОСОБА_10 та інших осіб на вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 237 КПК Украхни для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.

Відповідно до ч. 5 ст. 237 КПК Укоаїни при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

В судовому засіданні прокурор прокуратури Харківської області ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування кримінального провадженні, їх наявність у зазначеному місці може слугувати в якості доказів під час судового розгляду кримінального провадження. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації . Приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що документи, предмети та інформація, що може міститися в них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно провести огляд в в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Дергачівським РВ УМВС України в Харківській області, 21.09.1996, що розміщений депозитній залі Філії «ХГРУ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) у відділенні за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Гоголя, 13, з метою відшукання документів, предметів, комп`ютерів, чорнових записів, неврахованих залишків готівкових грошових коштів, печаток, штампів, бланків ОСОБА_10 , інших осіб та суб`єктів господарської діяльності, в т.ч. з ознаками «фіктивності», підтверджуючі факт злочинної діяльності.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 237 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання сторони кримінального провадження № 42016220000000818 від 08 вересня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про проведення огляду задовольнити.

Надати дозвіл на огляд в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_1 , який орендує ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Дергачівським РВ УМВС України в Харківській області, 21.09.1996, що розміщений у депозитній залі Філії «ХГРУ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 13, з метою відшукання і вилучення:

- бухгалтерських, банківських, інших документів ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , інших осіб та підприємств (в т.ч. тих, які можуть мати ознаки фіктивності) а саме: договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги «проконвертованих» грошових коштів та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі з підробки документів, документів по валюто-обмінним операціям, чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, оргтехніки техніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-накопичувачів, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, тощо), не врахованих залишків грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті, незаконно ввезених на територію України товарно-матеріальних цінностей, печаток, штампів, бланків, будь-яких документів фірм з ознаками «фіктивності», речей та предметів, вилучених з цивільного обігу, інших документів, речей та предметів, індивідуальні ознаки яких невідомі на час проведення обшуку, але які підтверджують вчинення протиправної діяльності та причетність осіб до його вчинення, тобто мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Ухвала надає право проникнути до вказаного приміщення лише один раз.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.02.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1