ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
"16" грудня 2016 р.Справа № 921/666/16-г/6
Господарський суд Тернопільської області
у складі судді Шумського І.П.
розглянув справу
за позовом Бе. Ен. Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед (BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited) Ван Кенеда Сквер, Лондон, E14 5 AL, Сполучене Королівство (Оne Сanada Square London E14 5AL United Kingdom) Адреса для кореспонденції в Україні - вул. Володимирська, 38, 4 пов., м. Київ, 01030
до відповідача №1 Товариства з обмеженою відповідальністю Мрія-центр , вул. Незалежності, буд. 68 А, с. Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область, 48257
відповідача №2 Товариства з обмеженою відповідальністю Кагро , вул. Дорошенка, буд. 4, смт. Козова, Козівський район, Тернопільська область, 47601
відповідача №3 Товариства з обмеженою відповідальністю Лемківська Мрія , с. Доброводи, Монастириський район, Тернопільська область, 48321
відповідача №4 Товариства з обмеженою відповідальність Мрія Буковина , с. Юрківці, Заставнівський район, Чернівецька область, 59440
відповідача №5 Товариства з обмеженою відповідальністю Мрія Глибоччини , вул. Ів. Франка, буд. 1, с. Панка, Сторожинецький район, Чернівецька область, 59006
відповідача №6 Товариства з обмеженою відповідальністю Мрія Карпат , вул. Українська, буд. 103, с. Росохач, Городенківський район, Івано-Франківська область, 78151
відповідача №7 Товариства з обмеженою відповідальністю Мрія-Лізинг , с. Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область, 48257
відповідача №8 Товариства з обмеженою відповідальністю Мрія-Підгайці , с. Вербів, Підгаєцький район, Тернопільська область, 48022
відповідача №9 Товариства з обмеженою відповідальністю Новагріс , вул. Тернопільська, буд. 60, м. Скалат, Підволочиський район, Тернопільська область, 47851
відповідача №10 Товариства з обмеженою відповідальністю Терагро , с. Великий Говилів, Теребовлянський район, Тернопільська область, 48162
відповідача №11 Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Аско , с. Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область, 48257
відповідача №12 Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім М-Трейд , вул. Незалежності, буд.68А, с. Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область, 48257
відповідача №13 Товариства з обмеженою відповідальністю ФГ Науково-виробниче об'єднання Мрія , вул. Незалежності, буд.68А, с. Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область, 48257
відповідача №14 Товариства з обмеженою відповідальністю Елагрі-Деренівка , вул. Промислова, буд. 11, с. Деренівка, Теребовлянський район, Тернопільська область, 48173
відповідача №15 Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Агрі-Трейд , вул. Незалежності, буд. 68 А, с. Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область, 48257
відповідача №16 Товариства з обмеженою відповідальністю Агрі Сідс , вул. Незалежності, буд. 68А, с.Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область, 48257
відповідача №17 Товариства з обмеженою відповідальністю Елагрі-Козова , вул. Заводська, буд.1, смт. Козова, Козівський район, Тернопільська область, 47600
відповідача №18 Товариства з обмеженою відповідальністю Елагрі-Борщів , вул. Володимира Великого, буд. 1, м. Борщів, Борщівський район, Тернопільська область, 48701
відповідача №19 Приватного підприємства Мрія Стар , с.Пеньки, Старокостянтинівський район, Хмельницька область, 31110
відповідача №20 Приватного підприємства Грейн Ленд , вул. Заводська, буд. 4, приміщення 4, с. Зарубинці, Збаразький район, Тернопільська область, 47343
відповідача №21 Приватного агропромислового підприємства Відродження , вул. Д. Галицького, буд. 33, кв. 15, смт. Підволочиськ, Тернопільська область, 47800
відповідача №22 Товариства з обмеженою відповідальністю Веймер Технік , вул. Українська , буд. 39, м. Шумськ, Шумський район, Тернопільська область, 47101
відповідача №23 Товариства з обмеженою відповідальністю Бережани Агро , вул. Шевченка, буд. 16, м. Бережани, Бережанський район, Тернопільська область, 47501
відповідача №24 Товариства з обмеженою відповідальністю Перемишляниагро , вул. Міжгірська, буд. 1 А, м. Перемишляни, Перемишлянський район, Львівська область, 81200
відповідача №25 Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Агросвіт , с.Чепелівка, Красилівський район, Хмельницька область, 31056
відповідача №26 Товариства з обмеженою відповідальністю Хмельницький Агроком , вул. Шевченка, буд. 4,с. Грузевиця, Хмельницький район, Хмельницька область, 31317
відповідача №27 Приватного підприємства Сад-Урожай 2011 , вул. Островського, буд. 1, с. Михайлючка, Шепетівський район, Хмельницька область, 30416
відповідача №28 Приватного підприємства ім. Г.І. Ткачука, с. Кремінна, Городоцький район, Хмельницька область, 32047
відповідача №29 Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю ім.Чкалова, с. Сирватинці, Городоцький район, Хмельницька область, 32065
відповідача №30 Товариства з обмеженою відповідальністю Родючий Коршів , вул. С. Височана, буд. 11, с. Городенка, Городенківський район, Івано-Франківська область, 78103
відповідача №31 Приватного агропромислового підприємства Зоря , с. Цебрів, Зборівський район, Тернопільська область, 47265
відповідача №32 Товариства з обмеженою відповідальністю Блек Брайоні Холдінгс , вул. Незалежності, буд. 1Ж/1, м.Хоростків, Гусятинський район, Тернопільська область, 48242
відповідача №33 Приватного підприємства Норія Захід , вул. Незалежності, буд. 1 Ж, м. Хоростків, Гусятинський район, Тернопільська область, 48242
відповідача №34 Товариства з обмеженою відповідальністю Городоцькі Лани , вул Львівська , буд. 80, смт. Великий Любінь, Городоцький район, Львівська область, 81555
відповідача №35 Товариства з обмеженою відповідальністю Миколаївські лани , вул. Ів.Франка, буд.11, с. Колодруби, Миколаївський район, Львівська область, 81624
відповідача №36 Товариства з обмеженою відповідальністю Гарні врожаї , вул. Самбірська, буд. 134, с. Чуква, Самбірський район, Львівська область, 81480
відповідача №37 Товариства з обмеженою відповідальністю Мостиські Лани , вул. Сонячна, буд. 2А,с. Зав'язанці, Мостиський район, Львівська область, 81384
відповідача №38 Товариства з обмеженою відповідальністю Терра - ЗН , вул.Львівська, буд. 80, смт. Великий Любінь, Городоцький район, Львівська область, 81555
відповідача №39 Товариства з обмеженою відповідальністю Дивосвіт КЛ , вул. Грушевського , буд. 7,с. Кремінна, Городоцький район, Хмельницька область, 32047
відповідача №40 Товариства з обмеженою відповідальністю Пахутинецьке , вул. Центральна, буд. 40, с. Бубнівка, Волочиський район, Хмельницька область,31234
відповідача №41 Товариства з обмеженою відповідальністю Промінь Агро-М , вул. Гетьмана Мазепи, буд. 10, оф.210, м. Тернопіль, Тернопільська область, 46009
відповідача №42 Товариства з обмеженою відповідальністю Купаж , вул. Грушевського, буд. 7,с. Кремінна, Городоцький район, Хмельницька область,32047
відповідача №43 Товариства з обмеженою відповідальністю Край Врожаїв , вул. Центральна, буд. 96, с. Вербів, Підгаєцький район, Тернопільська область, 48022
відповідача №44 Товариства з обмеженою відповідальністю Багаті Чорноземи , вул. Шевченка, буд. 58Б,с. Юстинівка, Підгаєцький район, Тернопільська область,48012
відповідача №45 Товариства з обмеженою відповідальністю Родюче Поділля , вул. Січових Стрільців, буд. 5А,м. Борщів, Тернопільська область,48702
відповідача №46 Товариства з обмеженою відповідальністю РАЙЗ М , вул. Данила Галицького, буд. 33, кв. 15, смт. Підволочиськ, Тернопільська область,47801
відповідача №47 Товариства з обмеженою відповідальністю Прикарпатські Лани , вул. Кармелюка, буд. 1, м.Тлумач, Тлумацький район, Івано-Франківська область, 78000
відповідача №48 Товариства з обмеженою відповідальністю Золоті Жнива , вул. Міжгірська, буд. 1А, м.Перемишляни, Перемишлянський район, Львівська область, 81200
відповідача №49 Товариства з обмеженою відповідальністю Матвіївське , вул. Українська, буд. 39,м.Шумськ, Шумський район, Тернопільська область,47101
відповідача №50 Товариства з обмеженою відповідальністю Гуків Агро , вул. Центральна, буд. 2, с. Гуків, Чемеровецький район, Хмельницька область,31660
відповідача №51 Товариства з обмеженою відповідальністю Подільське Угіддя , вул. Шевченка, буд. 15М, м. Борщів, Тернопільська область,48702
відповідача №52 Товариства з обмеженою відповідальністю Гектар М , вул. ІІІ Інтернаціоналу, буд.24, м. Дунаївці, Дунаєвецький район, Хмельницька область,32400
відповідача №53 Товариства з обмеженою відповідальністю Букагропром , вул. Головна, буд. 8 В , с. Коровія, Глибоцький район, Чернівецька область,60410
відповідача №54 Товариства з обмеженою відповідальністю Багата Рілля , вул. Винниченка, буд. 1А, м. Снятин, Івано-Франківська область,78301
відповідача №55 Товариства з обмеженою відповідальністю АФ Горинь , вул. Гетьмана Мазепи, буд. 10, оф. 210, м. Тернопіль,46009
відповідача №56 Товариства з обмеженою відповідальністю Бука , вул. І. Франко, буд. 1, с. Панка, Сторожинецький район, Чернівецька область,59006
відповідача №57 Товариства з обмеженою відповідальністю Скіфагролюкс , вул. Лугова, буд. 2, м. Збараж, Збаразький район, Тернопільська область,47302
відповідача №58 Товариства з обмеженою відповідальністю Родючий Край , вул. Шевченка, буд. 55 В -1, м. Бережани, Бережанський район, Тернопільська область,47500
відповідача №59 Товариства з обмеженою відповідальністю Аграрні Новації , вул. Шевченка, буд. 76, с.Доброводи, Монастириський район, Тернопільська область, 48321
відповідача №60 Товариства з обмеженою відповідальністю М Тереза , вул. Дорошенка, буд. 4, смт. Козова, Козівський район, Тернопільська область,47601
відповідача №61 Товариства з обмеженою відповідальністю Нива Ресурс , вул. Центральна, буд. 96, с. Вербів, Підгаєцький район, Тернопільська область,48022
відповідача №62 Товариства з обмеженою відповідальністю Олімпус- Плюс , вул. Вишнівецька, буд. 35, м.Ланівці,Лановецький район, Тернопільська область,47400
відповідача №63 Товариства з обмеженою відповідальністю СКС Діджітал Прінт , вул. В. Великого, буд. 1Б, м.Борщів, Тернопільська область,48701
відповідача №64 Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгова фірма ОБНОВА , вул. Грушевського, буд. 97 Т, смт. Великі Бірки, Тернопільський район, Тернопільська область, 47740
відповідача №65 Товариства з обмеженою відповідальністю Західагроленд , вул. Січових Стрільців, буд. 5А, м.Борщів, Тернопільська область,48702
відповідача №66 Товариства з обмеженою відповідальністю Красилів Агрохім , вул. Грушевського, буд. 146, м. Красилів, Хмельницька область,31000
відповідача №67 Товариства з обмеженою відповідальністю Галич Агрохім , вул. Вітовського, буд. 11Г, офіс 26, м. Галич, Галицький район, Івано-Франківська область,77100
відповідача №68 Товариства з обмеженою відповідальністю Мрія - Чемерівці , вул. Підлісна, буд. 5, с. Гусятин, Чемеровецький район, Хмельницька область,31617
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед (Mriya Agro Holding Public Limited) 25 Afroditis Street, 2nd Floor, Office 204, P.C.1060, Nicosia, Cyprus. Адреса для кореспонденції в Україні - вул. Хорива, 55Б, м. Київ, 04070
про cтягнення солідарно 572 798 919,35 долларів США, що еквівалентно 14 768 583 942,19 грн.
За участю від:
позивача - Дмуховський Т., Уваров С.
відповідачів №1, №9, №10, №24, №30, №40, №41, №45, №46, №47, №51, №57,№59, №61, №62, №63 - Лучко Р.М.
відповідачів №13, №16, №20, №21, №22, №25, №27, №28, №33, №36, №39,№52, №53, №55, №56, №67 -Галела М.П.
відповідачів №4, №5, №6, №11, №12, №15, №17, №19, №23, №29, №31, №32, №34, №38, №44,№58, №64,№68 - Сліпченко О.В.
відповідачів №3, №7, №8, №14, №26, №35, №37, №49, №60 - Куриленко І.І.
відповідачів №2, №18, №42, №43, №48, №50, №65, №66 - Кіт О.О.
відповідача №54 - Гладун М.М.
третьої особи - Ігнатовський С.Ю.
Суть справи:
Бе.Ен.Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед (BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited) Ван Кенеда Сквер, Лондон, E14 5 AL, Сполучене Королівство (Оne Сanada Square London E14 5AL United Kingdom) звернулось до господарського суду Тернопільської області із позовом до
Товариства з обмеженою відповідальністю Мрія-центр ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Кагро ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Лемківська Мрія ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Мрія Буковина ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Мрія Глибоччини ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Мрія Карпат ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Мрія-Лізинг ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Мрія-Підгайці ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Новагріс ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Тер Агро ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Аско ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім М-Трейд
Товариства з обмеженою відповідальністю ФГ Науково-виробниче об'єднання Мрія
Товариства з обмеженою відповідальністю Елагрі-Деренівка ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Агрі-Трейд
Товариства з обмеженою відповідальністю Агрі Сідс ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Елагрі-Козова ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Елагрі-Борщів ,
Приватного підприємства Мрія Стар ,
Приватного підприємства Грейн Ленд ,
Приватного агропромислового підприємства Відродження ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Веймер Технік ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Бережани Агро ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Перемишляниагро ,
Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Агросвіт ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Хмельницький Агроком
Приватного підприємства Сад-Урожай 2011 ,
Приватного підприємства ім. Г.І. Ткачука,
Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю ім.Чкалова,
Товариства з обмеженою відповідальністю Родючий Коршів ,
Приватного агропромислового підприємства Зоря ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Блек Брайоні Холдінгс ,
Приватного підприємства Норія Захід ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Городоцькі Лани ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Миколаївські лани ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Гарні врожаї ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Мостиські Лани ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Терра - ЗН ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Дивосвіт КЛ ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Пахутинецьке ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Промінь Агро-М ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Купаж ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Край Врожаїв ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Багаті Чорноземи ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Родюче Поділля ,
Товариства з обмеженою відповідальністю РАЙЗМ ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Прикарпатські Лани ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Золоті Жнива ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Матвіївське ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Гуків Агро ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Подільське угіддя ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Гектар М ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Букагропром ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Багата Рілля ,
Товариства з обмеженою відповідальністю АФ Горинь ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Бука ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Скіфагролюкс ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Родючий Край ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Аграрні Новації ,
Товариства з обмеженою відповідальністю М Тереза ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Нива Ресурс ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Олімпус-Плюс ,
Товариства з обмеженою відповідальністю СКС Діджітал Прінт ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгова фірма ОБНОВА ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Західагроленд ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Красилів Агрохім ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Галич Агрохім ,
Товариства з обмеженою відповідальністю Мрія - Чемерівці ,
про cтягнення солідарно 572 798 919,35 доларів США, що еквівалентно 14 768 583 942,19 грн.
Свої позовні вимоги позивач мотивує неналежним виконанням Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед договірних зобов'язань згідно Договорів довірчого управління від 30.03.2011р. та від 19.04.2013р., забезпечених порукою відповідачів №№1-68.
Ухвалою суду від 26.10.2016р. порушено провадження у даній справі та призначено її до розгляду на 24.11.2016р.
Цією ж ухвалою до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів залучено Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед.
В судовому засіданні 24.11.2016р., у відповідності до ч.3 ст. 77 ГПК України, оголошувалась перерва, востаннє до 16.12.2016р.
Повноважні представники позивача в судове засідання 16.12.2016р. прибули, позовні вимоги підтримали в повній мірі, з підстав, викладених у позові.
Представниками позивача до матеріалів справи подано письмове пояснення від 24.11.2016р., в якому зазначається, що адресою позивача для кореспонденції на території України є: 01030, м. Київ, вул. Володимирська, 38, 4 поверх, а також підтверджується відсутність в інших судах (у тому числі Лондонському міжнародному арбітражному суді) справ чи судових рішень щодо стягуваної суми, на підтвердження чого долучили нотаріально засвідчений переклад листа Лондонського міжнародного арбітражного суду від 23.11.2016р. щодо відсутності будь-яких зареєстрованих справ між позивачем та відповідачами №№1-68.
Представники відповідачів №№1-68 у судове засідання 16.12.2016р. прибули, підтримали позицію викладену у відзивах на позовну заяву, в яких зазначено, що: дійсно 30.03.2011 р., а також 19.04.2013р. між сторонами у справі та третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів (Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед) були укладені Договори довірчого управління, відповідно до яких відповідачі поручались перед позивачем за виконання Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед її платіжних зобов'язань за Облігаціями 2011 року та Облігаціями 2013 року; вказані Договори довірчого управління від 30.03.2011р. та 19.04.2013р. станом на час розгляду справи в суді є чинними; відповідачі є стороною окремих Договорів поруки, укладених 30.03.2011 р. та 19.04.2013р. між позивачем, Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед та відповідачами; згідно з зазначеними Договорами поруки відповідачі виступили поручителями забезпечення виконання компанією Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед її платіжних зобов'язань за Облігаціями 2011 року та Облігаціями 2013 року та, відповідно до ст. 2.1 Договорів поруки від 30.03.2011 р. та 19.04.2013р., зобов'язалися сплатити суму заборгованості на вимогу позивача у випадках, якщо Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед не сплатить будь-яку суму, що підлягає сплаті згідно з Договорами довірчого управління від 30.03.2011р. та 19.04.2013р., до моменту, зазначеного для таких платежів; відповідачам не відомо про ініціювання Позивачем будь-яких арбітражних чи інших судових проваджень за цими вимогами до них в Україні чи за кордоном (у будь-якому випадку відповідачі не беруть участь у жодних таких провадженнях); крім того, з огляду на високу вартість витрат на провадження в Лондонському міжнародному арбітражному суді, вважають за доцільне, щоб ця справа розглядалась саме господарськими судами України, які є компетентними її розглядати згідно з ГПК України, та умовами перелічених договорів, Закону України "Про міжнародне приватне право" та просять суд прийняти до уваги дані відзиви на позов, та винести рішення з урахуванням викладених у них обставин, укладених договорів та застосовуваного законодавства.
Представниками відповідачів ТОВ М Тереза та ТОВ Промінь Агро - М 16.12.2016р. подано письмові заяви, в яких відповідно зазначено, що Товариство з обмеженою відповідальністю Світанкова Зоря змінило свою назву на Товариство з обмеженою відповідальністю М Тереза , а Товариство з обмеженою відповідальністю Подільський Лан змінило найменування на Товариство з обмеженою відповідальністю Промінь Агро-М без зміни їх організаційно-правової форми. На підтвердження зазначено ними долучено протоколи загальних зборів учасників товариства.
Також представником відповідача ТОВ Перемишляни Агро в судовому засіданні зазначено, що адреса відповідача 81200, Львівська область, Перемишлянський район, місто Перемишляни, вулиця Міжгірська, будинок 1А.
Представник третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів в судовому засіданні 16.12.2016р. зазначив, що Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед у 2013 р. здійснила часткове погашення Облігацій, випущених у 2011р., а також частково погасила відсотки у 2014р. за Облігаціями 2011 та Облігаціями 2013. Заявлена до стягнення сума є обґрунтованою. Представник третьої особи також зазначив, що Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед публічно визнає неможливість виконання нею своїх грошових зобов'язань та початок ліквідаційної процедури за законодавством Республіки Кіпр; підтвердження ліквідатором заборгованості. Третя особа ствердила обставини, викладені позивачем щодо підстав виникнення зобов'язань, а також дійсність Договорів поруки, за якими у відповідачів виникла солідарна відповідальність перед позивачем; справа про ліквідаційну процедуру торкається інших відносин, ніж ті, про які йдеться у господарській справі; стягнення сум, про які йдеться у господарській справі не є предметом розгляду справ у інших судах, у тому числі за кордоном.
Розгляд справи, призначений на 24.11.2016р. неодноразово переносився, востаннє на 16.12.2016р.
Судом враховано, що у силу вимог ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов'язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку.
Обов'язок здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням ч. 1 ст. 6 даної Конвенції (§ 66,69 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005р. у справі Смірнова проти України ).
Відповідно до Листа Верховного Суду України головам апеляційних судів України №1-5/45 від 25.01.2006р., у цивільних, адміністративних і господарських справах перебіг провадження для цілей статті 6 Конвенції розпочинається з моменту подання позову і закінчується винесенням остаточного рішення у справі.
Критерії оцінювання розумності строку розгляду справи є спільними для всіх категорій справ (цивільних, господарських, адміністративних чи кримінальних). Це - складність справи, поведінка заявника та поведінка органів державної влади (насамперед, суду). Відповідальність держави за затягування провадження у справі, як правило, настає у випадку нерегулярного призначення судових засідань, призначення судових засідань з великими інтервалами, затягування при передачі або пересиланні справи з одного суду в інший, невжиття судом заходів до дисциплінування сторін у справі, свідків, експертів, повторне направлення справи на додаткове розслідування чи новий судовий розгляд.
Всі ці обставини судам слід враховувати при розгляді кожної справи, оскільки перевищення розумних строків розгляду справ становить порушення прав, гарантованих пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини, а збільшення кількості звернень до Європейського суду з прав людини не лише погіршує імідж нашої держави на міжнародному рівні, але й призводить до значних втрат державного бюджету.
Учасникам судового процесу роз'яснено їхні процесуальні права та обов'язки згідно ст.ст. 20,22, 27,81-1 Господарського процесуального кодексу України.
Технічна фіксація (звукозапис) судового засідання, в порядку ст. 81-1 ГПК України, не здійснювалась, за відсутності відповідних клопотань учасників процесу.
В процесі слухання справи, судом відхилено звернення про її розгляд у закритому засіданні ухвалою від 01.12.2016р.
Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін та третьої особи, суд встановив наступне:
30.03.2011 р. між Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед (надалі - Емітент) та ТОВ МРІЯ ЦЕНТР , ТОВ КАГРО , ТОВ МРІЯ-ПІДГАЙЦІ , ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ АСКО , ТОВ НОВАГРІС , ТОВ МРІЯ КАРПАТ , ТОВ МРІЯ ГЛИБОЧЧИНИ , ТОВ МРІЯ ПОДІЛЛЯ , ТОВ ТЕРАГРО , ТОВ МРІЯ БУКОВИНА , ТОВ ЛЕМКІВСЬКА МРІЯ , ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ М-ТРЕЙД , ТОВ МРІЯ - ЛІЗИНГ , ТОВ ЕЛАГРІ-ДЕРЕНІВКА , ТОВ ФГ НВО МРІЯ ТА ТОВ УКРХОРС , кожне з яких є товариством з обмеженою відповідальністю, (надалі - Головні поручителі), та Бе. Ен. Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед (надалі - Довірчий управитель) укладено Договір довірчого управління (надалі - Договір довірчого управління 2011), яким Емітент схвалив випуск Облігацій на суму 250 000 000 доларів США, з доходністю 10,95%, з погашенням в 2016 році.
Згідно п.п.2.1 п.2 Вартість облігацій і зобов'язання Договору довірчого управління 2011 загальна сукупна основна сума Облігацій обмежена величиною в 250 000 000 доларів США. Облігації запроваджуються цим Договором довірчого управління.
19.04.2013р. між Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед (далі - Емітент) та ТОВ МРІЯ ЦЕНТР , ТОВ КАГРО , ТОВ МРІЯ ПОДІЛЛЯ , ТОВ ЛЕМКІВСЬКА МРІЯ , ТОВ МРІЯ БУКОВИНА , ТОВ МРІЯ ГЛИБОЧЧИНИ , ТОВ МРІЯ КАРПАТ , ТОВ МРІЯ - ЛІЗИНГ , ТОВ МРІЯ - ПІДГАЙЦІ , ТОВ НОВАГРІС , ТОВ ТЕРАГРО , ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ АСКО , ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ М-ТРЕЙД , ТОВ ФГ НВО МРІЯ , ТОВ ЕЛАГРІ-ДЕРЕНІВКА , ТОВ УКРХОРС , ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ АГРІ - ТРЕЙД , ТОВ АГРІ СІДС , ТОВ ЕЛАГРІ-КОЗОВА , ТОВ ЕЛАГРІ - БОРЩІВ , ТОВ ВЕЙМЕР ТЕХНІК , ТОВ БЕРЕЖАНИ АГРО , ТОВ ПЕРЕМИШЛЯНИАГРО , СТОВ АГРОСВІТ , ТОВ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ АГРОКОМ , СТОВ ІМ. ЧКАЛОВА, ТОВ РОДЮЧИЙ КОРШІВ , ТОВ БЛЕК БРАЙОНІ ХОЛДІНГС , ТОВ ГОРОДОЦЬКІ ЛАНИ , ТОВ МИКОЛАЇВСЬКІ ЛАНИ , ТОВ ГАРНІ ВРОЖАЇ , ТОВ МОСТИСЬКІ ЛАНИ , ТОВ ТЕРРА-ЗН , ТОВ ДИВОСВІТ КЛ , ТОВ ПАХУТИНЕЦЬКЕ , ТОВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ЛАН , ТОВ КУПАЖ , ТОВ КРАЙ ВРОЖАЇВ , ТОВ БАГАТІ ЧОРНОЗЕМИ , ТОВ РОДЮЧЕ ПОДІЛЛЯ , ТОВ РАЙЗ М , ТОВ ПРИКАРПАТСЬКІ ЛАНИ , ТОВ ЗОЛОТІ ЖНИВА , ТОВ МАТВІЇВСЬКЕ , ТОВ ГУКІВ АГРО , ТОВ ПОДІЛЬСЬКЕ УГІДДЯ , ТОВ ГАЛИЦЬКИЙ ДВІР , ТОВ ГЕКТАР М , ТОВ БУКАГРОПРОМ , ТОВ БАГАТА РІЛЛЯ , ТОВ АФ ГОРИНЬ , ТОВ БУКА , ТОВ БУКАГРО , ТОВ СКІФАГРОЛЮКС , ТОВ РОДЮЧИЙ КРАЙ , ТОВ АГРАРНІ НОВАЦІЇ , ТОВ СВІТАНКОВА ЗОРЯ , ТОВ НИВА РЕСУРС , ТОВ ЗАХІДЗЕРНОРЕСУРС , ТОВ ОЛІМПУС-ПЛЮС , ТОВ СКС ДІДЖІТАЛ ПРІНТ , ТОВРТФ ОБНОВА , ТОВ ЗАХІДАГРОЛЕНД , ТОВ КРАСИЛІВ АГРОХІМ , ТОВ ГАЛИЧ АГРОХІМ ТА ТОВ МРІЯ-ЧЕМЕРІВЦІ (кожне з яких є товариством з обмеженою відповідальністю), ПП МРІЯ СТАР , ПП ГРЕЙН ЛЕНД , ПАП ВІДРОДЖЕННЯ , ПП САД-УРОЖАЙ 2011 , ПП ІМ. Г.І.ТКАЧУКА , ПАП ЗОРЯ ТА ПП НОРІЯ ЗАХІД (кожне з яких є приватним підприємством) (надалі - кожне товариство іменується Головним поручителем , а всі разом Головні поручителі , а з будь-якими Додатковими поручителями (як визначено в цьому документі) - Поручителі ), та Бе. Ен. Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед (надалі - Довірчий управитель ) укладено Договір довірчого управління (надалі - Договір довірчого управління 2013), яким Емітент схвалив випуск Облігацій на суму 400 000 000 доларів США, з доходністю 9,45%, з погашенням в 2018 році, що утворюються цим Договором довірчого управління.
Згідно п.п. 2.1 п.2 Вартість облігацій і зобов'язання Договору про довірче управління 2013 загальна сукупна основна сума Облігацій обмежена величиною в 400 000 000 доларів США. Облігації запроваджуються цим Договором довірчого управління.
У п.п. 2.2 п.2 Вартість облігацій і зобов'язання Договору довірчого управління 2011 та Договору довірчого управління 2013 зобов'язання щодо виплат складаються з Основної суми: Емітент зобов'язаний принаймні за один робочий день до дати погашення будь-якої Облігації, безумовно сплатити або забезпечити сплату Довірчому управителю або за його розпорядженням, в доларах США, ліквідними, оборотоздатними коштами, вільними від обов'язкових платежів основну суму Облігацій, які підлягатимуть погашенню на таку Дату, та Відсотків: Емітент зобов'язаний (з урахуванням Умов), поки всі такі платежі (за період до і після винесення судового рішення) не будуть належним чином здійснені, безумовно сплатити Довірчому управителю або за його розпорядженням (якщо інше не буде письмово обумовлено Довірчим управителем, це означатиме оплату Емітентом усіх таких платежів Головному платіжно-трансферному агенту) в дати, передбачені в Умовах, відсотки за основною сумою несплачених Облігацій згідно з Умовами (з урахуванням п. 2.4 (Оплата після невиконання зобов'язань).
Пунктом 4 "Обов'язки поручителів" Договору довірчого управління 2011 та Договору довірчого управління 2013 вказано, що Емітент і кожен Поручитель повинні додержуватися своїх зобов'язань згідно з чинними Договорами поруки. Додаткові поручителі оформлять самі, а Емітент і Поручителі розпорядяться, щоб Додаткові поручителі, якщо цього вимагає Умова 4(е) (Статус і поручителі) і Умова 5(i) (Додаткові поручителі), оформлять (і) якщо Додатковий поручитель організований згідно з законодавством України, акт про приєднання до Українського договору поруки; або (іі) у всіх інших випадках, Додатковий договір поруки, в кожному випадку згідно з яким всі зобов'язання Поручителя покладаються на такого Додаткового поручителя.
У відповідності до п.п.12.2 п.12 Відмова від прав і доказ порушення зобов'язань Договору довірчого управління 2011 та Договору довірчого управління 2013 якщо Довірчий управитель заявляє, або оголошує про початок ліквідації Емітента або Поручителя, або ініціює провадження для забезпечення дотримання будь-яких зобов'язань за цими Договорами довірчого управління щодо Облігацій або за будь-яким Договором поруки, про те, що щодо будь-якої конкретної Облігації було допущено порушення зобов'язань щодо сплати основної суми або відсотків відповідному Власнику облігацій (якщо не буде доведено зворотне), і це є достатнім доказом порушення зобов'язань щодо всіх інших Облігацій, щодо яких на той момент не був здійснений такий платіж.
У п.п. 19.1, 19.2 п.19 Чинне законодавство, юрисдикція і арбітраж Договору довірчого управління 2011 та Договору довірчого управління 2013, абз. (а) п. 19 Додатку 4 Умови облігацій до Договору довірчого управління 2011 та Договору довірчого управління 2013, сторони домовились, що ці Договори довірчого управління, включаючи всі позадоговірні зобов'язання, що випливають або пов'язані з ними, регулюються і повинні тлумачитися згідно з законодавством Англії; Емітент і Поручителі погодились з тим, що будь-який позов, суперечка або розбіжність, що виникають даних Договорів довірчого управління або пов'язані з ними (включаючи позови, суперечки або розбіжності щодо їх існування, розірвання або дійсності або будь-які позадоговірні зобов'язання, що виникають з цих Договорів довірчого управління, або Облігацій, або пов'язані з ними), будуть передані на розгляд для остаточного вирішення шляхом арбітражу згідно з регламентом Лондонського міжнародного арбітражного суду (…).
У п.п. 19.3 "Дискреційне право Довірчого управителя", п.п.19.4 "Юрисдикція" п.19 "Чинне законодавство, юрисдикція і арбітраж" Договору довірчого управління 2011, абз. (b) "Юрисдикція" п.19 "Чинне законодавство; юрисдикція і арбітраж" Додатку 4 Умови Облігацій Договору довірчого управління 2011 передбачено, що у будь-який час до призначення арбітра для вирішення будь-якої суперечки згідно з п.19.2 (Арбітраж) Довірчий управитель може, на свій розсуд, визначити шляхом подання відповідного письмового повідомлення Емітенту і кожному Поручителю, що така суперечка буде (-уть) розглядатися англійськими судами або будь-яким іншим судом компетентної юрисдикції, як детально описано в п.19.4 (Юрисдикція). Після такого визначення жоден арбітражний суд не має юрисдикції щодо такої Суперечки (-ок); якщо Довірчий управитель надає письмове повідомлення про визначення юрисдикції щодо Суперечки згідно з п.19.3 (Дискреційне право Довірчого управителя), Емітент і кожен Поручитель погоджуються на користь Довірчого управителя і Власників облігацій з тим, що англійські суди матимуть юрисдикцію для розгляду і вирішення такої Суперечки, і для цієї мети безповоротно погоджуються підпорядкуватися юрисдикції таких судів. З урахуванням п.19.2 (Арбітраж) жодне положення цього п.19.4 (Юрисдикція) не повинно обмежувати (і не буде сприйматися таким, що обмежує) право Довірчого управителя ініціювати судове провадження ("Провадження") для вирішення будь-якої Суперечки в іншому суді компетентної юрисдикції, і ініціювання такого Провадження в одній або декількох юрисдикціях не заважає Довірчому управителю ініціювати Провадження в будь-якій іншій юрисдикції (одночасно або в різний час), в тій мірі, в якій це дозволено законом.
У абз. b п. 4 "Статус і поручителі" Додатку 4 Умови облігацій Договору довірчого управління 2011 та Договору довірчого управління 2013 кожен Головний поручитель у відповідних Договорах поруки безумовно і безповоротно погодився (і кожен Додатковий поручитель погодиться), наскільки це дозволено законом, надавати поруку щодо належної і своєчасної сплати всіх сум, які підлягатимуть сплаті з боку Емітента відносно Облігацій.
Згідно абз. a п. 6 "Відсотки" Додатку 4 Умови облігацій Договору довірчого управління 2011 на кожну Облігацію з 30 березня 2011 року, включно (надалі - "Дата емісії") нараховуються відсотки у розмірі 10,95% річних (надалі - "Відсоткова ставка"), які повинні сплачуватися щопівроку в кінці періоду 30 березня та 30 вересня кожного року починаючи з 30 вересня 2011 року (кожна надалі - "Дата сплати відсотків") згідно з Умовою 7(Платежі). Кожен період, що починається з Дати емісії (включно) або будь-якої Дати сплати відсотків і закінчується в наступну Дату сплати відсотків (виключаючи її), далі іменується Відсотковий період .
Згідно абз. a п. 6 "Відсотки" Додатку 4 Умови облігацій Договору довірчого управління 2013 на кожну Облігацію з 19 квітня 2013 року, включно (надалі - Дата емісії ) нараховуються відсотки у розмірі 9,45% річних (надалі - Відсоткова ставка ), які повинні сплачуватися щопівроку в кінці періоду 19 квітня та 19 жовтня кожного року, починаючи з 19 жовтня 2013 року (надалі - Дата сплати відсотків ) згідно з Умовою 7 (Платежі). Кожен період, що починається з Дати емісії (включно) або будь-якої Дати сплати відсотків і закінчується в наступну Дату сплати відсотків (виключаючи її), далі іменується Відсотковий період .
Згідно абз. b, с п. 6 "Відсотки" Додатку 4 Умови облігацій Договору довірчого управління 2011 та Договору довірчого управління 2013 відсотки на кожну Облігацію перестають нараховуватись з дати остаточного погашення, якщо після належної передачі відповідної Облігації основна сума не буде неправомірно утримана, або в її сплаті не буде неправомірно відмовлено (…); сума відсотків, яка підлягає сплаті щодо кожної Облігації за будь-який Відсотковий період, розраховується шляхом застосування Відсоткової ставки до основної суми такої Облігації і ділення результату на два з округленням отриманого числа до найближчого цента (половина цента округляється у бік збільшення).
У відповідності до п.11 "Випадки невиконання зобов'язань" Додатку 4 Умови облігацій Договору довірчого управління 2011 та Договору довірчого управління 2013 Довірчий управитель може (…) повідомити Емітента і Поручителів про те, що Облігації негайно потребуватимуть погашення в кожному випадку на основну суму разом з нарахованими відсотками, якщо відбудеться і діятиме будь-який з наступних випадків (кожен з них іменується Випадком невиконання зобов'язань ), зокрема:
(a) Несплата
(i) неспроможність Емітента сплатити будь-яку основну суму щодо будь-яких Облігацій, коли вона стає такою, що підлягає сплаті (якщо настав строк погашення, на підставі викупу, на підставі вимоги строкового погашення чи в іншому випадку) і така неспроможність триває протягом періоду в сім днів; або
(ii) несплата Емітентом відсотків (або додаткових сум, якщо такі є) з будь-яких Облігацій після настання дати для погашення, і таке порушення триває упродовж 30 днів; або
(с) Перехресне невиконання зобов'язань
(i) будь-яка заборгованість Емітента, Поручителів чи будь-якої Істотного дочірнього підприємства, що не сплачена в дату виплати (в залежності від випадку) протягом будь-якого первинно застосовного пільгового періоду; або
(f) Банкрутство
(i)(A) Емітент, Поручителі чи будь-яке Істотне дочірнє підприємство стає неплатоспроможним чи неспроможним сплатити за своїми боргами, коли строк виплат настав (…).
У абз. (с) Звернення до примусового виконання п. 15 Довірчий управитель Додатку4 Умови Облігацій Договору довірчого управління 2011 та Договору довірчого управління 2013 передбачено, що Довірчий управитель може в будь-який час після того як Облігації стають такими, що підлягають погашенню, на свій розсуд і без попереднього повідомлення розпочати процедури, які він вважає доцільними для звернення до примусового виконання своїх прав за Договорами довірчого управління і цими Умовами щодо Облігацій 2011 та Облігацій 2013.
Згідно із п. 20 "Визначення" Додатку 4 Умови облігацій Договору довірчого управління 2011 та Договору довірчого управління 2013 дати погашення означають 30 березня 2016 року та 19 квітня 2018 року відповідно.
Також 30.03.2011р. між Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед (надалі - Емітент) та ТОВ МРІЯ ЦЕНТР , ТОВ КАГРО , ТОВ МРІЯ - ПІДГАЙЦІ , ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ АСКО , ТОВ НОВАГРІС , ТОВ МРІЯ КАРПАТ , ТОВ МРІЯ ГЛИБОЧЧИНИ , ТОВ МРІЯ ПОДІЛЛЯ , ТОВ ТЕРАГРО , ТОВ МРІЯ БУКОВИНА , ТОВ ЛЕМКІВСЬКА МРІЯ , ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ М-ТРЕЙД , ТОВ МРІЯ - ЛІЗИНГ , ТОВ ЕЛАГРІ -ДЕРЕНІВКА , ТОВ "ФГ НВО МРІЯ ТА ТОВ УКРХОРС , кожне з яких є товариством з обмеженою відповідальністю (надалі - Головні поручителі), укладено Договір поруки (надалі - Договір поруки 2011), згідно п.п.2.1. п.2 Порука та гарантія від збитків якого кожен з Поручителів, спільно та окремо, безумовно погоджується, наскільки це дозволено законом, з тим, що в тому випадку, коли Емітент не сплачує будь-яку суму, що підлягає сплаті згідно з Договором довірчого управління 2011, Агентською угодою або Умовами випуску облігацій до моменту, зазначеного для такого платежу (будь-то в звичайний термін платежу, достроково або будь-яким іншим чином), то Поручитель зобов'язується сплатити таку суму на вимогу Довірчого управителя згідно з порядком, передбаченим у відповідному документі (…).
Згідно з цим договором, кожен з Поручителів підтверджує та погоджується, що, в рамках цього документа, порука повинна створювати прямі, безумовні, не підпорядковані та (згідно з Умовою 5 (Зобов'язання)) незабезпечені зобов'язання кожного з Поручителів. Такі зобов'язання будуть завжди мати як мінімум рівний пріоритет між собою та рівний пріоритет щодо права сплати з усіма іншими поточними та майбутніми незабезпеченими та не підпорядкованими зобов'язаннями кожного з Поручителів, окрім таких зобов'язань, які вимагаються імперативними законодавчими положеннями.
Окрім того, 19.04.2013р. між Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед та ТОВ МРІЯ ЦЕНТР , ТОВ КАГРО , ТОВ МРІЯ ПОДІЛЛЯ , ТОВ ЛЕМКІВСЬКА МРІЯ , ТОВ МРІЯ БУКОВИНА , ТОВ МРІЯ ГЛИБОЧЧИНИ , ТОВ МРІЯ КАРПАТ , ТОВ МРІЯ - ЛІЗИНГ , ТОВ МРІЯ - ПІДГАЙЦІ , ТОВ НОВАГРІС , ТОВ ТЕРАГРО , ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ АСКО , ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ М-ТРЕЙД , ТОВ "ФГ НВО МРІЯ , ТОВ ЕЛАГРІ - ДЕРЕНІВКА , ТОВ УКРХОРС , ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ АГРІ-ТРЕЙД , ТОВ АГРІ СІДС , ТОВ ЕЛАГРІ-КОЗОВА , ТОВ ЕЛАГРІ-БОРЩІВ , ТОВ ВЕЙМЕР ТЕХНІК , ТОВ БЕРЕЖАНИ АГРО , ТОВ ПЕРЕМИШЛЯНИ АГРО , СТОВ АГРОСВІТ , ТОВ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ АГРОКОМ , СТОВ ІМ. ЧКАЛОВА, ТОВ РОДЮЧИЙ КОРШІВ , ТОВ БЛЕК БРАЙОНІ ХОЛДІНГС , ТОВ ГОРОДОЦЬКІ ЛАНИ , ТОВ МИКОЛАЇВСЬКІ ЛАНИ , ТОВ ГАРНІ ВРОЖАЇ , ТОВ МОСТИСЬКІ ЛАНИ , ТОВ ТЕРРА-ЗН , ТОВ ДИВОСВІТ КЛ , ТОВ ПАХУТИНЕЦЬКЕ , ТОВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ЛАН , ТОВ КУПАЖ , ТОВ КРАЙ ВРОЖАЇВ , ТОВ БАГАТІ ЧОРНОЗЕМИ , ТОВ РОДЮЧЕ ПОДІЛЛЯ , ТОВ РАЙЗ М , ТОВ ПРИКАРПАТСЬКІ ЛАНИ , ТОВ ЗОЛОТІ ЖНИВА , ТОВ МАТВІЇВСЬКЕ , ТОВ ГУКІВ АГРО , ТОВ ПОДІЛЬСЬКЕ УГІДДЯ , ТОВ ГАЛИЦЬКИЙ ДВІР , ТОВ ГЕКТАР М , ТОВ БУКАГРОПРОМ , ТОВ БАГАТА РІЛЛЯ , ТОВ АФ ГОРИНЬ , ТОВ БУКА , ТОВ БУКАГРО , ТОВ СКІФ АГРОЛЮКС , ТОВ РОДЮЧИЙ КРАЙ , ТОВ АГРАРНІ НОВАЦІЇ , ТОВ СВІТАНКОВА ЗОРЯ , ТОВ НИВА РЕСУРС , ТОВ ЗАХІДЗЕРНОРЕСУРС , ТОВ ОЛІМПУС-ПЛЮС , ТОВ СКС ДІДЖІТАЛ ПРІНТ , ТОВВТФ ОБНОВА , ТОВ ЗАХІДАГРОЛЕНД , ТОВ КРАСИЛІВ АГРОХІМ , ТОВ ГАЛИЧ АГРОХІМ , ТОВ МРІЯ-ЧЕМЕРІВЦІ (кожне з яких є товариством з обмеженою відповідальністю), ПП МРІЯ СТАР , ПП ГРЕЙН ЛЕНД , ПАП ВІДРОДЖЕННЯ , ПП САД УРОЖАЙ 2011 , ПП "ІМ. Г.І. ТКАЧУКА", ПАП ЗОРЯ , ПП НОРІЯ ЗАХІД (кожне з яких є приватним підприємством) (надалі кожне товариство іменується Головним поручителем , а всі разом Головні поручителі , а з будь-якими Додатковими поручителями (як визначено в цьому документі) - Поручителі ), та THE BANK OF NEW YORK MELLON (LUXEMBURG) S.A, в якості реєстратора, платіжно-трансферного агента (надалі - Реєстратор та Платіжно-трансферний агент ), та THE BANK OF NEW YORK MELLON, в якості головного платіжно-трансферного агента (надалі - Головний платіжно-трансферний агент ); та Бе. Ен. Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед (надалі - Довірчий управитель) укладено Договір поруки (надалі - Договір поруки 2013), згідно п.п. 2.1. п. 2 Порука та гарантія від збитків якого кожен з Поручителів, спільно та окремо, безумовно погоджується, наскільки це дозволено законом, з тим, що в тому випадку, коли Емітент не сплачує будь-яку суму, що підлягає сплаті згідно з Договором довірчого управління, Агентською угодою або Умовами випуску облігацій до моменту, зазначеного для такого платежу (будь-то в звичайний термін платежу, достроково або будь-яким іншим чином), то Поручитель зобов'язується сплатити таку суму на вимогу Довірчого управителя згідно з порядком, передбаченим у відповідному документі (…).
Згідно з цим договором, кожен з Поручителів підтверджує та погоджується, що, в рамках цього документа, порука повинна створювати прямі, безумовні, не підпорядковані та (згідно з Умовою 5 (Зобов'язання)) незабезпечені зобов'язання кожного з Поручителів. Такі зобов'язання будуть завжди мати як мінімум рівний пріоритет між собою та рівний пріоритет щодо права сплати з усіма іншими поточними та майбутніми незабезпеченими та не підпорядкованими зобов'язаннями кожного з Поручителів, окрім таких зобов'язань, які вимагаються імперативними законодавчими положеннями.
У п.п.2.3. п.2 "Безстрокові зобов'язання Поручителів" Договору поруки 2011 та Договору поруки 2013 передбачено, що в рамках цих Договорів поруки, зобов'язання кожного з Поручителів зберігають та повинні зберігати свою повну юридичну силу та дію шляхом безстрокового забезпечення до тих пір, поки всі суми не будуть сплачені Емітентом та будь-ким з Поручителів відповідного до даних Договорів поруки, Умов випуску облігацій, Договорів довірчого управління та Агентської угоди. Крім того, зобов'язання кожного з Поручителів є додатковими та не замінюють жодне забезпечення, іншу гарантію або гарантію від збитків будь-якої особи та можуть бути примусово виконані без попереднього звернення до Емітента або іншої особи. Поручителі беззастережно відмовляються від отримання всіх повідомлень та будь-якого виду вимог. Кожен з Поручителів зобов'язується своєчасно одержувати всі ліцензії, дозволи, реєстраційні записи або облікові документи, які можуть бути необхідними для виконання їх зобов'язань згідно з чинним законодавством.
Умовою п.п. 2.10 п.2 "Солідарні зобов'язання Поручителів" Договору поруки 2011 та Договору поруки 2013 визначено, що всі зобов'язання Поручителів за цими Договорами поруки (включаючи, з метою уникнення неоднозначності тлумачення, зобов'язання Поручителів за пунктом 2.7 (Гарантія від збитків)) здійснюються на солідарній основі.
Згідно п.п. 4.1, 4.2 п.4 "Застосовне право та юрисдикція" Договору поруки 2011 та Договору поруки 2013 ці Договори поруки, включаючи будь-які не договірні зобов'язання, що виникають з або у зв'язку з виконанням цих Договорів поруки, регулюються та тлумачаться згідно з англійським правом; Емітент та кожен з Поручителів погоджуються, що всі судові позови, спірне питання або непорозуміння будь-якого походження, що виникають з або у зв'язку з виконанням цих Договорів поруки (включаючи судовий позов, спірне питання або непорозуміння щодо існування, припинення або дійсності Договору поруки або будь-якими не договірними зобов'язаннями, що виникають з або у зв'язку з виконанням цього договору) (далі - Спірне питання ) повинні передаватися та розглядатися арбітражним судом згідно з Регламентом Лондонського міжнародного арбітражного суду.
У п.п. 4.3 "Право вибору Довірчого управителя" та п.п. 4.4 "Юрисдикція" п. 4 "Застосовне право та юрисдикція" Договору поруки від 30.03.2011 сторони передбачили, що в будь-який час, але перед тим, як Довірчий управитель призначає арбітражного суддю для вирішення Спірного питання згідно з пунктом 4.2 (Арбітражний суд), Довірчий управитель має право, на власний розсуд, обрати інше місце розглядання спірного питання. Таким чином, Довірчий управитель повинен надіслати письмове повідомлення Емітенту та кожному Поручителю, в якому зазначається, що спірне питання підлягає розгляданню судами Англії або будь-яким іншим компетентним судом, що детальніше описані в пункті 4.4 (Юрисдикція). Після вибору певного судового органу, арбітражний суд не матиме законного права виносити судові рішення щодо Спірного питання; якщо Довірчий управитель надає письмове повідомлення про обрання судового органу щодо розгляду Спірного питання згідно з пунктом 4.3 (Право вибору Довірчого управителя), Емітент та кожен Поручитель погоджуються у власних інтересах, інтересах Довірчого управителя та Власників облігацій, що суди Англії мають юрисдикцію розглядати та вирішувати будь-які Спірні питання та, з цією метою, підпорядковуються юрисдикції таких судів. Згідно з пунктом 4.2 (Арбітражний суд), ніщо в цьому пункті 4.4 (Юрисдикція) не повинне обмежувати (або не повинне тлумачитися як таке, що обмежує) право Довірчого управителя ініціювати судовий розгляд (далі - "Судовий розгляд") з метою урегулювання Спірного питання в будь-якому іншому компетентному суді, крім того, ініціювання такого Судового розгляду в одному або декількох місцях підсудності не виключає ініціювання Судового розгляду Довірчим управителем в будь-якому іншому місці підсудності (одночасно або в різний період часу), але в тих випадках, коли це дозволено законом.
22.04.2013р . між Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед (надалі - Емітент) та Бе. Ен. Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед (надалі - Довірчий управитель, який, залежно від контексту, включає в себе будь-якого іншого довірчого управителя за цим Додатковим договором довірчого управління і Договором довірчого управління (згідно з визначенням в цьому Додатковому договорі довірчого управління)) та ТОВ МРІЯ ЦЕНТР , ТОВ КАГРО , ТОВ МРІЯ-ПІДГАЙЦІ , ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ АСКО , ТОВ НОВАГРІС , ТОВ МРІЯКАРПАТ , ТОВ МРІЯ ГЛИБОЧЧИНИ , ТОВ МРІЯ ПОДІЛЛЯ , ТОВ ТЕРАГРО , ТОВ МРІЯ БУКОВИНА , ТОВ ЛЕМКІВСЬКАМРІЯ , ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ М-ТРЕЙД , ТОВ МРІЯ- ЛІЗИНГ , ТОВ ЕЛАГРІ-ДЕРЕНІВКА , ТОВ ФГ НВО МРІЯ та ТОВ УКРХОРС (кожне з яких є товариством з обмеженою відповідальністю) (надалі кожне товариство іменується Головний поручитель , а всі разом Головні поручителі ), та ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ АГРІ-ТРЕЙД , ТОВ АГРІСІДС , ТОВ ЕЛАГРІ-КОЗОВА , ТОВ ЕЛАГРІ-БОРЩІВ , ТОВ ВЕЙМЕР ТЕХНІК , ТОВ БЕРЕЖАНИ АГРО , ТОВ ПЕРЕМИШЛЯНИ АГРО , СТОВ АГРОСВІТ , ТОВ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ АГРОКОМ , СТОВ ІМ. ЧКАЛОВА, ТОВ РОДЮЧИЙ КОРШІВ , ТОВ БЛЕК БРАЙОНІ ХОЛДІНГС , ТОВ ГОРОДОЦЬКІ ЛАНИ , ТОВ МИКОЛАЇВСЬКІ ЛАНИ , ТОВ ГАРНІ ВРОЖАЇ , ТОВ МОСТИСЬ КІЛАНИ , ТОВ ТЕРРА-ЗН , ТОВ ДИВОСВІТКЛ , ТОВ ПАХУТИНЕЦЬКЕ , ТОВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ЛАН , ТОВ КУПАЖ , ТОВ КРАЙ ВРОЖАЇВ , ТОВ БАГАТІ ЧОРНОЗЕМИ , ТОВ РОДЮЧЕ ПОДІЛЛЯ , ТОВ РАЙЗМ , ТОВ ПРИКАРПАТСЬКІ ЛАНИ , ТОВ ЗОЛОТІ ЖНИВА , ТОВ МАТВІЇВСЬКЕ , ТОВ ГУКІВ АГРО , ТОВ ПОДІЛЬСЬКЕ УГІДДЯ , ТОВ ГАЛИЦЬКИЙ ДВІР , ТОВ ГЕКТАР М , ТОВ БУК АГРОПРОМ , ТОВ БАГАТА РІЛЛЯ , ТОВ АФ ГОРИНЬ , ТОВ БУКА , ТОВ БУК АГРО , ТОВ СКІФАГРОЛЮКС , ТОВ РОДЮЧИЙ КРАЙ , ТОВ АГРАРНІ НОВАЦІЇ , ТОВ СВІТАНКОВА ЗОРЯ , ТОВ НИВА РЕСУРС , ТОВ ЗАХІД ЗЕРНОРЕСУРС , ТОВ ОЛІМПУС-ПЛЮС , ТОВ СКС ДІДЖІТАЛ ПРІНТ , ТОВ ВТФ ОБНОВА , ТОВ ЗАХІД АГРОЛЕНД , ТОВ КРАСИЛІВ АГРОХІМ , ТОВ ГАЛИЧ АГРОХІМ та ТОВ МРІЯ-ЧЕМЕРІВЦІ (кожне з яких є товариством з обмеженою відповідальністю), ПП МРІЯ СТАР , ПП ГРЕЙН ЛЕНД , ПАП ВІДРОДЖЕННЯ , ПП САД-УРОЖАЙ 2011 , ПП ІМ. Г.І.ТКАЧУКА , ПАП ЗОРЯ , ПП НОРІЯ ЗАХІД (кожне з яких є приватним підприємством) (надалі кожне іменується - Додатковий поручитель , а всі разом Додаткові поручителі ) укладено Додатковий договір довірчого управління, який є доповненням до Договору довірчого управління 2011, укладеного 30.03.2011р. між Емітентом, Головними поручителями та Довірчим управителем щодо випуску Облігацій на суму 250 000 000 доларів США, з доходністю 10,95%, з погашенням в 2016 році. Цей Додатковий Договір довірчого управління є свідченням і заявою про, зокрема: п.2 Додаткові поручителі визнають та погоджуються з кожною особою, яка є або стає стороною Договору довірчого управління 2011, що після та шляхом надання цього Додаткового договору довірчого управління Емітенту та Довірчому управителю, Додаткові поручителі автоматично стають стороною Договору довірчого управління в якості Поручителя за Договором довірчого управління та відповідно набувають певних прав та переваг, а також беруть на себе зобов'язання Поручителя за Договором довірчого управління таким чином, якби вони з самого початку були стороною Договору довірчого управління; п.5 цей Додатковий договір довірчого управління, включаючи будь-які недоговірні зобов'язання, що виникають з або у зв'язку з виконанням цього Додаткового договору довірчого управління, регулюються та тлумачаться згідно з англійським правом. Положення пункту 19.2 (Арбітраж) - 19.6 (Вручення процесуальних документів) (включно) Договору довірчого управління застосовуються до цього Додаткового договору довірчого управління як ідентичні, з відповідними та необхідними змінами.
Також 22.04.2013р. між Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед (далі - Емітент) та Бе. Ен. Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед (надалі - Довірчий управитель), та THE BANK OF NEW YORK MELLON (LUXEMBURG) S.A. (надалі - Реєстратор та Платіжно-трансферний агент), та THE BANK OF NEW YORK MELLON (надалі - Головний платіжно-трансферний агент), та ТОВ МРІЯ ЦЕНТР , ТОВ КАГРО , ТОВ МРІЯ-ПІДГАЙЦІ , ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ АСКО , ТОВ НОВАГРІС , ТОВ МРІЯ КАРПАТ , ТОВ МРІЯ ГЛИБОЧЧИНИ , ТОВ МРІЯ ПОДІЛЛЯ , ТОВ ТЕРАГРО , ТОВ МРІЯ БУКОВИНА , ТОВ ЛЕМКІВСЬКА МРІЯ , ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ М-ТРЕЙД , ТОВ МРІЯ- ЛІЗИНГ , ТОВ ЕЛАГРІ-ДЕРЕНІВКА , ТОВ ФГ НВО МРІЯ та ТОВ УКРХОРС (надалі - Головний поручитель) та ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ АГРІ-ТРЕЙД , ТОВ АГРІСІДС , ТОВ ЕЛАГРІ-КОЗОВА , ТОВ ЕЛАГРІ-БОРЩІВ , ТОВ ВЕЙМЕР ТЕХНІК , ТОВ БЕРЕЖАНИ АГРО , ТОВ ПЕРЕМИШЛЯНИАГРО , СТОВ АГРОСВІТ , ТОВ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ АГРОКОМ , СТОВ ІМ. ЧКАЛОВА, ТОВ РОДЮЧИЙ КОРШІВ , ТОВ БЛЕК БРАЙОНІ ХОЛДІНГС , ТОВ ГОРОДОЦЬКІ ЛАНИ , ТОВ МИКОЛАЇВСЬКІ ЛАНИ , ТОВ ГАРНІ ВРОЖАЇ , ТОВ МОСТИСЬКІ ЛАНИ , ТОВ ТЕРРА-ЗН , ТОВ ДИВОСВІТ КЛ , ТОВ ПАХУТИНЕЦЬКЕ , ТОВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ЛАН , ТОВ КУПАЖ , ТОВ КРАЙ ВРОЖАЇВ , ТОВ БАГАТІ ЧОРНОЗЕМИ , ТОВ РОДЮЧЕ ПОДІЛЛЯ , ТОВ РАЙЗМ , ТОВ ПРИКАРПАТСЬКІ ЛАНИ , ТОВ ЗОЛОТІ ЖНИВА , ТОВ МАТВІЇВСЬКЕ , ТОВ ГУКІВАГРО , ТОВ ПОДІЛЬСЬКЕ УГІДДЯ , ТОВ ГАЛИЦЬКИЙ ДВІР , ТОВ ГЕКТАРМ , ТОВ БУКАГРОПРОМ , ТОВ БАГАТА РІЛЛЯ , ТОВ АФ ГОРИНЬ , ТОВ БУКА , ТОВ БУКАГРО , ТОВ СКІФАГРОЛЮКС , ТОВ РОДЮЧИЙ КРАЙ , ТОВ АГРАРНІ НОВАЦІЇ , ТОВ СВІТАНКОВА ЗОРЯ , ТОВ НИВАРЕСУРС , ТОВ ЗАХІДЗЕРНОРЕСУРС , ТОВ ОЛІМПУС-ПЛЮС , ТОВ СКС ДІДЖІТАЛ ПРІНТ , ТОВ ВТФ ОБНОВА , ТОВ ЗАХІД АГРОЛЕНД , ТОВ КРАСИЛІВ АГРОХІМ , ТОВ ГАЛИЧАГРОХІМ та ТОВ МРІЯ-ЧЕМЕРІВЦІ (кожне з яких є товариством з обмеженою відповідальністю) та ПП МРІЯ СТАР , ПП ГРЕЙН ЛЕНД , ПАП ВІДРОДЖЕННЯ , ПП САД-УРОЖАЙ 2011 , ПП ІМ. Г.І.ТКАЧУКА , ПАП ЗОРЯ , та ПП НОРІЯ ЗАХІД (кожне з яких є приватним підприємством) (надалі - Додатковий поручитель) укладено Договір про приєднання, який є свідченням і завою про, зокрема: п.1 Додаткові поручителі підтверджують та погоджуються з кожною іншою особою, яка є або стає стороною Договору поруки, що після та в силу вручення цього Договору про приєднання Емітенту та Довірчому управителю Додаткові поручителі цим негайно стають стороною Договору поруки як Поручитель за Договором поруки, та, відповідно, мають право на всі права та переваги, та зобов'язані зобов'язаннями Поручителя за Договором поруки таким чином, якби вони з самого початку були стороною Договору поруки; п.2 цей Договір про приєднання та будь-які позадоговірні зобов'язання, що виникають з або у зв'язку з цим Договором про приєднання, регулюються та тлумачаться згідно з правом Англії; п.3 положення пункту 4.2 (Арбітраж) - 4.6 (Вручення судової повістки) (включно) Договору поруки застосовуються до цього Договору про приєднання як ідентичні, з відповідними та необхідними змінами.
На веб-сайті Ірландської Фондової Біржі, Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед 13.08.2014р. розмістила повідомлення про неможливість виконання деяких взятих на себе зобов'язань, що підтверджує роздруківка з даного веб-сайту.
02.10.2014р. позивачем на адресу Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед направлено повідомлення щодо Облігацій 2013 на суму 400000000 дол. США, з доходністю 9,45%, з погашенням у 2018 році. У ньому позивач зазначає про настання Випадків невиконання зобов'язань, передбачених Умовою 11 (с)(і) та Умовою 11 (f)(і)(А), внаслідок несплати компанією Мрія заборгованості компанії та повідомляє, що Облігації 2013 негайно підлягають погашенню за основною сумою облігацій, разом з нарахованими процентами.
05.12.2014р. Бе. Ен. Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед звернулось з вимогою до Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед про сплату протягом 3 (трьох) тижнів з моменту отримання цієї вимоги, суми в розмірі 400000000 (чотириста мільйонів) дол. США; суми в розмірі 23730000 (двадцять три мільйони сімсот тридцять тисяч) доларів США, яка є нарахованими станом на дату вимоги відсотками, а також суму в розмірі 70389,28 (сімдесят тисяч триста вісімдесят дев'ять) дол. США, яка складає неоплачену винагороду та витрати Довірчого управителя. Ці суми підлягають сплаті Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед відповідно до Облігацій 2013 на суму 400000000 дол. США, з доходністю 9,45% з погашенням у 2018 році та Договору про Довірче управління. У даній вимозі позивачем також зазначено, що , якщо протягом 3 (трьох) тижнів з дня отримання даної вимоги Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед не сплатить або не забезпечить сплату вищевказаних сум, позивач подасть заяву про ліквідацію Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед відповідно до статей 211 та 212 Закону про компанії Республіки Кіпр, Сар. 113, зі змінами.
Також 29.01.2015р. позивачем на адресу Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед направлено повідомлення щодо Облігацій 2011 на суму 250000000 дол. США, з доходністю 10,95%, з погашенням у 2016 році. У даному повідомленні позивач зазначає про настання Випадків невиконання зобов'язань, передбачених Умовою 11 (с)(і) та Умовою 11 (f)(і)(А), внаслідок несплати компанією Мрія заборгованості компанії та повідомляє, що Облігації 2011 негайно підлягають погашенню за основною сумою облігацій, разом з нарахованими процентами.
У доданих до позовної заяви Письмових Свідченнях, датованих 05.07.2016р., Кріс Яковідес (номер документа, що посвідчує особу: 572624), під присягою заявив про те, що:
1) він є Уповноваженим арбітражним керуючим (зареєстрованим за номером 000019 у реєстрі Арбітражних керуючих), та його було призначено в якості Спеціального адміністратора Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед (у стадії ліквідації), компанії, зареєстрованої відповідно до права Кіпру, реєстраційний номер 211870 (далі - "Компанія"), відповідно до Рішення Окружного суду Нікосії від 19 травня 2016 року (копія якого долучена до цих Письмових Свідчень як додаток А, разом із завіреним перекладом на англійську мову). До цього він виконував обов'язки Тимчасового ліквідатора з 26 січня 2015 року до дати ліквідації Компанії відповідно до рішення Окружного суду Нікосії від 11 травня 2016 року (копія Рішення про ліквідацію разом із завіреним перекладом долучена до цих Письмових Свідчень як додаток В);
2) в якості, Спеціального адміністратора Компанії у нього є доступ до бухгалтерської звітності Компанії;
3) він ознайомився з бухгалтерською звітністю, а також з відповідними виписками з банківських рахунків Компанії, та підтверджує, що відповідно до виписок з банківських рахунків:
а. 31 березня 2011року на рахунок Компанії надійшла сума у розмірі 243 612 500,00 доларів США, що становила надходження від випуску облігацій на суму250 000 000,00 доларів США, з доходністю 10,95%, з погашенням у 2016 році, оформлених Договором довірчого управління від 30 березня 2011 року (далі - "Облігації з погашенням у 2016 році"); та
b. 19 квітня 2013 року на рахунок Компанії надійшла сума у розмірі 390 540 000,00доларів США, що становила надходження від випуску облігацій на суму400 000 000,00 доларів США, з доходністю 9,45%, з погашенням у 2018 році, оформлених Договором довірчого управління від 19 квітня 2013 року (далі - "Облігації з погашенням у 2018 році"). Копія виписок з банківських рахунків Компанії за періоди з 1 березня 2011 року до 31 березня 2011 року, та з 1 квітня 2013 року до 22 квітня 2013 року долучені до цих Письмових Свідчень як додаток С.
Арбітражним керуючим також підтверджено, що:
1) відповідно до бухгалтерської звітності Компанії, у 2014 році Компанія не виконала свої зобов'язання за Облігаціями з погашенням у 2016 році та Облігаціями з погашенням у 2018 році. Зокрема, 30 вересня 2014 року Компанія не сплатила проценти за Облігаціями з погашенням у 2016 році. 19 жовтня 2014 року Компанія не сплатила проценти за Облігаціями з погашенням у 2018 році. Після того як Компанія отримала повідомлення від Бі. Ен. Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед від 29 січня 2015 року та 2 жовтня 2014 року, Облігації з погашенням у 2016 році та Облігації з погашенням у 2018 році, відповідно, стали такими, що негайно підлягають погашенню за основною сумою Облігацій, разом з нарахованими процентами;
2) 5 квітня 2016 року непогашена сума, що підлягала сплаті Компанією на користь Бі. Ен. Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед:
а. за Облігаціями з погашенням у 2016 році становила 87 418 553,13 доларів США; та
b. за Облігаціями з погашенням у 2018 році становила 474 096 120,00 доларів США;
3) Станом на 6 червня 2016 року непогашена сума, що підлягала сплаті Компанією на користь Бі. Ен. Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед:
а. за Облігаціями з погашенням у 2016 році становила 88 747 699,42 доларів США; та
b. за Облігаціями з погашенням у 2018 році становила 480 501 120,00 доларів США;
4) станом на дату цих Письмових Свідчень (05.07.2016р.) непогашена сума, що підлягає сплаті Компанією на користь Бі. Ен. Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед:
а. за Облігаціями з погашенням у 2016 році становить 89 357 799,35 доларів США ; та
b. за Облігаціями з погашенням у 2018 році становить 483 441 120,00 доларів США .
На підтвердження цього позивачем додатково долучено розрахунок заборгованості (довідка по рахунку) та виписки з банківського рахунку позивача.
Апостильовані документи (додані до позовної заяви, та під час розгляду справи до матеріалів справи) з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову містяться в матеріалах справи.
Позивачем при зверненні до господарського суду Тернопільської області до позовної заяви також долучено Юридичний Висновок з питань англійського права щодо облігацій на суму 250 000 000 дол. США, з доходністю 10,95%, з погашенням у 2016 році, облігації на суму 400 000 000 дол. США, з доходністю 9,45%, з погашенням у 2018 році, який підготовлений 05.07.2016р. ОСОБА_1 - англійським правником у сфері банківського та фінансового права.
Неналежне виконання Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед взятих на себе зобов'язань згідно Договорів довірчого управління від 30.03.2011р. та 19.04.2013р., щодо яких відповідачі №№1-68 надали поруку, стало підставою для звернення позивача до суду з вимогою про стягнення з відповідачів №№ 1-68 суми заборгованості в судовому порядку.
З'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтуються доводи сторін, оцінивши докази, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення позову з огляду на таке.
Як слідує із довідки з Реєстру компаній Англії та Уельсу та статуту Бе. Ен. Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед - позивач є іноземною юридичною особою, яка створена та діє за законодавством Англії та Уельсу.
У п.п.19.2 п.19 Договору довірчого управління від 30.03.2011р., п.п. 19.2 п.19 Договору довірчого управління від 19.04.2013р., п. 5 Додаткового договору довірчого управління від 22.04.2013р., п.п. 4.2 п. 4 Договору поруки від 30.03.2011р., п.п.4.2 п.4 Договору поруки від 19.04.2013р., а також п.3 Договору про приєднання від 22.04.2013р. містяться положення про арбітражне застереження, зокрема, що будь-який позов, суперечка або розбіжність, які випливають та пов'язані з цими договорами (включаючи позови, суперечки або розбіжності, щодо їх існування, розірвання або дійсності або будь-які позадоговірні зобов'язання, що виникають з цих договорів, будуть передані на розгляд для остаточного вирішення шляхом арбітражу згідно з регламентом Лондонського міжнародного арбітражного суду.
У роз'ясненні Президії Вищого господарського суду України Про деякі питання практики розгляду справ за участю іноземних підприємств і організацій №04-5/608 від 31.05.2002р., зокрема абз.4 п.5 передбачено, що господарським судам слід враховувати, що звернення до арбітражу - це право, а не обов'язок сторони (стаття 12 ГПК), яке реалізовується у встановленому порядку (ст. 8 Закону України Про міжнародний комерційний арбітраж ), а підсудність суду справи з іноземним елементом визначається на момент відкриття провадження у справі, незважаючи на те, що в ході провадження у справі підстави для такої підсудності відпали або змінилися, крім випадків, передбачених у статті 76 Закону України Про міжнародне приватне право .
А відповідно до ч.1 ст. 8 Закону України Про міжнародний комерційний арбітраж суд, до якого подано позов у питанні, що є предметом арбітражної угоди, повинен, якщо будь-яка із сторін попросить про це не пізніше подання своєї першої заяви щодо суті спору, припинити провадження у справі і направити сторони до арбітражу, якщо не визнає, що ця арбітражна угода є недійсною, втратила чинність або не може бути виконана.
Вищий господарський суд України у своєму Узагальненні судової практики вирішення господарськими судами окремих категорій спорів за участю нерезидентів від 01.01.2009 р., зокрема, розділі Спори, пов'язані із застосуванням положень Закону України Про міжнародний комерційний арбітраж роз'яснив, що суди повинні приймати до провадження справи, у яких є арбітражна угода (а не відмовляти у прийнятті позовної заяви на підставі пункту 1 частини 1 статті 62 Господарського процесуального кодексу України) і після вирішення зазначених питань вирішувати питання щодо можливості припинення провадження у справі на підставі пункту 1 частини 1 статті 80 Господарського процесуального кодексу України.
До та під час розгляду спору по суті, від сторін та третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів, заяв та клопотань, передбачених ч.1 ст. 8 Закону України Про міжнародний комерційний арбітраж щодо розгляду справи виключно в Лондонському міжнародному арбітражному суді не надходило.
Окрім того, із зазначеного у п.п.19.4 Договору довірчого управління 2011, абз. (b) п.19 Додатку 4 Умови Облігацій Договору довірчого управління 2011, п.п. 4.4 Договору поруки 2011 вбачається, що викладене у них не є перешкодою для реалізації позивачем свого права на звернення в інший суд.
Відповідно до ст.123 ГПК України іноземні суб'єкти господарювання мають такі самі процесуальні права і обов'язки, що і суб'єкти господарювання України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
Таких винятків в угодах між Україною та Королівством Великобританії не встановлено.
Згідно п.2 ч.1 ст.76 Закону України Про міжнародне приватне право суди можуть приймати до свого провадження і розглядати будь-які справи з іноземним елементом у випадку якщо на території України відповідач у справі має місце проживання або місцезнаходження, або рухоме чи нерухоме майно, на яке можна накласти стягнення, або знаходиться філія або представництво іноземної юридичної особи - відповідача.
Відповідно до ст.15 ГПК України справи у спорах, що виникають при виконанні господарських договорів та з інших підстав, а також справи про визнання недійсними актів розглядаються господарським судом за місцезнаходженням відповідача. Справи у спорах за участю кількох відповідачів розглядаються господарським судом за місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором позивача.
У абзаці 2 підпункту 3.6 пункту 3 постанови пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" №18 від 26.12.2011р. зазначається, що однорідними позовними вимогами є такі, що виникають з одних і тих самих або з аналогічних підстав і водночас пов'язані між собою одним і тим самим способом захисту прав і законних інтересів.
Зважаючи на те, що всі відповідачі у даній справі є юридичними особами за законодавством України та мають своє місцезнаходження на території України, їхні зобов'язання виникають з одних і тих же договорів, а також, так як частина відповідачів знаходиться у Тернопільській області, то позивач мав право на звернення до господарського суду Тернопільської області за вирішенням даного спору.
Закон України Про міжнародне приватне право встановлює порядок урегулювання приватно правових відносин, які хоча б через один із своїх елементів пов'язані з одним або кількома правопорядками, іншими, ніж український правопорядок.
Частиною 1 статті 43 Закону України Про міжнародне приватне право визначено, що сторони договору згідно із статтями 5 та 10 цього Закону можуть обрати право, що застосовується до договору, крім випадків, коли вибір права прямо заборонено законами України.
Статтею 47 цього Закону передбачено, що право, що застосовується до договору охоплює: 1) дійсність договору; 2) тлумачення договору;3) права та обов'язки сторін; 4) виконання договору; 5) наслідки невиконання або неналежного виконання договору; 6) припинення договору; 7) наслідки недійсності договору; 8) відступлення права вимоги та переведення боргу згідно з договором.
У ст. 5 даного Закону вказано, що: у випадках, передбачених законом, учасники (учасник) правовідносин можуть самостійно здійснювати вибір права, що підлягає застосуванню до змісту правових відносин; вибір права згідно з частиною першою цієї статті має бути явно вираженим або прямо випливати з дій сторін правочину, умов правочину чи обставин справи, які розглядаються в їх сукупності, якщо інше не передбачено законом; вибір права може бути здійснений щодо правочину в цілому або його окремої частини; вибір права або зміна раніше обраного права можуть бути здійснені учасниками правовідносин у будь-який час, зокрема, при вчиненні правочину, на різних стадіях його виконання тощо.
Згідно з ч.4 ст. 4 ГПК України господарський суд у випадках, передбачених законом або міжнародним договором, застосовує норми права інших держав.
Зважаючи на те, що сторонами правовідношення, яке склалось є іноземні юридичні особи, серед яких Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед - третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів, а також позивач, сторони мали право обрати іноземне застосовне право яким повинні регулюватися правовідносини по вказаних міжнародних договорах.
Вказівка на це міститься в укладених ними правочинах, зокрема: п.п.19.1 п.19 Договору довірчого управління від 30.03.2011р., п.п. 19.1 п.19 Договору довірчого управління від 19.04.2013р., п. 5 Додаткового договору довірчого управління від 22.04.2013р., п.п. 4.1 п. 4 Договору поруки від 30.03.2011р., п.п.4.1 п.4 Договору поруки від 19.04.2013р., а також п.2 Договору про приєднання від 22.04.2013р., в яких зазначається, що ці договори, включаючи всі позадоговірні зобов'язання, що випливають з них або пов'язані з ними, регулюються і повинні тлумачитися згідно з законодавством Англії.
Щодо встановлення змісту норм права іноземної держави, то статтею 8 Закону України Про міжнародне приватне право зазначено, що: при застосуванні права іноземної держави суд чи інший орган встановлює зміст його норм згідно з їх офіційним тлумаченням, практикою застосування і доктриною у відповідній іноземній державі; особи, які беруть участь у справі, мають право подавати документи, що підтверджують зміст норм права іноземної держави, на які вони посилаються в обґрунтуванні своїх вимог або заперечень, іншим чином сприяти суду чи іншому органу у встановленні змісту цих норм.
В межах приписів ст.8 Закону України Про міжнародне приватне право позивачем при зверненні до господарського суду Тернопільської області до позовної заяви долучено Юридичний Висновок з питань англійського права щодо облігацій на суму 250 000 000 дол. США, з доходністю 10,95%, з погашенням у 2016 році, облігації на суму 400 000 000 дол. США, з доходністю 9,45%, з погашенням у 2018 році.
Висновок підготовлений 05.07.2016р. ОСОБА_1, Королівським Радником. У ньому зазначено те, що він: є адвокатом з правом представляти інтереси в судах, який отримав право здійснювати адвокатську діяльність в Англії та Уельсі у листопаді 1997 року та призначений Королівським Радником у лютому 2016 року; здійснює свою діяльність за адресою: Верулем Білдінгз, 3, великій системі палат Грейз Інн, Лондон; має великий досвід в комерційній практиці, включно з істотним досвідом у сфері банківського, фінансового права та права щодо відновлення платоспроможності боржника. Верулем Білдінгз, 3- це провідні палати адвокатів з правом представляти інтереси в судах у сфері банківського та фінансового права.
Завданням для ОСОБА_1 було доручення позивача у даній справі підготувати юридичний висновок, в якому б зазначалися та пояснювалися відповідні принципи англійського права, в тій мірі, в якій вони стосуються Облігацій, та, зокрема, надати його незалежну та об'єктивну думку стосовно статусу, ролі та прав Бі. Ен. Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед (надалі - "Довірчий управитель"), яке було призначене як Довірчий управитель стосовно Облігацій 2011 року та Облігацій 2013 року.
У юридичному висновку з питань англійського права, ОСОБА_1 зазначає наступне:
Облігації - це боргові цінні папери, що перебувають в обігу. Ці інструменти часто випускаються компаніями з метою залучення коштів від багатьох кредиторів для фінансування їхньої господарської діяльності. Кошти залучаються Емітентом шляхом первинного продажу Облігацій. Надалі Облігації можуть продаватися на вторинних ринках (Облігації 2011 року та Облігації 2013 року пройшли процедуру лістингу та були допущені до торгівлі на Лондонській фондовій біржі), або утримуватися власниками до настання строку їх погашення, після чого Емітент погашає основну суму Облігацій;
Кожен випуск Облігацій, створений відповідним Договором довірчого управління і регулюється умовами Договору довірчого управління, сторонами якого є Емітент, Довірчий управитель та Поручителі. Договір довірчого управління включає (в Додатку 4) формальні Умови Облігацій (далі - "Умови Облігацій"). Умови Облігацій встановлюють, серед іншого, права, що надаються разом з Облігаціями, включаючи дати погашення та суми, що підлягають виплаті Емітентом за Облігаціями. Стаття 19.1 Договору довірчого управління та пункт (а) Статті 19 Умов Облігацій прямо передбачають, що ці документи регулюються англійським правом;
Облігації є борговими цінними паперами, оскільки договорами на Емітента покладено обов'язок погасити певні суми коштів у визначені строки. Такі зобов'язання виникають перед Довірчим управителем. У Статті 4 Умов Облігацій передбачається, що: "Облігації являють собою прямі, безумовні, несубординовані та (згідно з Умовою 5 (Зобов'язання)) незабезпечені зобов'язання Емітента". Додаткові документи транзакції, зазначені в пунктах 6.2 - 6.5, становлять "комплект" відповідних договорів разом із Договором довірчого управління та Умовами Облігацій, що є звичайним для таких цінних паперів. В Агентських угодах Бенкоф Нью-Йорк Меллон та Бенкоф Нью-Йорк Меллон (Люксембург) СА (далі разом - "Агенти") погодилися надати певні агентські послуги, включаючи, зокрема, виплату основної суми та відсотків Власникам Облігацій (після виплати таких сум Емітентом Основному Платіжному Агенту);
Облігації є дійсними за англійським правом. Документи, що розглянуті, є формальними документами у письмовій формі, які зазвичай використовується в транзакціях такого типу. ОСОБА_1 ознайомився з копіями підписаних примірників таких документів. Ним зазначено, що у нього немає підстав вважати, що вони є не дійсними чи такими, що не можуть бути звернені до примусового виконання;
Основним зобов'язанням Емітента є погашення основної суми та виплата відсотків на умовах, викладених в Умовах Облігацій. Стосовно Облігацій 2011 року, то:14.1. пункт (а)статті8 Умов Облігацій передбачено, що якщо Облігації не були погашені або викуплені і анульовані раніше, як передбачено, кожна з них повинна бути погашена на основну суму в Дату погашення з урахуванням положень Умови 7 (Платежі); пунктом 14.2."Дата погашення" визначена у статті 20 Умов Облігацій як 30 березня 2016 року; 14.3.пункт (а) Статті 6 Умов Облігацій передбачає, що: "На кожну Облігацію з 30 березня 2011 року, включно (далі - "Дата емісії") нараховуються відсотки у розмірі 10,95% річних (далі - "Відсоткова ставка"), які повинні сплачуватися щопівроку в кінці періоду 30 березня та 30 вересня кожного року (кожна далі - "Дата сплати відсотків") згідно з Умовою 7 (Платежі)".
Стаття 2.2 Договору довірчого управління передбачає, що, зобов'язання щодо виплат складає (a) Основна сума: Емітент зобов'язаний принаймні за один робочий день до дати погашення будь-якої Облігації, безумовно сплатити або забезпечити сплату Довірчому управителю або за його розпорядженням, в доларах США, ліквідними, оборотоздатними коштами, вільними від обов'язкових платежів основну суму Облігацій, які підлягатимуть погашенню на таку Дату, та (b)Відсотки: Емітент зобов'язаний (з урахуванням Умов), поки всі такі платежі (за період до і після винесення судового рішення) не будуть належним чином здійснені, безумовно сплатити Довірчому управителю або за його розпорядженням (якщо інше не буде письмово обумовлено Довірчим управителем, це означатиме оплату Емітентом усіх таких платежів Головному платіжно-трансферному агенту) в дати, передбачені в Умовах, відсотки за основною сумою несплачених Облігацій згідно з Умовами (з урахуванням п. 2.4 (Оплата після невиконання зобов'язань)".
Із виділених вище положень зрозуміло, що боргові зобов'язання Емітента щодо основної суми та відсотків є зобов'язаннями Емітента перед Довірчим управителем.
Він вважає, що Договори довірчого управління є чинними. ОСОБА_1ознайомився з копіями підписаних примірників Договорів довірчого управління. Вони є формальними документами у письмовій формі, які зазвичай використовуються в транзакпіях такого типу. У нього немає підстав вважати, що вони є недійсними чи такими, що не можуть бути звернені до примусового виконання.
Договори довірчого управління встановлюють існування довірчого управління. Положення англійського права щодо довірчого управління є детальними та комплексними, існує багато різних видів довірчого управління. Однак, основою концепцією є те, що довірчий управитель утримує майно на користь інших осіб ("бенефіціарів"). Таким чином, довірчий управитель має юридичне право власності на майно, тоді як бенефіціари мають "бенефіціарну вигоду" від відповідного майна. Таке майно може бути різних видів, включно з тим, що в англійському праві називається "право вимоги", тобто борг або право вигоди за договором або зобов'язання.
Довірчий управитель має фідуціарні обов'язки перед бенефіціарами довірчого управління, включаючи обов'язок щодо дбайливого та надійного ставлення, обов'язок не отримувати прихованих доходів з об'єкту довірчого управління та інші подібні обов'язки, які покладаються в силу загального англійського права справедливості та відповідно до Акта про Довірчих управителів 1925 року та Акта про Довірчих управителів 2000 року.
В контексті Облігацій, Довірчий управитель діє від свого імені та на користь всіх Власників Облігацій. Як роз'яснено вище, Облігації оформляються Договорами довірчого управління, і відповідно до Договорів довірчого управління та Умов Облігацій в Емітента виникають платіжні зобов'язання перед Довірчим управителем. Стаття 8 Договору довірчого управління передбачає, серед іншого, право Довірчого управителя на отримання винагороди за послуги, що він надає, а також право на відшкодування Емітентом будь-яких зобов'язань, набутих під час здійснення діяльності в якості Довірчого управителя. Загальні обов'язки довірчих управителів, описані вище, змінені та доповнені положеннями Договору довірчого управління в статтях 8- 13.
Стаття 15 Умов Облігацій передбачає, що: "Звернення до примусового виконання; Покладання на інформацію Довірчий управитель може в будь-який час після того як Облігації стають такими, що підлягають погашенню, на свій розсуд і без попереднього повідомлення розпочати процедури, які він вважає доцільними для звернення до примусового виконання своїх прав за Договором довірчого управління і цими Умовами щодо Облігацій, але він не зобов'язаний це робити, окрім випадків, коли:
(і) цього в письмовій формі вимагають власники, щонайменше, однієї п'ятої основної суми непогашених Облігацій, або є відповідне Рішення кваліфікованої більшості; і
(іі) жоден Власник облігацій не має права діяти безпосередньо проти Емітента або Поручителя для звернення до примусового виконання положень Облігацій за Договором довірчого управління та цими Умовами, якщо Довірчий управитель, будучи зобов'язаним діяти таким чином від імені Власників облігацій, не зможе це зробити упродовж прийнятного проміжку часу, і якщо така бездіяльність триватиме. "
Відповідно, Договір довірчого управління та Умови Облігацій означають, що: Довірчий управитель має право звернути до примусового виконання боргові зобов'язання Емітента, та повинен здійснити це за певних обставин; власники Облігацій не мають права звертати до примусового виконання зобов'язання Емітента відповідно до Договору довірчого управління чи Умов Облігацій щонайменше доти, доки Довірчий управитель буде неспроможним здійснити це, коли буде зобов'язаний, за Умовами Облігацій.
Видається очевидним, що Емітент знаходиться в стані невиконання зобов'язання відповідно до Умов Облігацій. Стаття 11 Умов Облігацій передбачає, що Випадок невиконання зобов'язання настає коли, серед іншого:
"(а) Несплата
(і) неспроможність Емітента сплатити будь-яку основну суму щодо будь-яких Облігацій, коли вона стає такою, що підлягає сплаті (якщо настав строк погашення, на підставі викупу, на підставі вимоги строкового погашення чи в іншому випадку) і така неспроможність триває протягом періоду в сім днів; чи
(іі) неспроможність Емітента сплатити проценти (чи додаткові платежі, за наявності) за будь-якими Облігаціями, коли вони стають такими, що підлягають сплаті, і якщо така неспроможність триває протягом строку в 30 днів;
(с) Перехресне невиконання зобов'язання
(1)Будь-яка заборгованість Емітента, Поручителів чи будь-якого Істотного дочірнього підприємства, що не сплачена в дату витати (в залежності від випадку) протягом будь-якого первинно застосовного пільгового періоду...
(f) Банкрутство
(і)(А) Емітент, Поручителі чи будь-яке Істотне дочірнє підприємство стає неплатоспроможним чи неспроможним сплатити за своїми боргами, коли строк виплат настав..."
Він ознайомився з повідомленнями, виданими Довірчим управителем 29 вересня 2014 року (щодо Облігацій 2011 року та Облігацій 2013 років), якими Власники Облігацій повідомлялися про випадок невиконання зобов'язання відповідно до Умови Облігацій 11 (с)(і) та Умови 11 (f)(i)(A) (вище) (далі - "Повідомлення про випадок невиконання зобов'язання"). У нього немає підстав вважати, що зміст Повідомлень про випадок невиконання зобов'язання є неправильним.
Наслідок випадку невиконання зобов'язання полягає тому, що відповідно до Статті 11 Умов Облігацій: "Довірчий управитель може на власний розсуд, а при наявності відповідної письмової вимоги власників не менш, ніж однієї п'ятої основної суми непогашених на той час Облігацій...повинен повідомити Емітента і Поручителів про те, що Облігації... негайно потребуватимуть погашення в кожному випадку на основну суму разом з нарахованими відсотками... "
Також, ОСОБА_1 ознайомився з листами Довірчого управителя до Емітента від 2 жовтня 2014 (стосовно Облігацій 2013 року) та від 29 січня 2015 року (стосовно Облігацій 2011 року), в яких Емітенту повідомляється, що Власники Облігацій більше ніж однієї п'ятої від основної вартості Облігацій доручили Довірчому управителю надіслати повідомлення про те, що Облігації підлягають негайному погашенню за їх основною сумою разом з нарахованими відсотками (далі - "Повідомлення про дострокове погашення"). У нього немає підстав вважати, що зміст Повідомлень про дострокове погашення є неправильним.
Відповідно, в такі дати, в Емітента виникло зобов'язання виплатити Довірчому управителю всі суми, що підлягають сплаті у вигляді основної суми та нарахованих відсотків за Облігаціями.
Строк позовної давності в англійському праві регулюється Актом про позовну давність від 1980 року (далі - "Акт 1980 року"). Строк позовної давності для подання позову за звичайним договором становить 6 років (розділ 5 Акта 1980 року). Однак, період для "спеціального позову" (архаїчне англійське слово, що стосується, крім іншого, договорів та інших зобов'язань, скріплених печаткою, тобто, формальних договорів в особливій формі) становить 12 років (розділ 8Акта 1980 року). Строк позовної давності стосовно договірних вимог починається з дати порушення договору. Відповідно, будь-які юридичні провадження для повернення боргу за договором повинні загалом бути розпочаті протягом 6 років з дати в яку платіж підлягав здійсненню або, у випадку формального договору в особливій формі, протягом 12 років з такої дати.
Договір довірчого управління, тобто документ, відповідно до якого Облігації були випущені, є формальним договором в особливій формі. Відповідно, позовна давність, що застосовується для Довірчого управителя для звернення до примусового виконання платіжних зобов'язань Емітента становить, згідно з англійським правом, 12 років з дати, коли платіж підлягав здійсненню.
ОСОБА_1вважає, що Договори поруки є дійсними. Він ознайомився з копіями підписаних примірників Договорів поруки. Вони є формальними документами у письмовій формі, які зазвичай використовується в транзакціях такого типу. У нього немає підстав вважати, що вони є недійсними чи такими, що не можуть бути зверненні до примусового виконання.
Відповідно до Статті 4 Договору довірчого управління, сторонами якого були Емітент, Довірчий управитель та Поручителі: "Емітент і кожен Поручитель повинні додержуватися своїх зобов'язань згідно з чинним Договором поруки."
Договори поруки (сторонами яких були Емітент, Поручителі, Довірчий управитель та Агенти) містить низку зобов'язань. Проте, основним зобов'язанням є те, що міститься в Статті 2.1:
"Кожен з Поручителів солідарно, безумовно погоджується, наскільки це дозволено законом, з тим, що в тому випадку, коли Емітент не сплачує будь- яку суму, що підлягає сплаті згідно з Договором довірчого управління, Агентською угодою або Умовами випуску облігацій до моменту, зазначеного для такого платежу (будь-то в звичайний термін платежу, достроково або будь-яким іншим чином), то Поручитель зобов'язується сплатити таку суму на вимогу Довірчого управителя згідно з порядком, передбаченим у відповідному документі. Платіж необхідно здійснити перед закриттям операційного дня, у відповідний день та у відповідному місті…
Згідно з цим договором, кожен з Поручителів підтверджує та погоджується, що, в рамках цього документа, порука повинна створювати прямі, безумовні, - не підпорядковані та (згідно з Умовою 5 (Зобов'язання)) незабезпечені зобов'язання кожного з Поручителів... "
Відповідно до Статті 2.7 Договорів поруки, кожен Поручитель також окремо зобов'язався, що будь-яка сума, яка підлягає сплаті Емітентом, також підлягатиме стягненню з Поручителя (та підлягатиме сплаті Довірчому управителю на вимогу), як ніби відповідний Поручитель був єдиним головним боржником, та/або надати гарантію відшкодування збитків щодо будь-якої суми, яка підлягає сплаті, але не була сплачена Емітентом або будь-яким з Поручителів.
Як висновок, кожен Поручитель зобов'язався на найбільш широких можливих умовах сплатити всі суми, які підлягають сплаті за Облігаціями, у випадку несплати Емітентом. З тексту, наведеного вище, зрозуміло, що платіжні зобов'язання Поручителів за Договорами поруки були борговими зобов'язаннями перед Довірчим управителем. Як зазначено вище, Стаття 15 Умов Облігацій встановлює, що Власники Облігацій не мають права звертати до примусового виконання обов'язків Поручителів за Договорами поруки, крім випадку, коли Довірчий управитель буде зобов'язаний, але не зможе діяти таким чином.
Оскільки Поручителі зобов'язалися сплатити всі суми, які підлягають виплаті за Облігаціями у випадку несплати Емітентом, щодо Поручителів настане випадок невиконання зобов'язання за Договорами поруки, коли всі суми, які підлягають сплаті за Облігаціями не будуть сплачені. Незважаючи на те, що Стаття 2.3 Договорів поруки встановлювала, що Поручителі "...беззастережно відмовляються від отримання всіх повідомлень та будь-якого виду вимог...", він (ОСОБА_1) бачив приклади, коли Довірчий управитель робив формальні письмові повідомлення Поручителям щодо Облігацій 2011 року та Облігацій 2013 року у формі листів від 5 квітня 2016 року (далі - "Вимоги до Поручителів"), якими вимагалося погашення основної суми та нарахованих процентів. У нього немає підстав вважати, що зміст Вимог до Поручителів є неправильним.
Таким чином, у випадку, коли Поручителі не сплатили повністю всі суми, які є непогашеними за Облігаціями, щодо них настане випадок невиконання зобов'язання за умовами Договорів поруки. Оскільки боргові зобов'язання підлягають виконанню на користь Довірчого управителя, то Довірчий управитель має право розпочинати судові провадження проти Поручителів (або будь-якого одного чи більше Поручителів) та/або здійснювати будь-які інші кроки щодо примусового виконання, які зазвичай доступні кредитору. Стаття 2.5 Договору довірчого управління чітко уповноважує Довірчого управителя розпочати такі провадження, які він вважає за потрібне, щодо будь-якого Договору поруки, на умовах, подібних до умов Статті 15 Умов Облігацій, що зазначена вище.
Оскільки Договори поруки також є формальними договорами в особливій формі, строк позовної давності, що застосовується для Довірчого управителя для звернення до примусового виконання платіжних зобов'язань Поручителя становить, як питання англійського права, 12 років з дати, коли платіж підлягав здійсненню.
З вищезазначеного ОСОБА_1 вважає, що, як питання, яке регулюється англійським правом, Договори довірчого управління, Облігації та Договори поруки є дійсними та підлягають примусовому виконанню Довірчим управителем щодо Емітента та Поручителів, та щодо Емітента і Поручителів настав випадок невиконання їхніх відповідних зобов'язань. Він ознайомився з повідомленнями, виданими Довірчим управителем 29 вересня 2014 року (щодо Облігацій 2011 року та Облігацій 2013 року), якими Власники Облігацій повідомлялися про випадок невиконання зобов'язання відповідно до Умови Облігацій 11 (с)(і) та Умови 11 (f)(i)(A) (вище) (далі - "Повідомлення про випадок невиконання зобов'язання"). В нього немає підстав вважати, що зміст Повідомлень про випадок невиконання зобов'язання є неправильним.
Також у своєму Юридичному Висновку ОСОБА_1 зазначив те, що він розуміє, що цей висновок буде представлений українському суду. Тому, в суду не виникає сумнівів стосовно його юридичних знань в англійському праві та відповідно в достовірності правової оцінки норм англійського права у даній справі, і представленого суду юридичного висновку у застосуванні норм англійського права до правовідносин, що виникли між сторонами у цій справі.
Відповідно до змісту висновку англійського правника та пояснень представників сторін, цей висновок також торкається і солідарної відповідальності відповідачів.
Інших висновків, за якими у відповідачів, за англійським законодавством, були б відсутні зобов'язання за згаданими договорами, або вони існували у меншому розмірі суду не надано.
Позовні вимоги позивача стосуються зобов'язань за облігаціями розміщеними у 2011 році ( Облігації 2011 року ) та у 2013 році ( Облігації 2013 року ) компанією Мрія Арго Холдинг Паблік Лімітед, зареєстрованою в Республіці Кіпр щодо яких Відповідачі - 1-68 надали поруку, яка забезпечує виконання зобов'язання за такими облігаціями.
Випуск Облігацій було здійснено на підставі договорів довірчого управління, укладених між Позивачем (як Довірчим управителем), Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед (як Емітентом) та Відповідачами (як Поручителями). Згідно з застосованим англійським правом, позивач є власником прав вимоги Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед щодо платіжних зобов'язань за договорами довірчого управління, а також прав вимоги до відповідачів за договорами поруки, укладеними між позивачем, Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітедта відповідачами.
Відповідачі, уклавши із позивачем та третьою особою Договори поруки від 30.03.2011 р. та від 19.04.2013р., а також Договір про приєднання від 22.04.2013р., надали поруку для забезпечення виконання компанією Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед її платіжних зобов'язань за Облігаціями 2011 та Облігаціями 2013. Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед належним чином не виконала свої зобов'язання. Відповідно позивач звернувся до відповідачів, як поручителів, із вимогою сплатити заборгованість Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед за Облігаціями 2011 та Облігаціями 2013.
Зважаючи на невиконання Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед своїх грошових зобов'язань, сума зобов'язань відповідачів перед позивачем за Облігаціями 2011 та Облігаціями 2013 складає 572 798 919,35 доларів США, що еквівалентно 14 768 583 942,19 грн.
Вказане стверджується: наданими матеріалами щодо укладення і виконання сторонами умов договорів довірчого управління від 30.03.2011р. та від 19.04.2013р., договорів поруки від 30.03.2011р. та від 19.04.2013р., додаткового договору довірчого управління від 22.04.2013р., договору про приєднання від 22.04.2013р.; правовими висновками від 05.07.2016р. ОСОБА_1; даними ліквідатора боржника Кріса Яковідеса у письмових свідченнях від 05.07.2016р.; банківськими виписками, а також визнається відповідачами у справі.
Згідно зі ст. 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі усіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.
Відповідно до змісту п. 3 ч.2 ст.129 Конституції України, ст.ст.4-3, 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести належними і допустимими доказами ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.
З огляду на це, позовні вимоги Бе. Ен. Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед у справі №921/666/16-г/6 підлягають до задоволення.
Відповідно до ст.ст. 44,49 ГПК України, судові витрати по справі покладаються на відповідачів солідарно.
Керуючись ст. ст. 1, 2, 4-3, 12, 22, 33, 34, 43, 44, 49, 82-85 ГПК України, суд -
ВИРІШИВ:
Позов задоволити.
1. Стягнути солідарно з
Товариства з обмеженою відповідальністю Мрія Центр , вул. Незалежності, буд. 68 А, с. Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область, код 14040434
Товариства з обмеженою відповідальністю Кагро , вул. Дорошенка, буд. 4, смт. Козова, Козівський район, Тернопільська область, код 34653674
Товариства з обмеженою відповідальністю Лемківська Мрія , с. Доброводи, Монастириський район, Тернопільська область, код 34040239
Товариства з обмеженою відповідальність Мрія Буковина , с. Юрківці, Заставнівський район, Чернівецька область, код 35445409
Товариства з обмеженою відповідальністю Мрія Глибоччини , вул. Ів. Франко, буд. 1, с. Панка, Сторожинецький район, Чернівецька область, код 35654747
Товариства з обмеженою відповідальністю Мрія Карпат , вул. Українська, буд. 103, с. Росохач, Городенківський район, Івано-Франківська область, код 35238875
Товариства з обмеженою відповідальністю Мрія-Лізинг , с. Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область, код 35855770
Товариства з обмеженою відповідальністю Мрія-Підгайці , с. Вербів, Підгаєцький район, Тернопільська область, код 34041152
Товариства з обмеженою відповідальністю Новагріс , вул. Тернопільська, буд. 60, м. Скалат, Підволочиський район, Тернопільська область, код 33579459
Товариства з обмеженою відповідальністю Терагро , с. Великий Говилів, Теребовлянський район, Тернопільська область, код 35440615
Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Аско , с. Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область, код 32358937
Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім М-Трейд , вул. Незалежності, буд.68А, с. Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область, код 35855812
Товариства з обмеженою відповідальністю ФГ Науково-виробниче об'єднання Мрія , вул. Незалежності, буд.68А, с. Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область, код 36145713
Товариства з обмеженою відповідальністю Елагрі-Деренівка , вул. Промислова, буд. 11, с. Деренівка, Теребовлянський район, Тернопільська область, код 34696571
Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий Дім Агрі-Трейд , вул. Незалежності, буд. 68 А, с. Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область, код 36145734
Товариства з обмеженою відповідальністю Агрі Сідс , вул. Незалежності, буд. 68А, с. Васильківці, Гусятинський район, Тернопільська область, код 36543210
Товариства з обмеженою відповідальністю Елагрі-Козова , вул. Заводська, буд.1, смт. Козова, Козівський район, Тернопільська область, код 36650633
Товариства з обмеженою відповідальністю Елагрі-Борщів , вул. Володимира Великого, буд. 1, м. Борщів, Борщівський район, Тернопільська область, код 36865601
Приватного підприємства Мрія Стар , с.Пеньки, Старокостянтинівський район, Хмельницька область, код 34342274
Приватного підприємства Грейн Ленд , вул. Заводська, буд. 4, приміщення 4, с. Зарубинці, Збаразький район, Тернопільська область, код 35068942
Приватного агропромислового підприємства Відродження , вул. Д. Галицького, буд. 33, кв. 15, смт. Підволочиськ, Тернопільська область, код 30786671
Товариства з обмеженою відповідальністю Веймер Технік , вул. Українська , буд. 39, м. Шумськ, Шумський район, Тернопільська область, код 37360097
Товариства з обмеженою відповідальністю Бережани Агро , вул. Шевченка, буд. 16, м. Бережани, Бережанський район, Тернопільська область, код 37373195
Товариства з обмеженою відповідальністю Перемишляниагро , вул. Міжгірська, буд. 1 А, м. Перемишляни, Перемишлянський район, Львівська область, код 36848324
Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Агросвіт , с.Чепелівка, Красилівський район, Хмельницька область, код 32954844
Товариства з обмеженою відповідальністю Хмельницький Агроком , вул. Шевченка, буд. 4,с. Грузевиця, Хмельницький район, Хмельницька область, код 37614685
Приватного підприємства Сад-Урожай 2011 , вул. Островського, буд. 1, с. Михайлючка, Шепетівський район, Хмельницька область, код 37329937
Приватного підприємства ім. Г.І. Ткачука, с. Кремінна, Городоцький район, Хмельницька область, код 04864401
Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю ім.Чкалова, с. Сирватинці, Городоцький район, Хмельницька область, код 03788017
Товариства з обмеженою відповідальністю Родючий Коршів , вул. С. Височана, буд. 11, м. Городенка, Городенківський район, Івано-Франківська область, код 37704820
Приватного агропромислового підприємства Зоря , с. Цебрів, Зборівський район, Тернопільська область, код 30812051
Товариства з обмеженою відповідальністю Блек Брайоні Холдінгс , вул. Незалежності, буд. 1Ж/1, м. Хоростків, Гусятинський район, Тернопільська область, код 34696519
Приватного підприємства Норія Захід , вул. Незалежності, буд. 1 Ж, м. Хоростків, Гусятинський район, Тернопільська область, код 37372741
Товариства з обмеженою відповідальністю Городоцькі Лани , вул. Львівська, буд. 80, смт. Великий Любінь, Городоцький район, Львівська область, код 37714053
Товариства з обмеженою відповідальністю Миколаївські лани , вул. Ів.Франка, буд.11, с. Колодруби, Миколаївський район, Львівська область, код 37753092
Товариства з обмеженою відповідальністю Гарні врожаї , вул. Самбірська, буд. 134, с. Чуква, Самбірський район, Львівська область, код 36808297
Товариства з обмеженою відповідальністю Мостиські Лани , вул. Сонячна, буд. 2А,с. Зав'язанці, Мостиський район, Львівська область, код 37672417
Товариства з обмеженою відповідальністю Терра - ЗН , вул.Львівська, буд. 80, смт. Великий Любінь, Городоцький район, Львівська область, код 37965515
Товариства з обмеженою відповідальністю Дивосвіт КЛ , вул. Грушевського, буд. 7,с. Кремінна, Городоцький район, Хмельницька область, код 38087439
Товариства з обмеженою відповідальністю Пахутинецьке , вул. Центральна, буд. 40, с. Бубнівка, Волочиський район, Хмельницька область, код 37993516
Товариства з обмеженою відповідальністю Промінь Агро-М , вул. Гетьмана Мазепи, буд. 10, оф.210, м. Тернопіль, Тернопільська область, код 38074751
Товариства з обмеженою відповідальністю Купаж , вул. Грушевського, буд. 7,с. Кремінна, Городоцький район, Хмельницька область, код 38087423
Товариства з обмеженою відповідальністю Край Врожаїв , вул. Центральна, буд. 96, с. Вербів, Підгаєцький район, Тернопільська область, код 36084986
Товариства з обмеженою відповідальністю Багаті Чорноземи , вул. Шевченка, буд. 58Б,с. Юстинівка, Підгаєцький район, Тернопільська область, код 36084970
Товариства з обмеженою відповідальністю Родюче Поділля , вул. Січових Стрільців, буд. 5А,м. Борщів, Тернопільська область, код 38059878
Товариства з обмеженою відповідальністю РАЙЗ М , вул. Данила Галицького, буд. 33, кв. 15, смт. Підволочиськ, Тернопільська область, код 38094650
Товариства з обмеженою відповідальністю Прикарпатські Лани , вул. Кармелюка, буд. 1, м.Тлумач, Тлумацький район, Івано-Франківська область, код 38074959
Товариства з обмеженою відповідальністю Золоті Жнива , вул. Міжгірська, буд. 1А, м.Перемишляни, Перемишлянський район, Львівська область, код 38275872
Товариства з обмеженою відповідальністю Матвіївське , вул. Українська, буд. 39,м.Шумськ, Шумський район, Тернопільська область, код 38043909
Товариства з обмеженою відповідальністю Гуків Агро , вул. Центральна, буд. 2, с. Гуків, Чемеровецький район, Хмельницька область, код 38195404
Товариства з обмеженою відповідальністю Подільське Угіддя , вул. Шевченка, буд. 15М, м. Борщів, Тернопільська область, код 38059883
Товариства з обмеженою відповідальністю Гектар М , вул. ІІІ Інтернаціоналу, буд.24, м. Дунаївці, Дунаєвецький район, Хмельницька область, код 38178358
Товариства з обмеженою відповідальністю Букагропром , вул. Головна, буд. 8 В , с. Коровія, Глибоцький район, Чернівецька область, код 36751597
Товариства з обмеженою відповідальністю Багата Рілля , вул. Винниченка, буд. 1А, м. Снятин, Івано-Франківська область, код 38074833
Товариства з обмеженою відповідальністю АФ Горинь , вул. Гетьмана Мазепи, буд. 10, оф. 210, м. Тернопіль, код 38117384
Товариства з обмеженою відповідальністю Бука , вул. І. Франко, буд. 1, с. Панка, Сторожинецький район, Чернівецька область, код 38132690
Товариства з обмеженою відповідальністю Скіфагролюкс , вул. Лугова, буд. 2, м. Збараж, Збаразький район, Тернопільська область, код 38142866
Товариства з обмеженою відповідальністю Родючий Край , вул. Шевченка, буд. 55 В -1, м. Бережани, Бережанський район, Тернопільська область, код 38165904
Товариства з обмеженою відповідальністю Аграрні Новації , вул. Шевченка, буд. 76, с. Доброводи, Монастириський район, Тернопільська область, код 37382655
Товариства з обмеженою відповідальністю М Тереза , вул. Дорошенка, буд. 4, смт. Козова, Козівський район, Тернопільська область, код 37822878
Товариства з обмеженою відповідальністю Нива Ресурс , вул. Центральна, буд. 96, с. Вербів, Підгаєцький район, Тернопільська область, код 38212524
Товариства з обмеженою відповідальністю Олімпус- Плюс , вул. Вишнівецька, буд. 35, м.Ланівці,Лановецький район, Тернопільська область, код 32668851
Товариства з обмеженою відповідальністю СКС Діджітал Прінт , вул. В. Великого, буд. 1Б, м.Борщів, Тернопільська область, код 35961503
Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгова фірма ОБНОВА , вул. Грушевського, буд. 97 Т, смт. Великі Бірки, Тернопільський район, Тернопільська область, код 24618704
Товариства з обмеженою відповідальністю Західагроленд , вул. Січових Стрільців, буд. 5А, м.Борщів, Тернопільська область, код 38231950
Товариства з обмеженою відповідальністю Красилів Агрохім , вул. Грушевського, буд. 146, м. Красилів, Красилівський район, Хмельницька область, код 38536336
Товариства з обмеженою відповідальністю Галич Агрохім , вул. Вітовського, буд. 11Г, офіс 26, м. Галич, Галицький район, Івано-Франківська область, код 38536341
Товариства з обмеженою відповідальністю Мрія - Чемерівці , вул. Підлісна, буд. 5, с. Гусятин, Чемеровецький район, Хмельницька область, код 37329979
на користь Бе.Ен.Вай Меллон Корпорейт Трасті Сервісес Лімітед (BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited) Ван Кенеда Сквер, Лондон, E14 5 AL, Сполучене Королівство (Оne Сanada Square London E14 5AL United Kingdom) Адреса для кореспонденції в Україні - вул. Володимирська, 38, 4 пов., м. Київ, 01030, - 572 798 919,35 (п'ятсот сімдесят два мільйони сімсот дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот дев'ятнадцять) доларів США, що еквівалентно 14 768 583 942,19 (чотирнадцять мільярдів сімсот шістдесят вісім мільйонів п'ятсот вісімдесят три тисячі дев'ятсот сорок дві) грн., 206700 (двісті шість тисяч сімсот) грн. судового збору.
Видати накази.
На рішення господарського суду, яке не набрало законної сили, сторони у справі, треті особи, особи, які не брали участь у справі, якщо господарський суд вирішив питання про їх права та обов'язки, мають право подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня підписання рішення, через місцевий господарський суд.
Повне рішення складено 04 січня 2017 року.
Суддя І.П. Шумський
Суд | Господарський суд Тернопільської області |
Дата ухвалення рішення | 16.12.2016 |
Оприлюднено | 06.01.2017 |
Номер документу | 63927135 |
Судочинство | Господарське |
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні