Ухвала

від 03.01.2017 по справі 761/20/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/20/17

Провадження № 1-кс/761/489/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ГСУ СБ України ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №22015000000000379, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч.1 ст.203-2, ч.2 ст.258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБУкраїни капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України, згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , право приватної власності на яке зареєстроване за ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення предметів, документів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме: комп`ютерної техніки (електронних носіїв інформації, зовнішніх USB накопичувачів), у тому числі ноутбуків, системних блоків персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачів, зйомних жорстких дисків, маршрутизаторів, роутерів, мобільних терміналів (телефонів), серверного, грального та іншого обладнання, що використовуються для функціонування та адміністрування сайтів ІНФОРМАЦІЯ_1 , www.casino-velcam.com, www.vulkan-russia.com та www.vulcanoriginals.com, грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності у сфері грального бізнесу, а також організації та проведення азартних ігор, чорнових записів, фінансово-господарської документації, пов`язаної з такою діяльністю, в тому числі ТОВ «Бізнес-Інвест-2» (ЄДРПОУ 36756066); ТОВ «Глобал онлайн» (ЄДРПОУ 37268183); ТОВ «Клуб Ягуар» (ЄДРПОУ 34198852); ТОВ «Капітал-Груп» (ЄДРПОУ 35326819); ТОВ «Броварський оптовий ринок» (ЄДРПОУ 35326300); ТОВ «Монако Клуб» (ЄДРПОУ 34465576); ТОВ «ЛЕО-Груп» (ЄДРПОУ 35326777); ТОВ «ЛЕО Корпорейшн Україна» (ЄДРПОУ 35611682); ТОВ «Іксіон Груп» (ЄДРПОУ 35326494); ТОВ «Стафлінк» (ЄДРПОУ 32455917); ТОВ «Хеппі Піпл» (ЄДРПОУ 34538350); ТОВ «Регіон-Груп» (ЄДРПОУ 34777634); ТОВ «Дантел» (ЄДРПОУ 34361213); ТОВ «УМТС» (ЄДРПОУ 32597388); ТОВ «УМГС» (ЄДРПОУ 38420000); ТОВ «Прайм Груп Істейт» (ЄДРПОУ 40241292); ТОВ «Нова Лотерея» (ЄДРПОУ 40241795); ТОВ «ТН Пеймент» (ЄДРПОУ 40023573); ТОВ «Пеймент Ворк» (ЄДРПОУ 40016388); ТОВ «Тугезер НД» (ЄДРПОУ 40016236); ТОВ «Вестер Маш» (ЄДРПОУ 39791559); ТОВ «ТН Тугезер» (ЄДРПОУ 39301049); ТОВ «ТН Україна» (ЄДРПОУ 39299370); ТОВ «Дата-Ворк» (ЄДРПОУ 39265624); ТОВ «ПМ Плюс Медіа» (ЄДРПОУ 39265451); ЗАТ «Міжнародне Інформаційне бізнес-агенство «Ай-бі-ей інтернешнл» (ЄДРПОУ 24740747), печаток, штампів даних підприємств та техніки за допомогою якої ведеться облік фінансових операцій, а також інших речей, предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБУкраїни здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015000000000379, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч.1 ст.203-2, ч.2 ст.258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, всупереч вимогам ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року за №1334-VI, відповідно до якого в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх, грубо нехтуючи конституційними принципами пріоритету прав та свобод людини та громадянина, захистом моральності та здоров`я населення, забороною використання власності на шкоду людині і суспільству шляхом створення умов для здійснення азартних ігор та видачі виграшів (призів) учасникам азартних ігор, організували і проводять азартні ігри, а саме надання учасникам азартних ігор послуги у сфері грального бізнесу, за допомогою розроблених Інтернет ресурсів для гри в он-лайн казино за грошовий внесок, а також виплачують виграш учасникам азартних ігор, результат якого повністю залежить від випадковості, тобто здійснюють зайняття гральним бізнесом. Так, всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» групою осіб створено Інтернет-ресурси ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , (діють під єдиним гральним брендом « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), за допомогою яких надаються послуги в сфері азартних ігор шляхом можливості доступу гравців до вищезазначених ресурсів та гри в онлайн-казино.

При цьому, згідно відомостей, отриманих в ході оперативно-розшукової діяльності встановлено, що організаторами зазначеної протиправної діяльності є громадяни ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_7 . До даної злочинної діяльності також причетна ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , фактично проживає АДРЕСА_1 ). Вона є бухгалтером створеного ОСОБА_6 та ОСОБА_7 проекту онлайн-казино «Вулкан». Відповідає за здійснення бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємств, які використовується для обслуговування діяльності онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (підприємства, на які зараховуються грошові кошти, отримані від незаконної діяльності, їх подальший транзит, виведення на рахунки офшорних компаній, подальше переведення на рахунки підконтрольних підприємств та їх зняття в готівковій формі). Вирішує всі питання, які виникають в сфері банківської системи обслуговування онлайн-казино «Вулкан». Відповідає за функціонування каналів виводу грошових коштів, які в подальшому використовуються для фінансування організацій, що знаходяться на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.

У зв*язку із зазначеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, під час досудового розслідування необхідно провести обшук у вищезазначеному в клопотанні приміщенні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані окремі речі і документи, які зазначені в клопотанні, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у цих речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, і окремі речі та документи знаходяться за місцем проживання ОСОБА_4 , яка фактично проживає АДРЕСА_1 та є бухгалтером створеного ОСОБА_6 та ОСОБА_7 проекту онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав в частині задоволення клопотання щодо надання дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності у сфері грального бізнесу, а також організації та проведення азартних ігор, оскільки саме на даному етапі досудового розслідування остаточний висновок щодо протиправного походження грошових коштів, матеріальних цінностей тощо (у зв`язку із вчиненням злочину) з процесуальної точки здійснити неможливо, що, на переконання слідчого судді, свідчить про неможливість задоволення клопотання в цій частині, при цьому матеріали клопотання також не містять переконливих даних, які б вказували на відсутність процесуальних перешкод щодо формування остаточного висновку в зазначеному питанні (з приводу природи походження грошових коштів).

Окрім іншого слідчий суддя також не вбачає підстав в частині задоволення клопотання щодо надання дозволу на виявлення та вилучення інших речей, предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні оскільки слідчим чітко не визначено індивідуальні та родові ознаки відшукуваних предметів та документів, які у даному випадку підлягають вилученню, імовірність їх знаходження саме у вказаному транспортному засобі та їх значення для проведення досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБУкраїни капітану юстиції ОСОБА_3 та групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , право приватної власності на яке зареєстроване за ОСОБА_5 .

Обшук вищезазначеного приміщення провести з метою виявлення та вилучення: комп`ютерної техніки (електронних носіїв інформації, зовнішніх USB накопичувачів), у тому числі ноутбуків, системних блоків персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачів, зйомних жорстких дисків, маршрутизаторів, роутерів, мобільних терміналів (телефонів), серверного, грального та іншого обладнання, що використовуються для функціонування та адміністрування сайтів ІНФОРМАЦІЯ_1 , www.casino-velcam.com, www.vulkan-russia.com та www.vulcanoriginals.com, чорнових записів, фінансово-господарської документації, пов`язаної з такою діяльністю, в тому числі ТОВ «Бізнес-Інвест-2» (ЄДРПОУ 36756066); ТОВ «Глобал онлайн» (ЄДРПОУ 37268183); ТОВ «Клуб Ягуар» (ЄДРПОУ 34198852); ТОВ «Капітал-Груп» (ЄДРПОУ 35326819); ТОВ «Броварський оптовий ринок» (ЄДРПОУ 35326300); ТОВ «Монако Клуб» (ЄДРПОУ 34465576); ТОВ «ЛЕО-Груп» (ЄДРПОУ 35326777); ТОВ «ЛЕО Корпорейшн Україна» (ЄДРПОУ 35611682); ТОВ «Іксіон Груп» (ЄДРПОУ 35326494); ТОВ «Стафлінк» (ЄДРПОУ 32455917); ТОВ «Хеппі Піпл» (ЄДРПОУ 34538350); ТОВ «Регіон-Груп» (ЄДРПОУ 34777634); ТОВ «Дантел» (ЄДРПОУ 34361213); ТОВ «УМТС» (ЄДРПОУ 32597388); ТОВ «УМГС» (ЄДРПОУ 38420000); ТОВ «Прайм Груп Істейт» (ЄДРПОУ 40241292); ТОВ «Нова Лотерея» (ЄДРПОУ 40241795); ТОВ «ТН Пеймент» (ЄДРПОУ 40023573); ТОВ «Пеймент Ворк» (ЄДРПОУ 40016388); ТОВ «Тугезер НД» (ЄДРПОУ 40016236); ТОВ «Вестер Маш» (ЄДРПОУ 39791559); ТОВ «ТН Тугезер» (ЄДРПОУ 39301049); ТОВ «ТН Україна» (ЄДРПОУ 39299370); ТОВ «Дата-Ворк» (ЄДРПОУ 39265624); ТОВ «ПМ Плюс Медіа» (ЄДРПОУ 39265451); ЗАТ «Міжнародне Інформаційне бізнес-агенство «Ай-бі-ей інтернешнл» (ЄДРПОУ 24740747), печаток, штампів даних підприємств та техніки за допомогою якої ведеться облік фінансових операцій

В решті заявлених вимог відмовити.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 04 лютого 2017 року та надає право на проникнення до приватного володіння особи лише один раз.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1