Ухвала

від 29.12.2016 по справі 757/49456/16-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УКРАЇНА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД м. КИЄВА

У Х В А Л А

Іменем України

29 грудня 2016 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі судового засідання ОСОБА_4 ,

переглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні матеріали судового провадження за апеляційною скаргою представника ПІДПРИЄМСТВА ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «АГРОПРИСТАНЬ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «ВЕЛІД» в особі адвоката ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 жовтня 2016 року,

у с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.10.2016 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12015000000000474 від 07.08.2015 року за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України, задоволеноклопотання старшого слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках в АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г), а саме на кошти, які знаходяться на рахунках ПІДПРИЄМСТВА ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «АГРОПРИСТАНЬ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «ВЕЛІД» (код ЄДРПОУ 36904419) №№ НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_1 (Євро), НОМЕР_4 (українська гривня), відкритих в Філії Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 02760363, МФО 313957); ТОВ «РЕМДІЗ» (код ЄДРПОУ 39141596) № НОМЕР_5 , відкритому в Філії Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 02766367, МФО 352457).

Згідно ухвали суду, слідчий суддя, з урахуванням того, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПІДПРИЄМСТВА ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «АГРОПРИСТАНЬ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «ВЕЛІД» (код ЄДРПОУ 36904419) №№ НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_1 (Євро), НОМЕР_4 (українська гривня), відкритих в Філії Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 02760363, МФО 313957)були набуті кримінально протиправним шляхом та отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а також з метою запобігання можливості приховування вказаних грошових коштів, їх втрати, перерахування на інші рахунки, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, дійшов висновку про наявність, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України підстав для арешту вказаних рахунків.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції представник ПІДПРИЄМСТВА ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «АГРОПРИСТАНЬ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «ВЕЛІД» - адвокат ОСОБА_5 подав апеляційну скаргу, в якій вважає оскаржувану ухвалу слідчого судді такою, що постановлена без достатніх на те правових підстав, та з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.10.2016 року, та постановити нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити частково та накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках в АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г), а саме на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «РЕМДІЗ» (код ЄДРПОУ 39141596) № НОМЕР_5 , відкритому в Філії Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 02766367, МФО 352457), а в задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Мотивуючи свої доводи, викладені в апеляційній скарзі, апелянт вказує на те, що в оскаржуваній ухвалі слідчий суддя не обґрунтував свій висновок про те, що вказані грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Також в порушення вимог ст. 173 КПК України, в оскаржуваній ухвалі відсутні посилання на докази, які вказують про причетність ПОГ «АГРОПРИСТАНЬ» до вчинення кримінальних правопорушень, в рамках даного кримінального провадження та фіктивної діяльності ПОГ «АГРОПРИСТАНЬ».

Крім того, апелянт зазначає про те, що ПОГ «АГРОПРИСТАНЬ» не є фіктивними, оскільки здійснюють свою господарську діяльність виключно відповідно до вимог чинного законодавства України та не займається переведенням безготівкових коштів в готівку, наданням підроблених документів для безпідставного формування податкового кредиту у суб`єктів підприємницької діяльності, чи іншою діяльністю описаною в мотивувальній частині оскаржуваної ухвали.

Додатково представник підприємства наголошує на тому, що станом на 01.11.2016 р. на ПОГ «АГРОПРИСТАНЬ» працевлаштовано 16 осіб, в тому числі 13 з обмеженими фізичними можливостями, підприємство має в своєму розпорядженні виробничі потужності по розливу соняшникової олії, складські приміщення, автотранспорт та інші основні засоби.

Також, апелянт наголошує на тому, що слідчим суддею, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, не враховано наслідки арешту майна для інших осіб, оскільки арешт грошових коштів, які містяться на рахунках ПОГ «АГРОПРИСТАНЬ» паралізувало нормальну діяльність підприємства, переважна більшість робітників якого є особами з обмеженими фізичними можливостями, та тягне за собою збитки в господарській діяльності та фактично позбавляє підприємство можливості в подальшому здійснювати свою господарську діяльність та виплачувати заробітну плату працівникам, сплачувати податки, виконувати зобов`язання перед контрагентами.

Одночасно, апелянтом заявлено клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.10.2016 року. В обґрунтування поважності причин пропуску встановленого законом строку на апеляційне оскарження апелянт вказує на те, що оскаржувана ухвала була постановлена без виклику представника ПОГ «АГРОПРИСТАНЬ», а копія ухвали підприємством була отримана лише 14.11.2016 р.

В судове засідання прокурор та представник ПОГ «АГРОПРИСТАНЬ» неодноразово не з`явилися, хоча про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги були повідомлені належним чином, про причини своєї неявки суд апеляційної інстанції не повідомили, що дає апеляційному суду підстави розглядати справу у їхню відсутність.

Заслухавши доповідь судді, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає, виходячи з наступних підстав.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Враховуючи, що ухвалу від 10.10.2016 року було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження має бути поновлений, оскільки він був пропущений з поважних причин.

Як вбачається з наданих апеляційному суду матеріалів справи, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи підприємств, з метою використання реквізитів указаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході слідства встановлено, що громадяни України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .. ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , діючи за попередньою змовою з іншими особами, організували та здійснюють на території Київської, Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької області та м. Києва злочинну діяльність, пов`язану з внесенням завідомо неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи підприємств, з метою використання реквізитів вказаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, для виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Як встановлено в ході проведення досудового розслідування, для здійснення своїх злочинних намірів вищезазначеними особами в 2014 - 2016 p.p. було внесено завідомо неправдиві відомості в установчі та реєстраційні документи ряду фіктивних підприємств, зокрема: ПП «ЮП-Групп» (код ЄДРПОУ 40116133), TOB «РОЯЛ ФАРМЗ» (код ЄДРПОУ 39932764), TOB «ЕКОНОМ-БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 38378880), TOB «РЕЗЕРВ-МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 39803113), ПП «ПІВДЕНЬ-МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 39816508), TOB «ПІВДЕНЬПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39623644), TOB «АГРОТОРГПРОМ» (код ЄДРПОУ 39400005), ТОВ «ВІВАТ АГРО» (код ЄДРПОУ 40380134), ПП «ВІМАС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36838392), TOB «АГРО СТРОЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40523200), TOB «ТЕРРА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40522652), TOB «РЕМДІЗ» (код ЄДРПОУ 39141596), TOB «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 39281316), TOB "ОРІОН ТРЕЙД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40113829), TOB «ТОРГОВИЙ ДІМ ОЛЕШКІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 39223364), ПОГ «АГРОПРИСТАНЬ» (код ЄДРПОУ 36904419), ПП «ВАВИЛОН» (код ЄДРПОУ 39728817), ПП «ТРЕЙДІНГ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40767189), ПП «ЛАЙН АГРО» (код ЄДРПОУ 40764738) та інші, що зареєстровані на номінальних засновників та мають формально призначених керівників, у тому числі із числа співучасників злочинної діяльності, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Зазначені підприємства були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду Державі.

Так, на рахунки вказаних підприємств, відкритих у ПАТ «КБ «ЕЛОБУС» {МФО 380526), ПАТ «ЮСБ БАНК» (МФО 305987), ПАТ «КБ«ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), AT «УКРСИББАНК» (МФО 351005), ПУАТ «Ф1ДОБАНК» (МФО 300175), ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), AT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335), AT «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) та інших банківських установах, співучасниками злочинів було організовано надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів підприємницької діяльності, які мали намір ухилитися від сплати податків, а також організовано надходження державних коштів від державних підприємств, з метою їх незаконного переведення в готівку та розкрадання. Так, встановлене надходження в період 2015-2016 р.р. на рахунки TOB «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» коштів від ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» (код ЄДРПОУ 30019335) за начебто поставлене обладнання на загальну суму понад 80 млн. гривень.

Після цього, як зазначає орган досудового розслідування, здійснюється низка фіктивних фінансових операцій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження коштів, із використанням реквізитів та рахунків вищевказаних підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, і вказані безготівкові кошти знімаються готівкою. У послідуючому переведені у готівку кошти, за відрахуванням відповідних відсотків за надання протиправних послуг, вищевказаними організаторами та учасниками злочинів видаються представникам підприємств реального сектору економіки, в тому числі державних підприємств, тобто так званим замовникам протиправних послуг.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення у великих розмірах безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави, а також розкрадання та привласнення державних коштів державних підприємств у особливо великих розмірах. Загальна сума незаконних фінансових операцій по переведенню у готівку коштів становить понад 500 млн. грн., та складається, в тому числі, і з коштів державних підприємств, якими, в такий спосіб, здійснюється заволодіння.

Проведеними слідчими діями та заходами оперативного характеру встановлено, що для здійснення незаконної діяльності члени злочинної групи використовують банківські рахунки:

- ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "АГРОПРИСТАНЬ" ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «ВЕЛІД» (ЄДРПОУ 36904419) №№ НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_1 (ДОЛАР США), НОМЕР_1 (ЄВРО), НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкриті в Філії - Запорізьке обласне управління AT "Ощадбанк" (ЄДРПОУ 02760363, МФО 313957);

- TOB "РЕМДІЗ" (ЄДРПОУ 39141596) № НОМЕР_5 , відкритий в Філії - Херсонське обласне управління АТ "Ощадбанк" (ЄДРПОУ 02766367, МФО 352457);

які використовуються, для обготівковування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами - контрагентами, їх легалізації. Інформація щодо рахунків вказаних юридичних осіб підтверджується відповідними матеріалами Державної фіскальної служби.

Згідно наявним матеріалам зазначені підприємства зареєстровані на підставних осіб, за юридичними адресами не знаходяться, уставну господарську діяльність не здійснюють. На рахунки зазначених фіктивних підприємств надходять кошти від суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, але фактично поставки товарів чи надання послуг не здійснюються, а лише надаються документи бухгалтерського та податкового обліку, чим здійснюється формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності, документальне оформлення безтоварних операцій. З метою маскування незаконного походження таких коштів, членами злочинної групи здійснюється перерахування з рахунку на рахунок фіктивних підприємств задіяних в схемі, та в подальшому кошти знімаються готівкою для виведення у тіньовий, неконтрольований державою обіг. Отримані готівкові кошти за домовленістю зі службовими особами підприємств реального сектору економіки привласнюються.

Згідно матеріалів, отриманих в ході виконання доручень співробітниками ГУБКОЗ СБ, члени злочинного угрупування в складі громадян України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 створили та придбали ПП "ЮП-Групп" (код ЄДРПОУ 40116133), TOB "РОЯЛ ФАРМЗ" (код ЄДРПОУ 39932764), TOB "ЕКОНОМ-БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 38378880), TOB "РЕЗЕРВ-МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 39803113), ПП "ПІВДЕНЬ-МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 39816508), TOB «ПІВДЕНЬПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39623644), TOB «АГРОТОРГПРОМ» (код ЄДРПОУ 39400005), TOB «ВІВАТ АГРО» (код ЄДРПОУ 40380134), ПП «ВІМАС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36838392), TOB «АГРО СТРОЙ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40523200), TOB «ТЕРРА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40522652), TOB «РЕМДІЗ» (код ЄДРПОУ 39141596), TOB «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 39281316), TOB "ОРІОН ТРЕЙД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40113829), TOB «ТОРГОВИЙ ДІМ ОЛЕШКІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 39223364), ПОГ «АГРОПРИСТАНЬ» ( код ЄДРПОУ 36904419), ПП «ВАВИЛОН» (код ЄДРПОУ 39728817), ПП «ТРЕЙДІНГ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40767189), ПП «ЛАЙН АГРО» (код ЄДРПОУ 40764738) та інші, що зареєстровані на підставних керівників та засновників. На банківські рахунки вказаних підприємств з ознаками фіктивності, членами угрупування було налагоджено надходження безготівкових коштів від суб`єктів господарської діяльності, які, шляхом здійснення низки фіктивних фінансових операцій із використанням реквізитів та рахунків вищевказаних підконтрольних підприємств та рахунків невстановлених фізичних осіб, легалізуються, знімаються готівкою та, за відрахуванням відповідних відсотків за надання протиправних послуг, видаються представникам підприємств реального сектору економіки - клієнтів.

10.10.2016 р. старший слідчий СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна, посилаючись на те, що грошові кошти, які знаходяться у тому числі й на рахунках ПІДПРИЄМСТВА ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «АГРОПРИСТАНЬ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «ВЕЛІД» (код ЄДРПОУ 36904419) №№ НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_1 (Євро), НОМЕР_4 (українська гривня), відкритих в Філії Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 02760363, МФО 313957) є предметом та доказом злочинів, а застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження необхідне для запобігання можливості відчуження, втарати та перерахування вказаних грошових коштів..

10.10.2016 р. ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться у тому числі й на рахунках ПІДПРИЄМСТВА ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «АГРОПРИСТАНЬ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «ВЕЛІД» (код ЄДРПОУ 36904419) №№ НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_1 (Євро), НОМЕР_4 (українська гривня), відкритих в Філії Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 02760363, МФО 313957) було задоволено, оскільки клопотання слідчого відповідає вимогам кримінального процесуального закону та містить для цього достатньо правових підстав.

З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні доводи про накладення арешту на грошові кошти, які містяться на вказаних банківських рахунках перевірялись судом першої інстанції, при цьому було вислухано доводи слідчого, досліджені матеріали справи, а також з`ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вважає колегія суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання слідчого з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту, перевірив співрозмірність втручання у діяльність ПОГ «АГРОПРИСТАНЬ» з потребами кримінального провадження.

При постановленні ухвали слідчим суддею, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, були враховані наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме те, що грошові кошти, які перебувають на рахунку підприємства набуті кримінально протиправним шляхом та отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а тому слідчим суддею обґрунтовано задоволено клопотання слідчого про арешт майна, з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, суд дослідив зазначені обставини та не знайшов у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які містяться на вказаних банківських рахунках, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного. Не виявлено таких обставин і колегією суддів.

Посилання апелянта на ті обставини, що арешт на майно ПОГ «АГРОПРИСТАНЬ» було накладено безпідставно та всупереч ст. 173 КПК України, в оскаржуваній ухвалі відсутні посилання на докази, які вказують про причетність ПОГ «АГРОПРИСТАНЬ» до вчинення кримінальних правопорушень, в рамках даного кримінального провадження та фіктивної діяльності ПОГ «АГРОПРИСТАНЬ», не заслуговують на увагу, оскільки до завдань суду на даному етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про арешт майна.

Всі інші підстави підлягають з`ясуванню судом під час розгляду справи по суті.

Доводи апеляційної скарги щодо порушень судом норм КПК України не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду та зазначені в апеляційній скарзі представника ПОГ «АГРОПРИСТАНЬ» - адвоката ОСОБА_5 обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться у тому числі й на рахунках ПІДПРИЄМСТВА ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «АГРОПРИСТАНЬ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «ВЕЛІД» (код ЄДРПОУ 36904419) №№ НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_1 (Євро), НОМЕР_4 (українська гривня), відкритих в Філії Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 02760363, МФО 313957), а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Керуючись ст. ст. 117, 170-173, 309, 404, 405, 407 ч. 3 п. 2, 418 ч. 1, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва

п о с т а н о в и л а:

Поновити представнику ПІДПРИЄМСТВА ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «АГРОПРИСТАНЬ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «ВЕЛІД» в особі адвоката ОСОБА_5 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10 жовтня 2016 року.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10 жовтня 2016 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12015000000000474 від 07.08.2015 року за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України, якою задоволено клопотання старшого слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках в АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г), а саме на кошти, які знаходяться на рахунках ПІДПРИЄМСТВА ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «АГРОПРИСТАНЬ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «ВЕЛІД» (код ЄДРПОУ 36904419) №№ НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_1 (Євро), НОМЕР_4 (українська гривня), відкритих в Філії Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 02760363, МФО 313957); ТОВ «РЕМДІЗ» (код ЄДРПОУ 39141596) № НОМЕР_5 , відкритому в Філії Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 02766367, МФО 352457) залишити без змін.

Апеляційну скаргу представника ПІДПРИЄМСТВА ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «АГРОПРИСТАНЬ» ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «ВЕЛІД» в особі адвоката ОСОБА_5 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

С У Д Д І:

ОСОБА_22 ОСОБА_23 ОСОБА_24 и б а к