Ухвала

від 30.12.2016 по справі 760/7945/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/7945/15- к

№1кс/760/15658/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про проведення обшуку у рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110000000003 від 15.01.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке слідчий зазначив, що слідчим відділом з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області розслідується кримінальне провадження №№32015110000000003 від 15.01.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що група невстановлених осіб за участю директора ТОВ «Мілта Клайд» (код за ЄДР 38737883) ОСОБА_5 , діючи на території Київської області, використовуючи заздалегідь придбані з метою прикриття незаконної діяльності суб`єкти господарювання юридичні особи, а саме: ТОВ «Мілта Клайд» (код за ЄДР 38737883), ПП «Діос Постач» (код за ЄДР 38670850), ПП «Юніон Юг» (код за ЄДР 38727173), ТОВ «Зернопостач 2013» (код за ЄДР 38560002), ТОВ «Депорт-трей» (код за ЄДР 37589078), ТОВ «Азіяфорест» (код за ЄДР 33386284), ТОВ «Транс-транзіт» (код за ЄДР 35817578), ТОВ «Вєдаті» (код за ЄДР 38574303), ТОВ «Фіноз Південь» (код за ЄДР 38785539), ТОВ «Сантан Бріз» (код за ЄДР 38961024), ТОВ «Руіс» (код за ЄДР 38577828), ТОВ "ВЕНТА ПЛЮС 2000" (код за ЄДР 38560107), ТОВ "АЛЬТЕРР" (код за ЄДР 38671477), ТОВ "ГАЙДАН-СЛ" (код за ЄДР 38823998), ТОВ «Відім» (код за ЄДР 38600097) шляхом складання від імені цих підприємств завідомо неправдивих первинних фінансово-господарських документів, які надавали службовим особам реально діючих суб`єктів господарювання України з метою завищення витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість, сприяли іншим суб`єктам господарювання в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах, в результаті чого до бюджету фактично не надійшло податків на суму понад 6,4 млн. грн.

Зазначені суб`єкти господарської діяльності з ознаками «ризикових» пов`язані між собою схемністю формування податкового кредиту з податку на додану вартість, різними видами надання товарів (послуг) суб`єктам господарської діяльності - вигодонабувачам, службовими особами, засновниками та іншими спільними ознаками.

Встановлено, що ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , частка якої належить їй на праві приватної власності.

Слідчий стверджує, що під час проведення досудового розслідування було встановлено, що за даною адресою зберігаються чорнові записи, а також речі, а саме: комп`ютерна техніка в якій містяться електронні документи ТОВ «Мілта Клайд» (код за ЄДР 38737883), ПП «Діос Постач» (код за ЄДР 38670850), ПП «Юніон Юг» (код за ЄДР 38727173), ТОВ «Зернопостач 2013» (код за ЄДР 38560002), ТОВ «Депорт-трей» (код за ЄДР 37589078), ТОВ «Азіяфорест» (код за ЄДР 33386284), ТОВ «Транс-транзіт» (код за ЄДР 35817578), ТОВ «Вєдаті» (код за ЄДР 38574303), ТОВ «Фіноз Південь» (код за ЄДР 38785539), ТОВ «Сантан Бріз» (код за ЄДР 38961024), ТОВ «Руіс» (код за ЄДР 38577828), ТОВ "ВЕНТА ПЛЮС 2000" (код за ЄДР 38560107), ТОВ "АЛЬТЕРР" (код за ЄДР 38671477), ТОВ "ГАЙДАН-СЛ" (код за ЄДР 38823998), ТОВ «Відім» (код за ЄДР 38600097) щодо фінансово-господарських операцій.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Встановлено, що частка квартири АДРЕСА_2 належить на праві власності на ОСОБА_5 , яка є директором ТОВ «Мілта Клайд» (код за ЄДР 38737883).

Як вбачається з наданого клопотання, під час проведення обшуку планується знайти та вилучити чорнові записи, а також речі, а саме: комп`ютерну техніку в якій містяться електронні документи ТОВ «Мілта Клайд» (код за ЄДР 38737883), ПП «Діос Постач» (код за ЄДР 38670850), ПП «Юніон Юг» (код за ЄДР 38727173), ТОВ «Зернопостач 2013» (код за ЄДР 38560002), ТОВ «Депорт-трей» (код за ЄДР 37589078), ТОВ «Азіяфорест» (код за ЄДР 33386284), ТОВ «Транс-транзіт» (код за ЄДР 35817578), ТОВ «Вєдаті» (код за ЄДР 38574303), ТОВ «Фіноз Південь» (код за ЄДР 38785539), ТОВ «Сантан Бріз» (код за ЄДР 38961024), ТОВ «Руіс» (код за ЄДР 38577828), ТОВ "ВЕНТА ПЛЮС 2000" (код за ЄДР 38560107), ТОВ "АЛЬТЕРР" (код за ЄДР 38671477), ТОВ "ГАЙДАН-СЛ" (код за ЄДР 38823998), ТОВ «Відім» (код за ЄДР 38600097) щодо фінансово-господарських операцій, проте жодних доказів, що у квартирі ОСОБА_5 можуть перебувати відомості та документи щодо товариств до яких вона не має жодного відношення, слідчим не надано.

За таких обставин слідчий не надав суду достатніх доказів того, що відшукувані речі, документи можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні приміщенні, у зв`язку з чим підстав для задоволення клопотання суд не вбачає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про проведення обушку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: