Ухвала

від 20.12.2016 по справі 757/63147/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63147/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

20.12.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку будинку та господарських спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ОСОБА_5 та в якій проживає ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, а також відшукання у вказаному вище нежитловому приміщенні, речей і документів, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та їх співучасників, працівників банківських установ та юридичної компанії, а саме: реєстраційні, установчі та банківські документи юридичних та фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців (заяви, довіреності, доручення, угоди, платіжні доручення, виписки по рахункам, чекові книжки та грошові чеки, статути, накази, протоколи загальних зборів); договори, угоди, контракти, декларації, видаткові та прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, специфікації, акти приймання-здачі, документи, що підтверджують оплату, векселі, додатки, доповнення та додаткові угоди до вказаних документів, підтверджуючі придбання та реалізацію продукції, надання послуг юридичними особами (резидентами та нерезидентами), фізичними особами-підприємцями та фізичними особами, в тому числі, ТОВ «БІЗНЕС ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40536104), ТОВ «ГАЛ-НАФТОХІМ» (ЄДРПОУ 38562717), ТОВ «ЕНЕРГОБУД-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40231813), ТОВ «ТВФ «ЗАХІД-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40194501), ТОВ «ЗАХІДРЕСУРС ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40234497), ТОВ «КОРТЕС+» (ЄДРПОУ 40317434), ТОВ «ПРОМБІЗНЕС ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40235116), ТОВ «ПРОМПОСТАЧ ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40235179), ТОВ «РЕМБУД-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40232073), ТОВ «РЕСУРС-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40235252), ПП «РЕСУРСПРОМЦЕНТР» (ЄДРПОУ 35501379), ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 40368164), ТОВ «СОЛІДЕЗ ХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40368390), ТОВ «УКР-ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 40060699), ТОВ «УКРАГРО ПАРТНЕРСТВО» (ЄДРПОУ 40060683), ТОВ «УКРБІЗНЕС ПАРТНЕР» (ЄДРПОУ 40060730), ТОВ «УКРБІЗНЕС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40535970), ТОВ «УКРБІЗНЕСЛЮКС» (ЄДРПОУ 40235315), ТОВ «УКРЗАХІДЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 40091444), ТОВ «ФОРВАТ» (ЄДРПОУ 40628221), ТОВ «ПЛАЙТОН» (ЄДРПОУ 40788209), ТОВ «УКРТЕХТРЕЙД ЛТД» (ЄДРПОУ 40522371), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_7 ), ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_9 ), ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_10 ), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_11 ), ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_12 ), ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_13 ), ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_14 ), ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_15 ), ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_16 ), ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_17 ), ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_18 ), ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_19 ), ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_20 ), ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_21 ), ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_22 ), ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_23 ), ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_24 ), ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_25 ), ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_26 ), ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_27 ), ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_28 ), ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_29 ), ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_30 ), ОСОБА_41 (іпн НОМЕР_31 ), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_32 ), ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_33 ), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_34 ), ОСОБА_42 (іпн НОМЕР_35 ), ОСОБА_43 (іпн НОМЕР_36 ), ОСОБА_44 (іпн НОМЕР_37 ), ОСОБА_45 (іпн НОМЕР_38 ), ОСОБА_46 (іпн НОМЕР_39 ), ОСОБА_47 (іпн НОМЕР_40 ), ОСОБА_48 (іпн НОМЕР_41 ), ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_25 ), ОСОБА_49 (іпн НОМЕР_42 ), ОСОБА_50 (іпн НОМЕР_43 ), ОСОБА_51 (іпн НОМЕР_44 ), ОСОБА_52 (іпн НОМЕР_45 ), ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_26 ), ОСОБА_44 (іпн НОМЕР_37 ); печатки та штампи юридичних та фізичних осіб, кліше підписів фізичних осіб; зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб установи; комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски), готівкові кошти щодо яких у слідства є підстави вважати, що вони отримані в наслідок вчинення розслідуваних злочинів.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016000000000224 від 26.07.2016, за фактами використання групою осіб завідомо підроблених реєстраційних документів підприємств господарської діяльності з ознаками фіктивності, та проведення з їх використанням операцій, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , з використанням підроблених реєстраційних документів створено та придбано понад 30 суб`єктів підприємницької діяльності резидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в отриманні необґрунтованого «податкового кредиту» від підприємств-імпортерів з метою мінімізації «податкового навантаження», а також виведення коштів, отриманих від останніх, на підставі безтоварних операцій у «тіньовий», тобто неконтрольований державою, обіг, шляхом їх обготівкуваня через рахунки фізичних осіб.

Так, отримано відомості щодо групи підприємств, а саме: ТОВ «БІЗНЕС ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40536104), ТОВ «ГАЛ-НАФТОХІМ» (ЄДРПОУ 38562717), ТОВ «ЕНЕРГОБУД-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40231813), ТОВ «ТВФ «ЗАХІД-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40194501), ТОВ «ЗАХІДРЕСУРС ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40234497), ТОВ «КОРТЕС+» (ЄДРПОУ 40317434), ТОВ «ПРОМБІЗНЕС ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40235116), ТОВ «ПРОМПОСТАЧ ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40235179), ТОВ «РЕМБУД-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40232073), ТОВ «РЕСУРС-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40235252), ПП «РЕСУРСПРОМЦЕНТР» (ЄДРПОУ 35501379), ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 40368164), ТОВ «СОЛІДЕЗ ХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40368390), ТОВ «УКР-ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 40060699), ТОВ «УКРАГРО ПАРТНЕРСТВО» (ЄДРПОУ 40060683), ТОВ «УКРБІЗНЕС ПАРТНЕР» (ЄДРПОУ 40060730), ТОВ «УКРБІЗНЕС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40535970), ТОВ «УКРБІЗНЕСЛЮКС» (ЄДРПОУ 40235315), ТОВ «УКРЗАХІДЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 40091444), ТОВ «ФОРВАТ» (ЄДРПОУ 40628221), ТОВ «ПЛАЙТОН» (ЄДРПОУ 40788209), ТОВ «УКРТЕХТРЕЙД ЛТД» (ЄДРПОУ 40522371), які зареєстровано з метою прикриття незаконної діяльності, а також групи фізичних осіб, а саме: ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_7 ), ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_9 ), ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_10 ), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_11 ), ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_12 ), ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_13 ), ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_14 ), ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_15 ), ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_16 ), ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_17 ), ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_18 ), ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_19 ), ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_20 ), ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_21 ), ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_22 ), ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_23 ), ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_24 ), ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_25 ), ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_26 ), ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_27 ), ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_28 ), ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_29 ), ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_30 ), ОСОБА_41 (іпн НОМЕР_31 ), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_32 ), ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_33 ), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_34 ), ОСОБА_42 (іпн НОМЕР_35 ), ОСОБА_43 (іпн НОМЕР_36 ), ОСОБА_44 (іпн НОМЕР_37 ), ОСОБА_45 (іпн НОМЕР_38 ), ОСОБА_46 (іпн НОМЕР_39 ), ОСОБА_47 (іпн НОМЕР_40 ), ОСОБА_48 (іпн НОМЕР_41 ), ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_25 ), ОСОБА_49 (іпн НОМЕР_42 ), ОСОБА_50 (іпн НОМЕР_43 ), ОСОБА_51 (іпн НОМЕР_44 ), ОСОБА_52 (іпн НОМЕР_45 ), ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_26 ), ОСОБА_44 (іпн НОМЕР_37 ), з використанням розрахункових рахунків яких, відкритих у банківських установах, фігурантами провадження здійснюється обготівкування коштів, які ними попередньо отримуються на підставі проведення «безтоварних» операцій по підробленим документам, а також за договорами позики, надання фінансової допомоги.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що зберігання речей і документів, які мають доказове значення, відбувається за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_5 .

Таким чином, з метою припинення протиправної діяльності, пов`язаної з проведенням за участю ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та інших осіб, з використанням суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, безтоварних операцій, спрямованих на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також обготівкуванням коштів фізичними особами, виявленням та вилученням речей і документів, які містять ознаки вчинення злочинів, що розслідуються, є необхідність у проведенні обшуку будинку та господарських споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку, разом з тим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення готівкових коштів щодо яких у слідства є підстави вважати, що вони отримані в наслідок вчинення розслідуваних злочинів, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на проведення обшуку будинку та господарських спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ОСОБА_5 та в якій проживає ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, а також відшукання у вказаному вище нежитловому приміщенні, речей і документів, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та їх співучасників, працівників банківських установ та юридичної компанії, а саме: реєстраційні, установчі та банківські документи юридичних та фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців (заяви, довіреності, доручення, угоди, платіжні доручення, виписки по рахункам, чекові книжки та грошові чеки, статути, накази, протоколи загальних зборів); договори, угоди, контракти, декларації, видаткові та прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, специфікації, акти приймання-здачі, документи, що підтверджують оплату, векселі, додатки, доповнення та додаткові угоди до вказаних документів, підтверджуючі придбання та реалізацію продукції, надання послуг юридичними особами (резидентами та нерезидентами), фізичними особами-підприємцями та фізичними особами, в тому числі, ТОВ «БІЗНЕС ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40536104), ТОВ «ГАЛ-НАФТОХІМ» (ЄДРПОУ 38562717), ТОВ «ЕНЕРГОБУД-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40231813), ТОВ «ТВФ «ЗАХІД-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40194501), ТОВ «ЗАХІДРЕСУРС ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40234497), ТОВ «КОРТЕС+» (ЄДРПОУ 40317434), ТОВ «ПРОМБІЗНЕС ЛЮКС» (ЄДРПОУ 40235116), ТОВ «ПРОМПОСТАЧ ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40235179), ТОВ «РЕМБУД-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40232073), ТОВ «РЕСУРС-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40235252), ПП «РЕСУРСПРОМЦЕНТР» (ЄДРПОУ 35501379), ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 40368164), ТОВ «СОЛІДЕЗ ХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40368390), ТОВ «УКР-ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 40060699), ТОВ «УКРАГРО ПАРТНЕРСТВО» (ЄДРПОУ 40060683), ТОВ «УКРБІЗНЕС ПАРТНЕР» (ЄДРПОУ 40060730), ТОВ «УКРБІЗНЕС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40535970), ТОВ «УКРБІЗНЕСЛЮКС» (ЄДРПОУ 40235315), ТОВ «УКРЗАХІДЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 40091444), ТОВ «ФОРВАТ» (ЄДРПОУ 40628221), ТОВ «ПЛАЙТОН» (ЄДРПОУ 40788209), ТОВ «УКРТЕХТРЕЙД ЛТД» (ЄДРПОУ 40522371), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_7 ), ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_9 ), ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_10 ), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_11 ), ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_12 ), ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_13 ), ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_14 ), ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_15 ), ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_16 ), ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_17 ), ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_18 ), ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_19 ), ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_20 ), ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_21 ), ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_22 ), ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_23 ), ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_24 ), ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_25 ), ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_26 ), ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_27 ), ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_28 ), ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_29 ), ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_30 ), ОСОБА_41 (іпн НОМЕР_31 ), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_32 ), ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_33 ), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_34 ), ОСОБА_42 (іпн НОМЕР_35 ), ОСОБА_43 (іпн НОМЕР_36 ), ОСОБА_44 (іпн НОМЕР_37 ), ОСОБА_45 (іпн НОМЕР_38 ), ОСОБА_46 (іпн НОМЕР_39 ), ОСОБА_47 (іпн НОМЕР_40 ), ОСОБА_48 (іпн НОМЕР_41 ), ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_25 ), ОСОБА_49 (іпн НОМЕР_42 ), ОСОБА_50 (іпн НОМЕР_43 ), ОСОБА_51 (іпн НОМЕР_44 ), ОСОБА_52 (іпн НОМЕР_45 ), ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_26 ), ОСОБА_44 (іпн НОМЕР_37 ); печатки та штампи юридичних та фізичних осіб, кліше підписів фізичних осіб; зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб установи; комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63147/16-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

20.12.2016