Ухвала

від 04.01.2017 по справі 761/59/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/59/17

Провадження № 1-кс/761/528/2017

У Х В А Л А

Іменем України

04 січня 2017 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБУкраїни капітана юстиції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015000000000379,-

В С Т А Н О В И В :

04 січня 2017 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, всупереч вимогам ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року за №1334-VI, відповідно до якого в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх, грубо нехтуючи конституційними принципами пріоритету прав та свобод людини та громадянина, захистом моральності та здоров`я населення, забороною використання власності на шкоду людині і суспільству шляхом створення умов для здійснення азартних ігор та видачі виграшів (призів) учасникам азартних ігор, організували і проводять азартні ігри, а саме надання учасникам азартних ігор послуги у сфері грального бізнесу, за допомогою розроблених Інтернет ресурсів для гри в он-лайн казино за грошовий внесок, а також виплачують виграш учасникам азартних ігор, результат якого повністю залежить від випадковості, тобто здійснюють зайняття гральним бізнесом. Так, всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» групою осіб створено Інтернет-ресурси ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , (діють під єдиним гральним брендом « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), за допомогою яких надаються послуги в сфері азартних ігор шляхом можливості доступу гравців до вищезазначених ресурсів та гри в онлайн-казино.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організаторами зазначеної протиправної діяльності є громадяни ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . ОСОБА_5 є фактичним організатором та інвестором онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Для здійснення незаконної діяльності використовує офісне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_6 проживає за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . Він є керівником ІТ-компанії CloneFish (Evoplay), яка здійснює адміністрування та технічну підтримку сайтів онлайн-казино «Вулкан». Вказана ІТ-компанія здійснює технічне забезпечення діяльності онлайн-казино шляхом обслуговування серверного обладнання, яке підтримує функціонування Інтернет ресурсів онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснює захист інформації від незаконного електронного втручання з боку представників державних органів управління, обробляє персональну інформацію клієнтів (гравців) та відповідає за збереження їх даних. Для здійснення протиправної діяльності з функціонування онлайн-казино, а саме для синхронізації гравців з системою онлайн доступу до казино та фінансовими платіжними системами, обхід блокування ІР-адрес операторів, що надають телекомунікаційні послуги ОСОБА_6 використовується приміщення за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, для легалізації грошових коштів, що надходять від грального бізнесу ОСОБА_5 спільно із своїми компаньйонами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створено ГО «Асоціація Ноосфера» (ЄДРПОУ 40565261, юридична та фактична адреси: м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд.103-А), ТОВ «Аврора Технолоджіз» (ЄДРПОУ 40024886, юридична адреса: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд.48-А, фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, буд.10-Г БЦ «Вектор», керівник ОСОБА_7 ) та ТОВ «Брейн Комбінатор» (ЄДРПОУ 39346231, юридична адреса та фактична адреса: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд.5 В, літера А, нежиле приміщення №13, керівник ОСОБА_8 ). На поточні банківські рахунки вказаних підприємств здійснюється перерахування грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності по наданню послуг в сфері азартних ігор, які в подальшому перераховуються на рахунки інших підприємств з ознаками фіктивності, обготівковуються та розподіляються між учасниками злочинної діяльності з подальшим фінансуванням учасників терористичної діяльності ДНР та ЛНР.

Також встановлено, що учасником вказаної злочинної діяльності є ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 ). ОСОБА_9 є помічником ОСОБА_6 по здійсненню координації діяльності онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також інших онлайн проектів грального бізнесу ОСОБА_6 шляхом забезпечення організації та безперешкодного їх функціонування, в т.ч. вирішення проблемних питань з правоохоронними органами. Крім того, ОСОБА_9 здійснює управління персоналом ІТ-компанії, які займаються адміністративним та обслуговуванням онлайн-казино «Вулкан», вирішує інші питання, які виникають в процесі роботи даного Інтернет ресурсу.

Враховуючи викладене слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за №22015000000000379.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчим доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_6 .

У наданих матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають значення для досудового розслідування можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із дня винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_2 , або за його письмовим дорученням іншому слідчому СБ України на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_6 , право приватної власності на яку зареєстроване за ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення предметів, документів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме: комп`ютерної техніки (електронних носіїв інформації, зовнішніх USB накопичувачів), у тому числі ноутбуків, системних блоків персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачів, зйомних жорстких дисків, маршрутизаторів, роутерів, мобільних терміналів (телефонів), серверного, грального та іншого обладнання, що використовуються для функціонування та адміністрування сайтів ІНФОРМАЦІЯ_10 , www.casino-velcam.com, www.vulkan-russia.com та www.vulcanoriginals.com, грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності у сфері грального бізнесу, а також організації та проведення азартних ігор, чорнових записів, фінансово-господарської документації, пов`язаної з такою діяльністю, в тому числі ТОВ «Бізнес-Інвест-2» (ЄДРПОУ 36756066); ТОВ «Глобал онлайн» (ЄДРПОУ 37268183); ТОВ «Клуб Ягуар» (ЄДРПОУ 34198852); ТОВ «Капітал-Груп» (ЄДРПОУ 35326819); ТОВ «Броварський оптовий ринок» (ЄДРПОУ 35326300); ТОВ «Монако Клуб» (ЄДРПОУ 34465576); ТОВ «ЛЕО-Груп» (ЄДРПОУ 35326777); ТОВ «ЛЕО Корпорейшн Україна» (ЄДРПОУ 35611682); ТОВ «Іксіон Груп» (ЄДРПОУ 35326494); ТОВ «Стафлінк» (ЄДРПОУ 32455917); ТОВ «Хеппі Піпл» (ЄДРПОУ 34538350); ТОВ «Регіон-Груп» (ЄДРПОУ 34777634); ТОВ «Дантел» (ЄДРПОУ 34361213); ТОВ «УМТС» (ЄДРПОУ 32597388); ТОВ «УМГС» (ЄДРПОУ 38420000); ТОВ «Прайм Груп Істейт» (ЄДРПОУ 40241292); ТОВ «Нова Лотерея» (ЄДРПОУ 40241795); ТОВ «ТН Пеймент» (ЄДРПОУ 40023573); ТОВ «Пеймент Ворк» (ЄДРПОУ 40016388); ТОВ «Тугезер НД» (ЄДРПОУ 40016236); ТОВ «Вестер Маш» (ЄДРПОУ 39791559); ТОВ «ТН Тугезер» (ЄДРПОУ 39301049); ТОВ «ТН Україна» (ЄДРПОУ 39299370); ТОВ «Дата-Ворк» (ЄДРПОУ 39265624); ТОВ «ПМ Плюс Медіа» (ЄДРПОУ 39265451); ЗАТ «Міжнародне Інформаційне бізнес-агенство «Ай-бі-ей інтернешнл» (ЄДРПОУ 24740747), печаток, штампів даних підприємств та техніки за допомогою якої ведеться облік фінансових операцій, а також інших речей, предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1