Ухвала

від 23.12.2016 по справі 335/14098/16-к

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/14098/16-к 1-кс/335/8079/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080020000576 від 19.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080020000576 від 19.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.05.2015 між ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» та ПАТ «Електропівденмонтаж-10», як переможцем торгів, укладено договір № 16ПКЕ-2015 на «Впровадження комплексної системи діагностики системи РУ. Впровадження системи контролю переміщення трубопроводів 1-го контуру. Енергоблок № 2. Будівельно-монтажні роботи» на суму 14678521,93 грн. Станом на 01.01.2016 на розрахункові рахунки ПАТ «Електропівденмонтаж-10» з рахунків ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» за вказаним договором перераховано 8800000 грн.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що з метою виводу у нелегальний обіг та заволодіння коштами державного підприємства, невстановленими службовими особами ПАТ «Електропівденмонтаж-10» (ЄДРПОУ 00121844) було значно завищено вартість виконаних робіт за рахунок штучного збільшення кількості використаних матеріалів. З метою реалізації злочинної схеми заволодіння коштами, службовими особами ПАТ «Електропівденмонтаж-10» (ЄДРПОУ 00121844) на протязі травня-червня 2015 р. укладено ряд договорів з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме з ТОВ «Укр Пром Груп» (ЄДРПОУ) 39533158, м. Київ) та з ТОВ «Агрохім Постач 2015» (ЄДРПОУ 39615979, м. Київ) на придбання товарно-матеріальних цінностей (кабельна продукція, металоконструкції, стале прокат, хімічна продукція, тощо) на суму понад 1809,3 тис. грн., які нібито використовувались під час проведення монтажно-будівельних робіт на ВП «Запорізька АЕС». При цьому, ТОВ «Укр Пром Груп» та ТОВ «Агрохім Постач 2015» мають ознаки фіктивності, за місцем реєстрації відсутні та фактично не здійснюють будь-яку фінансово-господарську діяльність.

Таким чином, вищевказаними злочинними діями, спричинено шкоду ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», шляхом заволодіння коштами державного підприємства на суму понад 1,8 млн.грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ПАТ «Електропівденмонтаж-10» придбало у ТОВ «Укр Пром Груп» товар - кабель 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ у кількості 1260 метрів на загальну суму 1047060,00 грн. (згідно видаткової накладної № 573 від 15.05.2015).

Відповідно до акту ГУ ДФС у Запорізькій області № 113/22-14/00121844 від 11.12.2015 року «Про результати документальної перевірки ПАТ «Електропівденмонтаж10» ЄДРПОУ 00121844 з питань фінансово-господарських взаємовідносин з МП у вигляді ТОВ «Технічний науково-виробничий центр «Том», ТОВ «Южноукраїнська АЕК», ДП «НАЕК «Енергоатом», ТОВ «Укр Пром Груп», ТОВ «Агрохім Постач 2015» встановлено, що згідно баз даних ІС ДФС України, підприємство ТОВ «Зовнішньоторговельна фірма «Імпульс» єдиний імпортер кабелю 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ на території України в період 2013-2015 років. Згідно баз даних ГУ ДФС «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлено, що ПАТ «Електропівденмонтаж-10» здійснено в листопаді 2014 року згідно податкової накладної від 17.11.2014 року № 11 придбання кабелю 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ у ПАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче об`єднання «Імпульс» ЄДРПОУ 31393258 в кількості 10590 метрів, та подальша реалізація якого відсутня.

Відповідно баз даних ГУ ДФС України «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлено, що кабель 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ реалізований ПАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче об`єднання «Імпульс» на адресу ПАТ «Електропівденмонтаж 10», придбано у ТОВ «Зовнішньоторгівельна фірма «Імпульс» ЄДРПОУ 34306194 (в свою чергу вказане товариство являється єдиним постачальником імпортером кабелю 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ на територію України). Крім того, встановлено, що обидва підприємства - ТОВ «Зовнішньоторгівельна фірма «Імпульс» та ПАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче об`єднання «Імпульс» знаходяться за однією адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул. Перемоги, 2.

Проведеним аналізом «Єдиного реєстру податкових накладних» встановлено, що протягом 2013-2015 років ТОВ «Зовнішньоторгівельна фірма «Імпульс» реалізувала кабель 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ лише ПАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче об`єднання «Імпульс», яке в свою чергу вищезазначений кабель реалізувало протягом 2013-2015 років лише ПАТ «Елекротпівденмонтаж-10» в листопаді 2014 року.

Під час досудового розслідування, 18 травня 2016 року у ПАТ «Електропівденмонтаж -10» було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно отриманих документів, між ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» та ПАТ «Електропівденмонтаж-10» було підписано лише три акти приймання виконаних робіт за липень 2015 року за вищевказаним договором № 16ПКЕ-2015 на загальну суму 4580769,01грн. Відповідно до додатку №2 до Договору № 16ПКЕ-2015 «Графік виконання робіт», строк виконання закінчився у червні 2016 року.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, у серпні 2016 року у якості свідка було допитано начальника відділу матеріально-технічного постачання ПАТ «Електропівденмонтаж-10» ОСОБА_4 який пояснив, що придбаний у ТОВ «УКР Пром Груп» кабель 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ до теперішнього часу перебуває на складі підприємства в опечатаному виді та не використовувався (в той час як між у липні 2015 року між ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» та ПАТ «Електропівденмонтаж-10» було підписано акти приймання виконаних робіт вказаного кабелю у кількості 4290 м. на суму 2730740,21 грн.).

Вказані показання підтвердив, допитаний у якості свідка ОСОБА_5 (директор ТОВ НМВП «ЕПМ», яке раніше являлось структурним підрозділом ПАТ «Електропівденмонтаж-10») який пояснив, що придбання у ТОВ «Укр Пром Груп» товару - кабелю 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/, має ознаки фіктивності.

Крім того, під час проведення тимчасового доступу, до речей і документів у ПАТ «Електропівденмонтаж-10» від 18.05.2016, підприємством не було надано доступ до наступних документів, вказаних в ухвалі слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя № 1-кс/335/2681/2016 по справі №335/4444/16-к від 18.04.2016, а саме: документи фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам з Відокремленим підрозділом «Запорізька атомна електрична станція» ДП НАЕК «Енергоатом» (ЄДРПОУ 19355964) за договором № 16ПКЕ-2015 від 12.05.2015 - дефектні акти; акти на приховані роботи; товарно-транспортні накладні; всіх наявних документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам ПАТ «Електропівденмонтаж-10» (ЄДРПОУ 00121844) з ТОВ «Укр Пром Груп» (ЄДРПОУ) 39533158, м. Київ) та з ТОВ «Агрохім Постач 2015» (ЄДРПОУ 39615979, м. Київ) за період 2014-2016 рр., а саме: договори з додатками до договорів, додаткові угоди на придбання товарно-матеріальних цінностей (кабельна продукція, металоконструкції, стале прокат, хімічна продукція, тощо), акти виконаних робіт по вказаним договорам, товарно-транспортні накладні; реєстраційні документи ПАТ «Електропівденмонтаж-10» (ЄДРПОУ 00121844).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 76394725 право власності на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Промислова, 46е, належить ТОВ «Електропівденмонтаж-Інвестфінанс» ЄДРПОУ 31741046.

З метою виявлення та вилучення речей і документів, що мають безпосереднє значення для встановлення істини у справі, у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою : Запорізька область, м. Енергодар, вул. Промислова, 46е, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про проведення обшуку та просить клопотання задовольнити.

Дослідивши надані матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку не підлягає задоволенню, оскільки матеріали кримінального провадження не містять достатніх даних, які свідчать про те, що за зазначеною у клопотанні адресою можуть знаходитися речі та документи, які мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному проваджені.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1