Ухвала

від 12.01.2017 по справі 640/227/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/227/17

н/п 1-кс/640/185/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" січня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Хмара М.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Хмара Миколи Олексійовича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12016220490003809 від 11.06.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Київського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції Хмара М.О. 10.01.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Вітер Д.В., яким просив розкрити банківську таємницю і надати тимчасовий доступ до інформації, а саме до рахунку НОМЕР_1, який належить ПАТ УкрСиббанк , МФО № 351005, код ЄДРПОУ 24141099, адреса: 04070, м. Київ, вул. вул. Андріївська, 2/12, а саме: інформацію про те кому належить рахунок НОМЕР_1 та інформацію про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2015 по теперішній час з зазначенням інформації про зняття вказаних коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 25.12.2015 невстановлена особа, знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Гіршмана, 14, шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_3 в сумі 150 000 грн.

Згідно до показань ОСОБА_4 встановлено, що на початку грудня 2015 року громадянин ОСОБА_3 вирішив купити у фінансовий лізинг автомобіль через фірму ТОВ Транстехсервіс , Автогранд та 25.12.2015 за адресою: м. Харків, вул. Гіршмана 14 ОСОБА_3 уклав з цією фірмою договір №758036 майнового лізингу від 25 грудня 2015 на придбання автомобіля KIA Sportage, загальна сума автомобіля 300 000 тисяч гривень. Договір укладено в офісі Транстехсервис , Автогранд за адресою: м. Харків, вул. Гіршмана 14, перший внесок коштів був у розмірі 60 000 тисяч гривень, а саме гроші були перераховані з банку ПАТ Банк Михайлівський за адресою: Гіршмана 12 на рахунок НОМЕР_1.

Після чого, за умовами договору другий внесок у розмірі 150 000 тисяч гривень гр. ОСОБА_3 оплатив 22.01.2016 року з Приват Банку за адресою: м. Харків, вул. Алчевських 1, на рахунок НОМЕР_1.

Працівник офісу Транстехсервис , Автогранд , котра представилася ОСОБА_5, повідомила, що автомобіль буде у Харкові через 3 дні. За договором протягом 120 днів дана фірма зобов'язалась надати автомобіль KIA Sportage, але на теперішній час автомобіль громадянину ОСОБА_3 не надали. Фірма ТОВ Транстехсервіс , Автогранд котра знаходилась за адресою: м. Харків, вул. Гіршмана 14, на даний час зникла.

Матеріальний збиток гр. ОСОБА_3 у розмірі 219 000 тисяч гривень.

Згідно договору № 758036 майнового лізингу від 25 грудня 2015 року встановлено, що розрахунковий рахунок ТОВ Транстехсервіс , Автогранд номер НОМЕР_1 відноситься до ПАТ УкрСиббанк МФО 351005.

Оскільки розрахунковий рахунок належить ПАТ УкрСиббанк , МФО № 351005, код ЄДРПОУ 24141099, адреса: 04070, м. Київ, вул. вул. Андріївська, 2/12, та є доказом і має суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення, встановлення злочинця, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про те кому належить рахунок НОМЕР_1 та інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2015 по теперішній час.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність , зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий також вказав, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ УкрСиббанк , МФО № 351005, код ЄДРПОУ 24141099, адреса: 04070, м. Київ, вул. вул. Андріївська, 2/12, являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її неможливо.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник ПАТ УкрСиббанк , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220490003809 від 11.06.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ УкрСиббанк , МФО № 351005, код ЄДРПОУ 24141099, адреса: 04070, м. Київ, вул. вул. Андріївська, 2/12, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Хмара Миколи Олексійовича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12016220490003809 від 11.06.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, - задовольнити.

Дозволити слідчому Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Хмара Миколі Олексійовичу тимчасовий доступ до інформації по рахунку НОМЕР_1, яка перебуває у ПАТ УкрСиббанк , МФО № 351005, код ЄДРПОУ 24141099, адреса: 04070, м. Київ, вул. вул. Андріївська, 2/12, а саме: інформацію про те кому належить рахунок № НОМЕР_1 та інформацію про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2015 по 12.01.2017 з зазначенням інформації про зняття вказаних коштів.

Зобов'язати представника ПАТ УкрСиббанк , МФО № 351005, код ЄДРПОУ 24141099, розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. вул. Андріївська, 2/12, надати слідчому Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Хмара Миколі Олексійовичу тимчасовий доступ до інформації по рахунку НОМЕР_1, яка перебуває у ПАТ УкрСиббанк , МФО № 351005, код ЄДРПОУ 24141099, адреса: 04070, м. Київ, вул. вул. Андріївська, 2/12, а саме: інформації про те кому належить рахунок № НОМЕР_1 та інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2015 по 12.01.2017 з зазначенням інформації про зняття вказаних коштів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.02.2017 року.

Роз'яснити представнику ПАТ УкрСиббанк , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.