Ухвала

від 22.12.2016 по справі 757/63656/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63656/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

22.12.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 погоджене із заступником начальника першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в офісних приміщеннях, що знаходяться на другому та третьому поверхах за адресою: м. Біла Церква, вул. Росьова, б. 6, з метою відшукання та вилучення предметів і документів, що підтверджують факт організації невстановленими особами із залученням працівників державного органу схеми привласнення грошових коштів підприємств державного сектору економіки, шляхом проведення безтоварних операцій (постачання товару, надання послуг) від імені підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а саме: договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортних накладних, сертифікатів якості та інших документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність та реєстрацію/перереєстрацію підприємств з ознаками фіктивності, які свідчать про протиправну діяльність, чорнових записів, «тіньової» бухгалтерії «конвертаційного центру» в паперовому вигляді та на магнітних носіях, переписки організаторів за допомогою електронної пошти, та іншими програмами для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber, WhatsApp та ін.), що містяться на комп`ютерах та магнітних носія, телефонах, які використовувалися для спілкування організаторами, комп`ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово господарської діяльності підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб, готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, банківських карток фізичних осіб, цінних паперів, договорів оренди, договорів про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документів, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланків з відбитками печаток та інших фінансово-господарських документів по підприємствах з ознаками фіктивності, а також, чорнові записи, блокноти, щоденники, комп`ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких зберігаються дані про обставини вчинення злочину, які використовувались задля можливого вчинення кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування стосовно наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «Партос» (код ЄДРПОУ 39937668), ТОВ «Пром Буд Тех» (код ЄДРПОУ 40104175), ТОВ «СВ Проджект» (код ЄДРПОУ 40193071), ТОВ «Лайт Вінс» (код ЄДРПОУ 39938478) та ТОВ «Авіон Юст» (код ЄДРПОУ 40534322), ТОВ «Технопромстар» (код ЄДРПОУ 32693668), ТОВ «Інтербурпостач» (код ЄДРПОУ 39193288), ТОВ «Дохіар» (код ЄДРПОУ 36656216), ТОВ «Кью енд Кью Рісьоч» (код ЄДРПОУ 35649234), НТУУ «Київський політехнічний інститут» (код ЄДРПОУ 02070921), ДП МО України «Київське управління начальника робіт» (код ЄДРПОУ 14304117), ТОВ «ЛК-Інвест» (код ЄДРПОУ 38545424), ТОВ «Білоцерківрозоптторг» (код ЄДРПОУ 19426256), ТОВ «ІНТЕР АГРО ЛАН» (ЄДРПОУ 38489983), ТОВ «ФІНАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40580515) та ТОВ «АРАВІТ-ГРУП» (ЄДРПОУ 40539303), їх печаток; тендерну документацію на закупівлю робіт та послуг; транспортно-експедиційних документів вказаних суб`єктів господарювання; комп`ютерної техніки й електронних носіїв інформації, на яких зберігаються підроблені документи в електронному вигляді; листування (у тому числі засобами електронного зв`язку), яке стосується підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, їх вчинення та прикриття злочинної діяльності; чорнових записів, розрахунків і схем щодо господарських відносин вказаних підприємств; засобів зв`язку, які використовувалися під час вчинення кримінальних правопорушень; коштів, отриманих в результаті вчинення злочинів, шляхом їх конвертації у готівку; документи проведення біржових торгів; інші речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, документи й предмети, які мають значення для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням прокуратури Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016110000000200 від 06.04.2016 за фактом організації невстановленими особами із залученням працівників державного органу схеми привласнення грошових коштів підприємств державного сектору економіки, шляхом проведення безтоварних операцій (постачання товару, надання послуг) від імені підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з вересня 2015 року по теперішній час на території м. Києва та Київської області діє організована злочинна група, яка спеціалізується на систематичному заволодінні державними коштами, чужим майном, а також надає незаконні послуги діючим підприємствам з мінімізації податкового навантаження та штучного формування податкового кредиту з ПДВ, з використанням реквізитів суб`єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності.

Також встановлено, що вказану злочинну групу очолює ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , офіційно не працевлаштований, який є організатором такої незаконної діяльності. В організаційних питаннях йому допомагає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , директор ТОВ «Інтер Агро Лан» (код ЄДРПОУ 38489983), який є його помічником та кур`єром. Вищевказану незаконну діяльність зазначені особи здійснюють в офісних приміщеннях, що знаходяться на другому та третьому поверхах за адресою: м. Біла Церква, вул. Росьова, б. 6, в яких фактично і розміщений «конвертаційний центр».

Згідно матеріалів провадження, до суб`єктів підприємницької діяльності, реквізити яких використовуються для надання послуг діючим підприємствам з мінімізації податкового навантаження та штучного формування податкового кредиту з ПДВ, належать: ТОВ «Партос» (ЄДРПОУ 39937668), ТОВ «Пром Буд Тех» (ЄДРПОУ 40104175), ТОВ «СВ Проджект» (ЄДРПОУ 40193071), ТОВ «Лайт Вінс» (ЄДРПОУ 39938478), ТОВ «Авіон Юст» (ЄДРПОУ 40534322), ТОВ «ІНТЕР АГРО ЛАН» (ЄДРПОУ 38489983), ТОВ «ФІНАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40580515) та ТОВ «АРАВІТ-ГРУП» (ЄДРПОУ 40539303).

Проведеними заходами встановлено, що в схемі задіяні наступні підприємства оптовики: ТОВ «Технопромстар» (код ЄДРПОУ 32693668), ТОВ «Інтербурпостач» (код ЄДРПОУ 39193288), ТОВ «Дохіар» (код ЄДРПОУ 36656216), ТОВ «Кью енд Кью Рісьоч» (код ЄДРПОУ 35649234).

Також встановлено, що основною банківською установою, яка задіяна в схемі незаконного переведення безготівкових коштів у готівку є відділення №44 АТ «Артем-Банк» (МФО 300885), яке знаходиться на першому поверсі за адресою:м. Біла Церква, вул. Росьова, б. 6. Саме у вказаному банківському відділенні відкриті рахунки вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані офісні приміщення розміщенні на другому та третьому поверхах за адресою: АДРЕСА_3 , та згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за №70319478 є нежитловими приміщеннями і належить на праві власності ТОВ «Фінагро Трейд» (ЄДРПОУ 40580515) та командитному підприємству «Грегуль і колектив» (ЄДРПОУ 32326706).

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку, разом з тим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, банківських карток фізичних осіб, цінних паперів, коштів, отриманих в результаті вчинення злочинів, шляхом їх конвертації у готівку, інших речей та цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та предметів, які мають значення для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 погоджене заступником начальника першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на проведення обшуку в офісних приміщеннях, що знаходяться на другому та третьому поверхах за адресою: м. Біла Церква, вул. Росьова, б. 6, з метою відшукання та вилучення предметів і документів, що підтверджують факт організації невстановленими особами із залученням працівників державного органу схеми привласнення грошових коштів підприємств державного сектору економіки, шляхом проведення безтоварних операцій (постачання товару, надання послуг) від імені підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а саме: договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортних накладних, сертифікатів якості та інших документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність та реєстрацію/перереєстрацію підприємств з ознаками фіктивності, які свідчать про протиправну діяльність, чорнових записів, «тіньової» бухгалтерії «конвертаційного центру» в паперовому вигляді та на магнітних носіях, переписки організаторів за допомогою електронної пошти, та іншими програмами для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber, WhatsApp та ін.), що містяться на комп`ютерах та магнітних носія, телефонах, які використовувалися для спілкування організаторами, комп`ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово господарської діяльності підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб, готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, банківських карток фізичних осіб, цінних паперів, договорів оренди, договорів про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документів, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланків з відбитками печаток та інших фінансово-господарських документів по підприємствах з ознаками фіктивності, а також, чорнові записи, блокноти, щоденники, комп`ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких зберігаються дані про обставини вчинення злочину, які використовувались задля можливого вчинення кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування стосовно наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «Партос» (код ЄДРПОУ 39937668), ТОВ «Пром Буд Тех» (код ЄДРПОУ 40104175), ТОВ «СВ Проджект» (код ЄДРПОУ 40193071), ТОВ «Лайт Вінс» (код ЄДРПОУ 39938478) та ТОВ «Авіон Юст» (код ЄДРПОУ 40534322), ТОВ «Технопромстар» (код ЄДРПОУ 32693668), ТОВ «Інтербурпостач» (код ЄДРПОУ 39193288), ТОВ «Дохіар» (код ЄДРПОУ 36656216), ТОВ «Кью енд Кью Рісьоч» (код ЄДРПОУ 35649234), НТУУ «Київський політехнічний інститут» (код ЄДРПОУ 02070921), ДП МО України «Київське управління начальника робіт» (код ЄДРПОУ 14304117), ТОВ «ЛК-Інвест» (код ЄДРПОУ 38545424), ТОВ «Білоцерківрозоптторг» (код ЄДРПОУ 19426256), ТОВ «ІНТЕР АГРО ЛАН» (ЄДРПОУ 38489983), ТОВ «ФІНАГРО ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40580515) та ТОВ «АРАВІТ-ГРУП» (ЄДРПОУ 40539303) їх печаток; тендерну документацію на закупівлю робіт та послуг; транспортно-експедиційних документів вказаних суб`єктів господарювання; комп`ютерної техніки й електронних носіїв інформації, на яких зберігаються підроблені документи в електронному вигляді; листування (у тому числі засобами електронного зв`язку), яке стосується підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, їх вчинення та прикриття злочинної діяльності; чорнових записів, розрахунків і схем щодо господарських відносин вказаних підприємств; засобів зв`язку, які використовувалися під час вчинення кримінальних правопорушень; документи проведення біржових торгів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63656/16-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

22.12.2016