Ухвала

від 04.08.2015 по справі 759/12178/15-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3456/15

ун. № 759/12178/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №32015100080000034 від 25.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04.08.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Київ, просп. А. Палладіна, 44 в приміщеннях, які використовує у своїй діяльності ТОВ «Український Граніт» (код ЄДРПОУ 34841133), з метою відшукання та вилучення: оригіналів всіх первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів, за допомогою яких можна встановити реальні показники господарської діяльності, обсяги доходів та витрат та інші обставини фінансово господарської діяльності ТОВ «Український Граніт» (код ЄДРПОУ 34841133), а саме: ТОВ «Донстрой Плюс» (код ЄДРПОУ 37718849), ТОВ «Мерфіс (код ЄДРПОУ 37060615), ТОВ «Сіріус ОПТ» (код ЄДРПОУ 38301142), ТОВ «Укрмедбудсервіс» (код ЄДРПОУ36547000), ТОВ «Капіталбуд сервіс» (код ЄДРПОУ38210202) та ін.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що актом перевірки №212/26-57-22-04-10/34841133 «Про результати документальної позапланової перевірки ТОВ «Український граніт» з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинам із ТОВ «Лейувуд» (код ЄДРПОУ 39203277), ТОВ «ЮВО» (код ЄДРПОУ 32028488) за період з 01.07.2014 по 31.07.2014 встановлено, що службові особи ТОВ «Український граніт» ухилились від сплати податку на загальну суму 839 929 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Лейувуд» перебуває на обліку в ДПІ у Малиновському районі м. Одеси в Одеській області. Стан платника «До ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням». Основний вид діяльності згідно з КВЕД оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. ТОВ «ЮВО» перебуває на обліку в ДПІ у Приморському районі м. Одеси в Одеській області. Стан платника «До ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням». Основний вид діяльності згідно з КВЕД будівництво житлових і нежитлових будівель. Операції ТОВ «Український Граніт» з ТОВ «Лейувуд» і ТОВ «ЮВО» не мали реального товарного характеру, товар не постачався, також в зазначених Товариств з ознаками фіктивності відсутні транспортні засоби власні та орендовані, об`єктивно необхідні для перевезення товару та надання в оплатне користування спецтехніку, а саме: бульдозер, екскаватор та ін.

Юридична адреса ТОВ «Український Граніт» (код ЄДРПОУ 34841133) є м. Київ, просп. А. Палладіна, 44. Право власності за вказаною адресою зареєстровано за ВАТ «Український нафтогазовий інститут».

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи (п. 1, п. 2, п. 3, п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України).

В матеріалах клопотання відсутні достатні докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Обставини, на які посилається слідчий в клопотанні, зокрема, ухилення від сплати податку, існування фінінсово господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності, не підтверджені належними доказами. Клопотання обґрунтовано лише актом перевірки №212/26-57-22-04-10/34841133 «Про результати документальної позапланової перевірки ТОВ «Український граніт» з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинам із ТОВ «Лейувуд» (код ЄДРПОУ 39203277), ТОВ «ЮВО» (код ЄДРПОУ 32028488) за період з 01.07.2014 по 31.07.2014, протоколом допиту свідка, листами, що не може бути належним доказом вчинення кримінального правопорушення та підставою для надання дозволу на проведення обшуку. З матеріалів клопотання вбачається скасування результатів перевірки окружним адміністративним судом м. Києва, що ставить під сумнів обґрунтованість тверджень про вчинення кримінального правопорушення і доведеність обставин, зазначених в клопотанні. Слідчий просить надати дозвіл на обшук з метою відшукання і вилучення предметів та документів фіктивних підприємств, проте доказів того, що відповідні підприємства створені з метою фіктивного підприємництва слідчий не надав (вирок суду).

Обшук це крайній захід забезпечення кримінального провадження і слідчим не доведено необхідності проведення саме обшуку, в той час коли він може звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Наведені в клопотанні про проведення обшуку обставини та додані до клопотання копії документів не доводять наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що відшукувані речі і документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі, що в силу п. 1, п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про проведення обшуку.

В клопотанні не зазначені конкретні приміщення, в яких слідчий просить дозвіл на проведення обшуку, що також унеможливлює задоволення клопотання.

Зважаючи на викладені обставини та наведені вимоги КПК України, клопотання щодо проведення обшуку за адресою: м. Київ, просп. А. Палладіна, 44, за фактичним місцем знаходження ТОВ «Український Граніт» є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання про проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5