Постанова
від 28.12.2016 по справі 522/23669/16-к
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

28.12.2016

Справа № 522/23669/16-к

Провадження 1-кс/522/25504/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №42016160000000958 від 17.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 листопада 2016 р. до прокуратури Одеської області надійшло звернення директора ТОВ «ТКМ-ЮА» ОСОБА_4 , який за довіреністю представляє інтереси компанії «LVMH Moet Hennessy-Louis Vuitton». Згідно звернення встановлено, що протягом 2016 р. невстановлені особи, знаходячись на території м. Одеси та області незаконно використовують знаки для товарів і послуг компанії «LVMH Moet Hennessy-Louis Vuitton» під час виготовлення, зберігання та реалізації підакцизної алкогольної продукції. Крім того, як вбачається зі звернення, на території м. Одеси та Одеської області розташовано підпільні цехи з виготовлення контрафактної продукції та складські приміщення, в яких зберігається контрафактна та контрабандна продукція торгівельних марок Hennessy, MoetChandon, Veuve Cliquot, Dom Perignon, RuinanKrug та інших, яка в подальшому незаконно реалізується, чим компанії спричиняються збитки в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування 26.12.2016 р., під час проведення обшуку торгівельного павільйону за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт Авангард, вул. Базова 20, ТОВ «Промтоварний ринок», «Поле Чудес», торгівельний павільйон 3808, було виявлено та вилучено наступне:

1. тетрапак «Vodka Jelzin», ємкістю 3 литра, без марки акцизного збору України у кількості 8 одиниць;

2. тетрапак «Vodka Jelzin Mango», ємкістю 3 литра, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниці;

3. тетрапак «Vodka Absolut», ємкістю 3 литра, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниці;

4. тетрапак «Wodka Gorbatschow», ємкістю 3 литра, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниці;

5. тетрапак «Vodka Smirnoff Gold», ємкістю 3 литра, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниці;

6. тетрапак «Irish Whiskey Jameson», ємкістю 2 литра, без марки акцизного збору України у кількості 3 одиниць;

7. тетрапак «Whiskey Jaсk Daniels», ємкістю 2 литра, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниці;

8. тетрапак «Vodka Volk», ємкістю 2 литра, без марки акцизного збору України у кількості 3 одиниць;

9. тетрапак «Monte Choco Kvint», ємкістю 2 литра, без марки акцизного збору України у кількості 2 одиниць;

10. тетрапак «Kvint 10 year old», ємкістю 2 литра, без марки акцизного збору України у кількості 3 одиниць;

11. тетрапак «Kvint VSOP», ємкістю 2 литра, без марки акцизного збору України у кількості 3 одиниць;

12. тетрапак «Vodka Jelzin Apple», ємкістю 2 литра, без марки акцизного збору України у кількості 2 одиниць;

13. тетрапак «Courvoisier VSOP», ємкістю 2 литра, без марки акцизного збору України у кількості 4 одиниць;

14. тетрапак «Finlandia Redberry», ємкістю 2 литра, без марки акцизного збору України у кількості 6 одиниць;

15. тетрапак «Finlandia Original», ємкістю 2 литра, без марки акцизного збору України у кількості 4 одиниць;

16. тетрапак «Finlandia Lime», ємкістю 2 литра, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

17. тетрапак «Courvoisier», ємкістю 2 литра, без марки акцизного збору України у кількості 5 одиниць;

18. тетрапак «Vodka Grey Goose», ємкістю 2 литра, без марки акцизного збору України у кількості 6 одиниць;

19. скляна пляшка «Fiorelli Pesca», ємкістю 0,7 литра, без марки акцизного збору України у кількості 8 одиниць;

20. скляна пляшка «Fiorelli Fragolini», ємкістю 0,7 литра, без марки акцизного збору України у кількості 8 одиниць;

21. скляна пляшка «Vodka Kurant Crystal», ємкістю 1 литр, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

22. пластикова пляшка запечатана, ємкістю 1,5 литра, з речовиною прозорого кольору, у кількості 6 одиниць;

23. пластикова пляшка запечатана, ємкістю 1,5 литра, з речовиною темно-коричневого кольору, у кількості 2 одиниць;

24. скляна пляшка «Martini Asti Docs», ємкістю 0,75 литра, без марки акцизного збору України у кількості 3 одиниць;

25. скляна пляшка «Villa Dei Fillari Nero Davola», ємкістю 1,5 литра, без марки акцизного збору України у кількості 4 одиниць;

26. скляна пляшка «Poggio dei Vignet bianco», ємкістю 1,5 литра, без марки акцизного збору України у кількості 2 одиниць;

27. скляна пляшка «Merlot», ємкістю 1,5 литра, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

28. скляна пляшка «Monte Pulciano», ємкістю 1,5 литра, без марки акцизного збору України у кількості 2 одиниць;

29. скляна пляшка «Bianco Frizzonte», ємкістю 1,5 литра, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

30. скляна пляшка «iL Mio», ємкістю 1,5 литра, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

31. скляна пляшка «Martini Rose», ємкістю 0,75 литра, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

32. скляна пляшка «Prosecco», ємкістю 1,5 литра, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

33. скляна пляшка «Clay More», ємкістю 1 литр, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

34. скляна пляшка «Sandeman Ruby Porto», ємкістю 0,75 литр, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

35. скляна пляшка «Sheridans», ємкістю 1 литр, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

36. скляна пляшка «Tineless», ємкістю 0,7 литр, без марки акцизного збору України у кількості 2 одиниць;

37. скляна пляшка «MOET», ємкістю 0,75 литр, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

38. скляна пляшка «Villa Elsa», ємкістю 0,75 литр, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

39. скляна пляшка «Toso Asti», ємкістю 0,75 литр, без марки акцизного збору України у кількості 2 одиниць;

40. скляна пляшка «Martini Asti», ємкістю 0,75 литр, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

41. скляна пляшка «Fiorelli Fragolini Bianco», ємкістю 0,75 литр, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

42. скляна пляшка «Moscato Ciacobazzi Dolce», ємкістю 0,75 литр, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

43. скляна пляшка «Fragolino Trabizione Toso», ємкістю 0,75 литр, без марки акцизного збору України у кількості 4 одиниць;

44. скляна пляшка «J.P. Chevet XO», ємкістю 0,7 литр, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

45. скляна пляшка «Clien Parker Speyside», ємкістю 1 литр, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

46. скляна пляшка «Keglevich Vodka Pesca», ємкістю 1 литр, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

47. скляна пляшка «Wild Africa Creau», ємкістю 1 литр, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

48. скляна пляшка «Malibu Black», ємкістю 1 литр, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

49. скляна пляшка «Malibu Original», ємкістю 1 литр, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

50. скляна пляшка «Oro Ronbel», ємкістю 0,75 литр, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

51. скляна пляшка «Keglecvhich-vodka Melone», ємкістю 1 литр, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

52. скляна пляшка «Jelzin Cherry», ємкістю 0,7 литр, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

53. скляна пляшка «Jelzin Orange», ємкістю 0,7 литр, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

54. скляна пляшка «Brogans Irish Cream», ємкістю 1 литр, без марки акцизного збору України у кількості 2 одиниць;

55. скляна пляшка «Amarula Cream», ємкістю 1 литр, без марки акцизного збору України у кількості 2 одиниць;

56. скляна пляшка «Bifruct Apricot», ємкістю 0,75 литр, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

57. скляна пляшка «Baileys», ємкістю 0,7 литр, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

58. скляна пляшка «Paolina Cappuccino», ємкістю 0,7 литр, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

59. скляна пляшка «Sangria», ємкістю 0,75 литр, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

60. скляна пляшка «Holiday Cream Ligueur», ємкістю 0,7 литр, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

61. скляна пляшка «Cuerpo Mosito», ємкістю 0,7 литр, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

62. cкляна пляшка «Limoncino Massari», ємкістю 0,7 литр, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

63. скляна пляшка «Chianti Irubinelo», ємкістю 0,75 литр, без марки акцизного збору України у кількості 6 одиниць;

64. скляна пляшка «Grants (золотая коробка)», ємкістю 1 литр, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

65. скляна пляшка «Courvoisier VSOP», ємкістю 1 литр, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

66. скляна пляшка «Martel VS», ємкістю 1 литр, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

67. скляна пляшка «Courvoisier VS», ємкістю 1 литр, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

68. скляна пляшка «Red Label», ємкістю 0,7 литр, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

69. скляна пляшка «Red Label», ємкістю 1 литр, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

70. скляна пляшка «Rolona Gali», ємкістю 0,75 литр, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

71. скляна пляшка «Louisroyer», ємкістю 0,7 литр, без марки акцизного збору України у кількості 2 одиниць;

72. скляна пляшка «Jameson», ємкістю 1 литр, без марки акцизного збору України у кількості 3 одиниць;

73. скляна пляшка «Hankey Banister», ємкістю 1 литр, без марки акцизного збору України у кількості 2 одиниць;

74. скляна пляшка «Scotish Beer», ємкістю 1 литр, без марки акцизного збору України у кількості 2 одиниць;

75. скляна пляшка «Heaven Hill», ємкістю 1 литр, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

76. скляна пляшка «White Horse», ємкістю 1 литр, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць;

77. скляна пляшка «Royal Park», ємкістю 1 литр, без марки акцизного збору України у кількості 1 одиниць.

Крім того, 26.12.2016 в ході проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено алкогольні напої без марок акцизного збору України:

1. тетрапак «Jelzin» без марки акцизного збору України, ємністю 3 л 11 пляшок;

2. тетрапак «Jelzin» без марки акцизного збору України, ємністю 2 л1 пляшка;

3. тетрапак «Grey Goose» без марки акцизного збору України, ємністю 2 л5 пляшок;

4. скляна пляшка «Jelzin» без марки акцизного збору України, ємністю 1 л1 пляшка;

5. тетрапак «Finlandia» без марки акцизного збору України, ємністю 2 л3 пляшки;

6. тетрапак «Finlandia» без марки акцизного збору України, ємністю 3 л1 пляшка;

7. тетрапак «Jameson» без марки акцизного збору України, ємністю 2 л4 пляшки;

8. тетрапак «Kvint VSOP» без марки акцизного збору України, ємністю 2 л5 пляшок;

9. тетрапак «Monte Choco Kvint» без марки акцизного збору України, ємністю 2 л3 пляшки;

10. тетрапак «Courvoisier» без марки акцизного збору України, ємністю 2 л4 пляшки;

11. тетрапак «Jack Daniels» без марки акцизного збору України, ємністю 2 л3 пляшки;

12. скляна пляшка «Jack Daniels» без марки акцизного збору України, ємністю 1 л1 пляшкa;

13. тетрапак «Volk Vodka» без марки акцизного збору України, ємністю 2 л1 пляшкa;

14. тетрапак «Smirnoff Black» без марки акцизного збору України, ємністю 3 л1 пляшкa;

15. тетрапак «Absolut Blue Light» без марки акцизного збору України, ємністю 2 л2 пляшки;

16. тетрапак «Absolut Blue Light» без марки акцизного збору України, ємністю 3 л1 пляшкa;

17. тетрапак «Crystal Head» без марки акцизного збору України, ємністю 2 л2 пляшки;

18. скляна пляшка «Pata negra gran reserva 2006» без марки акцизного збору України, ємністю 0.75 л1 пляшкa;

19. скляна пляшка «Deutscher Qualitatswein» без марки акцизного збору України, ємністю 1 л1 пляшкa;

20. скляна пляшка «Chiarli Lambrusco Amabile» без марки акцизного збору України, ємністю 0.75 л1 пляшкa;

21. скляна пляшка «Martini Royale Rossato» без марки акцизного збору України, ємністю 0.75 л1 пляшкa;

22. скляна пляшка «Giacobazzi moscato dolce» без марки акцизного збору України, ємністю 0.75 л1 пляшкa;

23. скляна пляшка «Corte del borgo lambrusco» без марки акцизного збору України, ємністю 0.75 л1 пляшкa;

24. скляна пляшка «Terre siciliane nero d'avola» без марки акцизного збору України, ємністю 1.5 л3 пляшки;

25. скляна пляшка «Montepulciano d'abruzzo» без марки акцизного збору України, ємністю 1.5 л3 пляшки;

26. скляна пляшка «Prosecco Tosso» без марки акцизного збору України, ємністю 0.75 л1 пляшкa;

27. скляна пляшка «Rosso Moseato Diastri Dolce» без марки акцизного збору України, ємністю 0.75 л1 пляшкa;

28. скляна пляшка «Santera Asti Docg» без марки акцизного збору України, ємністю 0.75 л1 пляшкa;

29. скляна пляшка «Merlot Luna Rosso» без марки акцизного збору України, ємністю 1.5 л1 пляшкa;

30. скляна пляшка «Merlot Luna Rosso» без марки акцизного збору України, ємністю 1.5 л1 пляшкa;

31. скляна пляшка «The Claymore» без марки акцизного збору України, ємністю 1 л1 пляшкa;

32. скляна пляшка «Sanneneck Lieblich» без марки акцизного збору України, ємністю 1 л2 пляшки;

33. скляна пляшка «Portuguese weihesbst» без марки акцизного збору України, ємністю 0.7 л1 пляшкa;

34. скляна пляшка «Malvasia nera » без марки акцизного збору України, ємністю 0.75 л1 пляшкa;

35. скляна пляшка «Fiorreli Pesca» без марки акцизного збору України, ємністю 0.75 л2 пляшки;

36. скляна пляшка «Fiorreli Fragolino Bianco» без марки акцизного збору України, ємністю 0.75 л1 пляшкa;

37. скляна пляшка «Kinzana Asti Docg» без марки акцизного збору України, ємністю 0.75 л1 пляшкa;

38. скляна пляшка «Primitivo Salento 2014» без марки акцизного збору України, ємністю 0.75 л1 пляшкa;

39. скляна пляшка «Lambrusco emilia amabile» без марки акцизного збору України, ємністю 1.5 л3 пляшки;

40. скляна пляшка «Lambrusco emilia tortora» без марки акцизного збору України, ємністю 1.5 л1 пляшкa;

41. скляна пляшка «Bianco Prizante» без марки акцизного збору України, ємністю 1.5 л3 пляшки;

42. скляна пляшка «Spatbingunder doradelde» без марки акцизного збору України, ємністю 0.75 л4 пляшки;

43. скляна пляшка «Bacardi select» без марки акцизного збору України, ємністю 1 л1 пляшкa;

44. скляна пляшка «Caribica White» без марки акцизного збору України, ємністю 1 л1 пляшкa;

45. скляна пляшка «Nunc est bibendum » без марки акцизного збору України, ємністю 1.5 л1 пляшкa;

46. скляна пляшка «Parkers Finest » без марки акцизного збору України, ємністю 1 л1 пляшкa;

47. скляна пляшка «Captain Morgan» без марки акцизного збору України, ємністю 1 л1 пляшкa;

48. скляна пляшка «Aurora» без марки акцизного збору України, ємністю 1 л1 пляшкa;

49. скляна пляшка «Spatcese» без марки акцизного збору України, ємністю 0.75 л2 пляшки;

50. скляна пляшка «Il mio frizzantino» без марки акцизного збору України, ємністю 1.5 л1 пляшкa;

51. скляна пляшка «Cannonau» без марки акцизного збору України, ємністю 0.75 л2 пляшки;

52. скляна пляшка «Denovi Red» без марки акцизного збору України, ємністю 0.75 л1 пляшкa;

53. скляна пляшка «Soave Dol» без марки акцизного збору України, ємністю 0.75 л1 пляшкa;

54. скляна пляшка «Prosecco Millesinato» без марки акцизного збору України, ємністю 0.75 л1 пляшкa;

55. скляна пляшка «Sapio trebiano de ambrusco» без марки акцизного збору України, ємністю 0.75 л1 пляшкa;

56. скляна пляшка «Sapio colli del sangro» без марки акцизного збору України, ємністю 0.75 л1 пляшкa;

57. скляна пляшка «Sangre Persik» без марки акцизного збору України, ємністю 0.75 л1 пляшкa;

58. скляна пляшка «Vinrouge La Cutella» без марки акцизного збору України, ємністю 0.75 л1 пляшкa;

59. скляна пляшка «Kaleo Cantina Sangro» без марки акцизного збору України, ємністю 0.75 л1 пляшкa;

60. скляна пляшка «Robert Mandari» без марки акцизного збору України, ємністю 0.75 л2 пляшки;

61. скляна пляшка «Asti Docg Santero» без марки акцизного збору України, ємністю 0.75 л1 пляшкa;

62. скляна пляшка «Acantus 2014» без марки акцизного збору України, ємністю 0.75 л1 пляшкa;

63. скляна пляшка «Le Jardin Duror» без марки акцизного збору України, ємністю 0.75 л2 пляшки;

64. скляна пляшка «Trebbiano Dabruzzo» без марки акцизного збору України, ємністю 0.75 л1 пляшкa;

65. скляна пляшка «Muller Thurgau» без марки акцизного збору України, ємністю 0.75 л1 пляшкa;

66. скляна пляшка «Baileys» без марки акцизного збору України, ємністю 1 л1 пляшкa;

67. скляна пляшка «Soave» без марки акцизного збору України, ємністю 0.75 л1 пляшкa;

68. скляна пляшка «Riesling Holbrocken» без марки акцизного збору України, ємністю 0.75 л1 пляшкa;

69. скляна пляшка «Sapio vino da tavola» без марки акцизного збору України, ємністю 0.75 л1 пляшкa;

70. скляна пляшка «Fragolino Santero» без марки акцизного збору України, ємністю 0.75 л1 пляшкa;

71. скляна пляшка «Fragolino Tosso» без марки акцизного збору України, ємністю 0.75 л1 пляшкa.

Враховуючи, що вищевказані підакцизні групи товарів, які містять ознаки фальсифікації алкогольних напоїв відомих виробників, без марок акцизного збору України, вилучені та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, для проведення подальших експертиз, подальшої конфіскації, які будуть використані в якості доказів, слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухав думку слідчого, суд вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, клопотання слідчого про арешт майна, що було вилучено 26.12.2016 р., під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ «Промтоварний ринок», «Поле Чудес», торгівельний павільйон НОМЕР_1 та нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також те, що ч.3 ст. 229 КК України передбачено покарання з конфіскацією майна, таким чином, накладення арешту необхідно з метою забезпечення виконання можливого вироку в частині конфіскації майна.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №42016160000000958, яке було вилучено 26.12.2016 р., під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ «Промтоварний ринок», «Поле Чудес», торгівельний павільйон 3808, а саме на: