Ухвала

від 10.01.2017 по справі 757/1142/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1142/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участі слідчого Манзенка Р.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

10.01.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Манзенка Р.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С., про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_8, ОСОБА_9 за ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_10, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_12 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ Кременчукгаз , ТОВ Полковничий хутір , ТОВ Інтер сервіс 2008 , ТОВ Торговий дім Євроелектростандарт , ТОВ Агро СПК , ПП МС Груп , ТОВ Аполло , ТОВ Аероклуб-АМС , ТОВ Флоріант-Т , а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

18.08.2016 за місцем проживання ОСОБА_6, за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, в ході якого вилучено, зокрема, договір банківського рахунку № 009-12/20601, укладений 28.11.2013 між ТОВ АРС-Стайл та ПАТ Інтеграл-Банк . Відповідно до довідки ПАТ Інтеграл-Банк , 28 11.2013 ТОВ АРС-Стайл відкрито поточний рахунок № 260012060101 у валюті UAH .

Так, слідчий вказує, що з метою встановлення осіб, які відкривали указаний рахунок та могли ним розпоряджатися і здійснювати по ньому перерахування коштів за безтоварні операції, діючи при цьому від імені реальних власників товариства, 28.12.2016 у цьому кримінальному провадженні призначено судову економічну та судову почеркознавчу експертизи, для проведення яких необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи по відкриттю та обслуговуванню рахунку № 260012060101, відкритому в ПАТ Інтеграл-Банк (код за ЄДРПОУ 22932856, код банку 320735, м. Київ, просп. Перемоги, 52/2).

Вказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки є безпосередніми об'єктами судової почеркознавчої та судової економічної експертиз.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в ПАТ Інтеграл-Банк (код за ЄДРПОУ 22932856, код банку 320735, м. Київ, просп. Перемоги, 52/2) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Манзенку Руслану Анатолійовичу, а також слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів) до документів, володільцем яких є ПАТ Інтеграл-Банк (код за ЄДРПОУ 22932856, код банку 320735, м. Київ, просп. Перемоги, 52/2), а саме:

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № 260012060101, який належить клієнту банка - ТОВ АРС-Стайл (код за ЄДРПОУ 38983404) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, ІР-адрес, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти за період з 28.11.2013 по 16.03.2016;

- карток зі зразками підпису та печатки;

- копій паспортів службових осіб ТОВ АРС-Стайл (код за ЄДРПОУ 38983404);

- анкет юридичної особи;

- заяв на відкриття поточного рахунку;

- наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ АРС-Стайл (код за ЄДРПОУ 38983404);

- заяв на замовлення готівкових коштів;

- довіреностей на отримання готівкових коштів;

- видаткових касових ордерів про використання готівки;

- договорів дистанційного розрахункового обслуговування у системі "Клієнт - Банк";

- юридичної справи ТОВ АРС-Стайл (код за ЄДРПОУ 38983404).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/1142/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Манзенку Р.А.

Слідчий суддя І. В. Литвинова