Ухвала

від 10.01.2017 по справі 757/1375/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1375/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

10.01.2017 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Головного управління

СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000121, внесене до ЄРДР 13.07.2015, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 та ч.1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з початку 2013 року по липень 2015 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, повторно вчинили фіктивне підприємництво, створивши близько п`ятдесяти суб`єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що

ТОВ «Торгівельна група «Альбатрос» (ЄДРПОУ 40054470), ТОВ «Виробнича група «Альбатрос» (ЄДРПОУ: 40054622) здійснювали перерахування безготівкових коштів на рахунки підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Октант груп» (ЄДРПОУ 40389708).

Так, ТОВ «Торгівельна група «Альбатрос» (ЄДРПОУ 40054470), ТОВ «Виробнича група «Альбатрос» (ЄДРПОУ: 40054622) мали взаємовідносини із низкою комерційних структур, зокрема: ТОВ «Торгівельно - виробнича група «Альбатрос» (ЄДРПОУ: 39190355), ТОВ «Торговельно-промислова група «Альбатрос» (ЄДРПОУ 33667707, припинено), ТОВ «Міжнародна паперова мануфактура» (ЄДРПОУ 39898818), ТОВ «Атлас ВОРД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39199379) та ін.

Відповідно до укладених договорів між вищезазначеними підприємствами здійснювалось переміщення товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ), проте вказані дії проводились лише за документами, фактично ТМЦ придбавались від інших постачальників за готівку поза податковим обліком.

Разом з тим, відповідно до схеми переміщення коштів ТОВ «Міжнародна паперова мануфактура» (ЄДРПОУ 39898818), ПП "Атріум Центр" (ЄДРПОУ: 33855847), ТОВ «Торгівельна група «Альбатрос» (ЄДРПОУ 40054470), ТОВ «Виробнича група «Альбатрос» (ЄДРПОУ: 40054622), ТОВ «Торгівельно - виробнича група «Альбатрос» (ЄДРПОУ: 39190355) серед засновників та службових осіб, вказаних вище підприємств, існують родинні зв`язки, що свідчить про попередню змову між окресленим колом осіб в наявній схемі зменшення податкового тиску через механізм фіктивного збільшення податкового кредиту та виведення коштів з метою обготівковування поза податковим обліком.

Слідчий вказує, що ТОВ «Торгівельно - виробнича група «Альбатрос» (ЄДРПОУ: 39190355) фактично знаходиться за місцем реєстрації за адресою: м. Київ,

вул. Бориспільська, буд. 7, офіс 285.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінальних правопорушень або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 7, офіс 285, власником якого являється ВАТ «Будмаш», ТОВ «Март», ТОВ «Техноснаб», ТОВ «Арм Тек», ТОВ «Квік Компані», ТОВ «Міцар», ТОВ «ТД ВС», ЗАТ «Будмаркет», ТОВ «СТОБМВ», ТОВ «Армтек», ТОВ «Автошик» та ДП «Буддизайн», відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у приміщені, що знаходиться за адресою: м. Київ,

вул. Бориспільська, буд. 7, офіс 285, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення інших предметів, речей, документів та грошових коштів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СВ Головного управління

СБ України у м. Києві та Київській області у кримінальному провадженні № 22015101110000121 на обшук приміщень за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська,

буд. 7, власниками яких є ВАТ «Будмаш», ТОВ «Март», ТОВ «Техноснаб», ТОВ «Арм Тек», ТОВ «Квік Компані», ТОВ «Міцар», ТОВ «ТД ВС», ЗАТ «Будмаркет», ТОВ «СТОБМВ», ТОВ «Армтек», ТОВ «Автошик» та ДП «Буддизайн», з метою відшукання та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю між ТОВ «Торгівельна група «Альбатрос» (ЄДРПОУ 40054470), ТОВ «Виробнича група «Альбатрос» (ЄДРПОУ: 40054622) із ТОВ «Торгівельно - виробнича група «Альбатрос» (ЄДРПОУ: 39190355), ТОВ «Торговельно-промислова група «Альбатрос» (ЄДРПОУ 33667707), ТОВ «Міжнародна паперова мануфактура» (ЄДРПОУ 39898818), ТОВ «Атлас ВОРД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39199379) та іншими суб`єктами господарювання, зокрема: ТОВ «Октант груп» (ЄДРПОУ 40389708), ПРАТ «Новгород-Сіверська льононасінницька станція» (код за ЄДРПОУ: 709833), ТОВ «Беларусьазот» (код за ЄДРПОУ: 20028472), ПП «Інтерс меджик» (код за ЄДРПОУ: 20770935), ТОВ «Піраміда-2000» (код за ЄДРПОУ: 31086271), ПП «Інсан» (код за ЄДРПОУ: 31140160), ТОВ «Компанія з управління активами «Кастл фінанс» (код за ЄДРПОУ: 32762055), ТОВ «МК-Будінвест» (код за ЄДРПОУ: 34291073), ТОВ «Чорноморсько-Дністровський» (код за ЄДРПОУ: 34505723), ТОВ «Екотехлідер» (код за ЄДРПОУ: 35252234), ТОВ «Вотер Енерджі» (код за ЄДРПОУ: 36800680), ТОВ «АНС-Трейд» (код за ЄДРПОУ: 37210353), ТОВ «Компанія «Клімат та Інновації» (код за ЄДРПОУ: 37268445), ТОВ «Енергія клімата» (код за ЄДРПОУ: 37394016), ТОВ «Ярмі Груп» (код за ЄДРПОУ: 37655480), ТОВ «УММ» (код за ЄДРПОУ: 37853424), ТОВ «Брайтіс-2016» (код за ЄДРПОУ: 38004064), ТОВ «Лоєр компані» (код за ЄДРПОУ: 38214453), ТОВ «Уні Март» (код за ЄДРПОУ: 38218751), ТОВ «Шпінат» (код за ЄДРПОУ: 38451195), ТОВ «Смарт Айті» (код за ЄДРПОУ: 38454285), ТОВ «Теплотранзит» (код за ЄДРПОУ: 38474961), ТОВ «Спецтепломаркет» (код за ЄДРПОУ: 38516477), ТОВ «БМС Сістемз» (код за ЄДРПОУ: 38519242), ТОВ «Сонар груп» (код за ЄДРПОУ: 38578313), ТОВ «Пошта. ЮА» (код за ЄДРПОУ: 38888594), ТОВ «Брандіс Трейд» (код за ЄДРПОУ: 39098263), ТОВ «Райт Фінанс» (код за ЄДРПОУ:39407524), ТОВ «Фінанс Захід» (код за ЄДРПОУ: 39527516), ТОВ «Екопромсинтез» (код за ЄДРПОУ: 39656156), ТОВ «Нано бар» (код за ЄДРПОУ: 39948787), ТОВ «Гранд трейдінг Одеса» (код за ЄДРПОУ: 40040562), ТОВ «Ліф сейл» (код за ЄДРПОУ: 40101834), ТОВ «Колор метал груп» (код за ЄДРПОУ: 40110649), ТОВ «-ТРЦ Бійців АТО-1» (код за ЄДРПОУ: 40147947), ТОВ «Нібер пром» (код за ЄДРПОУ: 40169557), ТОВ «Артеком» (код за ЄДРПОУ: 40185516), ТОВ «Ореген» (код за ЄДРПОУ: 40537695), а також іншими суб`єктами господарювання, у тому числі документів бухгалтерського та податкових обліків наявних операцій, договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів, податкових накладних та довіреностей, документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування продукції, надання або виконання робіт (послуг), розрахункових документів, персональних електронно-обчислювальних машин, ноутбуків, електронних накопичувачів інформації та мобільних телефонів із електронними відомостями про вчинення вказаного кримінального правопорушення; блокнотів, записників та аркушів паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення,, печаток та штампів суб`єктів господарювання.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1