Ухвала

від 29.12.2016 по справі 757/64167/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64167/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Мейкбуд» ОСОБА_4 про скасування арешту у кримінальному провадженні №42016000000002684,-

В С Т А Н О В И В :

26.12.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання директора ТОВ «Мейкбуд» ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.12.2016 у кримінальному провадженні № 757/61186/16-к, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» юридична адреса: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50 та належать ТОВ «Мейкбуд» (ЄДРПОУ 40809616).

Вказане клопотання мотивоване тим, що накладення арешту на грошові кошти порушує права товариств та його працівників. У зв`язку з чим, на підставі ст. 170 КПК України вважає арешт таким, що накладено необґрунтовано.

В судове засідання з розгляду клопотання, повідомлена належним чином, особа, яка подала клопотання, не з`явилася, про причини неявки суд не повідомила. Надав суду заяву про розгляд скарги за його відсутності.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002684 від 05.10.2016 за фактами вчинення злочинною групою фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.12.2016 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у Миколаївському РУ «Приватбанк» у м. Миколаїв (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 326610), юридична адреса головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299): 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50: № НОМЕР_2 (Українська гривня), який належить ПП «АНТ-АР» (код ЄДРПОУ 36813532); № НОМЕР_3 (Українська гривня), який належить ПП «АНТ-АР» (код ЄДРПОУ 36813532); № НОМЕР_4 (Українська гривня), який належить ПП «АНТ-АР» (код ЄДРПОУ 36813532); № НОМЕР_5 (Українська гривня), який належить ТОВ «КАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 39781823); № НОМЕР_6 (Українська гривня), який належить ТОВ «КАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 39781823); № НОМЕР_7 (Українська гривня), який належить ТОВ «ІНФІМО» (код ЄДРПОУ 39828185); № НОМЕР_8 (Українська гривня), який належить ТОВ «ТРІКОР-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39828206); № НОМЕР_9 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІНІ» (код ЄДРПОУ 39830875); № НОМЕР_10 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІНІ» (код ЄДРПОУ 39830875); № НОМЕР_11 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФАБА» (код ЄДРПОУ 39830880); № НОМЕР_12 (Українська гривня), який належить ТОВ «РІЛАКІ» (код ЄДРПОУ 39828253); № НОМЕР_13 (Українська гривня), який належить ТОВ «РІЛАКІ» (код ЄДРПОУ 39828253); № НОМЕР_14 (Українська гривня), який належить ТОВ «БАТАВІ» (код ЄДРПОУ 39827946); № НОМЕР_15 (Українська гривня), який належить ТОВ «БАТАВІ» (код ЄДРПОУ 39827946); № НОМЕР_16 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГОСТЕРА» (код ЄДРПОУ 39244316); № НОМЕР_17 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГОСТЕРА» (код ЄДРПОУ 39244316); № НОМЕР_18 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГОСТЕРА» (код ЄДРПОУ 39244316); № НОМЕР_19 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГОСТЕРА» (код ЄДРПОУ 39244316);

№ НОМЕР_20 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПОСЛАНА» (код ЄДРПОУ 39244300); № НОМЕР_21 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПОСЛАНА» (код ЄДРПОУ 39244300); № НОМЕР_22 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПОСЛАНА» (код ЄДРПОУ 39244300); № НОМЕР_23 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПОСЛАНА» (код ЄДРПОУ 39244300); № НОМЕР_24 (Українська гривня), який належить ТОВ «БЛАМБО» (код ЄДРПОУ 39244248); № НОМЕР_25 (Українська гривня), який належить ТОВ «БЛАМБО» (код ЄДРПОУ 39244248); № НОМЕР_26 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРІКЛІ» (код ЄДРПОУ 39244211); № НОМЕР_27 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРІКЛІ» (код ЄДРПОУ 39244211); № НОМЕР_28 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРІКЛІ» (код ЄДРПОУ 39244211); № НОМЕР_29 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРІКЛІ» (код ЄДРПОУ 39244211); № НОМЕР_30 (Українська гривня), який належить ТОВ «КУРТУАС» (код ЄДРПОУ 39244190); № НОМЕР_31 (Українська гривня), який належить ТОВ «КУРТУАС» (код ЄДРПОУ 39244190); № НОМЕР_32 (Українська гривня), який належить ТОВ «КУРТУАС» (код ЄДРПОУ 39244190); № НОМЕР_33 (Українська гривня), який належить ТОВ «КУРТУАС» (код ЄДРПОУ 39244190); № НОМЕР_34 (Українська гривня), який належить ТОВ «МЕТАЛПОСТАЧСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37844341); № НОМЕР_35 (Українська гривня), який належить ТОВ «МЕТАЛПОСТАЧСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37844341); № НОМЕР_36 (Українська гривня), який належить ТОВ «МЕТАЛПОСТАЧСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37844341); № НОМЕР_37 (Українська гривня), який належить ТОВ «МЕТАЛПОСТАЧСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37844341); № НОМЕР_38 (Українська гривня), який належить ТОВ «Н О В Е М» (код ЄДРПОУ 39831109); № НОМЕР_39 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПЛАГО» (код ЄДРПОУ 39831088); № НОМЕР_40 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПЛАГО» (код ЄДРПОУ 39831088); № НОМЕР_41 (Українська гривня), який належить ТОВ «РАБІО» (код ЄДРПОУ 39828232); № НОМЕР_42 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФРЕМО» (код ЄДРПОУ 39828159); № НОМЕР_43 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФРЕМО» (код ЄДРПОУ 39828159); № НОМЕР_44 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФРЕМО» (код ЄДРПОУ 39828159); № НОМЕР_45 (Українська гривня), який належить ТОВ «ДАСІ» (код ЄДРПОУ 39828012); № НОМЕР_46 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГАБАТА» (код ЄДРПОУ 39827993); № НОМЕР_47 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГАБАТА» (код ЄДРПОУ 39827993); № НОМЕР_48 (Українська гривня), який належить ТОВ «СТАЙЕРС» (код ЄДРПОУ 39781802); № НОМЕР_49 (Українська гривня), який належить ТОВ «СТАЙЕРС» (код ЄДРПОУ 39781802); № НОМЕР_50 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЛЕВІРА» (код ЄДРПОУ 39830970); № НОМЕР_51 (Українська гривня), який належить ТОВ «МАСЕРО» (код ЄДРПОУ 39830901); № НОМЕР_52 (Українська гривня), який належить ТОВ «СТЕЙТС» (код ЄДРПОУ 39792505); № НОМЕР_53 (Українська гривня), який належить ТОВ «СТЕЙТС» (код ЄДРПОУ 39792505); № НОМЕР_54 (Українська гривня), який належить ТОВ «ВЕНЕТА» (код ЄДРПОУ 39831135); № НОМЕР_55 (Українська гривня), який належить ТОВ «КОРРАС» (код ЄДРПОУ 39830938); № НОМЕР_56 (Українська гривня), який належить ТОВ «КОРЕА» (код ЄДРПОУ 39246926); № НОМЕР_57 (Українська гривня), який належить ТОВ «КОРЕА» (код ЄДРПОУ 39246926); № НОМЕР_58 (Українська гривня), який належить ТОВ «КОРЕА» (код ЄДРПОУ 39246926); № НОМЕР_59 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРЕЙЗЕР» (код ЄДРПОУ 39244405); № НОМЕР_60 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРЕЙЗЕР» (код ЄДРПОУ 39244405);

№ НОМЕР_61 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРЕЙЗЕР» (код ЄДРПОУ 39244405); № НОМЕР_62 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРЕЙЗЕР» (код ЄДРПОУ 39244405); № НОМЕР_63 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГАЛАДАР» (код ЄДРПОУ 39244321); № НОМЕР_64 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГАЛАДАР» (код ЄДРПОУ 39244321); № НОМЕР_65 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГАЛАДАР» (код ЄДРПОУ 39244321); № НОМЕР_66 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГАЛАДАР» (код ЄДРПОУ 39244321); № НОМЕР_67 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІМАРІС» (код ЄДРПОУ 39828007); № НОМЕР_68 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІМАРІС» (код ЄДРПОУ 39828007); № НОМЕР_69 (Українська гривня), який належить ТОВ «АРВІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 20919320); № НОМЕР_70 (Українська гривня), який належить ТОВ «АРВІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 20919320); № НОМЕР_71 (Українська гривня), який належить ТОВ «АРВІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 20919320); № НОМЕР_72 (Українська гривня), який належить ТОВ «СЛАЙС-М» (код ЄДРПОУ 39246905); № НОМЕР_73 (Українська гривня), який належить ТОВ «СЛАЙС-М» (код ЄДРПОУ 39246905); № НОМЕР_74 (Українська гривня), який належить ТОВ «СЛАЙС-М» (код ЄДРПОУ 39246905); № НОМЕР_75 (Українська гривня), який належить ТОВ «СЛАЙС-М» (код ЄДРПОУ 39246905); № НОМЕР_76 (Українська гривня), який належить ТОВ «БЛАЙСІ» (код ЄДРПОУ 39246837); № НОМЕР_77 (Українська гривня), який належить ТОВ «БЛАЙСІ» (код ЄДРПОУ 39246837); № НОМЕР_78 (Українська гривня), який належить ТОВ «БЛАЙСІ» (код ЄДРПОУ 39246837); № НОМЕР_79 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЗЕЙТА» (код ЄДРПОУ 39244426); № НОМЕР_80 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЗЕЙТА» (код ЄДРПОУ 39244426); № НОМЕР_81 (Українська гривня), який належить ПП «Багіра 1» (код ЄДРПОУ 32230181); № НОМЕР_82 (Українська гривня), який належить ПП «ВС-Блок Пост» (код ЄДРПОУ 36200873); № НОМЕР_83 (Українська гривня), який належить ПП «ВС-Блок Пост» (код ЄДРПОУ 36200873); № НОМЕР_84 (Українська гривня), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (код ЄДРПОУ 20874037); № НОМЕР_85 (Українська гривня), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (код ЄДРПОУ 20874037); № НОМЕР_86 (Українська гривня), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (код ЄДРПОУ 20874037); № НОМЕР_87 (Долар США), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (код ЄДРПОУ 20874037); № НОМЕР_88 (Словацька крона), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (код ЄДРПОУ 20874037); № НОМЕР_89 (Українська гривня), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (код ЄДРПОУ 20874037); № НОМЕР_90 (Євро), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (код ЄДРПОУ 20874037); № НОМЕР_88 (Чеська крона), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (код ЄДРПОУ 20874037); № НОМЕР_91 (Українська гривня), який належить ПП «Евро-ДГ» (код ЄДРПОУ 32755158); № НОМЕР_92 (Українська гривня), який належить ПП «Компанія Долина-Агро» (код ЄДРПОУ 34436985); № НОМЕР_93 (Українська гривня), який належить ПП «Компанія Долина-Агро» (код ЄДРПОУ 34436985); № НОМЕР_94 (Українська гривня), який належить ПП «Лідія» (код ЄДРПОУ 32023139); № НОМЕР_95 (Українська гривня), який належить ПП «Лідія» (код ЄДРПОУ 32023139); № НОМЕР_96 (Українська гривня), який належить ПП «Лідія» (код ЄДРПОУ 32023139); № НОМЕР_97 (Українська гривня), який належить ПП «СМ-Автосервіс» (код ЄДРПОУ 33573656); № НОМЕР_98 (Українська гривня), який належить ТОВ «Авв-Авто» (код ЄДРПОУ 36486624); № НОМЕР_99 (Українська гривня), який належить ТОВ «Авв-Авто» (код ЄДРПОУ 36486624); № НОМЕР_100 (Українська гривня), який належить ТОВ «Авв-Авто» (код ЄДРПОУ 36486624); № НОМЕР_101 (Українська гривня), який належить ТОВ «Авв-Авто» (код ЄДРПОУ 36486624); № НОМЕР_102 (Долар США), який належить ТОВ «Інженерний Науковий Центр» (код ЄДРПОУ 32720078); № НОМЕР_103 (Українська гривня), який належить ТОВ «Інженерний Науковий Центр» (код ЄДРПОУ 32720078); № НОМЕР_104 (Українська гривня), який належить ТОВ «Інженерний Науковий Центр» (код ЄДРПОУ 32720078); № НОМЕР_105 (Євро), який належить ТОВ «Інженерний Науковий Центр» (код ЄДРПОУ 32720078); № НОМЕР_106 (Українська гривня), який належить ТОВ «Клуді Україна» (код ЄДРПОУ 39549702); № НОМЕР_107 (Українська гривня), який належить ТОВ «Клуді Україна» (код ЄДРПОУ 39549702); № НОМЕР_108 (Українська гривня), який належить ТОВ «Клуді Україна» (код ЄДРПОУ 39549702); № НОМЕР_109 (Українська гривня), який належить ТОВ «Сервіс Еліт» (код ЄДРПОУ 37630106); № НОМЕР_110 (Українська гривня), який належить ТОВ «Сервіс Еліт» (код ЄДРПОУ 37630106); № НОМЕР_111 (Українська гривня), який належить ТОВ «Сервіс Еліт» (код ЄДРПОУ 37630106); № НОМЕР_112 (Українська гривня), який належить ТОВ «Сервіс Еліт» (код ЄДРПОУ 37630106); № НОМЕР_113 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЧС-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32655858); № НОМЕР_114 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЧС-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32655858); № НОМЕР_115 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЧС-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32655858); № НОМЕР_116 (Українська гривня), який належить ПП «Металіст-М» (код ЄДРПОУ 34949595); № НОМЕР_117 (Українська гривня), який належить ПП «Металіст-М» (код ЄДРПОУ 34949595); № НОМЕР_118 (Українська гривня), який належить ПП «Металіст-М» (код ЄДРПОУ 34949595); № НОМЕР_119 (Українська гривня), який належить ПП «Металіст-М» (код ЄДРПОУ 34949595); № НОМЕР_120 (Українська гривня), який належить ТОВ «Венета» (код ЄДРПОУ 39831135); № НОМЕР_121 (Українська гривня), який належить ТОВ «Бухпрофсервіс» (код ЄДРПОУ 40420145); № НОМЕР_122 (Українська гривня), який належить ТОВ «БКБ Фінанс» (код ЄДРПОУ 39504546); № НОМЕР_123 (Українська гривня), який належить ТОВ «БКБ Фінанс» (код ЄДРПОУ 39504546); відкритих у Філії "Житомирського регіонального управління" ПАТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 311744), юридична адреса головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299): 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50: № НОМЕР_124 (Українська гривня), який належить ТОВ «АВМ Інтер-Агро» (код ЄДРПОУ 38284379); № НОМЕР_125 (Українська гривня), який належить ТОВ «АВМ Інтер-Агро» (код ЄДРПОУ 38284379); № НОМЕР_126 (Українська гривня), який належить ТОВ «АВМ Інтер-Агро» (код ЄДРПОУ 38284379); відкритих у ПАТ КБ "Приватбанк" м. Запоріжжя (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 313399), юридична адреса головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299): 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50: № НОМЕР_1 (Українська гривня), який належить ТОВ «Мейкбуд» (код ЄДРПОУ 40809616).

Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 09.12.2016, в ході слідства встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , представниками та посадовими особами реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності, посадовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на даний час особами, діючи умисно, із корисливих мотивів зорганізувались у стійку злочинну групу, об`єднану єдиним злочинним інтересом, спрямованим на досягнення загального злочинного результату, розподіливши між собою ролі, з метою прикриття незаконної діяльності здійснюють на території м. Миколаєва та Миколаївської області діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Виходячи з вказаних обставин, слідчим суддею зроблено висновок про наявність передбачених ст.170 КПК України підстав для арешту грошових коштів, на які слідчий просив накласти арешт, як таких, що грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з ч.3 ст.132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Слідчий суддя, дослідивши надані в обґрунтування клопотання про скасування арешту майна дані та докази здійснення вищезазначеним товариствам господарської діяльності, приходить до висновку, що слідчому судді не доведено, що грошові кошти, наявні на рахунку ТОВ «Мейкбуд», є предметом кримінального правопорушенням, здобуті злочинним шляхом чи є знаряддям злочину у даному кримінальному провадженні.

Відсутні і обґрунтовані підстави стверджувати, що до юридичних осіб може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, оскільки до цього часу жодній із посадової особи ТОВ «Мейкбуд» не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, а також не заявлено цивільний позов. Також, слідчий суддя враховує, що слідчий протягом судового розгляду не заперечував проти задоволення клопотання та скасування арешту на вказані кошти.

Таким чином, протягом судового розгляду спростовано наявність передбачених ст.170 КПК України і встановлених ухвалою слідчого судді від 09.12.2016 підстав для арешту грошових коштів вказаного товариства.

Відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав згідно ст.174 КПК України для скасування арешту грошових коштів ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 як необґрунтованого.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170, 174, 309, 372, 392 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Мейкбуд» ОСОБА_4 про скасування арешту у кримінальному провадженні №42016000000002684, задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 09.12.2016 у кримінальному провадженні № 757/61186/16-к, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» юридична адреса: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50 та належать ТОВ «Мейкбуд» (ЄДРПОУ 40809616).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1