Ухвала

від 10.01.2017 по справі 757/1229/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1229/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

10.01.2017 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Головного управління

СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000121, внесене до ЄРДР 13.07.2015, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 та ч.1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з початку 2013 року по липень 2015 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, повторно вчинили фіктивне підприємництво, створивши близько п`ятдесяти суб`єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що

ТОВ «Торгівельна група «Альбатрос» (ЄДРПОУ 40054470), ТОВ «Виробнича група «Альбатрос» (ЄДРПОУ: 40054622) здійснювали перерахування безготівкових коштів на рахунки підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Октант груп» (ЄДРПОУ 40389708).

Так, ТОВ «Торгівельна група «Альбатрос» (ЄДРПОУ 40054470), ТОВ «Виробнича група «Альбатрос» (ЄДРПОУ: 40054622) мали взаємовідносини із низкою комерційних структур, зокрема: ТОВ «Торгівельно - виробнича група «Альбатрос» (ЄДРПОУ: 39190355), ТОВ «Торговельно-промислова група «Альбатрос» (ЄДРПОУ 33667707, припинено), ТОВ «Міжнародна паперова мануфактура» (ЄДРПОУ 39898818), ТОВ «Атлас ВОРД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39199379) та ін.

Відповідно до укладених договорів між вищезазначеними підприємствами здійснювалось переміщення товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ), проте вказані дії проводились лише за документами, фактично ТМЦ придбавались від інших постачальників за готівку поза податковим обліком.

Разом з тим, відповідно до схеми переміщення коштів ТОВ «Міжнародна паперова мануфактура» (ЄДРПОУ 39898818), ПП "Атріум Центр" (ЄДРПОУ: 33855847), ТОВ «Торгівельна група «Альбатрос» (ЄДРПОУ 40054470), ТОВ «Виробнича група «Альбатрос» (ЄДРПОУ: 40054622), ТОВ «Торгівельно - виробнича група «Альбатрос» (ЄДРПОУ: 39190355) серед засновників та службових осіб, вказаних вище підприємств, існують родинні зв`язки, що свідчить про попередню змову між окресленим колом осіб в наявній схемі зменшення податкового тиску через механізм фіктивного збільшення податкового кредиту та виведення коштів з метою обготівковування поза податковим обліком.

Слідчий вказує, що засновником ТОВ «Міжнародна паперова мануфактура» (ЄДРПОУ: 39898818) є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а засновником

ТОВ «Торгівельно - виробнича група «Альбатрос» (ЄДРПОУ: 39190355) та

ТОВ «Торгівельна група «Альбатрос» (ЄДРПОУ 40054470) є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Останні зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінальних правопорушень або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої являється ОСОБА_5 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у приміщені, що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 , можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення інших предметів, речей, документів та грошових коштів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СВ Головного управління

СБ України у м. Києві та Київській області у кримінальному провадженні № 22015101110000121 на обшук приміщень за адресою:

АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю між ТОВ «Торгівельна група «Альбатрос» (ЄДРПОУ 40054470), ТОВ «Виробнича група «Альбатрос» (ЄДРПОУ: 40054622) із ТОВ «Торгівельно - виробнича група «Альбатрос» (ЄДРПОУ: 39190355), ТОВ «Торговельно-промислова група «Альбатрос» (ЄДРПОУ 33667707), ТОВ «Міжнародна паперова мануфактура» (ЄДРПОУ 39898818), ТОВ «Атлас ВОРД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39199379) та іншими суб`єктами господарювання, зокрема: ТОВ «Октант груп» (ЄДРПОУ 40389708), ПРАТ «Новгород-Сіверська льононасінницька станція» (код за ЄДРПОУ: 709833), ТОВ «Беларусьазот» (код за ЄДРПОУ: 20028472), ПП «Інтерс меджик» (код за ЄДРПОУ: 20770935), ТОВ «Піраміда-2000» (код за ЄДРПОУ: 31086271), ПП «Інсан» (код за ЄДРПОУ: 31140160), ТОВ «Компанія з управління активами «Кастл фінанс» (код за ЄДРПОУ: 32762055), ТОВ «МК-Будінвест» (код за ЄДРПОУ: 34291073), ТОВ «Чорноморсько-Дністровський» (код за ЄДРПОУ: 34505723), ТОВ «Екотехлідер» (код за ЄДРПОУ: 35252234), ТОВ «Вотер Енерджі» (код за ЄДРПОУ: 36800680), ТОВ «АНС-Трейд» (код за ЄДРПОУ: 37210353), ТОВ «Компанія «Клімат та Інновації» (код за ЄДРПОУ: 37268445), ТОВ «Енергія клімата» (код за ЄДРПОУ: 37394016), ТОВ «Ярмі Груп» (код за ЄДРПОУ: 37655480), ТОВ «УММ» (код за ЄДРПОУ: 37853424), ТОВ «Брайтіс-2016» (код за ЄДРПОУ: 38004064), ТОВ «Лоєр компані» (код за ЄДРПОУ: 38214453), ТОВ «Уні Март» (код за ЄДРПОУ: 38218751), ТОВ «Шпінат» (код за ЄДРПОУ: 38451195), ТОВ «Смарт Айті» (код за ЄДРПОУ: 38454285), ТОВ «Теплотранзит» (код за ЄДРПОУ: 38474961), ТОВ «Спецтепломаркет» (код за ЄДРПОУ: 38516477), ТОВ «БМС Сістемз» (код за ЄДРПОУ: 38519242), ТОВ «Сонар груп» (код за ЄДРПОУ: 38578313), ТОВ «Пошта. ЮА» (код за ЄДРПОУ: 38888594), ТОВ «Брандіс Трейд» (код за ЄДРПОУ: 39098263), ТОВ «Райт Фінанс» (код за ЄДРПОУ:39407524), ТОВ «Фінанс Захід» (код за ЄДРПОУ: 39527516), ТОВ «Екопромсинтез» (код за ЄДРПОУ: 39656156), ТОВ «Нано бар» (код за ЄДРПОУ: 39948787), ТОВ «Гранд трейдінг Одеса» (код за ЄДРПОУ: 40040562), ТОВ «Ліф сейл» (код за ЄДРПОУ: 40101834), ТОВ «Колор метал груп» (код за ЄДРПОУ: 40110649), ТОВ «-ТРЦ Бійців АТО-1» (код за ЄДРПОУ: 40147947), ТОВ «Нібер пром» (код за ЄДРПОУ: 40169557), ТОВ «Артеком» (код за ЄДРПОУ: 40185516), ТОВ «Ореген» (код за ЄДРПОУ: 40537695), а також іншими суб`єктами господарювання, у тому числі документів бухгалтерського та податкових обліків наявних операцій, договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів, податкових накладних та довіреностей, документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування продукції, надання або виконання робіт (послуг), розрахункових документів, персональних електронно-обчислювальних машин, ноутбуків, електронних накопичувачів інформації та мобільних телефонів із електронними відомостями про вчинення вказаного кримінального правопорушення; блокнотів, записників та аркушів паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення,, печаток та штампів суб`єктів господарювання.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1