Ухвала

від 12.01.2017 по справі 127/429/17

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 127/429/17

Провадження 1-кс/127/261/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Короля І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до оригіналів документів АТ Райффайзен банк Аваль (МФО 380805, адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9), за відсутністю клопотання учасників судового розгляду про фіксацію судового процесу технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

10.01.2017, слідчий Король І.В. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Березюком М.А. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016020000000192 від 07.06.2016, за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до СУ ГУ НП у Вінницькій області надійшли матеріали ГУ ДФС у Вінницькій області по відпрацюванню фінансово-господарської діяльності ДП Ладижинський завод Екстра ПАТ Укрмедпром (код ЄДРПОУ - 20119003, Вінницька область, м. Ладжин, вул. Леніна, 118) на предмет виявлення фактів розкрадання (привласнення) бюджетних коштів.

Згідно вказаних матеріалів співробітниками відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області виявлено факт розтрати службовими особами ДП Ладижинський завод Екстра коштів державного підприємства на суму 3 373 470 грн., шляхом проведення в період часу з січня 2014 по червень 2014 року взаємовідносин із ТОВ Агрос - Днєпр (код ЄДРПОУ 35740537, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 153).

За даним фактом СУ ГУ НП у Вінницькій області 07.06.2016 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016020000000192, за ознаками злочину передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України

Так, в період часу з 01.01.2014 по липень 2014 року ДП Ладижинський завод Екстра ПАТ Укрмедпром проводило господарські операції з придбання товарно-матеріальних цінностей (котельного палива в кількості 1200 тон) у ТОВ Агрос - Днєпр на загальну суму - 3 373 470 грн..

Згідно податкової звітності, поданої ТОВ Агрос - Днєпр , та проведених заходів встановлено відсутність у товариства трудових ресурсів, виробничого обладнання, складських та торгівельних приміщень, транспорту та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення відповідних видів діяльності та реалізації товарно-матеріальних цінностей (робіт послуг) на адресу ДП Ладижинський завод Екстра ПАТ Укрмедпром , що підтверджується Актом ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області № 951/04-62-22-1/3574053 від 22.07.2014.

Фактичне відвантаження котельного палива на адресу ДП Ладижинський завод Екстра ПАТ Укрмедпром від ТОВ Агрос - Днєпр відбувалось з території нафтобази за адресою: Вінницька область, м. Гайсин, вул. Станційна 1, власником якої є підприємство ТОВ АГАТ-А (код ЄДРПОУ 31086753, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 5/А).

16.02.2016 року листом № 05/2-2016 ТОВ АГАТ-А підтверджено право власності на нафтобазу за адресою: Вінницька область, м. Гайсин, вул. Станційна, 1, а також повідомлено, що з 2010 року по теперішній час ніяка фінансово-господарська діяльність підприємства не здійснювалась, товарно-матеріальні цінності не отримувались, не зберігались та не відвантажувались. Договори приймання, зберігання та відвантаження ТМЦ не укладались та не підписувались. Фінансово-господарські операції із ДП Ладижинський завод Екстра ПАТ Укрмедпром та ТОВ Агрос - Днєпр не проводились.

Для юридичного підтвердження перерахування грошових коштів в сумі 3 373 470 грн., та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, у паперовому та електронному вигляді що містить охоронювану законом таємницю, стосовно рахунку ДП Ладижинський завод Екстра ПАТ Укрмедпром - № 26001346783, відкритого у АТ Райффайзен банк Аваль МФО 380805.

Вказана інформація має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник АТ Райффайзен банк Аваль (МФО 380805, адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9), в судове засідання не з'явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ Райффайзен банк Аваль (МФО 380805, адреса: м. Київ вул. Лєскова 9).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками АТ Райффайзен банк Аваль (МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9).

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_1 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ Райффайзен банк Аваль (МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме:

платіжних документів (доручень) що стали підставою для перерахування або зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № 26001346783;

чеків по яким знімали готівкові кошти з розрахункового рахунку № 26001346783 ;

роздруківку по розрахунковому рахунку № 26001346783 із зазначенням контрагентів із ДП Ладижинський завод Екстра ПАТ Укрмедпром , за період з 01.01.2014 по 31.12.2015.

В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя