Ухвала
від 12.01.2017 по справі 522/13396/16-к
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/13396/16-к

Провадження по справі за № 1- кс / 522/486/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеської області майора поліції Древова М.І., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеської області майора поліції Древова М.І., про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Одеської області майор поліції Древов М.І., звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити у ВАТ Райфайзен Банк Аваль МФО 380805 за адресою: м. Києві, вул. Лєскова 9 та можливість її вилучити, а саме:

- інформації, що збережена на розрахункових рахунках № 2604825378 (українська гривня), № 2600334746 (молдавський лей, українська гривня), № 26008505925 (українська гривня) та № 2604666218 (українська гривня), відкритих ПрАТ Болградтранс (ЄДРПОУ 03115086), із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 01.01.2013 по теперішній час;

- справу з юридичного оформлення рахунків № 2604825378 (українська гривня), № 2600334746 (молдавський лей, українська гривня), № 26008505925 (українська гривня) та № 2604666218 (українська гривня), в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з 01.01.2013 по теперішній час;

- заяви клієнта про встановлення системи Клієнт-банк , Інтернет-банкінг , договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем клієнт-банк , Інтернет-банкінг ;

- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- статистику підключення до серверу банку за системою Клієнт-банк , Інтернет-банкінг з використанням електронного ключа ПрАТ Болградтранс (ЄДРПОУ 03115086), відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунками № 2604825378 (українська гривня), № 2600334746 (молдавський лей, українська гривня), № 26008505925 (українська гривня) та № 2604666218 (українська гривня), з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з 01.01.2013 по теперішній час;

- відомості реєстрації клієнта ПрАТ Болградтранс (ЄДРПОУ 03115086)на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ПрАТ Болградтранс (ЄДРПОУ 03115086) з 01.01.2013 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12016160000000097 від 11.02.2016за фактом звернення одного з співзасновників ОСОБА_3 щодо незаконної діяльності посадових осіб ПрАТ Болградтранс (код 03115086), які на протязі 2013-2016 рр. здійснюють розкрадання грошових коштів виділенні на компенсацію затрат по здійсненню пасажирських перевезень пільгових категорій громадян.

В ході досудового розслідування та допиту ОСОБА_3 встановлено, що дії керівництва ПрАТ Болградтранс призводять до щорічних збитків підприємства, державний бюджет та фонди не отримують кошти, працівники підприємства недоотримують повну офіційну заробітну плату, тому позбавлені діючих соціальних пільг у вигляді допомоги про непрацездатність та отримання пенсій. Повне приховування доходів веде до виникнення бухгалтерських збитків, що в результаті приведе до неплатоспроможності підприємства.

Документально підприємство несе значні збитки та зменшує існуючі основні фонди, а також практично повністю позбулось власного рухомого складу. Безпосередньо керівники при цьому закупили значну кількість власних автобусів, які в подальшому здали в оренду на підприємство.

Підприємство, згідно отриманої відповіді на запит Управління праці та соціального захисту Болградської РДА, щорічно отримує з державного бюджету компенсації витрат від перевезення пільгової категорії громадян.

Керівники підприємства ПрАТ Болградтранс надають завідомо неправдиві дані в болградську райдержадміністрацію з метою отримання вищезазначених бюджетних компенсацій.

На теперішній час підприємство обслуговує внутрішньо районні маршрути та маршрут Болград-Одеса-Болград .

З метою вивчення стану діяльності, прибутковості підприємства ПрАТ Болградтранс , а також подальшого призначення та проведення економічної експертизи для підтвердження суми збитків, завданих державі, експертизи почерку та підпису, у органів досудового розслідування виникла необхідність у вилученні руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ПрАТ Болградтранс (ЄДРПОУ 03115086). Згідно даним Ізмаїльської ОДПІ ГУ ДФС (Болградське відділення), встановлено, що ПрАТ Болградтранс в АТ Райфайзен Банк Аваль у м. Києві МФО 380805, відкрито розрахункові рахунки: № 2604825378 (українська гривня) - закрито 16.12.2015, № 2600334746 (молдавський лей, українська гривня), № 26008505925 (українська гривня) та № 2604666218 (українська гривня).

Враховуючи, що в АТ Райфайзен Банк Аваль у м. Києві МФО 380805, знаходяться справа з юридичного оформлення рахунків № 2604825378 (українська гривня), № 2600334746 (молдавський лей, українська гривня), № 26008505925 (українська гривня), № 2604666218 (українська гривня), відкритих ПрАТ Болградтранс (ЄДРПОУ 03115086), а також інформація, яка відображає рух грошових коштів по вказаним рахункам, яка має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, так як вказані відомості становлять банківську таємницю.

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеської області майора поліції Древова М.І.- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити у ВАТ Райфайзен Банк Аваль МФО 380805 за адресою: м. Києві, вул. Лєскова 9 та можливість її вилучити, а саме: