Ухвала

від 13.01.2017 по справі 591/6619/16-к

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 591/6619/16-к

Провадження № 1-кс/591/221/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2017 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Мальована-Когер В.В., з участю секретаря Молошної І.С., слідчого О.В.Сибільова , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Сумській області О.В.Сибільова ,

про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СУ ГУ НП в Сумській області О.В.Сибільов , звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 42016200000000419 від 07.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом привласнення посадовими особами ТОВ Аква Прилад грошових коштів КП Міськводоканал Сумської міської ради у сумі 712 132 грн. під час виконання робіт за договором про повірку лічильників води.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ Аква Прилад (ідентифікаційний код юридичної особи 39274424) уклало договір з КП Міськводоканал Сумської міської ради на виконання робіт по повірці лічильників води за завищеною ціною, загальна сума збитків складає 712 132 грн.

Крім того встановлено, що під час здійснення робіт по повірці лічильників води, ТОВ Аква Прилад встановлювало для споживачів тарифи на виконання таких робіт, тим самим отримуючи подвійну винагороду.

За таких обставин є достатні підстави стверджувати, що в діях посадових осіб ТОВ Аква Прилад наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення точних сум, перерахованих на розрахункові рахунки ТОВ Аква Прилад , виникла необхідність у дослідженні даних про рух коштів на розрахункових рахунках цього товариства.

Аналізом даних про рух коштів на розрахункових рахунках ТОВ Аква Прилад , їх співставленням з фактичними об'ємами проведених робіт, а також з документами що свідчать про оплату послуг ТОВ Аква Прилад споживачами, можливо підтвердити чи спростувати факт вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на розрахункових рахунках ТОВ Аква Прилад , неможливо встановити точні суми привласнення чи розтрати коштів, оскільки банківська установа є єдиним безпосереднім володільцем таких даних.

Відповідно до повідомлення Головного управління ДФС в Сумській області, ТОВ Аква Прилад під час здійснення господарської діяльності використовує розрахункові рахунки №№ 26008055025139, 26008055030663, 260440055001902, 26051055005214, 26007055027053, 26106055000368, відкриті в СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК , (МФО 337546, ЄДРПОУ 14360570), розташованій за адресою м. Суми, майдан Незалежності, 3/1, що є структурним підрозділом ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30).

Тому слідчий просить задовольнити клопотання з підстав наведених у ньому.

Представник СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК та ПАТ КБ ПРИВАТБАНК у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання не з'явився, про день та час слухання клопотання товариство було повідомлено завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв'язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 42016200000000419 від 07.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом привласнення посадовими особами ТОВ Аква Прилад грошових коштів КП Міськводоканал Сумської міської ради у сумі 712 132 грн. під час виконання робіт за договором про повірку лічильників води.

Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є : ОСОБА_1, ОСОБА_2, прокурори:ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 /а.с.4/.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України , матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливим їх вилученням мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132 , ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України , підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, 160 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів на паперовому та електронному носіях (з можливістю їх вилучення), що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні СУМСЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК , (МФО 337546, ЄДРПОУ 14360570), розташованої за адресою м. Суми, майдан Незалежності, 3/1, що є структурним підрозділом ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), які містять відомості про рух коштів на розрахункових рахунках №№ 26008055025139, 26008055030663, 260440055001902, 26051055005214, 26007055027053, 26106055000368 ТОВ Аква Прилад (ЄДРПОУ 39274424) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період з 01.01.2014 (або з моменту відкриття розрахункового рахунку) до 10.01.2017 (або до моменту закриття розрахункового рахунку).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер