Ухвала

від 12.12.2016 по справі 757/61564/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61564/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

12.12.2016 слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016040650000029 від 03.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Металосистема» (код ЄДРПОУ 39476069), організовуючи діяльність підприємства та будучи відповідальними за її результати, в період травня - червня 2016 року, в порушення вимог Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року, відобразили у податковій звітності підприємства господарські операції з отримання товарно-матеріальних цінностей та їх подальшої реалізації по взаємовідносинам із ТОВ «Дніпроспецметал» (код ЄДРПОУ 40294171), ТОВ «Мідасгруп- ЛТД» (код ЄДРПОУ 40072222), ТОВ «Стройпромгруп» (код ЄДРПОУ 39440619), ТОВ «Стальенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 39781556), які мають ознаки безтоварності (фіктивності), в результаті чого ухилились від сплати до бюджету сум з податку на додану вартість в особливо великих розмірах, а саме у розмірі 3 918 тис. грн.

ТОВ «Дніпроспецметал» (код ЄДРПОУ 40294171) здійснив реалізацію неіснуючого товару (сумнівного кредиту) на адресу контрагента покупця ТОВ «Металосистема» на суму 145,9 млн. грн. В свою чергу ТОВ «Металосистема» здійснив реалізацію сумнівного кредиту на суму ПДВ 10,0 млн. на контрагентів ТОВ «Мідасгруп- ЛТД» (код ЄДРПОУ 40072222) на суму 6,1 млн.грн. та ТОВ «Стройпромгруп» на 3,9 млн. грн.

09.12.2016 слідством отримано інформацію, відповідно до якої було встановлено, що речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні можуть зберігатись за адресою: АДРЕСА_1 та те, що існує загроза їх знищення.

В ході здійснення досудового розслідування на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, було прийнято рішення про проведення невідкладного обшуку, пов`язаного із врятуванням майна, яке має значення для даного кримінального провадження.

В ході проведення невідкладного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: статутні документи в оригіналах та копіях ТОВ «Техенергомет» (код 34364717), Вайфай Роутер «TP - Link» Model tl WR340G S/N 10CA 1900904 i.Р. 192.168.1.1, MAC 54 Eb FCC3ACO6, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Укргазметал», податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за 2015 рік, USB 3 G модем Al 8710 ESN 0FEB6CGF із сім карткою, ноутбук HP Compaq 6720 s S/N CNU832321W.

Відомості, щодо права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

Слідчий зазначає, що у зв`язку з проведенням невідкладних слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні безпосередньо після проведеного обшуку, а саме: огляду багатої кількості вилучених речей і документів, процесуальний строк на звернення з клопотання був пропущений органом досудового розслідування.

У зв`язку з чим, слідчий просить поновити строк подачі клопотання слідчого про проведення обшуку.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, посилаючись на викладене в ньому та долучені до клопотання матеріали.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки з метою виявлення та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення, виявлення, врятування та вилучення майна, яке має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно вчинити вказану слідчу дію.

Крім того, слідчий суддя вважає поважними причин пропуску процесуального строку щодо звернення з вказаним клопотанням до суду та наявними підстави для його поновлення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку про поновлення строку на звернення із клопотанням задовольнити.

Поновити слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 строк звернення до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшим слідчим та слідчим в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 32016040650000029 від 03.06.2016 дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення:

статутних документів в оригіналах та копіях ТОВ «Техенергомет» (код 34364717), Вайфай Роутера «TP - Link» Model tl WR340G S/N 10CA 1900904 i.Р. 192.168.1.1, MAC 54 Eb FCC3ACO6, фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Укргазметал», податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2015 рік, USB 3 G модема Al 8710 ESN 0FEB6CGF із сім карткою, ноутбука HP Compaq 6720 s S/N CNU832321W.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/61564/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1 -