Ухвала

від 05.01.2017 по справі 201/159/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/159/17-к

провадження № 1-кс/201/546/2017

УХВАЛА

05 січня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

05 січня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим управлінням прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016040000001064 від 06.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за заявою директора ПП Восток-2 ОСОБА_3 про зловживання службовим становищем службовими особами Бабушкінського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, які не внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою ОСОБА_3 від 12.10.2016 про вчинення приватним нотаріусом у змові з державним реєстратором злочину, передбаченого ст. 205-1 КК України, зокрема про підроблення документів, що подаються для державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців.

В ході досудового розслідування з показань як свідка директора ПП Восток-2 ОСОБА_3 встановлено, що колишня дружина власника вказаного приватного підприємства ОСОБА_4 - ОСОБА_5 восени 2014 року, скориставшись хворобою свого чоловіка, вирішила протиправно заволодіти приватним підприємством Восток-2 та його майном. Так, у грудні 2014 року вона склала завідомо неправдивий документ - рішення власника ПП Восток-2 ОСОБА_4 від 17.11.2014 про звільнення свідка з посади директора ПП Восток-2 та призначення себе на цю посаду.

Вважаючи своє звільнення незаконним, у грудні 2014 року свідок звернувся до Кіровського районного суду з позовом про поновлення на роботі.

На підставі рішення Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 15.01.2015 у цивільній справі №203/8124/14-ц, яке залишено в силі вищими судами, свідка поновлено на посаді директора ПП ВОСТОК-2 , у зв'язку з чим державним реєстратором Печерської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_6 06.10.2016 вчинено реєстраційну дію №12241070015019354.

10.10.2016, о 21:32 год., приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено зміни до відомостей про юридичну особу ПП Восток-2 , що не пов'язані зі змінами в установчих документах (номер запису (реєстраційної дії): 12241070018019354).

Вказаною реєстраційною дією №12241070018019354 змінено керівника ПП Восток-2 з ОСОБА_3 на ОСОБА_8.

ОСОБА_8 призначено директором ПП ВОСТОК-2 на підставі підробленого рішення від 07.10.2016 власника ПП ВОСТОК-2 ОСОБА_4 та наказу від 07.10.2016р. №1/15-к.

ОСОБА_4 - власник ПП ВОСТОК-2 помер 28.11.2014, що підтверджується актовим записом про смерть №8538 від 29.11.2014, тобто за 2 роки до моменту вчинення реєстраційної дії №12241070018019354 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7.

Крім того, реєстраційну дію №12241070018019354 вчинено нотаріусом ОСОБА_7, незважаючи на заборону вчиняти будь-які реєстраційні дії, встановлену ухвалою від 07.10.2016 Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області у справі №175/3996/16-ц, відомості про яку внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 10.10.2016 до моменту вчинення реєстраційної дії №12241070018019354.

Нотаріусом ОСОБА_7 10.10.2016, о 20:12 год., без будь-яких правових підстав вимкнено попередження і вказану вище заборону вчиняти будь-які реєстраційні дії, які містилися у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

На підставі підроблених приватним нотаріусом ОСОБА_7 документів та внесених недостовірних відомостей до електронного державного реєстру ПП ВОСТОК-2 захоплено невідомими особами.

12 жовтня 2016 року я звернувся до Шевченківського (Бабушкінського) відділення поліції ДВП ГУНП у Дніпропетровській області із заявою про вчинення приватним нотаріусом у змові з державним реєстратором підроблення документів, що подаються для державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців. Заяву зареєстровано у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень під № 35555 від 12.10.2015.

Але до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення працівниками поліції за заявою свідка внесено не було.

Не дивлячись на судові заборони, в період з 13.10.2016 по 25.11.2016 державним реєстратором ОСОБА_9, яка знала про ці заборони, неодноразово вчинялися реєстраційні дії у електронному реєстрі - ЄДРПОУ з метою сприяння у незаконному заволодінні майном підприємства з боку ОСОБА_5

13.12.2016 державним реєстратором Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України ОСОБА_10 скасовано усі вищезазначені протиправні реєстраційні дії (номера реєстраційних дій, якими скасовано протиправні реєстраційні дії: №12249980025019354, №12249980026019354, №12249980027019354, №12249980028019354, №12249980029019354, №12249980030019354, №12249980031019354).

Згідно вказаного рішення Міністерства юстиції України свідка поновлено на посаді директора ПП Восток-2 .

Після цього, не дивлячись на заборону Дніпропетровського районного суду від 07.10.2016 у справі №175/3996/16ц, державним реєстратором Покровської РДА Дніпропетровської області ОСОБА_11 19.12.2016 вчинено реєстраційні дії №12241050032019354 та №12241070033019354, якими змінено статутний (складений) капітал, змінено склад та інформацію про засновників ПП Восток-2 , а також керівника. Новим керівником ПП Восток-2 стала ОСОБА_5

ПП Восток-2 на праві власності належить наступне нерухоме майно:

нерухоме майно, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Воронцова, будинок 65 (нова адреса: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Мануйлівський, будинок 65). Технічний опис майна: перша черга торговельного комплексу Базар - торгівельний павільйон літ. А-1, загальною площею 52,8 кв.м.;

нерухоме майно, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Воронцова, будинок 65 (нова адреса: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Мануйлівський, будинок 65). Технічний опис майна: друга черга торговельного комплексу - адміністративно-побутовий корпус літ.Б-2, загальною площею 1265,1 кв.м, приямки літ. б 1 , б 2 , б 3 , б 4 , вхід у підвал літ. б 5 , ганок літ.б 6 ; третя черга торговельного комплексу - м'ясо-молочний павільйон літ.Д-1, загальною площею 270,8 кв.м.;

незавершене будівництво - нерухоме майно, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Воронцова, будинок 65 (нова адреса: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Мануйлівський, будинок 65). Технічний проектний опис майна: Об'єкт нерухомого майна: незавершене будівництво, торгівельний магазин; загальна площа (кв.м): 548.1;

нерухоме майно, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Курсантська, будинок 22 (нова адреса: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Курсантська, будинок 22). Технічний опис майна: станція технічного обслуговування будівля літ. Ф-1, що складається із 3 (трьох) боксів, загальною площею 208,9 кв.м;

нерухоме майно, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Курсантська, будинок 22 (нова адреса: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Курсантська, будинок 22). Технічний опис майна: виробничо-побутова будівля літ. А-1 з підвалом, загальною площею 166,0 кв.м;

Після незаконного заволодіння підприємством 06.10.2016 згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно особами, які незаконно захопили ПП Восток-2 незаконно, попри судові заборони відчужено об'єкт:

незавершене будівництво - нерухоме майно, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, проспект Воронцова, будинок 65 (нова адреса: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Мануйлівський, будинок 65). Технічний проектний опис майна: Об'єкт нерухомого майна: незавершене будівництво, торгівельний магазин; загальна площа (кв.м): 548.1.

Вказаний об'єкт (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1052321312101) продано незаконними керівниками ОСОБА_8 та ОСОБА_5 товариству з обмеженою відповідальністю "СХІД-ЗАХІД ДНІПРО", код ЄДРПОУ: 40889073 11.10.2016р. о 23:14:51 год. у приватного нотаріуса ОСОБА_12 (договір купівлі-продажу, об'єкта незавершеного будівництва, серія та номер: 1030, виданий 11.10.2016, видавник: ПН ДМНО ОСОБА_12С.)

Отже, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні всіх документів, до всіх документів, що були підставою для вчинення нотаріальної дії - посвідчення договору купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва торгівельного магазину загальною площею 548.1 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1052321312101), розташованого за адресою: м.Дніпро, проспект Мануйлівський (проспект Воронцова), будинок 65, за №1030 від 11.10.2016 між ПП Восток-2 (код ЄДРПОУ 20258290) та ТОВ СХІД-ЗАХІД ДНІПРО (код ЄДРПОУ 40889073), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_13, за адресою: м. Дніпро, вулиця Шмідта, 8/22.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до всіх документів, що були підставою для вчинення нотаріальної дії - посвідчення договору купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва торгівельного магазину загальною площею 548.1 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1052321312101), розташованого за адресою: м. Дніпро, проспект Мануйлівський (проспект Воронцова), будинок 65, за №1030, укладеного 11.10.2016 між ПП Восток-2 (код ЄДРПОУ 20258290) та ТОВ СХІД-ЗАХІД ДНІПРО (код ЄДРПОУ 40889073), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_13, за адресою: м. Дніпро, вулиця Шмідта, 8/22.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42016040000001064, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163- 166, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до всіх документів, що були підставою для вчинення нотаріальної дії - посвідчення договору купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва торгівельного магазину загальною площею 548.1 кв.м (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1052321312101), розташованого за адресою: м. Дніпро, проспект Мануйлівський (проспект Воронцова), будинок 65, за №1030, укладеного 11.10.2016 між ПП Восток-2 (код ЄДРПОУ 20258290) та ТОВ СХІД-ЗАХІД ДНІПРО (код ЄДРПОУ 40889073), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_13, за адресою: м. Дніпро, вулиця Шмідта, 8/22.Надати дозвіл на вилучення оригіналів зазначених документів.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42016040000001064, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк