Вирок

від 16.01.2017 по справі 200/21537/16-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Провадження №1кп-200/722/16

Справа № 200/21537/16-к

В И Р О К

іменем УКРАЇНИ

16 січня 2017 року Бабушкінський районний суд

м.Дніпропетровська

у складі:

головуючого - судді Марущак С.Л.

при секретарі Буц Д.С.

з участю:

прокурора Стороженко С.В.

захисника ОСОБА_1

підозрюваної ОСОБА_2

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м.Дніпро угоду про визнання винуватості від 30.11.2016, укладену між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м.Дніпропетровська, громадянки України, не працюючої, неодруженої, яка має на утриманні доньку ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3, та сина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимої,

яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 КК України, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42016000000001929 від 26.07.2016 -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 в період першої декади січня 2014 року, у невстановленому слідством місці з метою організації злочинної схеми по незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, розробила відповідний план злочинних дій, який полягав у встановленні контролю над суб'єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження їх майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки; подальшому складанні та видачі від імені даних суб'єктів підприємницької діяльності підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, які б свідчили про здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримання від даних суб'єктів безготівкових коштів в рахунок оплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та подальшого їх переведення в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

На виконання розробленого плану, з метою встановлення контролю над суб'єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), ОСОБА_2 в другій декаді січня 2014 року вступила у злочинну змову з невстановленими слідством особами, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, яка відповідно відведеної їй ролі, за рахунок фінансування та під контролем ОСОБА_2 прикриваючись ззовні законними діями по створенню та придбанню суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), повинна була здійснювати пошук малозабезпечених осіб, які б за грошову винагороду, надану ОСОБА_2 створювали (реєстрували) на своє ім'я нові або перереєстровували вже існуючі суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) без мети здійснення господарської діяльності, з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, та проводити їх реєстрацію в органах державної влади, отримувати печатки, а також відкривати поточні рахунки в установах, після здійснення чого повинна була передавати їй створені (придбані) суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з усіма статутними, реєстраційними документами та печатками товариств.

Невстановлена слідством особа, діючи у відповідності відведеної їй планом злочинних дій ролі, за попередньою змовою з ОСОБА_2, за рахунок її фінансування та під контролем, прикриваючись ззовні законними діями по створенню суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), у невстановлений слідством час в третій декаді січня 2014 року, перебуваючи у невстановленому слідством місці в межах адміністративно - територіальної одиниці Дніпропетровської області, за невстановлених обставин склала у визначеній законом формі від імені ОСОБА_5, як засновника, установчі та реєстраційні документи про створення (реєстрації) ТОВ ДОН-ДНІПРО- ТРАСТ , в тому числі рішення засновника № 1 та Статут підприємства, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про: створення ОСОБА_5 суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ ДОН-ДНІПРО-ТРАСТ з метою здійснення господарської діяльності; формування статутного капіталу; призначення ОСОБА_5 на посаду директора підприємства. Дані документи невстановлена слідством особа надала ОСОБА_5, який, будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_2 та невстановленої слідством особи, їх підписав. Крім того, ОСОБА_5 в присутності нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу засвідчив своїм підписом Статут ТОВ ДОН-ДНІПРО-ТРАСТ та видав довіреність, якою уповноважив невстановлену слідством особу здійснити реєстрацію ТОВ ДОН-ДНІПРО-ТРАСТ в органах державної влади, за що отримав від невстановленої слідством особи грошову винагороду, надану ОСОБА_2

23 січня 2014 року, невстановлена досудовим слідством особа, послідовно виконуючи відведену їй частину плану злочинних дій, використовуючи кошти та діючи під контролем указаної особи, здійснила реєстрацію ТОВ ДОН-ДНІПРО-ТРАСТ на ОСОБА_5 у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради за №12241020000067343, а також поставила ТОВ ДОН-ДНІПРО-ТРАСТ на податковий облік в ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська.

ОСОБА_5, діючи за вказівкою невстановленої слідством особи, реалізовуючи злочинні наміри ОСОБА_2 про незаконне переведення безготівкових коштів в готівку, діючи послідовно 11 лютого 2014 року, 29 травня 2014 року, 26 листопада 2014 року, 07 квітня 2015 року відкрив наступні поточні рахунки ТОВ ДОН-ДНІПРО-ТРАСТ : №260084805901, №260054805902 в філії ДРРУ АТ ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ в м.Дніпропетровськ; №26004000114399, №26059000114399 в філії АТ УКРЕКСІМБАНК в м.Дніпропетровську; №2600530916701 в ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО ; №26005001037528, №26004013037528 в ПАТ СБЕРБАНК РОСІЇ та отримав ключ доступу до системи електронних платежів Клієнт-Банк , після чого документи про відкриття поточних рахунків та ключ доступу до системи Клієнт-Банк , передав невстановленій слідством особі.

Виконавши вищезазначені дії по створенню та реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ ДОН-ДНІПРО-ТРАСТ , невстановлена слідством особа виконуючи відведену їй роль, у невстановлений слідством час, у невстановленому слідством місці в межах адміністративно - територіальної одиниці Дніпропетровської області, передала установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття поточних рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів Клієнт-Банк та кліше круглої печатки ТОВ ДОН-ДНІПРО-ТРАСТ ОСОБА_2

ОСОБА_2 створивши суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ ДОН-ДНІПРО-ТРАСТ , встановила контроль над нею, отримала можливість складати та видавати від її імені підроблені первинні фінансово - господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування та легалізовувати готівкові кошти, які отримані ними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.

Крім того, невстановлена слідством особа, діючи у відповідності відведеної їй планом злочинних дій ролі, за попередньою змовою з ОСОБА_2 за рахунок її фінансування та під контролем, прикриваючись ззовні законними діями по створенню суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), у невстановлений слідством час у першій декаді березня 2014 року, перебуваючи у невстановленому слідством місці в межах адміністративно - територіальної одиниці Дніпропетровської області, за невстановлених обставин склала у визначеній законом формі від імені ОСОБА_7, як засновника, установчі та реєстраційні документи про створення (реєстрацію) ТОВ БІЛД ІНЖИНІРИНГ , в тому числі рішення засновника № 1 та Статут підприємства, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про: створення ОСОБА_7 суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ БІЛД ІНЖИНІРИНГ з метою здійснення господарської діяльності; формування статутного капіталу; призначення ОСОБА_7 на посаду директора підприємства. Дані документи невстановлена слідством особа надала ОСОБА_7, який, будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_2 та невстановленої слідством особи, їх підписав. Крім того, ОСОБА_7 в присутності нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу засвідчив своїм підписом Статут ТОВ БІЛД ІНЖИНІРИНГ та видав довіреність, якою уповноважив невстановлену слідством особу здійснити реєстрацію ТОВ БІЛД ІНЖИНІРИНГ в органах державної влади, за що отримав від невстановленої слідством особи грошову винагороду, надану ОСОБА_2

06 березня 2014 року, невстановлена досудовим слідством особа, послідовно виконуючи відведену їй частину плану злочинних дій, використовуючи кошти та діючи під контролем вказаної особи, здійснила реєстрацію ТОВ БІЛД ІНЖИНІРИНГ на ОСОБА_7 у реєстраційній службі Дніпропетровського міського управління юстиції за №12241020000068432, а також поставила ТОВ БІЛД ІНЖИНІРИНГ на податковий облік в ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська.

ОСОБА_7, діючи за вказівкою невстановленої слідством особи, реалізовуючи злочинні наміри ОСОБА_2 про незаконне переведення безготівкових коштів в готівку, діючи послідовно 18 березня 2014 року, 29 грудня 2014 року відкрив поточний рахунок ТОВ БІЛД ІНЖИНІРИНГ №260024887701 в філії ДРРУ АТ ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ та отримав ключ доступу до системи електронних платежів Клієнт-Банк , після чого документи про відкриття поточних рахунків та ключ доступу до системи Клієнт-Банк , передав невстановленій слідством особі.

Виконавши вищезазначені дії по створенню та реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ БІЛД ІНЖИНІРИНГ , невстановлена слідством особа виконуючи відведену їй роль, у невстановлений слідством час, у невстановленому слідством місці в межах адміністративно- територіальної одиниці Дніпропетровської області, передала установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття поточних рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів Клієнт-Банк та кліше круглої печатки ТОВ БІЛД ІНЖИНІРИНГ ОСОБА_2

ОСОБА_2 створивши суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу)-ТОВ БІЛД ІНЖИНІРИНГ , встановила контроль над нею, отримала можливість складати та видавати від її імені підроблені первинні фінансово - господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування та легалізовувати готівкові кошти, які отримані ними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.

Крім того, невстановлена слідством особа, діючи у відповідності відведеної їй планом злочинних дій ролі, за попередньою змовою з ОСОБА_2, за рахунок її фінансування та під контролем, прикриваючись ззовні законними діями по створенню суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), у невстановлений слідством час в першій декаді квітня 2014 року, перебуваючи у невстановленому слідством місці в межах адміністративно-територіальної одиниці Дніпропетровської області, за невстановлених обставин склала у визначеній законом формі від імені ОСОБА_8, як засновника, установчі та реєстраційні документи про реєстрацію змін ПП СБ ВІКІНГ , в тому числі рішення-меморандум власника приватного підприємства та Статут підприємства, до яких внесла завідомо неправдиві відомості про: придбання ОСОБА_9 суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ПП СБ ВІКІНГ з метою здійснення господарської діяльності; формування статутного капіталу; призначення ОСОБА_8 на посаду директора підприємства. Дані документи невстановлена слідством особа надала ОСОБА_8, яка, будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_2 та невстановленої слідством особи, їх підписала. Крім того, ОСОБА_8 в присутності нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу засвідчила своїм підписом Статут ПП СБ ВІКІНГ та видала довіреність, якою уповноважив невстановлену слідством особу здійснити реєстрацію ПП СБ ВІКІНГ в органах державної влади, за що отримав від невстановленої слідством особи грошову винагороду, надану ОСОБА_2

03 квітня 2014 року, невстановлена досудовим слідством особа, послідовно виконуючи відведену їй частину плану злочинних дій, використовуючи кошти та діючи під контролем указаних осіб, здійснила реєстрацію змін ПП СБ ВІКІНГ на ОСОБА_8 у реєстраційній службі Дніпропетровського міського управління юстиції за №12241050018050299, а також поставила ПП СБ ВІКІНГ на податковий облік в ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська.

ОСОБА_8, діючи за вказівкою невстановленої слідством особи, реалізовуючи злочинні наміри ОСОБА_2 про незаконне переведення безготівкових коштів в готівку, діючи послідовно 15 травня 2014 року відкрила поточний рахунок ПП СБ ВІКІНГ №260045058001 в філії ДРРУ АТ ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ та отримав ключ доступу до системи електронних платежів Клієнт-Банк , після чого документи про відкриття поточних рахунків та ключ доступу до системи Клієнт - Банк , передав невстановленій слідством особі.

Виконавши вищезазначені дії по створенню та реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ПП СБ ВІКІНГ , невстановлена слідством особа виконуючи відведену їй роль, у невстановлений слідством час, у невстановленому слідством місці в межах адміністративно-територіальної одиниці Дніпропетровської області, передала установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття поточних рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів Клієнт - Банк та кліше круглої печатки ПП СБ ВІКІНГ ОСОБА_2

ОСОБА_2 створивши суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ПП СБ ВІКІНГ , встановила контроль над нею, отримали можливість складати та видавати від її імені підроблені первинні фінансово- господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування та легалізовувати готівкові кошти, які отримані ними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.

Встановивши контроль над даними суб'єктами підприємницької діяльності, ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з невстановленою на теперішній час досудовим розслідуванням особою групою осіб, отримала можливість складати та видавати від їх імені підроблені первинні фінансово- господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку та легалізовувати.

ОСОБА_2, створивши та придбавши в період з січня 2014 року по серпень 2015 року, суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ ДОН-ДНІПРО-ТРАСТ (код ЄДРПОУ 39065374), ТОВ БІЛД ІНЖИНІРИНГ (код ЄДРПОУ 39126232), ПП СБ ВІКІНГ (код ЄДРПОУ 36065460), керуючись злочинною метою, внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння-створення придбання з метою здійснення незаконної діяльності, яка полягала у наданні суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг по ухиленню від сплати податків та незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування, умисно, з корисливих мотивів легалізувала кошти, шляхом вчинення з ними фінансових операцій.

Так, в період 2014 - 2015 років з метою незаконного переведення безготівкових коштів у готівку на розрахункові рахунки підконтрольних ОСОБА_2 фіктивних підприємств: ТОВ ДОН-ДНІПРО-ТРАСТ , ТОВ БІЛД ІНЖИНІРИНГ , ПП СБ ВІКІНГ від підприємств реального сектору економіки надходили безготівкові грошові кошти за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги, які фактично не реалізовувались та не постачались.

Після цього, в період 2014 - 2015 років ОСОБА_2 діючи умисно, із корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.2 ст.205 КК України, реалізуючи умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, зняла готівкові кошти з банківських рахунків відкритих в ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО за дорученням громадян, які формально значились службовими особами ТОВ БІЛД ІНЖИНІРИНГ , ПП СБ ВІКІНГ .

В період з 2014 - 2015 років ОСОБА_2 на підставі грошових чеків виписаних від ПП СБ ВІКІНГ , ТОВ БІЛД ІНЖИНІРИНГ з цільовим призначенням пов'язаним з придбанням товарів за договорами, а саме: № ЛИ 0526452 на суму 149 514, 00 грн., № ЛИ 0526453 на суму 149 852, 00 грн., № ЛИ 0526455 на суму 149 966, 00 грн., № ЛИ 0526456 на суму 149 357, 00 грн., № ЛИ 0526457 на суму 149 379, 00 грн., № ЛИ 0526459 на суму 149 592, 00 грн., № ЛИ 0526460 на суму 149 391, 00 грн., № ЛИ 0526462 на суму 140 877, 00 грн., № ЛИ 0526463 на суму 146 512, 00 грн., № ЛИ 0526465 на суму 147 976, 00 грн., № ЛИ 0526466 на суму 144 300, 00 грн., № ЛИ 0526467 на суму 149 980, 00 грн.,№ ЛИ 6550451 на суму 148 653, 00 грн., № ЛИ 6550454 на суму 148 763, 00 грн., № ЛИ 6550454 на суму 146 358, 00 грн., № ЛИ 6550456 на суму 148 654, 00 грн., № ЛИ 6550457 на суму 149 632, 00 грн., № ЛИ 6550459 на суму 149 900, 00 грн., № ЛИ 6550458 на суму 149 940, 00 грн., в касі відділення ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Леніна, буд.17 отримала готівкові кошти на загальну суму 2 668 346, 00 грн., шляхом вчинення фінансових операцій з ними.

Після цього, ОСОБА_2 умисно, із корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України, реалізуючи умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, отримані готівкові кошти в сумі 2 668 346, 00 грн. використала для забезпечення власних потреб, підтримання протиправної діяльності, та забезпечення потреб невстановлених на цей час слідством осіб - службових осіб підприємств реального сектору економіки, а не придбала товари відповідно до договорів фінансово - господарської діяльності.

ОСОБА_2 у період з січня 2014 року по 20 серпня 2015 року фактично не здійснювала підприємницьку діяльність від імені: ТОВ ДОН-ДНІПРО-ТРАСТ , ТОВ БІЛД ІНЖИНІРИНГ , ПП СБ ВІКІНГ , передбачену статутами даних підприємств, а використовуючи реквізити даних фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) умисно надавали послуги іншим суб'єктам підприємницької діяльності з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій; формування витрат та податкового кредиту іншим суб'єктам підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг; документального оформлення безтоварних операцій та легалізацію готівкових коштів, які отримані ними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння шляхом вчинення з ними фінансових операцій.

30 листопада 2016 року між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_2, з участю захисника ОСОБА_1, була укладена угода про визнання винуватості, згідно з якою підозрювана ОСОБА_2 під час досудового розслідування повністю визнала свою винуватість у зазначеному діянні і зобов'язалася беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні, сприяти викриттю злочинів, щодо ухилення від сплати податків шляхом незаконного формування витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість за рахунок безтоварних операцій із зазначеними у підозрі фіктивними підприємствами, вчинених в період 2014-2015 років службовими особами суб'єктів підприємницької діяльності. В угоді сторони погодилися на призначення ОСОБА_2 покарання за ч.2 ст.28 ч.2 ст.205 КК України у виді штрафу у розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 гривень; за ч.1 ст.209 КК України у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 2 роки з конфіскацією коштів отриманих злочинним шляхом. На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання, більш суворим покаранням, остаточно призначити ОСОБА_2 покарання у виді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 2 роки з конфіскацією коштів отриманих злочинним шляхом.

На підставі ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання з випробувальним строком на 2 роки, з покладенням на неї обов'язків, передбачених ст.76 КК України, не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання та роботи, періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію .

Вислухавши думку прокурора, захисника та обвинуваченої, які просили суд затвердити укладену між ними угоду про визнання винуватості, дослідивши надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає за можливе затвердити угоду про визнання винуватості від 30.11.2016 з наступних підстав.

Згідно ст.469 КПК України угода між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої тяжкості, злочинів середньої тяжкості, тяжких злочинів, та внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Як встановлено в суді, ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень тяжкої та невеликої тяжкості, внаслідок якого шкода завдана лише суспільним інтересам, та її дії органами досудового розслідування правильно кваліфіковані за ч.2 ст.28 ч.2 ст.205 КК України, як такі, що виразилися у фіктивному підприємництві, тобто створенні та придбанні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Дії ОСОБА_2 правильно кваліфіковані за ч.1 ст.209 КК України, як такі, що виразились в учиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання незаконного походження таких коштів, прав на такі кошти та джерела їх походження.

ОСОБА_2, як в ході досудового розслідування так і в суді свою вину в інкримінованих їй злочинах визнала повністю та підтвердила обставини їх вчинення викладені в обвинувальному акті, які об'єктивно підтверджуються дослідженими судом доказами кримінального провадження:

Протоколом огляду від 07.10.2016, відповідно якого було оглянуто документи, щодо відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ ДОН-ДНІПРО-ТРАСТ , ПП СБ ВІКІНГ ; протоколами огляду від 07.10.2016, відповідно яких було оглянуто документи, щодо відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ ДОН-ДНІПРО-ТРАСТ ; протоколом огляду від 03.10.2016, відповідно якого було оглянуто статутні та реєстраційні документи ТОВ ДОН-ДНІПРО-ТРАСТ , ПП СБ ВІКІНГ та ТОВ БІЛД ІНЖИНІРІНГ .

Зазначена угода про визнання винуватості укладена та підписана сторонами добровільно, без насильства та примусу. Форма, зміст та порядок укладення зазначеної угоди відповідають вимогам ст.ст.469, 471, 473 КПК України.

Укладена угода про визнання винуватості не суперечить вимогам КПК та КК України, умови угоди відповідають інтересам суспільства та не порушують прав, свобод та інтересів сторін по справі та інших осіб. Обставин, які б вказували на неможливість виконання підозрюваною взятих на себе зобов'язань за угодою судом не встановлено, таким чином підстави для відмови в затвердженні зазначеної угоди, встановлені ст.474 КПК України, відсутні.

Узгоджена міра покарання в частині призначення основного та додаткового покарання у виді штрафу, позбавлення волі та позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, зі звільненням від відбування покарання з випробуванням, відповідає вимогам ст.65, ст.ст.75,76 КК України, оскільки судом встановлено, що ОСОБА_2 вперше притягується до кримінальної відповідальності, у вчинених кримінальних правопорушеннях щиро розкаюється, за місцем мешкання характеризується позитивно, має на утриманні двох неповнолітніх дітей.

Однак, суд вважає необхідним при призначенні покарання ОСОБА_2 не призначати конфіскацію коштів отриманих злочинним шляхом, оскільки відповідно ст.77 КК України, у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Застосування конфіскації при звільненні від відбування покарання з випробуванням діючим кримінальним законом не передбачено.

При цьому угода про визнання винуватості не містить узгодження сторонами застосування ст.ст.96-1, 96-2 КК України та ст.100 КПК України про конфіскацію коштів отриманих злочинним шляхом. Крім цього, суду не надано докази щодо наявності коштів отриманих злочинним шляхом і місце їх перебування.

Керуючись ст.ст.368, 370, 371, 374, 475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити укладену 30 листопада 2016 року між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_2, з участю захисника ОСОБА_1, угоду про визнання винуватості.

ОСОБА_2 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 КК України, та призначити їй покарання, узгоджене сторонами в угоді про визнання винуватості від 30 листопада 2016 року:

-за ч.2 ст.28 ч.2 ст.205 КК України у виді штрафу у розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 гривень;

-за ч.1 ст.209 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 2 роки.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання, більш суворим покаранням, остаточно призначити ОСОБА_2 покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 2 роки.

На підставі ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання з випробувальним строком на 2 роки, з покладенням на неї обов'язків, передбачених ч.1 ст.76 КК України, періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи, та додаткового обов'язку, передбаченого ч.2 ст.76 КК України, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

На вирок суду з підстав, передбачених ст.394 КПК України, може бути подана апеляція до Дніпропетровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська, протягом 30 днів з дня його проголошення.

У випадку невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення.

Суддя

Бабушкінського районного суду С.Л.Марущак

м.Дніпропетровська