Ухвала

від 16.01.2017 по справі 640/18204/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/18204/16-к

н/п 1-кс/640/262/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" січня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Шепель В.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, майора податкової міліції Савицького Євгена Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12016220540002368 від 10.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, майор податкової міліції Савицький Є.М. 12.01.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції С.О. Фокіним, яким просив задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання слідчому тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ТОВ СУТП Агросинтез (код 24661798), з можливістю вилучення всіх документів, з яких складаються зазначена реєстраційна справа, яка знаходяться у Департаменті реєстрації Харківської міської ради, за адресою: м. Харків, проспект Московський, 96-А.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відповідно до постанови заступника керівника Харківської місцевої прокуратури №5 від 10.10.2016 з матеріалів кримінального провадження №12012220540000592 від 19.12.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.388, ч.2 ст.364, ч.1 ст.206, ч.1 ст.367, ч.1 ст.212, ч.1 ст.383, ч.2 ст.357 КК України виділено матеріали досудового розслідування щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, досудове розслідування у якому, здійснюється СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області.

Підставою для початку досудового розслідування слугувала заява ОСОБА_3 щодо спричинення збитків інтересам держави внаслідок дій колишнього директора ТОВ СП Веда-Холдінг ОСОБА_4, колишнього директора ТОВ СУТП Агро Синтез ОСОБА_5, президента ПАТ СУБ Грант ОСОБА_6, голови правління ПАТ СУБ Грант ОСОБА_7, директора ТОВ Допомога ОСОБА_8 та директора ТОВ Ентіль ОСОБА_9

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що на початку червня 2005 року ОСОБА_4 разом з своїм кумом ОСОБА_5 та дружиною ОСОБА_10 викрали печатку ТОВ СП Веда-Холдінг , яка перебувала в сейфі підприємства за адресою: м. Харків, вул. Матросова, 9. Як наслідок, без проведення повного зібрання засновників, а саме: ТОВ СУТП Агросинтез , засновниками якого був: ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, американської компанія Джена технолоджі була проведена зміна керівництва ТОВ СП Веда-Холдінг . При цьому необхідно зазначити, що відповідно до установчих документів ТОВ СУТП Агросинтез директор даного підприємства ОСОБА_5 не мав повноважень підписувати зміни в установчі документи ТОВ СП Веда-Холдінг . Згодом без повного зібрання засновників була ліквідована посада генерального директора ТОВ СП Веда-Холдинг , яку займав ОСОБА_3 При цьому одночасно введена посада директора, на яку призначений ОСОБА_4 Громадяни ОСОБА_11 і ОСОБА_12 на цих зборах не були присутні.

Таким чином, спочатку ТОВ СУТП Агросинтез як один із засновників ТОВ СП Веда-Холдінг мало уповноважити директора чи іншу особу на внесення змін в установчі документи ТОВ СП Веда-Холдинг , чого зроблено не було.

Надалі директор ТОВ СП Веда-Холдінг ОСОБА_4 припинив виплату відсотків банку Грант під раніше отримані кредити, податкові платежі, заробітну плату, розрахунки з кредиторами та припинив подавати звітність щодо здійснення інвестиційного проекту до Ради інвестицій, що було обов'язковою вимогою Ради, яку було відображено у відповідному договорі.

Згодом в ігнорування протоколу загальних зборів засновників ТОВ СП Веда-Холдінг від 20.09.2005, на якому були присутні всі засновники, не дочекавшись перекредитування в Індустріалбанку , директор ТОВ СП Веда-Холдинг ОСОБА_4 передав усе майно ТОВ СП Веда-Холдінг та ТОВ СУТП Агросинтез , в тому числі те, яке було ввезено на територію України, без сплати митних та інших платежів, на адресу банку Грант .

При цьому вимоги договору №53-02 між ТОВ СП Веда-Холдінг та Радою інвестицій про обов'язкове повернення отриманих пільг державі виконані не були.

Також ОСОБА_3 зазначив, що всього у банку Грант підприємство ТОВ СП Веда-Холдінг отримано кредитів на суму 12 300 000 грн., заборгованість по відсоткам станом на 01.09.2005 становила близько 1 000 000 грн., термін погашення тіла кредиту наступав в 2007 році, а вартість цілісного майнового комплексу ТОВ СП Веда-Холдінг , станом на 31.05.2005 становила 40 600 000 грн. З моменту отримання кредиту ТОВ СП Веда-Холдінг від банку Грант майно, ввезене на територію України в спеціальному режимі, без оплати митних платежів і ПДВ, а саме млиновий комплекс, і інше майно підприємства, вартість більше 400 000 тисяч доларів США, а також збірна металоконструкція для будівлі млина, вартістю близько 375 000 євро, перебували в заставі у банку Грант .

Таким чином, продаж майна ТОВ СП Веда-Холдінг могла погасити всі наявні заборгованості, а саме надані підприємству ТОВ СП Веда-Холдінг при ввезенні майна на територію України і банківські платежі. На момент передачі майна ТОВ СП Веда-Холдінг банку Грант 27.09.2005, все майно ТОВ СП Веда-Холдінг перебувало під арештом, накладеним виконавчою службою Комінтернівського району м. Харкова, на виконання рішення господарського суду м. Харкова.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що актом перевірки ДПІ у Комінтернівському районі м. Харкова №1725/23-104/31941944 від 20.06.08 встановлено порушення посадовими особами ТОВ СУАП Веда-Холдінг п.п. 3.1.1. п.п. 3.1 ст.3 Закону України Про податок на додатну вартість №168/97-ВР від 03.04.1997 та визначено суму податкового зобов'язання з ПДВ в розмірі 1 777 151,00 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №5466 від 16.07.2008 висновки акту перевірки ДПІ у Комінтернівському районі м. Харкова №1725/23-104/31941944 від 20.06.08 - підтверджено.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 10.06.2005 директором ТОВ СУТП Агросинтез був ОСОБА_5

Засновниками даного підприємства були: компанія Джена технолоджі інвестмент інк , ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_11

Слідчий вказав, що документи реєстраційної справи ТОВ СУТП Агросинтез (код 24661798), які містять в собі установчі документи, протоколи загальних зборів та їх рішення, а також інформацію про зміну керівників даної юридичної особи, їхні права, обов'язки та повноваження, відповідно до установчих документів, інформацію про осіб, які безпосередньо за відповідними дорученнями вносили вказані данні (відомості) до реєстраційної служби мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема хто саме з посадових осіб підприємства мав повноваження на підписання первинних фінансово-господарських документів та документів щодо внесення змін до реєстраційних документів інших суб'єктів господарювання, зокрема ТОВ СУАП Веда-Холдінг (код 31941944), дана інформація може бути використана в якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо, на думку органу досудового розслідування - потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в даному клопотанні.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник Департаменту реєстрації Харківської міської ради про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220540002368 від 10.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у Департаменті реєстрації Харківської міської ради, за адресою: м. Харків, проспект Московський, 96-А, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, майора податкової міліції Савицького Євгена Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12016220540002368 від 10.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, майору податкової міліції Савицькому Євгену Миколайовичу тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ СУТП Агросинтез (код 24661798), яка знаходиться у Департаменті реєстрації Харківської міської ради, за адресою: м. Харків, проспект Московський, 96-А, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати представника Департаменту реєстрації Харківської міської ради, за адресою: м. Харків, проспект Московський, 96-А, надати старшому слідчому з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, майору податкової міліції Савицькому Євгену Миколайовичу тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ СУТП Агросинтез (код 24661798), яка знаходиться у Департаменті реєстрації Харківської міської ради, за адресою: м. Харків, проспект Московський, 96-А, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.02.2017 року.

Роз'яснити представнику Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.