БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

УХВАЛА

Справа №295/399/17

1-кс/295/187/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Стрілецька О.В.,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Галькевича М.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 32016060000000001, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Терновим І.І., -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у АТ ОТП БАНК (МФО 300528) а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронних носіях, по рахунках НОМЕР_1 (Українська гривня), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати,сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з дати відкриття рахунку по дату виконання ухвал; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_1 (Українська гривня), відкритого у АТ ОТП БАНК (МФО 300528), а саме: карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, квитанції про видачу готівки по рахунку фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, грошових чеків на отримання готівки по рахунках НОМЕР_1 (Українська гривня), у період з дати відкриття рахунку по дату виконання ухвали; протоколиів системи Банк-клієнт в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

У клопотанні слідчий зазначає, що слідчим управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016060000000001, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 212 КК України відносно невстановлених осіб, що діяли від імені службових осіб суб'єкта підприємницької діяльності ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПУСТОМИТІВСЬКЕ" (код ЄДР 33424916), в період листопад - грудень 2015 року, шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ на суму 117668835 грн. сприяли службовим особам ТОВ Олімп-Оіл (код ЄДР 39275014), ТОВ "ТІІДА ГРУП" (код ЄДР 39693046), ТОВ Будмонтаж ВК (код ЄДР 40065519), ТОВ "ОПТОВИК ТОРГ ПЛЮС" (код ЄДР 40006516), ТОВ "ФОРТКОМ ЛТД" (код ЄДР 40001455), ТОВ "АФОН КОМПАНІ" (код ЄДР 39439163), ТОВ "УКРСПЕЦАКТИВ КОМПАНІ" (код ЄДР 39849975), ТОВ "ТЕХІМПЕКС АГРО МЕТ" (код ЄДР 39332454), ТОВ "БІЛТЕК БУД" (код ЄДР 38690877), ТОВ Зарін Груп (код ЄДР 40156401), ТОВ "ОУШЕН СІСТЕМС" (код ЄДР 40099972), ТОВ "ЛАДКОМ ІНВЕСТ" (код ЄДР 39928653), ТОВ "ХАЛКБУД" (код ЄДР 40018301), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ЛІГА ЛТД" (код ЄДР 39925778), ТОВ "КОМ ТЕХ УКРАЇНА" (код ЄДР 39898210), ТОВ "ІНФО СІСТЕМ" (код ЄДР 38098629), ТОВ "ОЛ МЕДІА" (код ЄДР 40043720), ТОВ "СПРОС ПЛЮС" (код ЄДР 39827369), ТОВ Тех Інвест Буд (код ЄДР 39565169), ТОВ "АНОКСІМА" (код ЄДР 39963326), ТОВ "ТРЕНОС" (код ЄДР 39963242), ТОВ "АРЧІБАЛЬД" (код ЄДР 39671640), ТОВ "ДЕНСА СОЮЗ" (код ЄДР 39625531), ТОВ Бонус Бізнес Груп (код ЄДР 39879313), ТОВ "БЕЙРА ТРЕЙД" (код ЄДР 40042360), ТОВ "КВАНТ ПАРТНЕР" (код ЄДР 39723630), ТОВ "МАРКЕТ ТОРГ" (код ЄДР 39844605), ПП "АХІЛЕС ГРУП" (код ЄДР 35735333), ТОВ "СВІТ ОЙЛ ГРУП" (код ЄДР 39687636), ТОВ "ДНІПРО ІНВЕСТ К" (код ЄДР 39917641) в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Стяттею 132 КПК України передбачано, що до клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Нормами п. 4.4. розділу 1 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що реєстратори самостійно формують (отримують) витяг з Реєстру у межах унесеної у кримінальному провадженні інформації та посвідчують його своїм підписом. Всупереч вказаним вимогам долучений до клопотання Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань не засвідчений належним чином - відсутній підпис реєстратора.

Враховуючи викладене, слідчий суддя повертає клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст. ст. 39,132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів повернути слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Галькевичу М.І. для усунення недоліків.

Після усунення недоліків сторона кримінального провадження не позбавлена права повторно звернутися із даним клопотанням до суду в загальному порядку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Стрілецька

Дата ухвалення рішення 16.01.2017
Оприлюднено 20.01.2017

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 295/399/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону