Ухвала

від 17.01.2017 по справі 521/395/17

МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 521/395/17

Номер провадження:1-кс/521/350/17

У Х В А Л А

12 січня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Передерко Д.П., при секретарі Періжок Г.О., за участю прокурора Францевича А.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням за № 12016160470003710 від 26.08.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №12016160470003710 внесене до ЄРДР 26.08.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.08.2016 року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого КП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, про те. що ним в ході розгляду матеріалів ЖЄО №21533 від 12.08.2016 року, за зверненням директора TOB Одеській коровай ОСОБА_2, було встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись волонтером, шляхом обману, під приводом збирання грошових коштів для потреб АТО, заволоділа грошовими коштами TOB Одеській коровай в сумі 15000 гривень, спричинивши майнову шкоду товариству на вищезазначену суму.

Попередня кваліфікація злочину є шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, передбачений ч.3 ст. 190 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

Також в подальшому допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_2, показав, що 11.08.2016 року в приймальню директора TOB Одеській коровай , подзвонив невстановлений чоловік, який представився заступником губернатора Одеської області ОСОБА_3, та попросив секретаря з'єднати його з ним для розмови. В ході розмови із зазначеним чоловіком, останній повідомив ОСОБА_2, що у лікарні міста Одеси надійшли дуже багато поранених військовослужбовців, та попросив надати матеріальну допомогу в розмірі 15000 гривень, для закупівлі ліків для поранених. На питання ОСОБА_2, яким чином він, ОСОБА_3, бажає отримати матеріальну допомогу, останній пояснив йому, що Одеська обласна державна адміністрація співпрацює із благодійним фондом Центр Благодійництва , і що гроші необхідно перерахувати на їх розрахунковий рахунок №26003011804040 відкритому в ПАТ Укрсоцбанк .

Після розмови на електрону адресу office@karavay.od.ua TOB Одеській коровай надійшов лист від благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд Центр Благодійництва в якому директор фонду ОСОБА_4, просить надати фінансову підтримку для закупівлі медичних засобів та медикаментів на потреби поранених військовослужбовців 18-го батальйону територіальної оборони Одеса в розмірі 15000 гривень. На зазначений лист з розрахункового рахунку TOB Одеській коровай на розрахунковий рахунок БО Всеукраїнський благодійний фонд ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА код ЄДРПОУ 39913694, відкритий в ПАТ Укрсоцбанк №26003011804040, МФО 300023, було перераховано грошові кошти в сумі 15000 гривень.

Далі, ОСОБА_2, домовився з ОСОБА_3 про зустріч в Одеській обласній державній адміністрації 12.08.2016 о 15 год. 00 хв., та ОСОБА_3 залишив ОСОБА_2 свій мобільний номер 067-598-82-04 для зв'язку.

Наступного дня ОСОБА_2 подзвонив на вищезазначений номер, та в ході телефонної розмови особа, яка представлялася ОСОБА_3, попросила перенести зустріч на 16.08.2016 року. В обумовлений день ОСОБА_2 знову подзвонив на номер 067-598-82-04, та в телефонній розмові ОСОБА_3, попросив його перенести зустріч на 17.08.2016. Після чого ОСОБА_3 на зв'язок не виходить, а його мобільний номер вимкнений.

Згідно відповіді командира військової частини польова пошта №1239 від 26.08.2016, його військова частина за допомогою до БО Всеукраїнський благодійний фонд ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА не зверталась, грошову та матеріальну допомогу від вищезазначеного фонду не отримувала. Також 18 батальйон територіальної оборони Одеса переформований з 01.11.2014 року як 18 окремий мотопіхотний батальйон 28 окремої механізованої бригади.

У зв'язку з чим, є достатні підстави вважати, що невстановлені особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 15000 гривень.

Також встановлено, що 25.08.2016 року невстановлена особа, з мобільного номеру 068-273-52-73, зателефонувала директору TOB Міжнародний аеропорт Одеса ОСОБА_5, та представилася заступником облдержадміністрації ОСОБА_6, та попросив надати благодійну фінансову допомогу для 18 батальйону Територіальної оборони Одеса в сумі 28000 гривень, але ОСОБА_5 попросив передзвонити йому через деякий час, та звернувся із заявою до правоохоронних органів для перевірки законності дій зазначеної особи.

Так, 08.08.2016 року директору TOB Одеська паляниця ОСОБА_7 Надіровичу на мобільний телефон надійшов дзвінок з мобільного номеру 067-479-50-75, та особа яка йому зателефонувала представилася першим заступником губернатора Одеської області, та попросила надати матеріальну допомогу військовослужбовцям 18 батальйону територіальної оборони Одеса . На що директор TOB Одеська паляниця погодився, та в той же день на розрахунковий рахунок БО Всеукраїнський благодійний фонд ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА було перераховано грошові кошти в сумі 5000 гривень.

29.08.2016 року до TOB Одеська морська агенція Інтерброкер , надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру +38066-866-13-45, та чоловік який зателефонував представився першим заступником директора департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради ОСОБА_3, та попросив матеріальну допомогу військовослужбовцям 18 батальйону територіальної оборони Одеса в сумі 17000 гривень. На директор товариства погодився, але зміг перерахувати лише 5000 гривень, на розрахунковий рахунок БО Всеукраїнський благодійний фонд ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА .

Як вбачається з вищевикладеного, невстановлені особи, працюючи по налагодженій злочинній схемі, під приводом отримання благодійної допомоги, шляхом обману, заволодівають грошовими коштами юридичних осіб, та завдають їм майнової шкоди.

Також встановлено, що зазначений фонд за місцем своєї реєстрації - м.Київ, вул. Героїв Севастополя, 39/8 не перебуває та ніколи не перебував.

Проведеним тимчасовим доступом з вилученням копій відповідних роздруківок встановлено, що грошові кошти від потерпілих підприємств та організацій перераховувались на розрахунковий рахунок Благодійної Організації Всеукраїнський благодійний фонд ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА код ЄДРПОУ 39913694, відкритий в ПАТ Укрсоцбанк №26003011804040, звідки одразу ж переводились на другий розрахунковий рахунок Благодійної Організації Всеукраїнський благодійний фонд ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА код ЄДРПОУ 39913694, відкритий в ГІАТ Укрсоцбанк №26058011804125, МФО 300023, (ЄДРПОУ 00039019).

Крім того встановлено, що за розрахунковим рахунком ПАТ Укрсоцбанк №26003011804040 закріплений банківський картковий рахунок №5169375404247738.

Також в ході відпрацювання матеріалів було направлено запит до TOB Портмоне щодо встановлення інформації по транзакціям, які мали місце за картковим рахунком №5169375404247738.

Таким, чином, виконавши аналіз транзакцій на сервісі Портмоне , встановлено, що частину операції шахраї здійснювали с використанням мобільного Інтернету Київстар , інші - з ІР-адреси 212.90.60.163, що належить Інтернет-провайдеру Інформаційні технології (it-tv.org).

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність встановити наступну інформацію про користувачів Ір-адреси 212.90.60.163 в моменти часу 12.10.2016 о 10:47:49, 13.10.2016 о 10:05:24, 18.10.2016 о 10:38:18 та 19.10.2016 о 10:28:41, яка перебуває у володінні TOB Інформаційні технології , що розташоване за адресою: 02091, м. Київ, вул. Ревуцького, 5а,:

-реєстраційні дані абонента;

-платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом;

-відомості щодо адреси, за якою надавалися послуги підключення до мережі Інтернет;

-інша інформація, що може сприяти ідентифікації користувача.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи, які перебувають у володінні TOB Інформаційні технології за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 5а, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій, у тому числі відповідних експертиз.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні TOB Інформаційні технології за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 5а, знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість вилучити її.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні TOB Інформаційні технології за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 5а, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_9 або за їх дорученням старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинності в Одеській області Причорноморського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_10 до інформації, що містить охоронювану законом таємницю про користувачів Ір-адреси 212.90.60.163 в моменти часу 12.10.2016 о 10:47:49, 13.10.2016 о 10:05:24, 18.10.2016 о 10:38:18 та 19.10.2016 о 10:28:41, яка перебуває у володінні TOB Інформаційні технології , в тому числі на матеріальних носіях інформації, що розташоване за адресою: 02091, м. Київ, вул. Ревуцького, 5а, а саме:

-реєстраційні дані абонента;

-платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом;

-відомості щодо адреси, за якою надавалися послуги підключення до мережі Інтернет;

-інша інформація, що може сприяти ідентифікації користувача.

Співробітник TOB Інформаційні технології , зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 12.01.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 11.02.2017 року.

Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.П.Передерко