Ухвала

від 16.01.2017 по справі 592/548/17

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/548/17

Провадження № 1-кс/592/285/17

УХВАЛА

про дозвіл на обшук

16 січня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_2 , про дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень автомобільної газонаповнюючої компресорної станції, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016200440005595 від 28.12.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що в ході проведення досудового розслідування установлено, що у ОСОБА_4 , як фізичної особи були депозитні рахунки в ПАТ «Банк-Морський». У звязку з неможливістю ПАТ «Банк-Морський» виконати свої зобовязання за депозитними договорома їй було запропоновано отримати право вимоги на суму депозитних договорів по кредитним грошовим зобовязанням ТОВ «Еко-Суми» перед банком, по ряду кредитних договорів. ОСОБА_4 погодилась на пропозицію і 30.07.2014 р. були укладені договори відступлення права вимоги за кредитними договорами ТОВ «Еко-Суми» та ПАТ «Банк-Морський», а саме: № 1650712/4 від 30.06.2014 р., №710910/2 від 30.06.2014 р., № 640413/1 від 30.06.2014 р., №820611/3 від 30.07.2014 р.

Так, в продовж 2010-2013 років між ТОВ «Еко-Суми» та ПАТ «Банк-Морський» було укладено ряд кредитних договорів, за якими ТОВ «Еко-Суми» надано кредитні грошові кошти на загальну суму 21000000 грн., з строком погашення до кінця 2016 р. В заставу та іпотеку по кредитним договорам передано комплекси рухомого та нерухомого майна, а саме: автомобільну газонаповнюючу компресорну станцію, яка знаходиться за адресою Сумська область, Сумський район, с. Токарі, вул. Шевченка, будинок, 22, будівлі та споруди автогазонаповнюючої компресорної станції, яка знаходиться за адресою: Сумська область, м. Суми, проспект Курський, будинок 50/1, та автомобільну газонаповнюючу компресорну станцію, яка знаходиться за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Залізнична, будинок 48.

В зв`язку з невиконанням ТОВ «Еко-Суми» перед новим кредитором зобов`язань за кредитними договорами, за якими укладено договори відступлення права вимоги 13.03.2015 р. ОСОБА_4 набула право власності на нерухоме майно автомобільну газонаповнюючу компресорну станцію, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 13.03.2015 р. № 3488152.

01.09.2015 р. на адресу ТОВ «ЕКО - Суми» була направлена вимога щодо передачі майна власнику ОСОБА_4 , яка була отримана ТОВ «ЕКО - Суми» 07.09.2016 р. Вимога була залишена без задоволення.

В порушення умов кредитних договорів та договорів застави ТОВ «ЕКО - Суми» в особі директора та співзасновника ОСОБА_5 передало фіктивно в користування все заставне майно ТОВ «Партнер МС», де ОСОБА_5 також є директором.

ТОВ «Партнер МС» користується нерухомим майном та обладнанням, яке знаходиться в іпотеці/заставі у ОСОБА_4 на підставі договорів застави та іпотеки і було передане в оренду/користування ТОВ «ЕКО - СУМИ» без згоди іпотекодержателя/заставодержателя. За договорами іпотеки/застави заставодавцем/іпотекодавцем виступає ТОВ «ЕКО - СУМИ», що суперечить відповідним договорам застави та іпотеки.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про іпотеку»,- правочин щодо відчуження іпотекодавцем переданого в іпотеку майна або його передачі в наступну іпотеку, спільну діяльність, лізинг, оренду чи користування без згоди іпотекодержателя є недійсним.

13.06.2016 р. ОСОБА_4 внесла в статутний капітал ТОВ «КАПІТАЛ МЕТІНВЕСТ» автомобільну газонаповнюючу компресорну станцію, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; будівлі та споруди автогазонаповнюючої компресорної станції, яка знаходиться за адресою: Сумська область, м. Суми, проспект Курський будинок, 50/1; автомобільну газонаповнюючу компресорну станцію, яка знаходиться за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Залізнична, будинок 48.

22.06.2016 р. вищезазначене майно було зареєстроване на праві власності за Товариством з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛ МЕТІНВЕСТ» про що, були внесені записи про право власності до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 22.06.2016 р.

В кінці 2014 р. з метою проведення інвентаризації майна та фактичної перевірки його стану ОСОБА_4 спільно з представниками прибули за місцем розташування заставного майна, де було установлено, що частина майна в наявності. Оглянути майно для проведення інвентаризації та отримати його в користування представники ТОВ «ЕКО-СУМИ» та ТОВ «Партнер МС» не надали можливість.

17.11.2016 р. ОСОБА_4 вийшла з складу учасників ТОВ «Капітал Метінвест» та передала свою частку ТОВ «Юридичне об`єднання «Правіс». ТОВ «Капітал Метінвест» перереєструвало все майно отримане від банку на себе.

Станом на 03.01.2017 р. ТОВ «КАПІТАЛ МЕТІНВЕСТ» не має доступу до своєї власності, так як, керівники ТОВ «ЕКО - Суми» та ТОВ «Партнер МС» перешкоджають вільному доступу до майна і фактично незаконно утримують та використовують його.

Відповідно до оцінки майна, зробленої незалежним суб`єктом оціночної діяльності, мінімальна вартість трьох автогазонаповнюючих станцій становить 967 590,00 грн.

Таким чином, дані дії свідчать про те, що директор ТОВ «ЕКО-Суми» та ТОВ «Партнер МС» ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, здійснив привласнення заставного майна, належного ТОВ «Капітал Метінвест», та продовжує вчиняти з ним незаконні дії з метою ухилення від виконання зобов`язань та зменшення залишкової вартості майна.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив надати дозвіл на обшук.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є матеріали, які свідчать що в нежитлових приміщеннях автомобільної газонаповнюючої компресорної станції, яка розташована за адресою: Сумська область, м.Охтирка, вул. Залізнична, 48, в якому перебуває ТОВ «Партнер МС», але яка фактично є власністю ТОВ «Капітал Метінвест» може знаходитись будівля операторської - літ. «А», блок акумуляторів літ. «Б», пожежні резервуари №1, трансформаторна підстанція №2, блок вхідних кранів №3, модульна конструкція компресорної установки, літ. «Г», стела № 6, площадка заправочних колонок з навісом, літ. «а», огорожа № 7,8.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.233, 234 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень автомобільної газонаповнюючої компресорної станції, яка розташована за адресою: Сумська область, м. Охтирка, вул. Залізнична, 48.

2. Мотиви надання дозволу на обшук - у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати, з метою не допущення подальшого безпідставного переслідування службових осіб ТОВ «Партнер МС».

3. Речі для виявлення та вилучення яких проводиться обшук - будівля операторської - літ. «А», блок акумуляторів літ. «Б», пожежні резервуари №1, трансформаторна підстанція №2, блок вхідних кранів №3, модульна конструкція компресорної установки, літ. «Г», стела № 6, площадка заправочних колонок з навісом, літ. «а», огорожа № 7,8.

4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити слідчому слідчого відділення Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 або іншому слідчому групи слідчих, у провадженні якого буде перебувати розслідування кримінального провадження № 12016200440005595.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1