Ухвала

від 17.01.2017 по справі 219/303/17

АРТЕМІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 219/303/17

1-кс/219/282/2017

У Х В А Л А

відмову в тимчасовому доступі до речей та документів

17 січня 2017 року м. Бахмут Донецької області

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Медінцева Н.М., при секретарі судового засідання Волохіній Г.С.., за участю: слідчого - Друпп А.І., володільця майна - не з`явився, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Артемівського мiськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Бахмутського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області, погоджене прокурором Артемівської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування 06.01.2017 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051610000005 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням встановлено, що службові особи управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради при виконанні договору від 28.12.2015 № 109/12 По виконанню робіт по об'єкту Реконструкції очисних споруд каналізації м. Артемівськ , зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ ІБК Євротехнології , підписали акти приймання каналізаційного, насосного та іншого обладнання за завідомо завищеними цінами, чим спричинили шкоду бюджету на суму 35,023 млн. грн.

Так, Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Артемівської міської ради Донецької області код ЄДРПОУ 37503713 (розпорядник грошових коштів, замовник виконання робіт) проведено тендер на держзакупівлю Виконання робіт по Реконструкції очисних споруд каналізації м. Артемівськ .

Переможцем тендеру визнано ТОВ ІБК Євротехнології код ЄДРПОУ 24373295 (генпідрядник) з яким укладено Договір від 28.12.2015 №109/12 По виконанню робіт по об'єкту Реконструкції очисних споруд каналізації м. Артемівськ , сума договору складає 55,340 млн.грн. (у т.ч. ПДВ), з них - на придбання каналізаційного, насосного та іншого обладнання направлено та фактично сплачено генпідряднику 47,105 млн.грн. (у т.ч. ПДВ).

Відповідно до умов вказаного Договору, зокрема п.п.4.1 п.4: Устаткування, придбане генпідрядником передається Замовнику по акту купівлі-продажу, з проведенням Замовником відповідної оплати.

В ході проведених аналітичних та перевірочних заходів, попередньо встановлено, що Замовником в особі начальника Відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради (далі - Замовник ) ОСОБА_1, згідно із актами купівлі продажу обладнання, придбаного для комплектації об'єкту: Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ придбано каналізаційне, насосне та інше обладнання за безпідставно завищеними цінами.

В порушення покладених на начальника Відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради ОСОБА_1 посадових обов'язків, остання не здійснила моніторинг та відповідний контроль вартості придбаного за Договором від 28.12.2015 №109/12 каналізаційного, насосного та іншого обладнання, у зв'язку із чим своїми діями (бездіяльністю) нанесла збитки державному бюджету в розмірі близько 35,023 млн.грн. (розрахунково).

Під час проведення перевірочних заходів, на підставі отриманого документального підтвердження встановлено:

попередніми фактичними постачальниками ідентифікованого каналізаційного, насосного та іншого обладнання генпідряднику - ТОВ ІБК Євротехнології є наступні пов'язані юридичні особи: 1)ТОВ "Мікстек" код 39016856, 2)ТОВ "Віва Інжект" код 37012760 та 3) ТОВ "Вальта" код 38941013.

Так, останні в період 2016 року, реалізували на адресу ТОВ ІБК Євротехнології ідентифіковане обладнання на загальну суму 47,105 млн.грн., в свою чергу ТОВ ІБК Євротехнології , без мети отримання прибутку реалізувало те ж саме ідентифіковане обладнання (за номенклатурою ТМЦ та його кількістю) на користь Замовника на суму 47,105 млн.грн.

В той же час, відповідно наявного документального підтвердження, встановлено, що фактичні постачальники ідентифікованого обладнання:

1) ТОВ "Мікстек" витратило на придбання обладнання та супутні монтажні роботи (див.схему) всього 2,118 млн.грн. (з ПДВ), згодом реалізувавши те ж саме обладнання на ТОВ ІБК Євротехнології на суму 10,285 млн.грн.(з ПДВ), у зв'язку із чим, розрахункове штучне завищення вартості склало 8,168 млн.грн. з ПДВ ( 10,285 - 2,118 );

2) ТОВ "Віва Інжект" витратило на придбання обладнання (див.схему) всього 5,119 млн.грн. (з ПДВ), згодом реалізувавши те ж саме обладнання на ТОВ ІБК Євротехнології на суму 16,363 млн.грн. (з ПДВ) у зв'язку із чим, розрахункове штучне завищення вартості склало 11,244 млн.грн. з ПДВ ( 16,363-5,119 );

3) ТОВ "Вальта" витратило на придбання обладнання (див.схему) всього 4,847 млн. грн. (з ПДВ), згодом реалізувавши те ж саме обладнання на ТОВ ІБК Євротехнології на суму 20,457 млн. грн.(з ПДВ) у зв'язку із чим, розрахункове штучне завищення вартості склало 15,610 млн.грн. з ПДВ ( 20,457-4,847 ).

Так, зокрема, ТОВ Вальта придбало ідентифіковане насосне обладнання (див.схему) ТМ "Grundfos"(Угорщина) у ТОВ "Грундфос Україна" код 32847821 (офіційний представник та імпортер ТМ "Grundfos" в Україні) В той же час, проведеними заходами встановлено, що вказане обладнання імпортоване у 2016р. на митну територію України імпортером ТОВ "Грундфос Україна" код 32847821, відповідно вантажно-митних декларацій ВМД №430368, ВМД №436009, ВМД №430822, ВМД №409578, МИТНИЙ ПОСТ "СВЯТОШИН" (125130013). Фактична ціна придбання ідентифікованого обладнання від ТОВ "Грундфос Україна" для ТОВ Вальта склала 2,028 млн.грн. з ПДВ. В той же час, ТОВ Вальта реалізувало те ж саме обладнання (ідентифіковане за номенклатурою та кількісними показниками) на адресу ТОВ ІБК Євротехнології на суму 15,270 млн.грн. з ПДВ, тобто штучне завищення вартості лише по насосному обладнанню виробництва ТМ "Grundfos" (Угорщина) склало 13,242 млн.грн. з ПДВ ( 15,270-2,028 ).

Враховуючи вище викладене, загальна сума безпідставного (штучного) завищення ціни придбання ідентифікованого каналізаційного, насосного та іншого обладнання Замовником в особі начальника Відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради ОСОБА_1 від генпідрядника ТОВ ІБК Євротехнології за договором від 28.12.2015 №109/12 та відповідно, сума збитків, нанесених державному бюджету розрахунково складає: 35,023 млн.грн. (47,105-12,082= ( 2,118+5,119+4,847)) .

Під час досудового розслідування встановлено, що між Відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради та Філією Державного підприємства Укрдержбудекспертиза у Донецькій області укладено договір на виконання робіт з проведення державної експертизи щодо розгляду проектної документації об'єкта будівництва за робочим проектом Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області.

З метою встановлення дотримання вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів при проведенні державної закупівлі, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться за місцем розташування Філії Державного підприємства Укрдержбудекспертиза у Донецькій області, за адресою: бульвар Машинобудівників, будинок, 30, офіс, 501, м. Краматорськ, Донецької області, а саме:

в—ЏСвідоцтва про державну реєстрацію, ліцензії, Статуту та інших документів, які регулюють діяльність Філії Державного підприємства Укрдержбудекспертиза у Донецькій області, штатний розпис працівників, посадової інструкції керівника та осіб, які мають сертифікати (дозволи) на здійснення робіт з проведення державної експертизи щодо розгляду проектної документації об'єкта будівництва за робочим проектом Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області, за період з початку 2015 року по теперішній час;

в—ЏНаказу про призначення відповідального за проведення державної експертизи щодо розгляду проектної документації об'єкта будівництва за робочим проектом Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області з посадовою інструкцією та додатками;

в—Џдоговори та додаткові угоди про здійснення робіт з проведення державної експертизи щодо розгляду проектної документації об'єкта будівництва за робочим проектом Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області, з усіма додатками;

в—Џдовідки про вартість здійснення робіт з проведення державної експертизи щодо розгляду проектної документації об'єкта будівництва за робочим проектом Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області, з усіма додатками;

в—Џплатіжні доручення про перерахування коштів бюджету за виконання робіт з проведення державної експертизи щодо розгляду проектної документації об'єкта будівництва за робочим проектом Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області;

в—Џакти приймання виконаних робіт із здійснення робіт з проведення державної експертизи щодо розгляду проектної документації об'єкта будівництва за робочим проектом Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області, з усіма додатками;

в—Џдокументів про призначення на посаду особи, яка закріплена відповідальною з проведення державної експертизи щодо розгляду проектної документації об'єкта будівництва за робочим проектом Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області (заяви про прийняття на роботу на посаду працівника, наказ чи розпорядження про прийняття на роботу на посаду), посадові інструкції працівника за період роботи, особову справу за період праці;

в—Џпроектно - кошторисної документації з експертним звітом щодо проведення робіт по об'єкту: Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області, з усіма додатками;

в—Џдокументів Бахмутської (Артемівської) міської ради про затвердження проектно - кошторисної документації та виділення бюджетних коштів на проведення робіт по обєкту: Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області;

в—Џплатіжних доручень про перерахування коштів Бахмутською (Артемівською) міською радою, за виконання робіт з проведення державної експертизи щодо розгляду проектної документації об'єкта будівництва за робочим проектом Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області;

в—Џдокументів наданих Бахмутської міською радою для проведення державної експертизи щодо розгляду проектної документації об'єкта будівництва за робочим проектом Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області, з усіма додатками;

в—Џдефектних актів по об'єкту: Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області, з усіма додатками;

в—Џдокументів, в яких міститься інформація про вартість товарів та послуг, по об'єкту: Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області, з усіма додатками;

в—Џдовідок, прайс - листів чи інших документів, в яких міститься інформація про вартість матеріалів, обладнання, сертифікатів якості, паспортів, по об'єкту: Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області, з усіма додатками;

в—Џдокументів складених працівником Філії Державного підприємства Укрдержбудекспертиза у Донецькій області під час здійснення державної експертизи щодо розгляду проектної документації об'єкта будівництва за робочим проектом Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області, з усіма додатками;

в—Џдокументів складених працівником Філії Державного підприємства Укрдержбудекспертиза у Донецькій області за результатами здійснення державної експертизи щодо розгляду проектної документації об'єкта будівництва за робочим проектом Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області (експертний звіт та інші), з усіма додатками,

в яких міститься інформація щодо отримання, використання бюджетних коштів, що дасть можливість встановити фактично виконані об'єми будівельних робіт та фактично витрачену на це суму грошових коштів.

Вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зазначені документи мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об'єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, так як без проведення відповідних слідчих дій із вказаними документами встановити чи спростувати факт внесення неправдивих відомостей, факти безпідставного розтрачання бюджетних грошових кошт, не є можливим.

Враховуючи можливість доступу працівників Філії Державного підприємства Укрдержбудекспертиза у Донецькій області до вказаних документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останнім відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами. У зв'язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути клопотання без виклику працівників Філії Державного підприємства Укрдержбудекспертиза у Донецькій області.

Вислухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Бахмутського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області, погоджене прокурором Артемівської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження № 42017051610000005 від 06.01.2017 року, є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 4 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Викладена вимога законодавця щодо врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для тимчасового доступу до речей та документів дозволяє стверджувати, що для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження необхідна певна сукупність об`єктивних даних, які б вказували, що органом досудового розслідування робилися спроби отримати речі та документи, які б могли бути використані під час судового розгляду, до звернення в суд, на що Філією Державного підприємства Укрдержбудекспертиза було відмовлено.

В даному випадку не була використана можливість слідчих органів без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В зв язку з вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом тимчасового доступу до речей та документів для забезпечення дієвості кримінального провадження № 42017051610000005 від 06.01.2017 року.

Керуючись ст. ст. 99,131,ч. 4 ст. 132,159-166,309,310, КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Бахмутського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області, погоджене прокурором Артемівської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Копії даної ухвали надіслати слідчому, прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.М.Медінцева