Ухвала

від 15.12.2016 по справі 686/24735/16-к

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/24735/16-к

УХВАЛА

15 грудня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240080000430 від 07.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим відділом УСБ України у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016240080000430 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що в період червня-вересня 2015 року службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Київ), використавши своє службове становище всупереч інтересам служби, безпідставно збільшили вартість закупівлі апаратури високочастотного зв`язку АВС1-ЦМ і апаратури високочастотного захисту ПВЗ та придбали вказане обладнання за завищеною ціною, яка склала 1819440 грн., що спричинило тяжкі наслідки державному підприємству у вигляді матеріальної шкоди в сумі 1145292 грн.. Встановлено, що в період червня-липня 2015 року комітетом з конкурсних торгів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організовано і проведено відкриті торги із закупівлі апаратури високочастотного зв`язку АВС1-ЦМ та апаратури високочастотного захисту ПВЗ за завищеною вартістю. Переможцем даних торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Київ), з яким 09.09.2015 укладено договір поставки № 11098/53-124-01-15-03528 на постачання апаратури високочастотного зв`язку АВС1-ЦМ та апаратури високочастотного захисту ПВЗ на суму 1819440 грн., яка на 1145292 грн. перевищує вартість цього обладнання, встановлену її офіційним виробником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Одеса). Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вартість вказаного обладнання була завищена внаслідок використання проміжних покупців цієї продукції, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ), яке придбало його у виробника за ціною 674148 грн., і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Київ), яке придбало його у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ) вже за ціною 1764060 грн. Встановлено, що проведення розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його контрагентами здійснювалось з використанням банківського розрахункового рахунку, відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ). Відомості про банківські операції та рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення обставин проведення розрахунків за апаратуру високочастотного зв`язку та захисту, встановлення осіб, причетних до отримання неправомірної вигоди внаслідок безпідставного збільшення вартості закупівлі та до використання незаконно отриманих коштів, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Оскільки довести вищевказані обставини іншим способом не представляється можливим, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ) банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (заяви на відкриття рахунку, карток із зразками печатки та підписів, договору на розрахунково-касове обслуговування банківського рахунку та інших документів, що стосуються відкриття і розрахункорво-касового обслуговування рахунку, в т.ч. і з використанням системи «Клієнт-Банк») з можливістю вилучення оригіналів цих документів та до відомостей про операції та рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю отримання копій роздруківок руху коштів по цьому рахунку за період з 01.02.2015 по 01.03.2016. Володільцем вказаних документів і інформації є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що відомості, володільцем яких є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення злочину, слідчий просила клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 12016240080000430 дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_5 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області майору юстиції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_8 та/або за його дорученням іншим співробітникам УСБ України у Хмельницькій області на тимчасовий доступ до документів та інформації АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, до документів щодо відкриття в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ) банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (заяви на відкриття рахунку, карток із зразками печатки та підписів, договору на розрахунково-касове обслуговування банківського рахунку та інших документів, що стосуються відкриття і розрахунково-касового обслуговування рахунку, в т.ч. і з використанням системи «Клієнт-Банк») з можливістю вилучення оригіналів цих документів та до відомостей про операції та рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю отримання копій (на паперових або електронних носіях) банківських роздруківок руху коштів по цьому рахунку за період з 01.02.2015 по 01.03.2016, у яких зазначено дані відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 15 січня 2017 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: