Ухвала

від 22.10.2014 по справі 754/17258/14-к

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Номер провадження 1-кс/754/2277/14

Справа № 754/17258/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

22.10.2014 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №32014100080000042 від 27.05.2014р. про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в службових та підсобних приміщеннях нежитлової будівлі за адресою: м. Київ, провулок Макіївський, 1, яка на праві власності не зареєстрована та фактично використовується ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ТЕХІНСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33544190) для ведення господарської діяльності, яке погоджено з прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва ОСОБА_4 .

Дане клопотання внесено в кримінальному провадженні №32014100080000042 від 27.05.2014р. за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч.3, 28 ч.2, 205 ч.1 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «КВАПБУД» (код ЄДРПОУ 37617340) при взаємовідносинах з ТОВ «ВАЙТ ХАУС 2012» (код ЄДРПОУ 38001367), ТОВ «БК «СТІЛЬ» (код ЄДРПОУ 38599265), ТОВ «МАКСВЕЛ» (код ЄДРПОУ 20256842), ТОВ «ДОМІНАНТ-СЕПТ» (код ЄДРПОУ 38160906) в період з 01.01.2012 р. по 12.12.2013 р. ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 4 427 996, 57 грн.

Крім того, з рапорту старшого оперуповноваженого ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві вбачається, що в ході проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств підконтрольних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було встановлено, що на банківські рахунки вказаних СГД перераховують грошові кошти підприємства реального сектору економіки Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Київської областей та м. Києва, серед яких найбільші: ТОВ «Квапбуд», ТОВ «Підприємство Зелене Будівництво», ТОВ «Техінсервіс». У подальшому перераховані кошти обготівковуються та повертаються замовнику за грошову винагороду у розмірі 7%-8% від перерахованої суми.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за №27885296 від 09.10.2014р., нежитлова будівля за адресою: м. Київ, провулок Макіївський, 1 на праві власності не зареєстрована.

Проведеним зовнішнім оглядом нежитлової будівлі за адресою: м. Київ, провулок Макіївський, 1, встановлено, що службові особи ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ТЕХІНСЕРВІС» фактично використовують для ведення фінансово - господарської діяльності службові та підсобні приміщення вказаної нежитлової будівлі.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав за викладених в ньому обставин. Просив клопотання задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши надані докази в підтвердження обґрунтування клопотання в кримінальному провадженні в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.

Так, судом встановлено, що в провадженні старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження №32014100080000042 від 27.05.2014р.

Згідно ст. 234 ч.ч. 1,2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 235 ч.1 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до переконання, що проведеними в кримінальному провадженні №32014100080000042 від 27.05.2014р., за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч.3, 28 ч.2, 205 ч.1 КК України, слідчими діями було здобуто достатньо доказів, які дають підстави вважати, що в службових та підсобних приміщеннях нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися предмети та документи, які свідчать про умисне ухилення в період 2013-2014 років від сплати податків, які мають значення для кримінального провадження.

За викладених обставин виникає необхідність у проведенні обшуку в службових та підсобних приміщеннях нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності не зареєстрована.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в кримінальному провадженні №32014100080000042 від 27.05.2014р. в службових та підсобних приміщеннях нежитлової будівлі за адресою: м. Київ, провулок Макіївський, 1, яка на праві власності не зареєстрована та фактично використовується ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ТЕХІНСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33544190), для ведення господарської діяльності. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а саме:

-оригінали документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності ТОВ «БК «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ» код ЄДРПОУ 38492802), та ТОВ «АС-ХАРКІВ ХХІ» (код ЄДРПОУ 37875626) в т.ч. документи, які свідчать про умисне ухилення в період 2013 - 2014 років від сплати податків службовими особами ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ТЕХІНСЕРВІС»;

-документи бухгалтерського та податкового обліку;

-реєстраційні, установчі та звітні документи;

-документи про функціонування банківських рахунків;

-підроблені документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдорозрахункових операцій по наданню послуг в адресу підприємств-контрагентів, а також інші документи та інші знаряддя створення мнимих фінансових операцій;

-бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів;

-документи «тіньового» бухгалтерського обліку та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності;

-документи, які свідчать про ухилення від сплати податків;

-підроблені фінансово-господарські документи по взаємовідносинам з ТОВ «БК «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ» та ТОВ «АС-ХАРКІВ ХХІ», та іншими підприємствами-контрагентами;

-печатки, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, комп`ютери на яких здійснюється складання підроблених документів, електронні носії інформації, мобільні телефони, які використовуються для здійснення злочинної діяльності;

-інші знаряддя створених мнимих фінансових та господарських операцій;

-кошти та інше майно здобуте злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 22 листопада 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1