Ухвала

від 16.01.2017 по справі 344/561/17

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/561/17

Провадження № 1-кс/344/136/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управліня фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 32016090000000086,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що службові особи ТОВ "Західний Капітал" (ЄДРПОУ-37952747) упродовж 2015-2016 років при здійсненні фінансово-господарських операцій із фірмою нерезидентом "Sergenyuk UAB" (Литовська Республіка) щодо придбання та ввезення на митну територію України і подальшого розмитнення автомобілів та кузовів до легкових автомобілів, умисно ухилилися від сплати акцизного податку та митних платежів на загальну суму 3 498 841,54 грн., що є особливо великим розміром.

Поряд із цим слідством встановлено, що керівником та засновником фірми-нерезидента "Sergenyuk UAB" є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), який одночасно є і засновником ТОВ "Західний Капітал" та фактично здійснює діяльність від імені вказаного товариства.

Зокрема слідством встановлено, що ОСОБА_5 із використанням підконтрольних йому товариств організована схема ухилення від оподаткування товариством "Західний Капітал", яка полягає у ввезенні на митну територію України кузовів до легкових автомобілів від нерезидента "Sergenyuk UAB", а також ввезенні поза зоною митного контролю двигунів до легкових автомобілів та подальшої їх реалізації з метою постановки на облік у регіональних сервісних центрах МВС України. При цьому, внаслідок такого незаконного ввезення на територію України двигунів, ТОВ "Західний Капітал" упродовж 2015-2016 років фактично не сплатило до бюджету акцизного податку та митних платежів на загальну суму 3 498 841,54 грн.

Поряд із цим, слідством встановлено, що ОСОБА_5 , в тому числі і за допомогою ТОВ "Західний Капітал", на території країн Європейського союзу за готівкові кошти здійснюється придбання автомобільних шин та дисків, які ввозяться на митну територію України поза зоною митного контролю. В подальшому такі автомобільні шини та диски реалізовуються на території Івано-Франківської області через станцію технічного обслуговування, яка розташована за адресою: с. Крихівці, Івано-Франківської міської ради, вул. Виноградна, 3, без документального оформлення та відображення за даними бухгалтерського та податкового обліку ТОВ "Західний Капітал".

В ході досудового розслідування встановлено, що за місцезнаходженням вищевказаних нежитлових приміщень та прилеглої до них території, ОСОБА_5 здійснюється зберігання не облікованих кузовів та двигунів до автомобілів, автомобільних шин та дисків.

Матеріалами кримінального провадження зазначено, що з метою виявлення та вилучення документів, предметів, речей, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, чорнових записів, комп`ютерної техніки, які містять на собі відомості про ввезення на територію України упродовж 2015-2016 років не облікованих транспортних засобів, кузовів та двигунів до автомобілів, автомобільних шин та дисків для ТОВ "Західний Капітал", не облікованих кузовів та двигунів до автомобілів, автомобільних шин та дисків, документів, печаток, штампів фірм-нерезидентів від яких могли оформлятися документи щодо ввезення на територію України кузовів та двигунів до автомобілів, автомобільних шин та дисків, а також грошових коштів (готівки), які здобуті внаслідок здійснення незаконної діяльності (в межах 3 498 841 грн.), документів та інших матеріальних носіїв інформації, які свідчать про причетність інших осіб до незаконної діяльності з ввезення поза зоною митного контролю товарів на територію України, отримувачем яких було ТОВ "Західний Капітал", на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_6 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, крім іншого, повинно містити відомості про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчий планує провести обшук нежитлових приміщень, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Метою проведення обшуку слідчий зазначив, що з метою виявлення та вилучення вищевказаних документів, предметів та речей, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Однак , як у клопотанні, так і в судовому засіданні не наведено достатньо підстав вважати, що речі/предмети, які планується відшукати, на даний час знаходяться у зазначеному вище приміщенні, слідчий лише припускає ймовірність цього, про що зазначає у поданому клопотанні, тому розумним сумнівом таке втручання не буде пропорційним поставленій слідчим меті.

У ст. 234 КПК України законодавцем чітко визначено обов`язок слідчого довести наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи саме знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, а не про ймовірну можливість цього. Не доведеність цих обставин є безумовною підставою для відмови в задоволенні клопотання.

Крім того, стороною кримінального провадження, яка звернулась із вказаним клопотанням не доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення.

Згідно з ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що підстав для задоволення даного клопотання немає.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1