Ухвала

від 18.01.2017 по справі 640/18173/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/18173/16-к

н/п 1-кс/640/192/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" січня 2017 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.

при секретарі - Щербаковій А.С.,

за участю слідчого - Бережного А.Ю.,

представника ПАТ Укрзалізниця - ОСОБА_1,

представника ТОВ ГАЛЛОН ГРУП - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 22016220000000238 від 16.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

10.01.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3, погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4, про надання тимчасового доступу та дозволу вилучення документів, що перебувають у розпорядженні ПАТ Укрзалізниця (залізнична станція Куп'янськ-сортувальний , Харківська обл., м. Куп'янськ, вул. Красна, 65-Р) стосовно вантажу що знаходиться у залізничних цистернах №№ 76617976, 76611235, 76622315, 76627249, 57463333, 76621846, 57412082 - газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання , походження РФ, загальним обсягом 271,35 тон, а саме: товарно-транспортних накладних, рахунків - фактур, паспортів якості, відомостей щодо власників вагонів та вантажу та інше; надання тимчасового доступу та дозволу отримання зразків вантажу із залізничних цистерн №№ 76617976, 76611235, 76622315, 76627249, 57463333, 76621846, 57412082, а саме: товару газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання , який належить ТОВ Галлон Груп (код ЄДРПОУ 36459407, адреса: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, б.1).

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що Слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 22016220000000238 від 16.11.2016 р., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Відповідно до повідомлення про виявлене правопорушення ГУ К СБ України отримано інформацію щодо порушення законодавства посадовими особами ТОВ Нафтопродукт Трейдинг (м. Київ, вул. І. Мазепи. 3, офіс 174, код ЄДРПОУ 39290818), та ПП НП-Трейдінг (Харківська область, м. Чугуїв, вул. Жаданівського. 7, код ЄДРПОУ 32690405), а саме вчинення дій щодо ухилення від сплати податків та фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації) - ЛНР та ДНР.

Так, ТОВ Нафтопродукт Трейдинг спеціалізується на імпорті на митну територію України в зоні діяльності Енергетичної митниці ДФС України паливно-мастильних матеріалів. Особою відповідальною за фінансове врегулювання виступає підконтрольна ТОВ структура - ПП НП-Трейдинг . Для безпосереднього здійснення декларування товарів залучене ТОВ Сістемс Логістік Менеджмент (Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 13, ЄДРПОУ 37208543).

Встановлено, що службові особи пов'язаних структур ТОВ Нафтопродукт Трейдинг та ПП НП Трейдинг , з метою ухилення від сплати податків та мита до державного бюджету України застосовують схему оформлення зовнішньоекономічних імпортних контрактів із контрагентом зареєстрованим у країнах із пільговим режимом оподаткування (Кіпр, Великобританія), що надає змогу фіктивно занижувати митну вартість імпортованого товару.

Зокрема, згідно з митною документацією, відправником товару паливо дизельне ОСОБА_5... виробництва ПАТ Славнефть-Ярославнефтесинтез (РФ, м. Ярославль) виступає підрозділ концерну ПАТ Газпромнефть (РФ, Санкт-Петербург, вул. Галерна, 6, буд. 4) - ВАТ Нафтогазова компанія Славнефть (РФ, м. Москва. 4-й Лісовий провулок, 4). Доставка товару здійснюється залізничним транспортом з території РФ в Україну через пп. Красний Хутір та пп. Терехівка . В той же час, зовнішньоекономічний контакт №ГНП16\27210\02035Д від 14.09.2016 на імпорт палива в Україну укладений ТОВ Нефтепродукт Трейдинг в особі директора ОСОБА_6 із резидентом Кіпру - Wilform Systems LTD. (Zinomos Kiteos office 3, Egkomi 2406, Nikosia, Cyprus). Поряд з викладеним, службові особи ПП НП-Трейдинг в особі ОСОБА_7, для оформлення імпорту палива від тих же контрагентів уклали контракт №R10\03НР від 10.03.2015 із компанією Restimpex System LLP (372 Old Street. Suite I. London. United Kingdom) в особі ОСОБА_8. При цьому, грошові кошти, перераховані ПП НП-Трейдинг в адресу Wilform System LTD частково перераховуються в адресу ВАТ Славнефть , а частково використовуються для фінансування незаконних збройних формувань на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей України.

Вказане підтверджується тим, що ОСОБА_9 фактично постійно перебуває на території так званих ЛДНР, має там постійне житло, підтримує сталі контакти із представниками тамтешньої адміністрації . ОСОБА_8 є громадянином ОСОБА_10 Федерації, також постійно відвідує тимчасово окуповані території України.

ОСОБА_11 відповіді на доручення ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області, у протиправній схемі вчинення вказаного злочину задіяні інші підприємства, які займаються імпортом газу вуглеводного скрапленого для комунально-побутового споживання на територію України з РФ, а саме: ТОВ Укрпетролпостач (код ЄДРПОУ 39772410); ТОВ Укргазпетролеум (код ЄДРПОУ 39450145); ТОВ СВГ Плюс (код ЄДРПОУ 36396839); ТОВ Паралель-М ЛТД (код ЄДРПОУ 24316073); ТОВ Імпел Ко ЛТД (код ЄДРПОУ 24587263); ТОВ Єврогазгруп (код ЄДРПОУ 40237820); ТОВ УПК Європлюс (код ЄДРПОУ 32497680); ТОВ Пропан Трейд (код ЄДРПОУ 34951714); ТОВ Лео Петрол (код ЄДРПОУ 40730819); ТОВ Віолана Тек (код ЄДРПОУ 36632829); ТОВ Сістемс Логістік Менеджмент (код ЄДРПОУ 37208543); ТОВ Галлон Груп (код ЄДРПОУ 36459407); ТОВ ТК Нафтагазімпекс (код ЄДРПОУ 37258091); ПП Компанія Надежда (код ЄДРПОУ 22519085); ПП Род-Ник (код ЄДРПОУ 32029392); ПП Олан (код ЄДРПОУ 32506594); ПП НП-Трейдінг (код ЄДРПОУ 32690405); ТОВ Нафтопродукт Трейдинг (код ЄДРПОУ 39290818).

Так, згідно інформації оперативного підрозділу, ТОВ Галлон Груп (як особою відповідальною за фінансове врегулювання) заявлено до митного оформлення згідно митних декларацій (далі - МД): МД № 903060000/2016/013050, товар газ вуглеводний скраплений для комунально-побутового споживання , походження РФ, загальним обсягом 78,25 тон, (2 залізничні цистерни №76617976 та №76611235). Одержувачем вантажу задекларовано ТОВ Пропан Трейд ; МД № 903060000/2016/013127, товар газ вуглеводний скраплений для комунально-побутового споживання , походження РФ, загальним обсягом 38,65 тон, (1 залізнична цистерна №76622315). Одержувачем вантажу задекларовано ПП Компанія Надежда ; МД № 903060000/2016/013128, товар газ вуглеводний скраплений для комунально-побутового споживання , походження РФ, загальним обсягом 76,7 тон, (2 залізничні цистерни №76627249 та №57463333). Одержувачем вантажу задекларовано ТОВ Укрпетролпостач ; МД № 903060000/2016/013049, товар газ вуглеводний скраплений для комунально-побутового споживання , походження РФ, загальним обсягом 77,75 тон, (2 залізничні цистерни №76621846 та №57412082). Одержувачем вантажу задекларовано ПП Компанія Надежда .

Всі вказані залізничні цистерни №№ 76617976, 76611235, 76622315, 76627249, 57463333, 76621846, 57412082, із товаром газ вуглеводний скраплений для комунально-побутового споживання , загальним об'ємом 271,35 тон, знаходяться на станції Куп'янськ-сортувальний м/п Куп'янськ-енергетичний .

Крім того, згідно інформування ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області, наявні в Управлінні дані свідчать, що заявлений до митного оформлення товар ( газ вуглеводний скраплений для комунально-побутового споживання ), може містити у своєму складі отруйні та сильнодіючі речовини, які можуть нанести шкоду здоров'ю людини, а документи подані до митного органу, містять неправдиві відомості щодо характеристик, якості, вартості та безпечності товару.

Отримана інформація потребує перевірки шляхом проведення слідчих, процесуальних дій в рамках кримінального провадження.

Шляхом тимчасового доступу до залізничних цистерн №№ 76617976, 76611235, 76622315, 76627249, 57463333, 76621846, 57412082, та вантажу який в ньому знаходиться - газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання , походження РФ, через відбір відповідних зразків для дослідження, а також отримання супровідних документів на вказаний товар, можливо встановити обставини ввезення на територію України зазначеного товару, суб'єктів господарювання задіяних в імпортній операції, їх посадових осіб, та інші обставини що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести викладені обставини не видається за можливе, оскільки необхідні речі, а саме: товар газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання , документи на вантаж, - зберігаються виключно на залізничній станції Куп'янськ-сортувальний м/п Куп'янськ-енергетичний.

Сторона обвинувачення зазначає, що зазначена у даному клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебуває у розпорядженні представників ТОВ Галлон Груп (61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, б.1) на території залізничної станції Куп'янськ-сортувальний : Харківська обл., м. Куп'янськ, вул. Красна, 65-Р).

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ Укрзалізниця - ОСОБА_1 не заперечувала проти задоволення клопотання.

Представник ТОВ ГАЛЛОН ГРУП - ОСОБА_2 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, надав письмові пояснення, вказуючи, зокрема, що станом на 17.01.2017 на митному посту Куп'янськ-Енергетичний знаходиться 10 вагоно-цистерн з продуктом Газ вуглеводний скраплений паливний для комунально-побутового споживання , імпортером якого є ТОВ ГАЛ/10Н ГРУП . По перших п'яти вагоно-цистернах проби були відібрані 15.12.2016, дослідження проводила Спеціалізована лабораторія з питань експертиз та досліджень ДФС (м. Київ-73, пр. Московський, 8). 30.12.2016 складено висновок (аналогічний для всіх досліджених проб): Надану пробу продукту ідентифіковано як суміш газів вуглеводневих скраплених (зріджених) . Далі в висновку вказано таке: Перевірити наявність у складі проби вмісту отруйних та сильнодіючих речовин не надається можливим у зв'язку з відсутністю належної методики . По пробах з 5-ти вагоно-цистерн відібраних 26.12.2016 результати досліджень не отримані. За зверненням ТОВ ГАЛЛОН ГРУП дослідження проб газу скрапленого з вагоно-цистерн №№ 77622315, 76621846, 76617976 проведено ІП СЖС Україна що має міжнародне визнання в сфері експертиз, випробувань і сертифікації. ІП СЖС Україна готова провести необхідні дослідження за умови надання зі сторони митниці переліку отруйних та сильно діючих речовин, наявність яких треба визначити та методик цих визначень, посилаючись на нормативні документи згідно діючого законодавства України. Таким чином, на момент розгляду клопотання слідчого потреби в дозволі суду на відбір зразків продукту не існує: зразки вже відібрані і по частині з них є результати досліджень. Стосовно відповідності продукту вимогам характеристик згідно з УКТ ЗЕД в матеріалах, наданих до митного оформлення, є свідоцтва про визнання відповідності ДСТУ 4047-2001 пункт 4.2 таблиця 2. З урахуванням викладеного, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає відхиленню.

Слідчий суддя, вислухавши думки учасників процесу, дослідивши ОСОБА_11 з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22016220000000238 від 16.11.2016, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

ОСОБА_11 з кримінального провадження № 22016220000000238 від 16.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, встановлено, що службові особи ТОВ Нафтопродукт Трейдинг (м. Київ, вул. І Мазепи. З, офіс 174, ЄДРПОУ 39290818), ПП НП-Трейдінг (Харківська обл. м. Чугуїв, вул. Жадановського, 7, код ЄДРПОУ 32690405), з метою ухилення від сплати податків та мита до державного бюджету України застосовують схему оформлення зовнішньоекономічних імпортних контрактів із контрагентом зареєстрованим у країнах із пільговим режимом оподаткування (Кіпр, Великобританія), що надає змогу фіктивно занижувати митну вартість імпортованого товару. Зокрема, згідно з митною документацією, відправником товару паливо дизельне ОСОБА_5... виробництва ПАТ Славнефть- Ярославнефтесинтез (РФ. м. Ярославль) виступає підрозділ концерну ПАТ Газпромнефть (РФ, Санкт-Петербург, вул. Галерна, 6, д. 4) - ВАТ Нафтогазова компанія Славнефть (РФ, м. Москва. 4-й Лісовий провулок 4). Доставка товару здійснюється залізничним транспортом з території РФ в Україну через пп. Красний Хутір та пп Терехівка . В той же час, зовнішньоекономічний контакт ГНП16\27210\02035Д від 14.09.2016 на імпорт палива в Україну укладений ТОВ Нефтепродукт Трейдинг в особі директора ОСОБА_6 із резидентом Кіпру - Wilform Systems LTD. (Zinomos Kiteos office 3, Egkomi 2406, Nikosia, Cyprus). Поряд з викладеним, службові особи ПП НП- Трейдинг в особі ОСОБА_7, для оформлення імпорту палива від тих же контрагентів уклали контракт №R10\03HP від 10.03.2015 із компанією Restimpex System LLP (372 Old Street Suite І. London. United Kingdom) в особі ОСОБА_8. При цьому, грошові кошти, перераховані ПП НП-Трейдинг в адресу Wilform System LTD частково перераховуються в адресу ВАТ Славнефть , а частково використовуються для фінансування незаконних збройних формувань на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей України. Крім того, до вказаної незаконної діяльності причетні посадові особи ТОВ Укрпетролпостач (ЄДРПОУ 39772410), ТОВ „Укргазпетролеум" (ЄДРПОУ 39450145). Організаторами злочину можуть бути додатково використані реквізити наступних підприємств ТОВ СВГ Плюс (ЄДРПОУ 36396839), ТОВ Імпел Ко Лтд (ЄДРПОУ 24587263), ТОВ Єврогазгруп , (ЄДРПОУ40237820), ТОВ Пропан Трейд (ЄДРПОУ 34951714), ТОВ Лео Петрол (ЄДРПОУ 730819), ТОВ Віолана Тек (ЄДРПОУ 36632829).

Тимчасовий доступ до речей і документів віднесено п. 3 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Більш того, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов'язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості, в межах відкритого кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням (п. 1, п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України).

Проте, обставини на які посилається слідчий у клопотанні, у зв'язку з якими просить надати тимчасовий доступ та дозвіл вилучення документів стосовно вантажу що знаходиться у залізничних цистернах №№ 76617976, 76611235, 76622315, 76627249, 57463333, 76621846, 57412082 - газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання , походження РФ, загальним обсягом 271,35 тон, а саме: товарно-транспортних накладних, рахунків - фактур, паспортів якості, відомостей щодо власників вагонів та вантажу та інше, а також надати тимчасовий доступ та дозвіл отримати зразки вантажу із залізничних цистерн №№ 76617976, 76611235, 76622315, 76627249, 57463333, 76621846, 57412082, а саме: товару газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання , до ЄРДР у даному кримінальному провадженні не внесені.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.1, п. 2, п. 3, п. 10, п. 19 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3, 4, 5 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 107, 159, 163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 22016220000000238 від 16.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.О. Муратова