Ухвала

від 16.01.2017 по справі 757/2288/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2288/17-к

Примірник № ____

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Іванова Д.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

16.01.2017 Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Іванов Д.В., за погодження із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станкова О.П, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100060000091 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що згідно акту позапланової перевірки від 16.03.2016 №8/26-15-14-01-04-15/01/38489653, службові особи ТОВ Торговий Дім Абсолют Люкс (код 38489653), протягом 2014-2015 під час здійснення фінансово-господарських операцій щодо придбання будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт у ТОВ Укр-Інторг (ТОВ Діслав ) (код 38075051), ТОВ Брокер Хаус (код 39826331), ТОВ Фоксберрі (код 39727567), ТОВ Девкаліон Груп (код 38449144), ТОВ Медітіріан ЛТД (код 39379534), ТОВ Горденія (код 39371598), ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 4 219 887 грн. та податку на додану вартість в сумі 5 674 576 грн., а всього на загальну суму 9 894 463 грн.

01.12.2016 Київською місцевою прокуратурою № 6 було зареєстровано кримінальне провадження №32016100060000139, яке за обвинуваченням директора ТОВ Медітіран ЛТД - ОСОБА_3 за ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України направлено до Печерського районного суду м. Києва для розгляду.

Встановлено, що ПП ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ ОФІР (код ЄДРПОУ 22001069) відповідно до банківських виписок за 24.03.2015, 25.03.2015, 26.03.2015 року перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ Медітіріан ЛТД грошові кошти в загальній сумі 9 000 000,00 грн, за придбання іменних цінних паперів відповідно до договору купівлі продажу № БВ 15-126/1 від 23.03.2015.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 36 Господарського кодексу України встановлено, що відомості, пов'язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб'єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб'єкта господарювання, можуть бути визнані його комерційною таємницею. Відповідно до ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Іванову Денису Вікторовичу або за його дорученням оперативним працівникам ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Крамарову Максиму Миколайовичу, Ігнатенку Владиславу Сергійовичу під час виконання окремого доручення слідчого в рамках кримінального провадження № 32016100060000091, та здійснити тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово-господарських документів ПП ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ ОФІР (код ЄДРПОУ 22001069) по взаємовідносинам з ТОВ Медітіріан ЛТД (код 39379534), за період діяльності з 01.01.2015 року по 31.04.2015 рік, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПП ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ ОФІР (код ЄДРПОУ 22001069) та знаходяться за адресою реєстрації товариства: м. Київ, вул. Верхній Вал, буд 4А, офіс. 215, а саме:

в—ЏДоговір купівлі-продажу цінних паперів № БВ 15-126/1 від 23.03.2015 та додатки до них, інші наявні договори по взаємовідносинам з ТОВ Медітіріан ЛТД ;

в—ЏАкт прийому-передачі цінних паперів;

в—ЏРозпорядження в депозитарну установу про зарахування цінних паперів;

в—ЏПлатіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати придбання цінних паперів;

в—ЏОборотно-сальдові відомості;

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмок, що підтверджують вилучення оригіналів, а також в разі їх передачі до архіву, адвокатських об'єднань інших осіб та організацій, зобов'язати службових осіб ПП ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ ОФІР (код ЄДРПОУ 22001069) затребувати на свою адресу необхідні для передачі документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/2288/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Іванову Д.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва І.В. Литвинова