Ухвала
від 18.01.2017 по справі 219/301/17
АРТЕМІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 219/301/17

Провадження №1-кс/219/281/2017

УХВАЛА

18 січня 2017 року м. Бахмут

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Фролова Н.М., при секретарі Шкурат К.В., за участю прокурора Бушуєва Є.О., слідчого Барнич Р.Я, розглянувши клопотання слідчого Бахмутського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області, погоджене прокурором Артемівської місцевої прокуратури Бушуєвим Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області звернувся слідчий Бахмутського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області Барнич Р.Я., з клопотанням погодженим прокурором Артемівської місцевої прокуратури Бушуєвим Є.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме просить: надати дозвіл слідчому СВ Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майору поліції Барничу Роману Ярославовичу, слідчим СВ Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, або за дорученням оперативним підрозділам Національної поліції України на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за місцем розташування Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської (Артемівської) міської ради, розташованої за адресою: вул. Миру, 44, м. Бахмут (Артемівськ), Донецької області, а саме до:

-річний план закупівель Бахмутської (Артемівської) міської ради (зі змінами) на 2015-2016 роки та протоколи щодо його затвердження;

-рішення та інші документи Бахмутської (Артемівської) міської ради щодо проведення робіт з Реконструкції очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області;

-дефектних актів на підставі яких прийняті рішення щодо проведення реконструкції Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області, із усіма додатками;

-рішення про фінансування за рахунок коштів бюджету у 2015-2016 роки по об'єкту Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області;

-рішення та інші документи Бахмутської (Артемівської) міської ради щодо проведення державної закупівлі по об'єкту: Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області;

-документацію цінових пропозицій конкурсних торгів всіх учасників, по об'єкту: Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області;

-документацію пропозицій конкурсних торгів всіх учасників про виконання робіт по об'єкту: Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області;

-документацію конкурсних торгів, в тому числі протоколи засідань комітету, звіти, документальні матеріали (цінові пропозиції) подані учасниками конкурсних торгів, реєстри отриманих пропозицій конкурсних торгів кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів, звіти про результати проведення процедур відкритих двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації та інші документи складені щодо проведеної відділом розвитку міського господарства Артемівської міської ради у 2015 році закупівлі робіт по об'єкту: Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області;

-проектно - кошторисної документації з експертним звітом щодо проведення робіт по об'єкту: Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області, з усіма додатками;

-договори та додаткові угоди про здійснення робіт з проведення державної експертизи щодо розгляду проектної документації об'єкта будівництва за робочим проектом Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області, з усіма додатками;

-довідки про вартість здійснення робіт з проведення державної експертизи щодо розгляду проектної документації об'єкта будівництва за робочим проектом Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області, з усіма додатками;

-платіжні доручення про перерахування коштів бюджету за виконання робіт з проведення державної експертизи щодо розгляду проектної документації об'єкта будівництва за робочим проектом Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області;

-акти приймання виконаних робіт із здійснення робіт з проведення державної експертизи щодо розгляду проектної документації об'єкта будівництва за робочим проектом Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області, з усіма додатками;

-документів складених працівником Філії Державного підприємства Укрдержбудекспертиза у Донецькій області за результатами здійснення державної експертизи щодо розгляду проектної документації об'єкта будівництва за робочим проектом Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області (експертний звіт та інші), з усіма додатками;

-документів Бахмутської (Артемівської) міської ради про затвердження проектно - кошторисної документації та виділення бюджетних коштів на проведення робіт по обєкту: Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області;

-платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів Бахмутській (Артемівській) міській раді, на проведення робіт по об'єкту: Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області;

-договору підряду № 109/12 від 28.12.2015 на виконання робіт по об'єкту: Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області, укладеного Бахмутською (Артемівською) міською радою із ТОВ ІБК Євротехнології ;

-документів листування між ТОВ ІБК Євротехнології та Бахмутською (Артемівською) міською радою з питань виконання підрядних робіт та погоджувальних документів по об'єкту: Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області та додаткові угоди з додатками;

-документів, в яких міститься інформація про вартість товарів та послуг, за укладеними договорами з додатковими угодами, між ТОВ ІБК Євротехнології та Бахмутською (Артемівською) міською радою, по об'єкту: Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області, з усіма додатками;

-довідок, прайс - листів чи інших документів, в яких міститься інформація про вартість придбаних ТОВ ІБК Євротехнології матеріалів, обладнання, сертифікатів якості, паспортів, по об'єкту: Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області, з усіма додатками;

-документів (платіжних доручень, видаткових накладних, товарних чеків, рахунків фактури, товарно-транспортних накладних), за якими здійснювалась оплата Бахмутською (Артемівською) міською радою на розрахункові рахунки ТОВ ІБК Євротехнології за укладеними угодами по об'єкту: Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області, з усіма додатками;

-документів наданих ТОВ ІБК Євротехнології до Бахмутської (Артемівської) міської ради після виконання будівельних робіт по об'єкту: Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області, з усіма додатками;

-довідок про вартість виконаних будівельних робіт проведених ТОВ ІБК Євротехнології по об'єкту: Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області, з усіма додатками;

-актів приймання виконаних будівельних робіт проведених ТОВ ІБК Євротехнології по об'єкту: Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області, з усіма додатками;

-актів засвідчення скритих робіт проведених ТОВ ІБК Євротехнології по об'єкту: Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області, з усіма додатками;

-рахунків і прибуткових накладних на придбання товарно-матеріальних цінностей для виконання робіт ТОВ ІБК Євротехнології по об'єкту: Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ Донецької області, з усіма додатками;

-оборотних відомостей по придбанню і використанню ТОВ ІБК Євротехнології товарно-матеріальних цінностей в період часу з початку 2015 року по теперішній час, тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання зміни або знищення, які зберігаються за місцем розташування Управління розвитку міського господарства та

капітального будівництва Бахмутської (Артемівської) міської ради, розташованої за адресою: вул. Миру, 44, м. Бахмут (Артемівськ), Донецької області.

Просить розгляд клопотання здійснити без виклику працівників Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської (Артемівської) міської ради або їх представників відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Бахмутського ВП ГУ НПУ в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051610000005 від 06.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням встановлено, що службові особи управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради при виконанні договору від 28.12.2015 № 109/12 По виконанню робіт по об'єкту Реконструкції очисних споруд каналізації м. Артемівськ , зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ ІБК Євротехнології , підписали акти приймання каналізаційного, насосного та іншого обладнання за завідомо завищеними цінами, чим спричинили шкоду бюджету на суму 35,023 млн. грн.

Так, Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Артемівської міської ради Донецької області код ЄДРПОУ 37503713 (розпорядник грошових коштів, замовник виконання робіт) проведено тендер на держзакупівлю Виконання робіт по Реконструкції очисних споруд каналізації м. Артемівськ .

Переможцем тендеру визнано ТОВ ІБК Євротехнології код ЄДРПОУ 24373295 (генпідрядник) з яким укладено Договір від 28.12.2015 №109/12 По виконанню робіт по об'єкту Реконструкції очисних споруд каналізації м. Артемівськ , сума договору складає 55,340 млн.грн. (у т.ч. ПДВ), з них - на придбання каналізаційного, насосного та іншого обладнання направлено та фактично сплачено генпідряднику 47,105 млн.грн. (у т.ч. ПДВ).

Відповідно до умов вказаного Договору, зокрема п.п.4.1 п.4: Устаткування, придбане генпідрядником передається Замовнику по акту купівлі-продажу, з проведенням Замовником відповідної оплати.

В ході проведених аналітичних та перевірочних заходів, попередньо встановлено, що Замовником в особі начальника Відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради (далі - Замовник ) ОСОБА_3, згідно із актами купівлі продажу обладнання, придбаного для комплектації об'єкту: Реконструкція очисних споруд каналізації м. Артемівськ придбано каналізаційне, насосне та інше обладнання за безпідставно завищеними цінами.

В порушення покладених на начальника Відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради ОСОБА_3 посадових обов'язків, остання не здійснила моніторинг та відповідний контроль вартості придбаного за Договором від 28.12.2015 №109/12 каналізаційного, насосного та іншого обладнання, у зв'язку із чим своїми діями (бездіяльністю) нанесла збитки державному бюджету в розмірі близько 35,023 млн.грн. (розрахунково).

Під час проведення перевірочних заходів, на підставі отриманого документального підтвердження встановлено:

попередніми фактичними постачальниками ідентифікованого каналізаційного, насосного та іншого обладнання генпідряднику - ТОВ ІБК Євротехнології є наступні пов'язані юридичні особи: 1)ТОВ "Мікстек" код 39016856, 2)ТОВ "Віва Інжект" код 37012760 та 3) ТОВ "Вальта" код 38941013.

Так, останні в період 2016 року, реалізували на адресу ТОВ ІБК Євротехнології ідентифіковане обладнання на загальну суму 47,105 млн.грн., в свою чергу ТОВ ІБК Євротехнології , без мети отримання прибутку реалізувало те ж саме ідентифіковане обладнання (за номенклатурою ТМЦ та його кількістю) на користь Замовника на суму 47,105 млн.грн.

В той же час, відповідно наявного документального підтвердження, встановлено, що фактичні постачальники ідентифікованого обладнання:

1) ТОВ "Мікстек" витратило на придбання обладнання та супутні монтажні роботи (див.схему) всього 2,118 млн.грн. (з ПДВ), згодом реалізувавши те ж саме обладнання на ТОВ ІБК Євротехнології на суму 10,285 млн.грн.(з ПДВ), у зв'язку із чим, розрахункове штучне завищення вартості склало 8,168 млн.грн. з ПДВ (10,285 - 2,118 );

2) ТОВ "Віва Інжект" витратило на придбання обладнання (див.схему) всього 5,119 млн.грн. (з ПДВ), згодом реалізувавши те ж саме обладнання на ТОВ ІБК Євротехнології на суму 16,363 млн.грн. (з ПДВ) у зв'язку із чим, розрахункове штучне завищення вартості склало 11,244 млн.грн. з ПДВ (16,363-5,119);

3) ТОВ "Вальта" витратило на придбання обладнання (див.схему) всього 4,847 млн. грн. (з ПДВ), згодом реалізувавши те ж саме обладнання на ТОВ ІБК Євротехнології на суму 20,457 млн. грн.(з ПДВ) у зв'язку із чим, розрахункове штучне завищення вартості склало 15,610 млн.грн. з ПДВ (20,457-4,847).

Так, зокрема, ТОВ Вальта придбало ідентифіковане насосне обладнання (див.схему) ТМ "Grundfos"(Угорщина) у ТОВ "Грундфос Україна" код 32847821 (офіційний представник та імпортер ТМ "Grundfos" в Україні) В той же час, проведеними заходами встановлено, що вказане обладнання імпортоване у 2016р. на митну територію України імпортером ТОВ "Грундфос Україна" код 32847821, відповідно вантажно-митних декларацій ВМД №430368, ВМД №436009, ВМД №430822, ВМД №409578, МИТНИЙ ПОСТ "СВЯТОШИН" (125130013). Фактична ціна придбання ідентифікованого обладнання від ТОВ "Грундфос Україна" для ТОВ Вальта склала 2,028 млн.грн. з ПДВ. В той же час, ТОВ Вальта реалізувало те ж саме обладнання (ідентифіковане за номенклатурою та кількісними показниками) на адресу ТОВ ІБК Євротехнології на суму 15,270 млн.грн. з ПДВ, тобто штучне завищення вартості лише по насосному обладнанню виробництва ТМ "Grundfos" (Угорщина) склало 13,242 млн.грн. з ПДВ (15,270-2,028).

Враховуючи вище викладене, загальна сума безпідставного (штучного) завищення ціни придбання ідентифікованого каналізаційного, насосного та іншого обладнання Замовником в особі начальника Відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради ОСОБА_3 від генпідрядника ТОВ ІБК Євротехнології за договором від 28.12.2015 №109/12 та відповідно, сума збитків, нанесених державному бюджету розрахунково складає: 35,023 млн.грн. (47,105-12,082=(2,118+5,119+4,847)).

З метою встановлення дотримання вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів при проведенні державної закупівлі, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться в Управлінні розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської (Артемівської) міської ради, розташованої за адресою: вул. Миру, 44, м. Бахмут (Артемівськ), Донецької області.

Вказані в клопотанні документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зазначені в клопотанні документи мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об'єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, так як без проведення відповідних слідчих дій із вказаними документами встановити чи спростувати факт внесення неправдивих відомостей, факти безпідставного розтрачання бюджетних грошових кошт, не є можливим.

Саттею 159 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

На підставі ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України розгляд клопотання відбувається без представника особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

До матеріалів клопотання долучені: витяг з кримінального провадження № 42017051610000005 від 06.01.2017 року; копія договору по виконанню робіт по об'єкту Реконструкція очисних споруд каналізації м Артемівськ від 25.12.2015; копія акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2016 року; копія акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2016 року; копія акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року; копія акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2016 року; копія акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2016 року; копія акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, оскільки клопотання є обґрунтованим та доведеним, вказані речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Барничу Роману Ярославовичу, Друпп Артему Ігоровичу, Гончарову Сергію Вадимовичу, або за дорученням оперативним підрозділам Національної поліції України на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за місцем розташування Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської (Артемівської) міської ради, розташованої за адресою: вул. Миру, 44, м. Бахмут (Артемівськ), Донецької області, а саме до: