Справа №592/626/17
Провадження №1-кс/592/334/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 січня 2017 року м.Суми
Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РВП ГУНП в Сумській області Желєзової Н.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
У провадженні Сумського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12016200260000782, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2016 року за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 5 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 22.09.2016 року о 02:58 до чергової частини Сумського районного відділення поліції Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області від служби 102 надійшло повідомлення про те, що до них по телефону НОМЕР_1 звернувся ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1. мешканець АДРЕСА_1, який працює менеджером ПТВП Група компаній Баланс , який повідомив, що 22.09.2016 року близько 02:30 рухаючись на власному автомобілі марки Хюндай акцент , д.н.з. НОМЕР_2 блакитного кольору на автодорозі Суми-Полтава в бік м.Харків поблизу с.Любачеве Сумського району, його обігнав невідомий автомобіль темного кольору, марка якого схожа на Део Ланос , який перегородив проїзд, після чого два невідомих чоловіки в масках, які вийшли з цього автомобіля, із застосуванням сили та сльозогінного газу, витягнули ОСОБА_1 з автомобіля та заволоділи належним йому автомобілем Хюндай акцент , д.н.з. НОМЕР_2 заявленою вартістю 266 000 грн., в подальшому зникли в невідомому напрямку. В автомобілі, зі слів ОСОБА_1, на момент заволодіння ним знаходилися гроші в сумі 2734000 грн частина з яких належить ОСОБА_1, а частина - ПТВП Група компаній Баланс .
Відомості про вчинені кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016200260000782 від 22.09.2016 року за ч. 3 ст.289, ч. 5 ст. 185 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що працює на посаді менеджера ПТВП Група компаній Баланс , займається закупівлею товару, зокрема бензопил у в м. Харків та м. Київ. 22.09.2016 року він повинен був їхати в м. Харків для купівлі партії бензопил, для чого взяв з собою готівку у кількості 2 734 000 грн., попередньо поклавши в коробок, який заховав в автомобілі. Гроші зберігалися вдома, частина з вказаних грошей належить йому як фізичній особі підприємцю, частина грошей належить ПТВП Група компаній Баланс .
Близько 02:50 22.09.2016 року, коли він на власному автомобілі Хюндай акцент , д.н.з. НОМЕР_2 блакитного кольору рухався в м. Харків, на автодорозі Суми-Полтава в бік м. Харків поблизу с. Любачеве Сумського району, його обігнав невідомий автомобіль темного кольору, марка якого схожа на Део Ланос , який перегородив проїзд, після чого два невідомих чоловіки в масках, які вийшли з цього автомобіля, із застосуванням сили та сльозогінного газу, витягнули ОСОБА_1 з автомобіля та заволоділи належним йому автомобілем Хюндай акцент , д.н.з. НОМЕР_2 заявленою вартістю 266 000 грн., в подальшому зникли в невідомому напрямку.
До теперішнього часу встановити свідків злочину, осіб, які його вчинили та місцезнаходження автомобіля Хюндай акцент , д.н.з. НОМЕР_2 не представилося можливим.
Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 є засновником та керівником ТОВ Бензотехніка (юридична адреса АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 40558144), хоча на всі питання, пов'язані з походженням грошей, якими заволоділи зловмисники, пояснював, що керівником підприємства не являється та надати будь-яку інформацію щодо походження грошей підприємства не може.
З метою перевірки походження готівкових коштів в сумі 2 734 000 грн., які зі слів потерпілого перебували в його автомобілі на момент заволодіння цим автомобілем невідомими особами, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації , що містить банківську таємницю, а саме наявності рахунків у ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця АДРЕСА_1, ТОВ Бензотехніка (юридична адреса АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 40558144), ПТВП Група Компаній Баланс (юридична адреса АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 31066737) та руху по цих рахунках в банківській системі України.
Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, оскільки згідно ст. 160-163 КПК України в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -
П О С Т А Н О В И В:
1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
Інформація про наявність рахунків в ПАТ Державний ощадний банк України , відкритих на ім'я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця АДРЕСА_1, чи вони на теперішній час діючі, чи були у ОСОБА_1 кредитні зобов'язання перед ПАТ Державний ощадний банк , а також інформацію про рух коштів на рахунках ОСОБА_1 а період час 01.01.2015 р. до18.10.2016 р.
Інформація про наявність рахунків в ПАТ Державний ощадний банк України , відкритих на ПТВП Група Компаній Баланс (юридична адреса: АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 31066737), чи вони на теперішній час діючі, чи були у ПТВП Група Компаній Баланс кредитні зобов'язання перед ПАТ Державний ощадний банк України , а також інформацію про рух коштів на рахунках Група Компаній Баланс за період часу з 01.01.2015 р. по 18.10.2016 р.
Інформація про наявність рахунків в ПАТ Державний ощадний банк України , відкритих на ТОВ Бензотехніка (юридична адреса: АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 40558144), чи вони на теперішній час діючі, чи були у ПТВП Група Компаній Баланс кредитні зобов'язання перед ПАТ Державний ощадний банк України , а також інформацію про рух коштів на рахунках ТОВ Бензотехніка за період часу з 01.01.2015 р. до 18.10.2016 р. з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді для доручення до матеріалів кримінального провадження.
Зазначені документи зберігаються в ПАТ Державний ощадний банк України , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г.
3. Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського РВП ГУНП в Сумській області Желєзовій Н.В.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя А.М. Алфьоров
Суд | Ковпаківський районний суд м.Сум |
Дата ухвалення рішення | 17.01.2017 |
Оприлюднено | 23.01.2017 |
Номер документу | 64139114 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Ковпаківський районний суд м.Сум
Алфьоров А. М.
Кримінальне
Ковпаківський районний суд м.Сум
Алфьоров А. М.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні